Постанова № 12922944, 27.10.2010, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

№4a-1340/10

П О С Т А Н О В А

02 листопада 2010 року суддя Октябрського районного суду м.Полтави Нізельковська Л.В., розглянувши подання начальника відділу СУ УМВС України в Полтавській області Хусточкіна Д.В. про накладення арешту, -

встановив:

До суду надійшло подання про накладення арешту на розрахунковий рахунок ТОВ «Довіра - Кремінь».

Згідно матеріалів подання в провадженні начальника відділу знаходиться кримінальна справа, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ст.358 ч.1, 3 КК України.

У 2009 року невстановлена посадова особа ТОВ «Компанія «Молторг» надала до ДПІ м.Кременчук завідомо недостовірну інформацію, а саме: декларацію про ПДВ, з відображенням проведення фінансово-господарської операції з ТОВ «Різано Трейд» на загальну суму 4776667 гривень, що підтверджується звітною формою «Деталізованої інформацією по платнику ПДВ щодо результатів автоматизованого співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» за звітний період з 30.11.2009 року по 25.12.2009 року, яка згідно Закону України від 03.04.1997 року № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» являється офіційним документом.

17.03.2010 року Прокуратурою Вишгородського району порушено кримінальну справу № 781240 за ст.205 ч.1 КК України.

17.09.2010 року СУ УМВС України в Полтавській області порушена кримінальна справа № 103236122 за ст.358 ч.1, 3 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_2 є єдиним засновником та директором ТОВ «Компанія Молторг» та причетний до вчинення злочинів повязаних з підробленням та використанням підроблених документів, проживає у м. Кременчук, а також безпосередню причетність до злочинів, повязаних з підробленням та використанням підроблених документів має ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: м. Кременчук, вул.40-річчя Жовтня 5, кв.60, (директор ТОВ «Довіра-Кремінь», м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20 А, каб. 309).

ТОВ «Довіра - Кремінь» (ЕДРПОУ 36931197) з 06.07.2010 року відкритий розрахунковий рахунок 26059717271 (код валюти 980) у ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 328168, м. Одеса, вул. Польський спуск, 6.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення можливого цивільного позову та можливої конфіскації майна, на підставі ст.ст. 59, 62 ЗУ „Про банки та банківську діяльність” та керуючись ст.126 КПК України, суд

постановив:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Довіра - Кремінь» (ЕДРПОУ 36931197) № 26059717271 (код валюти 980) у ВАТ «Морський Транспортний Банк» МФО 328168, м. Одеса, вул. Польський спуск, 6, крім коштів, що надходять на виплату заробітної плати, пенсії, стипендії, допомоги по загальнообовязковому страхуванню, платежів до бюджету.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Нізельковська