Ухвала суду № 129030843, 23.07.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/6752/25

Провадження №1-кс/463/6669/25

У Х В А Л А

про обшук

23 липня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000008 від 17 червня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчим (детективам) слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей, а саме: листів Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (СДРПОУ 44837757) про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності. Просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні без подальшого оприлюднення змісту ухвали в Єдиному державному реєстрі судових рішень з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіальним управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025141000000008 від 17 червня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб з числа окремих громадян України та Республіки Молдова протягом 2024 року з використанням реквізитів Благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці здійснюється ввезення на територію України вживаних легкових автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, які в подальшому реалізовуються за готівку третім особам. Зокрема в ході досудового розслідування за результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення на митну територію України великогабаритної спецтехніки. Так, 9 листопада 2024 року через ППр «Шегині» Львівської митниці ДМС України, громадянин України ОСОБА_6 здійснив переміщення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги вантажного автомобіля (спецтехніка) марки Mercedes- Benz 2629 L ECONIC реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 (Vin - НОМЕР_2 ). Ввезення вказаного транспортного засобу здійснено відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (ЄДРПОУ 44837757). Замовником переміщення вищевказаного вантажного автомобіля є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Водночас, ОСОБА_5 організував подання декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою від імені благодійної організації та надав її безпосередньому виконавцю - ОСОБА_6 для проходження митних формальностей. Крім того, для подачі декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою ОСОБА_5 залучив громадянку України ОСОБА_7 , яка маючи безпосередньо або через третіх осіб відповідний доступ до електронного кабінету благодійної організації здійснила внесення вказаної декларації до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги що дозволило здійснити незаконне ввезення вантажного транспортного засобу. В подальшому згаданий вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC, переданий громадянину України ОСОБА_8 , який через власне автотранспортне підприємство - ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937) та можливо через свої зв`язки в ТСЦ м. Києва легалізував незаконно ввезений вантажний транспортний засіб, надавши йому через наявні у своєму розпорядженні реєстраційні документи державний номерний знак НОМЕР_3 та Vin - НОМЕР_4 . Також, 22 січня 2025 року ОСОБА_8 будучи директором ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937) через вказане підприємство, реалізував вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC (д.н.з. НОМЕР_3 та Vin - НОМЕР_4 ) на користь ПрАТ «АТП 0928» (ЄДРПОУ 3345863), за ціною 1292083,33 грн., яке використовує його в господарській діяльності що суперечить меті ввезення транспортного засобу. Крім цього встановлено, що ОСОБА_7 до протиправної схеми, а саме для безпосереднього здійснення документального оформлення транспортних засобів як гуманітарна допомога, складання актів-передачі та отримання грошових коштів у третіх осіб за сприяння у незаконному переміщенні транспортних засобів через митний кордон України, залучила ОСОБА_9 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування на виконання доручення детектива, співробітниками УСБУ у Львівській області, надано інформацію, яка свідчить про те, що документальні матеріали та інші предмети, які можуть бути використані як докази у вчинені злочину знаходяться за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31 березня 2025 року власником квартири за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ). Відтак вказує, що на даний час, є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть знаходитись речі та документи, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності. Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Вилучення оригіналів документів необхідне для подальшого проведення експертиз. Крім цього вказує, що на даний час не можливо іншим способом встановити вказані вище обставини, проведення обшуку для виявлення і вилучення зазначених предметів, речей та документів сприятиме виконанню завдань кримінального провадження та забезпечить об`єктивне, швидке, повне та неупереджене розслідування. У зв`язку з наведеним просить подане клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

З врахуванням положень п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки слідчим в поданому клопотанні не доведено наявності обставин, що свідчили б про можливість розголошення таємниці, що охороняється законом, при розгляді клопотання у відкритому судовому засіданні, у зв`язку з чим протокольною ухвалою судового засідання в задоволенні клопотання в цій частині відмовлено.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримала з мотивів, викладених в клопотанні, просила надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

При цьому згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчими в тому числі є службові особи органу Бюро економічної безпеки України, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Підрозділ детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №72025141000000008 від 17 червня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 201-4 КК України, та до вчинення такого можуть бути причетний ОСОБА_5 , що стверджується показами співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_11 , наданими останньою під час її допиту в статусі свідка 24 квітня 2025 року, протоколом огляду від 10 грудня 2024 року, протоколом огляду від 17 січня 2025 року, протоколами про результати негласних слідчих (розшукових) дій від 24 листопада 2024 року, аналітичним продуктом (висновком аналітика) №23.11/2.1/41-25 від 10 квітня 2025 року, показами співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_12 , наданими останнім під час його допиту в статусі свідка 16 липня 2025 року,

Зокрема з показів співробітника УСБУ у Львівській області ОСОБА_12 вбачається, що за результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено, що замовником переміщення вищевказаного вантажного автомобіля був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №420423981 від 31 березня 2024 року, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

При цьому з врахуванням правового висновку, викладеного Касаційним кримінальним судом Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №263/10353/16-к, про те що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, а також що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя не зазначає прокурора чи детектива, який буде проводити обшук.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим (детективам) слідчої групи у кримінальному провадженні №72025141000000008 від 17 червня 2025 року, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, з метою відшукання та вилучення наступних документів та речей, а саме: листів Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (СДРПОУ 44837757) про ввезення гуманітарної допомоги для потреб організацій, декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, виданих іноземними країнами, документів щодо придбання та отримання автомобілів, бланків документів, печаток, документів, щодо реалізації та передачі транспортних засобів (актів прийому-передачі, довідок, виданих благодійними організаціями та громадськими формуваннями на ім`я покупців автомобілів), чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, мобільних телефонів, чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток та інших рукописних та друкованих носіїв інформації, комп`ютерної техніки, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (планшетах, флеш-картах, флеш-накопичувачах, системних комп`ютерних дисках, та інших електронних цифрових пристроях, призначених для створення, копіювання та зберігання інформації), на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 23 серпня 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1