Ухвала суду № 129093897, 16.07.2025, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4282/24 1-кс/335/2379/2025

16 липня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023080000000394 від 11.07.2023,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.

26.08.2024 між компетентними органами України та Республіки Казахстан укладено Угоду про створення спільної слідчої групи (далі Угода).

Згідно з пунктом 2 Угоди, метою створення та діяльності спільної слідчої міжнародної групи є спільне розслідування кримінальних проваджень №12023080000000394, №240000031000014.

Згідно з пунктом 7 Угоди, керівники ССГ можуть погоджувати конкретні процедури отримання інформації та доказів членами ССГ у державах, в яких дії зазначена група.

10.06.2024 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали доручення компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №240000031000014 від 13.05.2024 за ч. 2 ст. 147 КК Республіки Казахстан.

Згідно зазначеного доручення встановлено, що слідчий Департамент Міністерства внутрішніх справ Республіки Казахстан свідчить про свою глибоку повагу до компетентних органів України та відповідно до Договору між Республікою Казахстан та Україною про правову допомогу у кримінальних справах, від 29 жовтня 2018 року, звертається з дорученням про надання правової допомоги у кримінальній справі №240000031000014, зареєстрованому за частиною 2 статті 147 Кримінального Кодексу Республіки Казахстан (незаконне збирання відомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту чи сімейну таємницю, без її згоди або заподіяння істотної шкоди правам та законним інтересам особи внаслідок незаконних зборів та (або) обробки (за виключенням розповсюдження) інших персональних даних.

28.11.2023 у відділ поліції Уйгурського району Департаменту поліції Алматинській області МВС РК із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом шахрайства невідомих осіб, які, представившись співробітниками банку, вчинили розкрадання коштів у сумі 4 600 000 тенге.

Цього ж дня зареєстровано Єдиний реєстр досудового розслідування №231966031000422 за ст. 190 ч. 3 п. 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.

Зі свідчень ОСОБА_6 слід, що о 18.00 годині 28.11.2023р. на її абонентський номер НОМЕР_1 здійснено дзвінок з абонентського номера 0-1/ НОМЕР_2 , за якого невідома особа сповістила про те, що на її ім`я оформлено кредит. Згодом її з`єднали з менеджером «фінансового департаменту» ОСОБА_7 (абонентський номер НОМЕР_3 ), яка за допомогою «What's app» надіслала їй своє посвідчення особи та повідомила про оформлення кредитів на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого ОСОБА_5 за вказівкою « ОСОБА_8 » завантажила мобільні додатки зазначених банків та оформила кредити у сумі 1 000 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 3 600 000 тенге в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були переведені на рахунки третіх осіб та переведені в готівку в подальшому невідомими особами.

02.04.2024 з Національної поліції України каналами Національного контактного пункту надійшла інформація про те, що Управлінням кіберполіції м. Запоріжжя Департаменту кіберполіції розслідується кримінальна справа №12023080000000394 від 11.07.2023 року, за ст. 190 ч. 4 КК України стосовно групи осіб, які обманним шляхом, представляючись співробітниками банків Казахстану (другого рівня), отримують доступ до CVV-коду, строку дії та повного номеру банківської картки, внаслідок чого оформлюють онлайн-кредити та здійснюють переказ коштів на інші банківські рахунки, тим самим завдаючи матеріальних збитків громадянам Казахстану.

Встановлено, що на мобільний телефон НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_9 здійснювалися дзвінки через інтернет-ресурс за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надає послуги у Запоріжжі Україна.

За інформацією Національної поліції України 02.04.2024 встановлено групу осіб жителів м. Запоріжжя, які причетні до шахрайських дій щодо ОСОБА_5

13.05.2024 за фактом незаконного збирання відомостей про приватне життя громадян Республіки Казахстан Слідчим департаментом МВС зареєстровано кримінальну справу №240000031000014 за ст. 147 ч. 2 КК РК.

15.11.2024 з «Telegram» отримано відомості про реєстрацію абонентських номерів та IP-адрес, з яких за допомогою інтернет-провайдерів здійснювалася реєстрація та вхід до інтернету. З них також зареєстровані на території України: ID користувача: НОМЕР_5 ; абонентський номер: НОМЕР_6 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ІР-адрес: НОМЕР_7 (Ukraine Khust New Information Systems PP); ID користувача: НОМЕР_8 ; абонентський номер: НОМЕР_9 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІР-адрес: НОМЕР_10 ( ОСОБА_10 ); ID користувача: НОМЕР_11 ; абонентський номер: НОМЕР_12 (Україна), оператор зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ІР-адрес: НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Враховуючи вищезазначене, компетентний орган Республіки Казахстан просить здійснити виїмку з операторів зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на абонентський номер НОМЕР_6 та з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на абонентські номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_12 на території України наступних відомостей: про здійснені вхідні та вихідні телефонні переговори, їх власників (ПІБ, дата народження, Індивідуальний ідентифікаційний номер (ІІН), номер та дату, що посвідчує особу, місцезнаходження) з моменту реєстрації, дату реєстрації, IMEІ ??- кодів, а також текстів СМС-повідомлень з моменту реєстрації; здійснити виїмку відомостей, кому належать ІР-адреса в момент входу в інтернет з наступних інтернет-провайдерів: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » IP НОМЕР_7 ; « ІНФОРМАЦІЯ_10 » IP НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » IP НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » IP НОМЕР_10 ; «Ukraine Kyiv Vf Ukraine Prjsc» IP НОМЕР_13 .

Окрім того, до матеріалів доручення компетентного органу Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №240000031000014 долучено постанову від 05.01.2025 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо вхідних та вихідних з`єднань номерів мобільних операторів України, винесену керівником СОГ старшим слідчим в ОВС Слідчого департаменту МВС Республіки Казахстан, затверджену слідчим суддею Спеціалізованого міжрайонного слідчого суду міста Астана; постанову від 05.01.2025 про проведення тимчасового доступу до інформації щодо власників ІР-адрес, винесену керівником СОГ старшим слідчим в ОВС Слідчого департаменту МВС Республіки Казахстан, затверджену слідчим суддею Спеціалізованого міжрайонного слідчого суду міста Астана.

З метоювиконання дорученнякомпетентного органуРеспубліки Казахстанпро наданняміжнародної правовоїдопомоги,необхідно отриматитимчасовий доступдо інформаціїта документів,що перебувають уволодінні ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »за адресою: АДРЕСА_1 ,а самедо інформації,щодо наданняпослуг заIP-адресою НОМЕР_13 за періодз моментупочатку наданняпослуг помомент оголошенняухвали,а саме:копій документівнаданих особоюдля укладеннядоговору наданняпослуг завказаною IP-адресою;копії договоруз наданняпослуг,за вказаноюIP-адресою, у зв`язку з чим слідчий звернулася з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Уповноважений представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заперечень проти клопотання не подав.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання слідчого проведено без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про надання послуг за IP-адресою: НОМЕР_13 за період з моменту початку надання послуг по момент оголошення ухвали, а саме: копії документів наданих особою для укладення договору надання послуг за вказаною IP-адресою; копії договору з надання послуг, за вказаною IP-адресою, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів.

Встановити строк дії даної ухвали до 16 вересня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1