Ухвала суду № 129051269, 23.07.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/19791/25 1-кс/760/9568/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2025 року Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві, клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023102090000160 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 42023102090000160 від 24.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що діє група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію грошових коштів підприємств з державною та комунальною формою власності, які з метою прикриття своєї злочинної діяльності, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, створили низку підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності». Також, з цією ж метою вказане угрупування здійснює поза банківські перекази та інші незаконні фінансово-обмінні операції з іноземними валютами. Схема складається в наступному, клієнт завчасно створює заявку для проведення незаконних валютних операцій (у будь-якому обсязі) та в подальшому можливе отримання грошових коштів в офісних, домашніх адресах або за допомогою кур`єрів.

Також встановлено, що через невстановлених службових осіб підприємств державного сектору економіки розтратили, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, шляхом виведення державних коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, конвертування у готівку, під видом поставки товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг від групи суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ "Коресс Плюс" (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ "Старвел ЛТД" (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ "Тімекс Інвест" (код ЄДРПОУ 37568084) в умовах воєнного стану.

Вказану схему організував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор та єдиний засновник ТОВ «Фінансовий холдинг «Термінал-П», який є організатором незаконної діяльності, до складу якого входять: ТОВ «Коресс Плюс» (код ЄДРПОУ 44008255), ТОВ «Старвел ЛТД» (код ЄДРПОУ 43922652), ТОВ «Тімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 37568084), ТОВ «Агростеп Інвест» (код ЄДРПОУ 43723364), ФГ «Золото Ниви» (код ЄДРПОУ 42829566), ФГ «Глуган М.М.» (код ЄДРПОУ 38874361), ТОВ «Агро-тех Групп» (код ЄДРПОУ 43709549), ТОВ «Профтрейд Групп» (код ЄДРПОУ 43768159), ТОВ «Євро Сіетл» (код ЄДРПОУ 43596198), ТОВ «Торговий дім офіс-маркет ХХ» (код ЄДРПОУ 43596161), ТОВ «Роланд Імпекс» (код ЄДРПОУ 43137732), ТОВ «Астар Компані» (код ЄДРПОУ 43747647), ФГ «Голоагро Бізнес» (код ЄДРПОУ 42829676), ТОВ «Буллет Агрохолдінг» (код ЄДРПОУ 42682914), ТОВ «ФХ «Термінал-П» (код ЄДРПОУ 40574133), ТОВ «Скейд Біз» (код ЄДРПОУ 44669209) та інші.

До вказаної групи належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Таким чином службові особи реального сектору економіки, в тому числі державного, діючи за попередньою змовою з вищевказаними особами та за участі посадових осіб суб`єктів господарської діяльності «конвертаційного центру» та інших невстановлених осіб, з корисних мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів, безпідставно перераховують грошові кошти на рахунки товариств за виконання робіт, надання послуг та поставки товарів, що фактично не виконується, тим самим привласнюють бюджетні грошові кошти, в особливо великому розмірі.

Так, один з активних учасників групи ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка у відповідності до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить їй на праві власності, де планується проведення обшуку, з метою припинення протиправної діяльності та відшукання і вилучення документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, печаток, штампів, тощо.

Прокурор прибув в судове засідання, вищезазначене клопотання підтримував та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч.4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Прокурор довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі « Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця

проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102090000160, прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 42023102090000160, та за їх дорученням оперативним співробітникам, дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , вякій фактично проживає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та яка належить їй на праві власності, з метою припинення протиправної діяльності та відшукання і вилучення документів, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв`язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, печаток, штампів, та інших предметів та речей, які свідчать про причетність осіб, а також інших осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1