Ухвала суду № 128760283, 27.06.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30411/25-к

пр. 1-кс-26688/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62025000000000587 від 13.06.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з Прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме - 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), яка належить ОСОБА_5 , із забороною володіння, користування та розпорядження вищезазначеним майном, у тому числі із забороною вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62025000000000587 від 13.06.2025 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 1111 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення розслідування отримано документально підтверджену інформацію про здійснення управління діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянином російської федерації (далі - рф) ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_2 ) через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» («КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД», ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи ЗЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Засновники компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD»: із 2019 року до червня 2020 року - громадянин рф ОСОБА_6 , із червня 2020 року - компанія-нерезидент «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр) та компанія-нерезидент «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «Pin-Up» та відповідно до міжнародного реєстру торгових марок є власником бренду «pin-up».

Установлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за період із 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року, а також у подальшому здійснило перерахування коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення у розмірі понад 260,13 млн гривень (6,25 млн євро).

Своєю чергою громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ) із 23 березня 2023 року є власником ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ», яке згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі - КРАІЛ) від 09 квітня 2021 року № 147 має ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет для доменного ім?я «pin-up.ua» / «PIN-UP.UA» та торговельної марки «Pin-Up».

Відповідно до відомостей, отриманих від спеціального уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - спеціально уповноважений орган), власник та бенефіціар ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» ОСОБА_5 не мав підтверджених джерел походження коштів для внесення 30 мільйонів гривень до статутного капіталу зазначеного товариства.

18.06.2025 року у вказаному кримінальному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Волосівці Летичівського району Хмельницької області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 1111 Кримінального кодексу України.

Санкція ч. 4 ст. 1111 КК України передбачає позбавлення волі на строк до п`яти років з конфіскацією майна.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в нетяжкому злочині, відповідальність за який передбачає конфіскацію майна, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України, ОСОБА_5 станом на 25.06.2025 є власником 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446).

Зважаючи на викладене, необхідність в накладенні арешту на майно обґрунтовується необхідністю забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, оскільки, майно на яке просить накласти арешт слідчий, не є тимчасово вилученим, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що під час здійснення розслідування отримано документально підтверджену інформацію про здійснення управління діяльністю ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» громадянином російської федерації (далі - рф) ОСОБА_6 (ідентифікаційний код платника податків рф НОМЕР_2 ) через компанію-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD» («КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛІМІТЕД», ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи ЗЕ 405280, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Засновники компанії-нерезидента «GURUFLOW TEAM LTD»: із 2019 року до червня 2020 року - громадянин рф ОСОБА_6 , із червня 2020 року - компанія-нерезидент «PIPROSE HOLDING» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 401831, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр) та компанія-нерезидент «MONAK LIMITED» (ідентифікаціи?нии? код юридичноі? особи HE 362862, адреса реєстрації: Васіліс Міхаелідіс, 9, 3026, м. Лімасол, Республіка Кіпр).

Компанія «GURUFLOW TEAM LTD» є кіпрською материнською компанією торгової марки «Pin-Up» та відповідно до міжнародного реєстру торгових марок є власником бренду «pin-up».

Установлено, що ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» за період із 19 січня 2022 року до 26 лютого 2024 року, а також у подальшому здійснило перерахування коштів компанії «GURUFLOW TEAM LTD» як ліцензійні платежі за програмне забезпечення у розмірі понад 260,13 млн гривень (6,25 млн євро).

18.06.2025 року у вказаному кримінальному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю села Волосівці Летичівського району Хмельницької області, громадянину України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 28, частиною четвертою статті 1111 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в нетяжкому злочині, відповідальність за який передбачає конфіскацію майна, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного.

Відповідно до інформації Міністерства юстиції України, ОСОБА_5 станом на 25.06.2025 є власником 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446).

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 4 ст. 1111 КК України, яка інкримінується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбачає позбавлення волі на строк до п`яти років з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на те, що санкція інкримінованого підозрюваному ОСОБА_5 , передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його приховування, відчуження, передачі, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та унеможливить виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 175, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 62025000000000587 від 13.06.2025 року, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- 100% частки статутного капіталу ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), яка належить ОСОБА_5 , із забороною володіння, користування та розпорядження вищезазначеним майном, у тому числі, із забороною вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарних власників), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження.

Заборонити органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, органам Міністерства юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» (код ЄДРПОУ 44130446), в тому числі, відомостей щодо розміру статутного капіталу, часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників; директора, юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів та заборонити вчиняти будь-які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, слідчим у кримінальному провадженні № 62025000000000587 від 13.06.2025 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1