Ухвала суду № 128732759, 04.07.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/27346/25

Провадження № 1-кс/761/18122/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , детектива ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 204, ч.3 ст.209 КК України,

встановив:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 204, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, що було вилучене 23.07.2024 за результатом проведення обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», за адресою: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б, за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19 та за адресою:м. Київ, вул. Тепловозна, 22.

Клопотання обґрунтоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 років на території Київської області група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовується в електронних сигаретах, та пального», організували незаконну діяльність з виготовлення підакцизних товарів, а саме пального (бензину та дизелю) з нафтопродуктів невідомого походження без відповідної ліцензії, яке в подальшому за відсутності будь-яких дозвільних документів реалізовується через мережу автозаправних станцій на території м. Києва.

Крім того, встановлено мережу автозаправних станцій «Evrogaz», які розташовуються за адресами: м. Київ, пр. Григоренко Петра, 40-Б, м. Київ, вул. Тепловозна, 22 та м. Київ, пр. Георгія Нарбута (колишня назва - пр. Визволителів), 19, на яких з з 04.10.2023 здійснює свою господарську діяльність ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), основним видом економічної діяльності якого є - роздрібна торгівля пальним. При цьому відповідно до положень статті 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» визначено, що роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю, також суб`єкти господарювання (у тому числі іноземні суб`єкти господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) отримують ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним на кожне місце роздрібної торгівлі пальним, однак ОСОБА_7 , як директор ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ: 45309171), не вжила відповідних організаційних заходів та не отримала ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним за вказаними адресами, як того вимагає Закон, так само не було отримано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, якими обладнані автозаправні станції.

23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024 було проведено обшуки земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», в ході яких було виявлено та вилучено за адресами:

- м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б:

-металевий газовий резервуар, серійний номер 66312;

-металевий газовий резервуар, серійний номер 66316;

-насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт;

-електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт;

-речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л.,

- м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19:

-металевий наземний резервуар, серійний номер 16059;

-насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт;

-речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л,

- м. Київ, вул. Тепловозна, 22:

-наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738;

-наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731;

-резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763;

-модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182;

-модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239;

-рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л.,

-рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л.,

-речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

Крім цього, під час обшуку так сама не було виявлено діючої ліцензії на роздрібну торгівлю пальним за вищевказаною адресою розташування АЗС, а саме на ТОВ «СКАЙЛУМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 45309171), яке фактично здійснює діяльність з роздрібної торгівлі пальним, а також будь-яких документів щодо походження пального, в тому числі наявне пальне не відповідає обліковій звітності.

24.07.2024 постановою детектива вищевказане обладнання та пальне визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

З метою недопущення використання вказаного обладнання у незаконній діяльності з обігу пального, а також забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на майно, що було вилучене 23.07.2024 за результатом проведення обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», за адресою: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б, за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19 та за адресою:м. Київ, вул. Тепловозна, 22.

Прокурор у судовому засіданні підтримав доводи та вимоги свого клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Представник ТОВ "Скайлум Актив" адвокат - ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, вказуючи на відсутність підстав, визначених ст.170 КПК України для накладення арешту на майно. Також зазначив, що арешт на вказане майно був накладений раніше ухвалами слідчих суддів. При цьому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду від 10.06.2025 вказані арешти майна були скасовані, а отже питання щодо доцільності подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час є вирішеним. З огляду на що просив відмовити у задоволенні даного клопотання прокурора.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників провадження, дійшов висновку про наступне.

Як вбачається з наданих суду матеріалів детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 23.07.2024, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 24.06.2024 було проведено обшуки земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», за адресами: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19 та м. Київ, вул. Тепловозна, 22, в ході яких було виявлено та вилучено:

- металевий газовий резервуар, серійний номер 66312;

-металевий газовий резервуар, серійний номер 66316;

-насос для перекачування газу скрапленого «Hydro-Vacuum» без інвентаризаційного номеру - 1 шт;

-електродвигун для перекачування газу скрапленого № BASEEFA 02ATEXO0015X - 1 шт;

-речовина, що обліковується як «Газ скраплений» в об`ємі 1433 л.,

-металевий наземний резервуар, серійний номер 16059;

-насос для перекачування газу зрідженого - 1 шт;

-речовина - газ «паливний» в об`ємі 2891 л,

-наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40738;

-наземний резервуар для газу фірми «VPS», заводський номер 40731;

-резервуар для газу виробника «ОДО Северодонецкий завод химического нестандартизованого оборудования» заводський номер 6763;

-модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 195 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1182;

-модульна паливно-роздавальна станція, яка складається із наземного резервуара виробництва ТОВ «НВК ІНТРГАЗ» серійний номер 194 та паливно-роздавальної колонки фірми «АЗТ СЛАВУТИЧ» серійний номер 1239;

-рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 628 л.,

-рідина з характерними ознаками нафтопродуктів в об`ємі 3954 л.,

-речовина - «скраплений газ» в об`ємі 7410 л.

24.07.2024 постановою детектива вищевказане обладнання та пальне визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям ст.98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речового доказу, прокурор просив накласти арешт на вищевказане майно, що було вилучене 23.07.2024 за результатом проведення обшуків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, доводи клопотання слідчого та додані до нього матеріали не містять достатніх відомостей, які б у відповідності до ст. 170 КПК України давали підстави для накладення арешту на майно, що зазначене у клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Частиною 5 статті 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже повинна дотримуватись належна правова процедура звернення з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, вилучення майна, зазначеного прокурором у клопотанні, відбулось 23.07.2024 за результатом проведення ряду обшуків земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», за адресами: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19 та м. Київ, вул. Тепловозна, 22.

При цьому, встановлено, що ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.08.2024 було накладено арешт на майно, перелік якого зазначений у клопотанні.

Разом з тим, 10.06.2025 року вказані арешти майна були скасовані, а отже питання щодо доцільності подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження на даний час є вирішеним..

Проте, в доданих до клопотання слідчого матеріалах відсутні будь-які дані, які б вказували, що вилучений речі можуть мати доказове значення, хоча з часу вилучення таких речей пройшло більш ніж достатньо часу.

Виходячи з положень Кримінального процесуального кодексу України, арешт може бути накладений лише на гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом тобто ті які містять ознаки встановлені ст. 98 КПК України, а тому без доведеності незаконності походження тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям даної норми закону, слідчий суддя позбавлений можливості накласти на нього арешт із цією метою.

Окрім цього клопотання про накладення арешту подається у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України, який прокурором не дотриманий.

Отже сукупність вказаних вище обставин свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Враховуючи наведене, слідчий суддя не вбачає законних підстав для арешту намайно, що зазначене у клопотанні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 720 230 003 100 000 14 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 204, ч.3 ст.209 КК України, про накладення арешту на майно, що було вилучене 23.07.2024 за результатом проведення обшуку земельних ділянок, приміщень, будівель, споруд та резервуарів автозаправних станцій «EVROGAZ», за адресою: м. Київ, пр. Григоренка Петра, буд. 40Б, за адресою: м. Київ, пр. Георгія Нарбути (колишня назва пр. Визволителів), 19 та за адресою:м. Київ, вул. Тепловозна, 22.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя: