Ухвала суду № 129033643, 22.07.2025, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/19396/22

Провадження № 1-кс/686/7115/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Летичів Хмельницької області, українки, громадянки України, з вищою освітою, раніше не судимої, головного бухгалтера ФОП ОСОБА_6 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні №62022240010000226,

ВСТАНОВИЛА:

21.07.2025 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту та продовження дії процесуальних обов`язків у межах строку досудового розслідування відносно ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 14 ч.5 ст. 191 КК України, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту закінчується 22.07.2025.

На даний час існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання підозрюваного під домашнім арештом, оскільки дане кримінальне провадження є складним та продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, схову або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливу на свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Підозрювана та її захисник у судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання, однак просили визначити нічний час для відбування домашнього арешту, оскільки підозрювна має на утриманні малолітнього сина та неповнолітню доньку абітурієнтку, доглядає за дітьком із інвалідністю.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Слідчими першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за №62022240010000226 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України.

26.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. ч. 3, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191 КК України.

10.06.2025 ОСОБА_4 письмово повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 14 ч.5 ст. 191 КК України, а саме у тому, що «майор ОСОБА_7 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою особистого незаконного збагачення, вчинив протиправні дії, спрямовані на організацію заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, організованою групою, при наступних обставинах.

Так, згідно витягу «Призначення та фінансування в/ч НОМЕР_1 у 2022 році КПКВ 1003020», кошторисні призначення та фінансування військової частини НОМЕР_1 з Державного бюджету України у 2022 році (станом на 31 грудня, з урахуванням змін, які вносилися протягом року) по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» були заплановані і профінансовані на загальну суму 5 780 000 грн.

Відповідно до кошторисних призначень у 2022 році військовою частиною НОМЕР_1 , в тому числі, укладені договори на закупівлю та постачання хліба на загальну суму 2 585 350,62 грн. (з урахуванням внесених додатковими угодами змін до ціни договору).

Поряд з цим, у невстановлений період часу, але не пізніше червня 2022 року, ОСОБА_7 , з метою вчинення заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, розуміючи складність реалізації свого злочинного наміру та можливість викриття його протиправних дій правоохоронними органами, увійшов у злочинну змову із підлеглим військовослужбовцем - начальником продовольчої служби з тилу військової частини НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 окремий батальйон ЗТУ НГУ) ОСОБА_8 (далі - ОСОБА_8 ), який в силу займаної посади мав сприяти вчиненню злочину шляхом усунення перешкод у незаконному прийнятті на баланс непоставлених підприємцями хлібо-булочних виробів та приховувати вчинені злочини, а також фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 (далі ОСОБА_6 ) та бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_4 , які повинні були документально завищувати обсяг постачання до військової частини НОМЕР_1 продуктів харчування хлібо-булочних виробів, з метою подальшого перерахунку грошових коштів за фіктивними видатковими накладними та їх виведення з підконтрольних рахунків задля розподілу між учасниками злочинів, створивши таким чином організовану групу.

Вказаним учасникам організованої групи ОСОБА_7 довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на його досягнення, а вони, у свою чергу, добровільно надали свою згоду на участь в якості виконавців (співвиконавців), у заволодінні коштами, виділеними з державного бюджету України для потреб військової частини НОМЕР_1 .

Після цього, 26.08.2022, ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення та діяв як викривач, виконуючи спеціальне завдання з розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи, а тому в силу положень ст. 43 КК України не підлягає кримінальній відповідальності.

Відповідно до вказаного плану, ОСОБА_7 , як організатор та співвиконавець відповідав за організацію схеми із заволодіння державними коштами, виділеними з Державного бюджету України для потреб військової частини НОМЕР_1 ; підшукував учасників протиправної діяльності; розподіляв ролі між співучасниками; сприяв приховуванню протиправної діяльності організованої групи у військовій частині НОМЕР_1 ; не допускав здійснення у військовій частині належного контролю за закупівлею, прийманням, видачою та зберіганням продовольства поточного запасу; використовуючи своє службове становище та авторитет за місцем служби мав вживати заходів до військовослужбовців, які висловлювали б скарги на якість харчування у їдальні; розподіляв отримані від підприємців грошові кошти між учасниками організованої групи.

