YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 129120965, 28.07.2025, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

28.07.2025

Номер справи

757/34605/25-к

Номер документу

129120965

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34605/25-к

пр. 1-кс-29815/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024000000001791 від 29.08.2024,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024000000001791 від 29.08.2024, яке було вилучено 17.07.2025 в ході обшуку у приміщенні офісу АДРЕСА_1 , який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:006:0083 по вулиці Грушевського Михайла у місті Києві.

З клопотання прокурора вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000001791 за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування отримано фактичні відомості, щодо діяльності організованого злочинного угрупування на території м. Києва та інших регіонів України, спрямованого на впровадження протиправного фінансового механізму, діяльність якого спрямована на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та зборів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах, а також виведення валютних цінностей за межі території України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та іншими невстановленими особами у змові з невстановленими службовими особами банківських та фінансових установ для досягнення мети протиправного механізму, пов`язаного із ухиленням від сплати податків, який включає в себе використання групи спеціально зареєстрованих на підставних осіб комерційних структур з ознаками фіктивності, які надають суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуги з мінімізації податкового навантаження, завищення валових витрат, конвертації грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту задіяли у транзитно-конвертаційній схемі наступні СПД, а саме: ТОВ «БУДСТАЛЬ ЮА» (код ЄДРПОУ 45441746), ТОВ «ДОБРОПОЛЕ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 45477615), ТОВ «АГРОЕКО-КУЛЬТУРА» (код ЄДРПОУ 44920017), ТОВ «БІЛД ХАУС ГРУП» (код ЄДРПОУ 45163900), ТОВ «АГРО-АСИСТ» (код ЄДРПОУ 45331516), ТОВ «СТРОЙЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 45213081), ТОВ «ВАЙНБУД АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45252267), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 456292245), ТОВ «СІЛЬГОСПЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 45656583), ТОВ «ВЕРШИНА МОДИ» (код ЄДРПОУ 45514143), ТОВ «АЛЬФА ФЕШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 45589025), ТОВ «СТИЛЬ БІЛД» (код ЄДРПОУ 45423884), ТОВ «ОДЯГСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 45023049), ТОВ «ОДЯГШУЗЛЮКС» (код ЄДРПОУ 45098601) та інші, з метою надходження на відкриті рахунки в низці банківських установ безготівкових грошових коштів від вітчизняних та іноземних суб`єктів господарювання в особливо великих розмірах. В подальшому, шляхом здійснення незаконних фінансових оборудок, грошові кошти переводяться у готівку та розподіляються між усіма учасниками протиправної оборудки.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме в офісних приміщеннях, які знаходяться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:006:0083 по вулиці Грушевського Михайла у місті Києві.

17.07.2025 в період часу з 15:48 по 20:22 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.06.2025 проведено обшук у приміщенні офісу № 603 будинку 9-Б, який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:006:0083 по вулиці Грушевського Михайла у місті Києві.

За результатами проведення вказаного обшуку окрім речей і документів, які входять до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку виявлено та вилучено документи:

1.копія договору про надання послуг № 0701-25 від 07.01.2025 між ТОВ «Авентус Пекеджін» та ТОВ «Айтігартлаб» та додатки до нього на 9 арк;

2.квитанція № 2 від 05.02.2025 на 1 арк;

3.фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Айтігартлаб» на 2 арк;

4.акт приймання-передачі № 13794 від 14.01.2025 на 1 арк;

5.договір купівлі-продажу транспортного засобу № 13794 від 14.01.2025 між ТОВ «Індевор+» та ТОВ «Айтігартлаб» та додатки до нього на 4 арк;

6.договір купівлі-продажу транспортного засобу № 12806 від 10.01.2025 між ТОВ «Індевор+» та ТОВ «Айтігартлаб» на 3 арк;

7.договір суборенди асфальтогового майданчика № 7/c від 01.01.2025 між ТОВ «Вторвід» та ТОВ «Айтігартлаб» та додатки до нього на 3 арк;

8.договір поставки макулатури № 7М/2025 від 01.01.2025 між ТОВ «Вторвід» та ТОВ «Айтігартлаб» на 3 арк;

9.рахунок на оплату № 660 від 17.12.2024 на 1 арк;

10.видаткова накладна № 850 від 17.12.2024 на 1 арк;

11.договір поставки № 12/12-24 від 12.12.2024 між ТОВ «Айтігартлаб» та ТОВ «Мустанг Логістик» на 4 арк;

12.штатний розклад ТОВ «Айтігартлаб» на 1 арк;

13.наказ ТОВ «Айтігартлаб» № 2-сумісництво про призначення бухгалтера ОСОБА_6 від 14.11.2024 на 1 арк;

