Ухвала суду № 128925238, 11.07.2025, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/1160/24 Провадження № 1-кс/304/422/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2025 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 72024071350000015 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про обшук,

У С Т А Н О В И В:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання групі слідчих у кримінальному проваджені дозволу на проведення обшуку у всіх приміщеннях та будівлях об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 (включно з іншими літерами), власниками яких є ТОВ «Універсал-М» (код ЄДРПОУ 22083669), та які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006, право власності на яку належить територіальній громаді Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22096259), з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді), що стосуються придбання та зберігання «Відходів та брухту чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення» (металобрухту) за період 2021-2022 років, у тому числі, але не виключно, з приводу проведених операцій з ТОВ «Компанія «А-мет» (код ЄДРПОУ 42107005), ТОВ «Західвторлом» (код ЄДРПОУ 39460216), ТОВ «Ракорді» (код ЄДРПОУ 44284497), ТОВ «Міртен» (код ЄДРПОУ 41831698), ТОВ «Ердемір» (код ЄДРПОУ 44555110), ТОВ «Рудаторг» (код ЄДРПОУ 43533054), ТОВ «Компанія Метал Еліт» (код ЄДРПОУ 44906483), ТОВ «Мерієнз» (код ЄДРПОУ 44194257), ТОВ «Інтер-Пром-Систем» (код ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Фокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42831774), ТОВ «Ейтан» (код ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Укрбрухт» (код ЄДРПОУ 41414216), ТОВ «Укрвтортрейд» (код ЄДРПОУ 43881244) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме договорів та угод з додатками, контрактів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів та інших документів щодо отримання та руху готівкових коштів, чорнових записів, які містять інформацію про фактичних постачальників металобрухту та суми їхнього придбання, комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, платіжних документів, що підтверджують витрати на придбання товарів (робіт, послуг), а також інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій, у т. ч. нерезидентів, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин, інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ «Турбогаз Ужгород» (код ЄДРПОУ 41918052) у період з січня 2021 по грудень 2022 року, з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, здійснювали документальне оформлення придбання товарів по коду УКТЗЕД 7204 «Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)» від суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризиковості, що призвело до ймовірного ненадходження грошових коштів до бюджетів чи державних цільових фондів у сумі 10 млн грн, що є особливо великим розміром.

Зокрема орган досудового розслідування встановив, що службовими особами ТОВ «Турбогаз Ужгород» впродовж 2021-2022 року здійснювалось документальне оформлення придбання відходів та металобрухту чорних металів від суб`єктів господарської діяльності з ознаками ризиковості зокрема ТОВ «Компанія «А-мет» (код ЄДРПОУ 42107005), ТОВ «Західвторлом» (код ЄДРПОУ 39460216), ТОВ «Ракорді» (код ЄДРПОУ 44284497), ТОВ «Міртен» (код ЄДРПОУ 41831698), ТОВ «Ердемір» (код ЄДРПОУ 44555110), ТОВ «Рудаторг» (код ЄДРПОУ 43533054), ТОВ «Компанія Метал Еліт» (код ЄДРПОУ 44906483), ТОВ «Мерієнз» (код ЄДРПОУ 44194257), ТОВ «Інтер-Пром-Систем» (код ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Фокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42831774), ТОВ «Ейтан» (код ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Укрбрухт» (код ЄДРПОУ 41414216) та ТОВ «Укрвтортрейд» (код ЄДРПОУ 43881244).

Також згідно з проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вищевказаних контрагентів-постачальників встановлено, що у них відсутні необхідні матеріальні ресурси для здійснення реальної господарської діяльності (офісні, торгівельні та складські приміщення для зберігання ТМЦ, транспортні засоби, виробниче обладнання, сировина та матеріали тощо), а відтак є підстави вважати, що фінансові операції за участі таких юридичних осіб здійснювались з метою документального підтвердження походження металобрухту, а також для надання податкової вигоди реально діючому спеціалізованому металургійному переробному підприємству ТОВ «Турбогаз Ужгород» (код ЄДРПОУ 41918052).

Крім того як вбачається з матеріалів досудового розслідування, ТОВ «Турбогаз Ужгород» (код ЄДРПОУ 41918052) у період 2021-2022 років аналогічним способом, з метою завищення валових витрат підприємства та ухилення від сплати податку на прибуток підприємства здійснювало документальне оформлення придбання відходів та металобрухту чорних металів від фізичних осіб-підприємців, які фактично особисто не здійснюють підприємницьку діяльність з продажу металобрухту, а саме ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ).

Також орган досудового розслідування аналізом відомостей, які містяться в Єдиному реєстрі судових рішень, встановив ряд фізичних осіб-підприємців, які фігурують у кримінальному провадженні № 42020070000000354, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, серед яких ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКП НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ) та ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ).

Відтак, як вказує детектив, на даний час в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримані первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про укладання договірних відносин із постачальниками відходів та металобрухту чорних металів для ТОВ «Турбогаз Ужгород», в тому числі щодо неіснуючих операцій з наведеними вище товариствами та фізичними особами-підприємцями, інформації та документів щодо ведення «тіньового» (подвійного) бухгалтерського обліку та фактичних обсягів придбання та реалізації відходів і металобрухту чорних металів від таких суб`єктів господарювання, а також фактичних постачальників відходів та металобрухту чорних металів ТОВ «Турбогаз Ужгород», які у свою чергу необхідні для призначення відповідних судових експертиз (економічної, комп`ютерно-технічної, почеркознавчої та інших), виявлення осіб причетних до здійснення вказаної протиправної діяльності та їх допиту в рамках кримінального провадження.

Детектив зазначає, що наведена ним інформація підтверджується аналітичним продуктом № 15/02-13 від 24.01.2024, який наявний у матеріалах кримінального провадження та відповідно до якого встановлено, що службовими особи ТОВ «ТУРБОГАЗ УЖГОРОД» (код ЄДРПОУ 41918052) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 встановлено ймовірне порушення пункту 44.1, пункту 44.2 статті 44, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України, пункту 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами та доповненнями, що призвело до ймовірного завищення значень показників у рядку 2050 Звіту про фінансові результати «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»: за період з січня 2021 по грудень 2021 на загальну суму 41 530 318,15 грн, що ймовірно призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 7 475 457,27 грн; за період з січня 2022 по грудень 2022 на загальну суму - 18 645 894,40 грн, що ймовірно призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 3 356 260,99 грн.

При цьому органом досудового розслідування встановлено, що первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, чорнові записи, комп`ютерна техніка та магнітні носії інформації із документами у електронному вигляді щодо фактичних обсягів придбання металобрухту чорних металів та їх реального походження можуть знаходитися у складських та інших (офісних, виробничих, нежитлових, комерційних) приміщеннях, які ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) використовує у господарській діяльності для приймання, зважування та сортування металобрухту за адресою: АДРЕСА_1 (включно з іншими літерами), які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 03 квітня 2025 року власником приміщень та будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, є ТОВ «Універсал-М» (ЄДРПОУ 22083669), а власником земельної ділянки з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006 є територіальна громада, орган місцевого самоврядування, Холмківська сільська рада Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22096259).

Детектив вказує, що наразі стороною обвинувачення здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, і такі неможливо отримати у добровільному порядку або ж за допомогою інших слідчих дій, а тому за таких обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження.

Відтак, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим детектив просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив таке задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення детектива, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В той же час згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як видно з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування - відділом детективів із захисту економіки у сферах обігу підакцизних товарів, віртуальних активів та забезпечення розшуку активів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024071350000015 від 26 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом здійснення службовими особами ТОВ «Турбогаз Ужгород» (код ЄДРПОУ 41918052), з метою ухилення від сплати податку на прибуток підприємства, у період із січня 2021 року по грудень 2022 року, документального оформлення придбання товарів по коду УКТЗЕД 7204 «Відходи та брухт чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення (шихтові зливки)» від суб`єктів господарювання, які мають ознаки ризиковості, що призвело до ймовірного ненадходження грошових коштів до бюджетів чи державних цільових фондів у сумі 10 млн грн, що є особливо великим розміром.

Стороною обвинувачення на підставі Висновку аналітика щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Турбогаз Ужгород» (вх. № 1/02-18 від 24 січня 2024 року), ЄДРПОУ 41918052, місцезнаходження: Україна, 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, встановлено ймовірне порушення службовими особами товариства за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року пункту 44.1 пункту 44.2 статті 44, підпункт 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), пункт 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248; ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами та доповненнями, що призвело до ймовірного завищення значень показників у рядку 2050 Звіту про фінансові результати «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»: за період із січня 2021 по грудень 2021 року на загальну суму - 41 530 318,15 грн, що ймовірно призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 7 475 457,27 грн; за період з січня 2022 по грудень 2022 року на загальну суму 18 645 894,40 грн, що ймовірно призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 3 356 260,99 грн.

Крім цього Висновком встановлено, що діяльність контрагентів-постачальників ТОВ «КОМПАНІЯ «А-МЕТ» (код 42107005), ТОВ «ЗАХІДВТОРЛОМ» (код 39460216), ТОВ «РАКОРДІ» (код 44284497), ТОВ «МІРТЕН» (код 41831698), ТОВ «ЕРДЕМІР» (код 44555110), ТОВ «РУДАТОРГ» (код 43533054), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТАЛ ЕЛІТ» (код 44906483), ТОВ «МЕРІЄНЗ» (код 44194257), ТОВ «ІНТЕР-ПРОМ-СИСТЕМ» (код 43602646), ТОВ «ФОКС-ТРЕД» (код 42831774), ТОВ «ЕИТАН» (код 43065679), ТОВ «УКРБРУХТ» (код 41414216), ТОВ «УКРВТОРТРЕЙД» (код 43881244) має наступні ознаки нереальності здійснення операцій, а саме такі фігурують у кримінальних провадженнях з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених ст. 191 та/або ст. 212 КК України; включені до переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості; у таких відсутні необхідні матеріальні ресурси для здійснення реальної господарської діяльності (офісні, торгівельні та складські приміщення для зберігання матеріальних цінностей, транспортні засоби, виробниче обладнання, сировина та матеріали тощо); використовують у своїй діяльності для подачі електронної звітності до органів ДПС спільні ІР-адреси; походження металобрухту від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» тощо, що у свою чергу свідчить про ймовірну нереальність (безтоварність) операцій з постачання металобрухту ТОВ «ТУРБОГАЗ УЖГОРОД» (код ЄДРПОУ 41918052).

У періоді, що досліджувався відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) були (є) керівник ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та головний бухгалтер ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Згідно з рапортом старшого детектива ОСОБА_22 від 26 лютого 2025 року, що міститься у матеріалах клопотання, на виконання доручення № 23.6/03.1/48-25 від 17 лютого 2025 року у даному кримінальному провадженні ним встановлено, що службові особи ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) використовують у господарській діяльності пункт прийому металобрухту, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Як видно з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №420978426 від 03 квітня 2025 року закінчений будівництвом об`єкт за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Універсал-М» (код ЄДРПОУ 22083669); земельна ділянка з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006, площею 3,92 га, належить на праві власності територіальній громаді Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22096259).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) кожен має право на повагу до свого житла.

Разом з цим, слідчий суддя вважає проведення обшуку за вказаною у клопотанні адресою законною метою розслідування кримінального правопорушення, оскільки у інший спосіб здобути докази неможливо, тобто втручання у здійснення права власника на недоторканість майна здійснюється «згідно із законом».

Вказане узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, викладеною у п. 104 Рішення від 07 листопада 2013 року у справі «Бєлоусов проти України», зокрема Суд нагадує, що будь-яке втручання згідно з п. 1 ст. 8 Конвенції повинно бути виправданим у розумінні п. 2 вказаної статті як таке, що здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві задля досягнення однієї або більше законних цілей, що в ньому наводяться. Головною метою статті 8 Конвенції є захист особи від свавільного втручання державних органів.

Також у п. 45 Рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2005 року у справі «Бук проти Німеччини», де Суд висловив свою думку щодо проведення обшуків та неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження факту вчинення певних правопорушень … Критерії, які Суд враховує при з`ясуванні такого питання - це тяжкість правопорушення, у зв`язку з яким проводиться обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, статус приміщення, яке підлягає обшуку.

Аналогічні твердження також викладені й у Рішенні від 07 листопада 2013 року у справі «Геращенко проти України», у п. 131 якого Суд погоджується з тим, що необхідність виявлення доказів злочину може обумовити обшук приміщення третьої особи.

Отже з урахуванням вищевикладеного та приймаючи до уваги відомості, отримані в ході проведення досудового розслідування, слідчий суддя прийшов до висновку, що є всі підстави надати дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006, задля відшукання зазначених у клопотанні речей/предметів/ документів/майна.

У той же час вимоги клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задля відшукання та вилучення інших речей та документів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування вказаного кримінального провадження, не можуть бути задоволені слідчим суддею з огляду на таке.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Частина 5 статті 236 КПК зокрема визначає, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК).

Частиною 2 статті 16 КПК визначено, що на підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду (ч. 2 ст. 168 КПК).

Тобто під час обшуку рішення про необхідність вилучення відшуканих речей, предметів, документів або копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах, у тому числі із залученням спеціаліста, приймає безпосередньо особа, яка його проводить, що належить до її дискреційних повноважень.

Тому слідчий суддя не вбачає обставин, які б доводили пропорційність втручання у право власності в частині необхідності вилучення речей та документів, які можливо будуть відшукані під час обшуку, оскільки твердження детектива у клопотанні щодо необхідності їх вилучення є припущеннями, що не можуть бути покладеними в обґрунтування клопотання та не ґрунтуються на наведених вище нормах КПК.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 40, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 про обшук - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень та будівель за адресою: АДРЕСА_1, що належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «Універсал-М» (код ЄДРПОУ 22083669), та розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2124883600:10:010:0006, яка належить на праві власності територіальній громаді Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 22096259), з метою виявлення та вилучення знаряддя вчинення злочину, а також документів (у тому числі в електронному вигляді), що стосуються придбання та зберігання «Відходів та брухту чорних металів; зливки чорних металів для переплавлення» (металобрухту) за період 2021-2022 років, у тому числі з приводу проведених операцій з ТОВ «Компанія «А-мет» (код ЄДРПОУ 42107005), ТОВ «Західвторлом» (код ЄДРПОУ 39460216), ТОВ «Ракорді» (код ЄДРПОУ 44284497), ТОВ «Міртен» (код ЄДРПОУ 41831698), ТОВ «Ердемір» (код ЄДРПОУ 44555110), ТОВ «Рудаторг» (код ЄДРПОУ 43533054), ТОВ «Компанія Метал Еліт» (код ЄДРПОУ 44906483), ТОВ «Мерієнз» (код ЄДРПОУ 44194257), ТОВ «Інтер-Пром-Систем» (код ЄДРПОУ 43602646), ТОВ «Фокс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42831774), ТОВ «Ейтан» (код ЄДРПОУ 43065679), ТОВ «Укрбрухт» (код ЄДРПОУ 41414216), ТОВ «Укрвтортрейд» (код ЄДРПОУ 43881244) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ) та ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме договорів та угод з додатками, контрактів, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, касових ордерів та інших документів щодо отримання та руху готівкових коштів, чорнових записів, які містять інформацію про фактичних постачальників металобрухту та суми їхнього придбання, комп`ютерної техніки (знімних носіїв інформації) та реєстраторів розрахункових операцій, за допомогою яких виготовлялися вищевказані документи, електронних інформаційних систем та інших документів у паперовому і електронному вигляді, які містять відомості про ведення «тіньового», подвійного бухгалтерського та податкового обліків, документів, печаток, штампів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, платіжних документів, що підтверджують витрати на придбання товарів (робіт, послуг), а також інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, документів з вільними зразками почерку і підпису, печаток, штампів, кліше, зіпсованих документів, чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, установ та організацій, у т. ч. нерезидентів, мобільних телефонів (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин) з відомостями про вчинений злочин.

У задоволенні вимог решти клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 10 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1