Начальник продовольчої служби з тилу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_8 , будучи викривачем та діючи як виконавець, згідно розподілених функцій відповідав за формування проектів договорів про закупівлю продуктів харчування хліба та їх укладення з підприємствами; відповідав за контроль постачання продуктів харчування хліба, згідно укладених договорів; передавав інформацію про обсяг документального завищення постачання продуктів харчування ОСОБА_7 ; формував та подавав до бухгалтерії накопичувальні відомості з витрачання продуктів харчування згідно розкладки продуктів; отримував підроблені первинні бухгалтерські документи від підприємців про «постачання» ними хліба до військової частини; передавав підроблені первинні бухгалтерські документи матеріально відповідальній особі представнику військової частини, для проставлення відміток про отримання, підтвердження постановки на баланс військової частини та доцільності витрачання коштів; отримував підписані представниками військової частини НОМЕР_1 примірники підроблених первинних бухгалтерських документів; передавав підприємцям та до бухгалтерії військової частини НОМЕР_1 для облікування та проведення оплати підроблені первинні бухгалтерські документи.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , діючи як виконавець, згідно розподілених функцій, відповідав за підготовку проектів підроблених первинних бухгалтерських документів, їх підписання; забезпечував конспіративний зв`язок між учасниками організованої групи; передавав частину незаконно здобутих грошових коштів за непоставлені товари до військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_7 , для їх подальшого розподілу між учасниками організованої групи з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .

При цьому, ОСОБА_6 , як фізична особа-підприємець, мав найманих працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, виконував керівництво колективом цих працівників, визначав виробничі завдання, розмір їх заробітної плати, тобто мав організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК службовими особами є, серед іншого, особи, які на підприємствах, в установах чи організаціях постійно чи тимчасово обіймають посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженнями, а відтак ОСОБА_6 є службовою особою.

Бухгалтер ФОП ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи як виконавець, згідно розподілених функцій, відповідала за ведення «чорної» бухгалтерії щодо функціонування схеми з недопоставлення хліба до військової частини НОМЕР_1 з боку ФОП ОСОБА_6 ; сприяла у виготовленні підроблених первинних бухгалтерських документів, їх підписанні від імені представників ФОП ОСОБА_6 та скерування у військову частину НОМЕР_1 ; отримувала підписані представниками військової частини НОМЕР_1 примірники підроблених первинних бухгалтерських документів; виводила з рахунків ФОП ОСОБА_6 та розподіляла між учасниками злочинної організованої групи незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти.

Таким чином, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня-серпня 2022 року, ОСОБА_7 , викривач ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , почали діяти відповідно до узгодженого плану, відомого всім учасникам організованої групи, поєднаного єдиним корисливим умислом, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення спільної злочинної мети. Члени організованої групи усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій організованої групи при вчинені злочинів.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, ОСОБА_7 діючи в особистих інтересах та інтересах, створеної ним організованої групи, переконав командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_9 в необхідності укладення договорів про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) у фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 ».

Відтак, за сприяння ОСОБА_7 , 01.06.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_6 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 110 000 грн, який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №156 від 01.06.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_4 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 23.06.2022 та 29.06.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 94 813 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

Надалі, ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 та виконуючи вказівки ОСОБА_7 , в період з 28.06.2022 по 01.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи викривачем та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000154 від 23.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000372 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000373 від 29.06.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000374 від 29.06.2022 на суму 14 953,40 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_6 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 28.06.2022 по 01.07.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши у складі організованої групи із іншими співучасниками злочину видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Надалі, 28.06.2022 та 01.07.2022, на виконання умов договору №156 від 01.06.2022 та на підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 94 813,40 грн.

Після отримання коштів, 01.07.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , викривачем ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_6 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 94 813,40 грн.

В подальшому, 16.09.2022, близько 17.40 год. викривач ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи осіб та виконуючи вказівки ОСОБА_7 , перебуваючи на території, де здійснює свою діяльність ФОП « ОСОБА_6 », що по АДРЕСА_2 , отримав від бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_4 , частину грошових коштів в сумі 67 900 грн., за фактично не поставлений до військової частини НОМЕР_1 товар (хліб). Іншу частину грошових коштів у сумі 26 913,40 грн. ОСОБА_4 залишила на підприємстві для подальшого розподілу між нею та ОСОБА_6 , як винагороду за участь у складі організованої групи.