14.договір оренди нежитлового приміщення № 1124ДМ/о від 14.11.2024 між ТОВ «Делейт Макс» та ТОВ «Айтігартлаб» та додаток до нього на 5 арк;

15.лист ТОВ «Айтігартлаб» № 02б від 04.02.25 на 1 арк;

16.акт прийому-передачі наданих послуг за договором № 2601 про надання послуг з комп`ютерного програмування від 26.11.2024 на 1 арк;

17.договір про надання послуг № 01/10/24Б від 01.10.2024 між ТОВ «Айтігартлаб» та ТОВ «Спец-тех компані» та додаток до нього на 3 арк;

18.акт про виконання робіт № 3101-4 від 31.10.2024 на 1 арк;

19.акт про виконання робіт № 2902-4 від 30.11.2024 на 1 арк;

20.акт про виконання робіт № 3103-4 від 31.12.2024 на 1 арк;

21.акт прийому-передачі наданих послуг за договором № 2601 про надання послуг з комп`ютерного програмування від 26.11.2024 у 2-х екземплярах на 2 арк;

22.звіт ТОВ «Айтігартлаб» для ТОВ «Віва Агро Тек» від 28.01.2025 на 1 арк;

23.звіт ТОВ «Айтігартлаб» для ТОВ «Віва Агро Тек» від 28.01.2025 на 1 арк;

24.звіт ТОВ «Айтігартлаб» для ТОВ «Авентус Пекеджін» від 28.01.2025 на 1 арк;

25.договір про надання послуг 0601-25 від 06.01.2025 між ТОВ «Віва Агро Тек» та ТОВ «Айтігартлаб» та додаток до нього на 7 арк;

26.договір про надання послуг № 01/0011-10 від 01.11.2024 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Айтігартлаб» та додатки до нього на 8 арк;

27.фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Грін стор ектів» на 3 арк;

28.договір № НІ 2547 від 21.01.2025 між ТОВ «Еко топ» та ТОВ «Грін стор ектів» на 2 арк;

29.наказ ТОВ «Грін стор ектів» № 2-К від 03.12.2024 на 1 арк;

30.акт прийняття-передачі № 14127 від 23.12.2024 на 1 арк;

31.договір купівлі-продажу транспортного засобу № 14127 від 23.12.2024 між ТОВ «Індевор+» та ТОВ «Грін стор ектів» та додаток до нього на 4 арк;

32.договір купівлі-продажу транспортного засобу № 13872 від 18.01.2025 між ТОВ «Індевор+» та ТОВ «Грін стор ектів» та додаток до нього на 4 арк;

33.договір купівлі-продажу транспортного засобу № 14206 від 11.01.2025 між ТОВ «Індевор+» та ТОВ «Грін стор ектів» (перша сторінка) та додаток до нього на 1 арк;

34.договір № НІ 253 від 29.01.2025 між ТОВ «Нікфарм» та ТОВ «Грін стор ектів» на 2 арк;

35.договір № 09 від 10.01.2025 між ТОВ «Феліца Трейд» та ТОВ «Грін стор ектів» на 2 арк;

36.договір купівлі-продажу № 0801/25 від 08.01.2025 між ТОВ «Виробнича компанія «Елеуспром» та ТОВ «Грін стор ектів» та додатки до нього на 8 арк;

37.ТТН № 20 від 20.01.2025 на 2 арк;

38.рахунок на оплату № СФ-04 від 08.01.2025 на 1 арк;

39.видаткова накладна № 4 від 08.01.2025 на 1 арк;

40.ТТН № 4 від 08.01.2025 на 2 арк;

41.рахунок на оплату № СФ-03 від 08.01.2025 на 1 арк;

42.видаткова накладна № 3 від 08.01.2025 на 1 арк;

43.ТТН № 3 від 08.01.2025 на 2 арк;

44.видаткова накладна № 112 від 23.01.2025 на 1 арк;

45.видаткова накладна № 107 від 21.01.2025 на 1 арк;

46.договір поставки № 0112-24 від 01.12.2024 між ТОВ «Грін стор ектів» та ТОВ «Малюкбудгруп» із додатками до нього на 7 арк;

47.договір поставки № 2512-24 від 25.12.2024 між ТОВ «Грін стор ектів» та ПВП «Союзенергоремонт» на 2 арк;

48.лист-пояснення ТОВ «Грін стор ектів» № 03 від 03.02.2025 на 1 арк;

49.штатний розклад ТОВ «Грін стор ектів» на 1 арк;

50.договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/11/24 від 29.11.2024 на 3 арк;

51.Договір на відкриття банківського рахунку ТОВ «Білд Фрейм» (45985117) на 5 аркушах.

52.Наказ Мінстратегпром щодо ТОВ «БК КБР» (40990651) на 16 аркушах.

53.Видаткові накладні між ТОВ «СОБОТО» та ТОВ «БК Сервісстрой» на 2 аркушах.

54.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «МІЛВЕНС» на 2 аркушах.

55.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «БІЛД ХАУС ГРУП» на 2 аркушах.

56.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «ВЕБ-СИСТЕМ» на 2 аркушах.

57.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «ФУДТРЕЙД ІНВЕСТ» на 6 аркушах.

58.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «СІСТЕМЛІНК АЙТІ» на 6 аркушах.

59.Видаткові накладні між ТОВ «АМІЧІ ГРАНДЕ» та ТОВ «СВІТ ЛОГІСТИК» на 2 аркушах.

60.Договір між ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» та ТОВ «РЕКМЕТАЛ» на 4 аркушах.

61.Видаткові накладні між ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» та ТОВ «РЕКМЕТАЛ» на 13 аркушах.

62.Договір між ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» та ТОВ «РЕКМЕТАЛ» на 4 аркушах.

63.Видаткові накладні між ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» та ТОВ «РЕКМЕТАЛ» на 13 аркушах.

64.Рахунки наоплату між ТОВ «ЕКВІПЛАЙН» та ТОВ «РЕКМЕТАЛ» на 12 аркушах.

65.Договори та видаткові накладні між ПВКФ «УКРБІЗНЕС» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 13 аркушах.

66.Договорів та видаткові накладні між ТОВ «ДВС+» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 4 аркушах.

67.Договорів та видаткові накладні між ТОВ «УКРБУД-КОНТРАКТ» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 6 аркушах.

68.Видаткові накладні між ТОВ «ПОЛІПАРТС» та ПП «СТАЛЬ ТОРГ ЗАХІД» на 6 аркушах.

69.Видаткові накладні між ТОВ «ЮУДПАРТНЕР» та ТОВ «ФЕНОМЕН БУД» на 2 аркушах.

70.Договори, рахунки-фактури, видаткові накладні між ТОВ «ТК ЦЕМЕНТ-ЕКСПРЕС» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 11 аркушах.

71.Видаткова накладна та рахунок фактура між ТОВ «Кронас-Трейд» та ТОВ «ВТОРМАГ» на 2 аркушах.

72.Договір, рахунок на оплату, видаткові накладні між ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 7 аркушах.

73.Договори, видаткові накладні, рахунок на оплату між ТОВ «РІНВУЛ» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 15 аркушах.

74.Договори, рахунок на оплату між ТОВ «РІВІРАН» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 11 аркушах.

75.Договір між ТОВ «ДЕЛЬТАЛАЙН» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 4 аркушах.

76.Договір, видаткова накладна, рахунок на оплату між ТОВ «КОНТУРШУЗ» та ТОВ «ЕІР ЮНІТ» на 4 аркушах.

77.Видаткові накладні між ТОВ «РІВІРАН» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 8 аркушах.

78.Договір, видаткові накладні між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ ХОЛДИНГ «АРНІО» та ТОВ «ГРАНДІС ПРОДАКТ» на 8 аркушах.

79.Договір, видаткові накладні між ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ ХОЛДИНГ «АРНІО» та ТОВ «ГЕКТОР-УКРАЇНА» на 5 аркушах.

80.Видаткові накладні між ТОВ «ТК «БУД ІНВЕСТ» та ТОВ «ЕЛЕКТРО ПРОМ МОНТАЖ «ДНІПРО» на 4 аркушах.

81.Видаткові накладні між ТОВ «ТК «БУД ІНВЕСТ» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 6 аркушах.

82.Договір між ТОВ «ТЕРЕНС» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 4 аркушах.

83.Договір, видаткові накладні, рахунки на оплату між ТОВ «ТІРЕНС» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 28 аркушах.

84.Договори, видаткові накладні, рахунки на оплату між ТОВ «АРВІТОН» та ТОВ «БК СЕРВІССТРОЙ» на 25 аркушах.

Вищевказане 18.07.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, інформацію про злочинну діяльність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших учасників злочинного угрупування.

Прокурор до суду не з`явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.

З врахуванням того, що ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Згідно ч.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 17.07.2025 в ході обшуку у приміщенні офісу № 603 будинку 9-Б, який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:006:0083 по вулиці Грушевського Михайла у місті Києві, ймовірно є майном, що зберегло сліди злочину, за своїм змістом є предметом злочинного посягання, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказане майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування та використання.

Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №12024000000001791 від 29.08.2024, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.07.2025 в ході обшуку у приміщенні офісу № 603 будинку 9-Б, який знаходиться в межах земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:82:006:0083 по вулиці Грушевського Михайла у місті Києві,а саме на належні ОСОБА_5 документи: