Ухвала суду № 129093527, 22.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19496/25 1-кс/760/9458/25

СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023110000000001 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.229, ч.3 ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме автомобіль Opel Movano, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та автомобільний ключ запалювання.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023110000000001 від 10.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.229, ч.3 ст.209 КК України.

За твердженням сторони обвинувачення, не пізніше ніж у травні 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), достеменно знаючи, що їм право на використання цих торгових марок не надано, перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно почали використання позначення торговельних марок за міжнародними реєстраціями №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі.

Так, компанія Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), є загальновідомим виробником кавової продукції, правовласником знаків для товарів та фірмового найменування за міжнародними реєстраціями, в тому числі №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620.

Група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельних марок за міжнародною реєстрацією №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, № 951417 , № 839620 , які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Dallmayr», за міжнародною реєстрацією №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції здійснюється за адресами: АДРЕСА_4 (складські та виробничі приміщення).

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельних марок за міжнародними реєстраціями, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ), тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

Також, ОСОБА_4 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень за адресою: АДРЕСА_3 , уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_8 .

Також, 01.11.2024 ОСОБА_13 , за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснила замовлення кавової продукції марки «Dallmayr Ethiopia» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачки та кавової продукції марки «Dallmayr Prodomo» 500 гр. в зернах у кількості 4 пачок. 04.11.2024 ОСОБА_13 , перебуваючи у приміщенні відділення №5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вишневе, вул. Черновола, 48Б, здійснила передачу грошових коштів оператору ТОВ «Нова Пошта», на користь ОСОБА_8 (моб. тел.: НОМЕР_6 ), яке безпосередньо здійснила відправлення кавової продукції. Придбана кавова продукція ОСОБА_13 є підробленою, крім того, на зазначеній вище кавовій продукції наявні позначення торгівельних марок на стільки схожі, що їх можна сплутати з позначеннями торгівельних марок за міжнародними реєстраціями №653238, №963189, №653237, №953493, №654248, №954137, №953584, №951417, №839620, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ).

Також, не пізніше ніж у травні 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , маючи прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) кавової продукції, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, достеменно знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, перебуваючи на території складських (виробничих) приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно почали використання позначення торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, шляхом виготовлення підробленої (контрафактної) кавової продукції, що спричинило вказаній компанії матеріальну шкоду у значному розмірі.

Група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , здійснюючи діяльність з виготовлення, рекламування, пропонування до продажу та продажу неоригінальної продукції, а саме кавової продукції, з використанням позначень торговельних марок за міжнародною реєстрацією торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, будучи обізнаними в їх підробці та не оригінальності, володіючи відомостями про справжні ринкові ціни на оригінальні товари компанії Luigi Lavazza SРА, переслідуючи умисел, спрямований на протиправне збагачення, шляхом незаконного використання знаків для товарів та фірмових найменувань, а саме торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, що полягає в незаконному використанні маркування торговим знаком компанії, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та часі придбали: зелену (не обсмажену) каву, обладнання та устаткування для обсмаження, помолу та фасування кавової продукції, упаковку (поліграфію) невідомого походження з нанесеними на них словесних та зображувальних позначень торговельної марки «Lavazza», за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які після виготовлення пропонували до продажу невизначеному колу бажаючих осіб за допомогою онлайн платформи «OLX», в онлайн магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за посиланням: «https://www.olx.ua/list/user/PUhr/». Виготовлення та зберігання підробленої (контрафактної) кавової продукції здійснюється за адресами: АДРЕСА_4 (складські та виробничі приміщення).

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , отримавши заявки на купівлю контрафактної продукції, а саме кави, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, які були прорекламовані через веб-ресурс «OLX», що використовувався останніми, зв`язувались із покупцями, вели телефонні розмови, з подальшим збутом вказаного товару.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , з метою отримання прибутку, не пізніше ніж з травня 2023 року по травень 2025 року, надсилали через поштового оператора ТОВ «Нова Пошта», невстановленим особам контрафактну кавову продукцію, з використанням позначень торговельної марки за міжнародною реєстрацією №317174, яка належить компанії Luigi Lavazza SРА, тим самим усвідомлюючи, що вона неналежної якості та є неоригінальною продукцією, за що отримували від невстановлених осіб грошові кошти у готівковій та безготівковій формі.

ОСОБА_4 , знаходячись в м. Києві, підшукав приміщення, яке можливо використовувати в якості офісу, для демонстрації асортименту кавової продукції яку вони пропонують до продажу та фізичного оформлення замовлень за адресою: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, авторинок «Центральний», торгівельний павільйон №126, уклав договір оренди приміщення, облаштував в якості офісу та забезпечив наявність вітринних зразків товару, який вони пропонують до продажу, в якості адміністратора так званого офісу залучена ОСОБА_8 .

Так, група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювали закупівлі зеленої кави, закупівлі поліграфії (упакування з нанесенням торгівельних знаків, які належать компанії Алоіс Далльмайр Каффе ОГ ( Alois Dallmayr Kaffee OHG ) та компанії Luigi Lavazza SРА), обсмаження зеленої кави, фасування по упаковкам та їх запечатування, отримування та формування замовлень, акумуляцію готівкових та безготівкових грошових коштів, отриманих від реалізації контрафактної продукції, організувавши підпільне виробництво у приміщенні що належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, директором якої є ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1, що перебуває на земельній ділянці, яка належить Калинівській територіальній громаді в особі Калинівської селищної ради Фастівського району Київської області та передана в оренду належить НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950, крім того, для досягнення загального злочинного умислу групи та конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_5 зареєстрував суб`єкт господарської діяльності у формі «ТОВ», з назвою ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963.

Також, за попередньою змовою група осіб у складі: ОСОБА_5 який перебуває на посаді директора та одночасно є кінцевим беніфіціаром НВПФ «ТЕПЛОГАЗАВТОМАТИКА» код ЄДРПОУ 20609950 та ТОВ "ДІМ КАВИ "МІСТЕР РІЧ", код ЄДРПОУ 45597963, а також, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що фактично контролюють фінансові надходження за реалізацію контрафактної кавової продукції що надходили на банківські рахунки відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», АТ «ПРАВЕКС БАНК» та на рахунки ТОВ «Нова Пей», здійснили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що полягало в виготовленні та реалізації контрафактної кавової продукції, а саме незаконного використання знаків для товарів та послуг, та передувало легалізації (відмиванню) доходів на загальну суму 110 275 031 грн 82 коп., що отримані злочинним шляхом та є особливо великим розміром.

09.07.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.229 КК України, крім того він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Детективом ТУ БЕБ у Київській області 09 липня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва в період часу з 18 год. 56 хв. по 19 год. 08 хв. проведено обшук автомобіля Opel Movano, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , зареєстрованого на праві власності за ОСОБА_4 , де виявлено та вилучено автомобіль Opel Movano, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та автомобільний ключ запалювання.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно права підозрюваного.

Перед початком судового розгляду від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення виконання основного виду покарання в частині конфіскації майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_4 , а саме автомобіль Opel Movano, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 та автомобільний ключ запалювання.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1