Після цього, 17.09.2022, близько 08.00 год. викривач ОСОБА_8 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , передав ОСОБА_7 грошові кошти 67 900 грн., попередньо отримані від ОСОБА_4 , які ОСОБА_7 розподілив між собою та викривачем ОСОБА_8 , як винагороду за участь у вчиненні злочину з розтрати бюджетних коштів, призначених на закупівлю продуктів харчування для військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, в порушення умов договору №156 від 01.06.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , викривач ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , діючи в умовах військового стану та у складі організованої групи, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 94 813,40 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ.

Окрім цього, за сприяння ОСОБА_7 , 06.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_6 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 220 000 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №218 від 06.07.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_4 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, 25.07.2022 склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000336 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000337 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000338 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000339 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000340 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000341 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000342 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000343 від 25.07.2022 на суму 33 660 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 220 000 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_6 ».

Надалі, ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 та виконуючи вказівки ОСОБА_7 , в період з 25.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи викривачем та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000336 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000337 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000338 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000339 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000340 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000341 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000342 від 25.07.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000343 від 25.07.2022 на суму 33 660 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_6 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 25.07.2022 по 27.07.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши у складі організованої групи із іншими співучасниками злочину повторну видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Надалі, 27.07.2022, на виконання умов договору №218 від 06.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 220 000 грн.

Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, у складі організованої групи із ОСОБА_7 , викривачем ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_6 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 220 000 грн.

В подальшому, 29.07.2022, у невстановлений час, ОСОБА_7 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_6 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, в порушення умов договору №218 від 06.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , викривач ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , діючи в умовах військового стану та у складі організованої групи, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 220 000 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ.

Окрім цього, за сприяння ОСОБА_7 , 26.07.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_6 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 420 860 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за №254 від 26.07.2022.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел, службова особа ОСОБА_6 та бухгалтер ОСОБА_4 , виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, в період часу з 01.08.2022 та 05.08.2022, склали завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини НОМЕР_1 хліба пшеничного з борошна 1-го гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку, із наступними реквізитами: Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., до яких внесли завідомо неправдиві відомості щодо кількості та вартості поставленого товару на загальну суму 420 860 грн., скріпивши їх своїми підписами та відтиском мастичної печатки ФОП « ОСОБА_6 », що в подальшому спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860 грн.

Надалі, ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 та виконуючи вказівки ОСОБА_7 , в період з 02.08.2022 по 05.08.2022, перебуваючи на робочому місці ФОП « ОСОБА_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , передала вищевказані підроблені документи іншому учаснику організованої групи ОСОБА_8 , який, будучи викривачем та діючи за вказівкою ОСОБА_7 , скріпив їх своїм підписом та в подальшому передав самому організатору.

Після цього, ОСОБА_7 , використовуючи завідомо підроблені офіційні документи видаткові накладні Б-00000037 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000419 на суму 33 660 грн., Б-00000421 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000423 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000422 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000417 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000420 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000418 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000415 від 01.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000035 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000038 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000033 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000032 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000034 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., Б-00000039 від 05.08.2022 на суму 14 520 грн., Б-00000036 від 05.08.2022 на суму 26 620 грн., про поставку ФОП « ОСОБА_6 » хліба пшеничного з борошна 1 гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку до військової частини НОМЕР_1 , перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у період часу з 01.08.2022 по 08.09.2022, передав вищевказані видаткові накладні про поставку товару в бухгалтерію військової частини НОМЕР_1 , для їх облікування та подальшої подачі до Державної Казначейської служби України для проведення оплати, вчинивши у складі організованої групи із іншими співучасниками злочину повторну видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки у виді завищення видатків військової частини на закупівлю продуктів харчування на загальну суму 420 860 грн.

Надалі, в період часу з 02.08.2022 по 08.09.2022, на виконання умов договору №254 від 26.07.2022 та на підставі наданих ОСОБА_7 завідомо підроблених видаткових накладних, військовою частиною НОМЕР_1 проведено перерахунок коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 420 860 грн.

Після отримання коштів, 28.07.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому місці та діючи повторно, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , викривачем ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , виконуючи покладену на неї роль, вивела з рахунків ФОП « ОСОБА_6 » незаконно отримані від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 420 860 грн.

В подальшому, 09.09.2022, у невстановлений час, ОСОБА_7 , особисто прибувши до ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , одержав від ОСОБА_6 частину незаконно отриманих коштів (сума досудовим розслідуванням не встановлена), виведених з рахунків ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином, в порушення умов договору №254 від 26.07.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_6 » та військовою частиною НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , викривачем ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , діючи в умовах військового стану та у складі організованої групи, шляхом підробки видаткових накладних, завищивши обсяг постачання продукції харчування на суму 420 860 грн., які вивели з підконтрольних рахунків та розподілили між собою, повторно вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ у великих розмірах.

А також, продовжуючи свою злочинну діяльність, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення за рахунок держави в умовах воєнного стану, за сприяння ОСОБА_7 , 21.09.2022 між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_6 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено договір про закупівлю товарів (хлібо-булочних виробів) за державні кошти на загальну суму 782 232 грн., який зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 за № 328 від 21.09.2022.

Згідно злочинного плану учасників організованої групи, умови зазначеного договору не повинні бути виконаними посадовими особами ФОП ОСОБА_6 , а грошові кошти за постачання товару мали бути виведені з підконтрольних рахунків на підставі підроблених видаткових накладних.

Так, ОСОБА_7 , викривач ОСОБА_8 , ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел, виконуючи вказівки організатора ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи та повторно, переслідуючи власні корисливі мотиви, за невстановлених слідством обставин, повинні були склали та видати завідомо неправдиві офіційні документи видаткові накладні про постачання до військової частини хліба пшеничного з борошна І гатунку та хліба житньо-пшеничного 1 гатунку на загальну суму 782 232 грн.

Водночас, 19.10.2022, близько 10.50 год, під час особистої зустрічі між ОСОБА_7 , викривачем ОСОБА_8 і ОСОБА_6 , неподалік військової частини НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_3 , останній ( ОСОБА_6 ) повідомив про неможливість виведення коштів за умовами договору № 328 від 21.09.2022 на суму 782 232 грн., так як його підприємство не в змозі фактично виготовити таку кількість хліба, а відтак підробка видаткових накладних можлива лише в межах розрахованих потужностей підприємства, оскільки інакше може викликати податкову перевірку.

Відтак, викривач ОСОБА_8 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, підготував проект додаткової угоди № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн.

Надалі, 02.11.2022 за сприяння ОСОБА_7 , між військовою частиною НОМЕР_1 , в особі її командира ОСОБА_9 , та ФОП « ОСОБА_6 », в особі директора підприємства ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 до договору №328 від 21.09.2022, якою зменшено обсяг постачання товару (хліба) на загальну суму 347 116 грн. та яку встановленим порядком зареєстровано у військовій частині НОМЕР_1 .

Однак, в подальшому злочин вчинено не було, оскільки ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було викрито працівниками правоохоронного органу за сприяння викривача ОСОБА_8 , який виконував спеціальне завдання з розкриття кримінально протиправної діяльності організованої групи, а тому в силу положень ст. 43 КК України не підлягає кримінальній відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , викривач ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи в умовах військового стану та у складі організованої групи, шляхом змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створення умов для вчинення кримінального правопорушення за допомогою попереднього укладання договору №328 від 21.09.2022 і додаткової угоди №1 від 02.11.2022, вчинили готування до повторного заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах на загальну суму 347 116 грн., виділеними на потреби військової частини НОМЕР_1 НГУ, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем».

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень у даний час об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом прийняття заяви, повідомлення про вчинене кримінального правопорушення або таке, що готується від ОСОБА_8 від 25.08.2022; показаннями свідка ОСОБА_8 , від 27.08.2022, 16.09.2022; 17.09.2022; протоколами огляду та вручення грошей від 16.09.2022 та 17.09.2022; протоколами НСРД у виді контролю за вчинення злочину від 17.09.2022 та 19.10.2022; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.05.2025 відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю, крім часу переміщення до найближчого укриття під час повітряної тривоги та випадків надання невідкладної медичної допомоги, із покладенням на неї обов`язку прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою, а також відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на срок по 22 липня 2025 року включно.

Постановою керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури Західного регіону ОСОБА_10 від 17.07.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до трьох місяців .

На даний час виникає необхідність у продовженні дії запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , оскільки продовжують існувати ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які мали місце при обранні запобіжного заходу, а саме знищення, схову або спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливу на свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

При цьому слідчою суддею ураховується встановлена КПК процедура отримання показань від осіб, які є свідками, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримують шляхом слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засідання (ч. 1,2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих в поряду, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому прокурору або посилатися на них (ч. 4 ст.95 КПК України).

Отже ризик впливу на свідків існує не лише на етапі кримінального провадження під час збирання доказів, а й на стадії судового розгляду, до моменту отримання судом показань від свідків.

Із наданих матеріалів убачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні нетяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Разом із тим, указаний у клопотанні прокурора ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, не знайшов свого підтвердження у судовому засіданні, оскільки прокурором не наведено обставин, які б дали беззаперечні підстави суду вважати, що ОСОБА_4 має намір ухилятися від слідства, адже лише тяжкість можливого покарання при можливому визнанні підозрюваного винним не може свідчити про існування указаного ризику відповідно до вимог закону.

У своїй практиці ЄСПЛ наголошує, що посилання на тяжкість обвинувачення як на головний чинник при оцінці імовірності того, що особа переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальним елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребу позбавлення волі не можна оцінювати, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

У справі «Мамедова проти Росії» (Mamedova v Russia) 7064/05 від 01 червня 2006 року щодо недостатності посилання на тяжкість злочину та ймовірне покарання Європейський Суд зазначив, що суди, перевіряючи законність та обґрунтованість продовження тримання заявниці під вартою, незмінно посилались на тяжкість обвинувачень як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини. Однак Суд неодноразово відзначив, що, хоча суворість покарання є визначальним елементом при оцінці ризику переховуватися від правосуддя чи вчинення нових злочинів, потребу позбавлення когось волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

Європейський суд з прав людини вказує, що небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки інших релевативних факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя (W v. Switzerland, 14379/88, 26 січня 1993 року). Ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciev v.Moldova (Бекчиєв проти Молдови) §58).

ОСОБА_4 раніше не судима, має постійне місце проживання, перебуває на обліку в секторі соціального захисту населення Летичівської селищної ради як надавач соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, оскільки опікується дядьком, одружена, має на утриманні двох дітей, одна з яких є малолітньою півторарічною дитиною.

Жодних доказів, які би підтверджували неналежну процесуальну поведінку ОСОБА_4 , ухилення її від явки на виклики до органу досудового розслідування протягом строку дії застосованого відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, до клопотання не долучено.

На розгляд клопотання підозрювана з`явилася за першою вимогою самостійно та спроб переховування від органів досудового розслідування, за повідомленням прокурора, не вчиняла.

За таких обставин, уважаю, що ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду на даному етапі досудового розслідування указаного кримінального провадження не є доведеним, а саме лише посилання у клопотанні на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, не свідчить про безумовне недотримання нею процесуальних обов`язків.

Аналізуючи особу підозрюваної слідча суддя ураховує, що ОСОБА_4 раніше не судима, має постійне місце проживання, перебуває на обліку в секторі соціального захисту населення Летичівської селищної ради, як надавач соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі, доглядає за дядьком особою з І групою інвалідності, що підтверджується довідкою Летичівської селищної ради Хмельницької області № 260 віл 21.01.2025, одружена, має на утриманні двох дітей.

Ураховуючи наведені ризики, усі визначені ст.178 КПК України обставини, приходжу до висновку, що забезпечити виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків зможе запобіжний захід у виді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня

Також слід продовжити дію покладених на ОСОБА_4 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.05.2025, а саме: не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також іншими особами, процесуальний статус яких органом досудового розслідування дотепер не визначено у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими.; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Саме такий запобіжний захід буде достатнім для виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків та зможе забезпечити її належну процесуальну поведінку.

Строк домашнього арешту слід визначити по 25 серпня 2025 року.

Керуючись ст.ст.177, 178, 181, 196 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити по 25 серпня 2025 року включно строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який полягає у заборонні залишати житло, за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, підозрюваній у вчиненні ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з покладенням на неї зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою та продовжити дію покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.05.2025, а саме:

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також іншими особами, процесуальний статус яких органом досудового розслідування дотепер не визначено у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими.;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну..

В задовленні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала діє по 25 серпня 2025 включно.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя