Ухвала суду № 128710044, 01.07.2025, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/11972/25

провадження № 1-кс/753/1773/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власників майна - адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020002175 від 03.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначив, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12025100020002175 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2025 приблизно о 16:00 год., за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 50, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під виглядом працівників СБУ, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 20000 доларів США та 300000 гривень.

В подальшому, в ході досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, вступив в злочинну змову із невстановленими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, в умовах воєнного стану.

Згідно досягнутих домовленостей, невстановлені особи, представляючись працівниками СБУ, використовуючи мобільні термінали, мали підшукувати осіб похилого віку та під приводом повідомлення завідомо неправдивої інформації про фінансування потерпілими військових формувань російської федерації пропонували передати їм наявні грошові потерпілих з метою їх декларування, повернення їх потерпілим після вказаної процедури та подальшого відстеження руху грошових коштів, а також для не притягнення потерпілих до кримінальної відповідальності.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши інформацію про наявні грошові кошти, мали передавати її ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які, в свою чергу, мали прибувати за місцем проживання потерпілих та особисто отримувати від них грошові кошти.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, невстановлені під час досудового розслідування особи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше літа 2024 року, знайшли номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_10 та використовуючи дзвінки у месенджері «Viber» під виглядом співробітників СБУ, шляхом введення в оману останньої, дізналися про наявність у неї готівкових коштів в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025 року) та 300 000 грн.

Після чого, 12.06.2025 року приблизно о 12 год. 20 хв. не встановлена досудовим розслідуванням особа, здійснила дзвінок у месенджері «Viber» та спонукала потерпілу ОСОБА_10 передати їм грошові кошти в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025 року) та 300 000 грн. готівкою для їх декларування та подальшого повернення.

Надалі, ОСОБА_10 , будучи введена в оману та впевнена, що передача грошових коштів для декларування є обов`язковою умовою для не притягнення її до кримінальної відповідальності за звинуваченням у фінансуванні збройних сил російської федерації погодилась передати гроші не встановленим досудовим розслідуванням особам.

В подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, встановивши телефонний зв`язок із свідком ОСОБА_11 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ввівши останню в оману під приводом надання кур`єрських послуг направила її за адресою: АДРЕСА_1 для отримання грошових від потерпілої та передачі їх ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 50.

Приблизно о 15 год. 20 хв. ОСОБА_11 прибула за адресою: АДРЕСА_1 та отримала від потерпілої ОСОБА_10 грошові кошти 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025 року) та 300 000 грн та направилась на зустріч з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, повідомила ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які перебували на території міста Києва, про необхідність отримати від свідка ОСОБА_11 грошові кошти.

Цього ж дня, приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , прибули за адресою: АДРЕСА_2, де діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025 року) та 300 000 гривень, які отримав від свідка ОСОБА_11 .

Таким чином, ОСОБА_9 заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі в сумі 18 000 дол. США (що є еквівалентом 747 180 гривень згідно курсу НБУ станом на 12.06.2025 року) та 300 000 гривень шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, чим завдав потерпілій ОСОБА_10 збиток на загальну суму 1 047 180 гривень.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 отримавши вищевказану суму грошових коштів, з місця вчинення злочину зникли, після чого розпорядилися грошовими коштами згідно заздалегідь розробленого плану.

Так, 12.06.2025 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон Infinix чорного кольору, мобільний телефон Iphone 14 блакитного кольору, грошові кошти в сумі 1000 гривень (ЗМ2647489), 100 доларів США (МВ21438308), 100 Євро (Х19817444477) та банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, 12.06.2025 під час затримання в порядку ст. 208 КПК України було проведено особистий обшук громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено 2500 доларів США, 16720 , гривень та мобільний телефон Iphone 13 PRO блакитного кольору. Грогові кошти: 23 купюри по 100 дол. США ( АЕ86340418, АВ 43336097, НВ 40487812, AD 58593836, НЕ 22442507, НВ 88185411, НВ 10253122, АВ 81486130, AF 68226694, АВ 14167211, НА 33810376, FI 05099506, AF 60029814, АЕ 69599596, АВ 42849396, АВ 27044908, АВ 53249920, АВ 60802041, АВ 06891377, АВ 37421714, АВ 09052184, АВ 91167167, AF 68226692 ); 4 купюри по 50 дол. США (МА 24636842, МС 51872272, ІВ 78089157, МН 28728354); 16 купюр по 1000 грн. (ЗП 1461954, АЕ 0696182, ГР 3434875, ГП 4841562, ЕУ 7862765, ГР 6293654, АТ 9787084, ЗН 3127578, ГС 4746151, ВС 1574900, БР 0753625, ЗС 6539076, ЗТ 3578265, БМ 6352860, ЕБ 5443326, АТ 5696161); 3 купюри по 200 грн. ()ЄГ 9408169, ЕГ 4689118, ЄГ 8345858); 1 купюра по 100 грн. (ЄГ 5066174), 1 купюра по 20 грн. (АЛ 0154351).

Крім того, 12.06.2025 в ході невідкладного обшуку в автомобілі «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено 18100 доларів США, 268000 гривень, мобільний телефон Samsung A06 чорного кольору, ключі від автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025.

Вилучено:

-181 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FL23722509A, FL23722508A, FL23722507A, BI20245725A, DB17159399B, FL23722512A, FL23722506A, FL23722511A, FL23722510A, CB66416669F, DA11085456A, FK15120053B, CH07390502A, HB02073993C, FB74583854B, FL23722540A, FL23722541A, FL23722542A, FL23722543A, FL23722544A, FL23722545A, FL23722546A, FL23722547A, FL23722548A, FL23722549A, FL23722571A, FL23722572A, FL23722573A, FL23722574A, FL23722575A, FL23722576A, FL23722577A, FL23722578A, FL23722579A, FL23722580A, FL23722561A, FL23722562A, FL23722563A, FL23722564A, FL23722565A, FL23722566A, FL23722567A, FL23722568A, FL23722569A, FL23722570A, FL23722529A, FL23722530A, FL23722531A, FL23722532A, FL23722533A, FL23722534A, FL23722535A, FL23722536A, FL23722538A,FL23722539A, FL23722519A, FL23722520A, FL23722521A, FL23722522A, FL23722523A, FL23722524A, FL23722525A, FL23722526A, FL23722527A, FL23722528A, FL23722592A, FL23722594A, FL23722593A, FL23722596A, FL23722595A, FL23722598A, FL23722597A, FL23722600A, FL23722599A, FL23722582A, FL23722581A, FL23722583A, FL23722584A, FL23722558A, FL23722560A, FF67367387B, HL99075878E, HL99075879E, FL23722513A, FL23722686A, FL23722601A, FL23722602A, FL23722603A, FL23722604A, FL23722605A, FL23722606A, FL23722607A, FL23722608A, FL23722610A, FL23722611A, FL23722612A, FL23722613A, FL23722614A, FL23722615A, FL23722616A, FL23722617A, FL23722618A, FL23722619A, FL23722620A, FL23722621A, FL23722622A, FL23722623A, FL23722625A, FL23722626A, FL23722627A, FL23722628A, FL23722630A, FL23722632A, FL23722633A, FL23722635A, FL23722636A, FL23722637A, FL23722638A, FL23722639A, FL23722642A, FL23722643A, FL23722644A, FL23722645A, FL23722646A, FL23722647A, FL23722648A, FL23722649A, FL23722650A, FL23722651A, FL23722652A, FL23722653A, FL23722654A, FL23722655A, FL23722656A, FL23722657A, FL23722658A, FL23722659A, FL23722660A, FL23722661A, FL23722662A, FL23722663A, FL23722664A, FL23722665A, FL23722666A, FL23722667A, FL23722668A, FL23722669A, FL23722670A, FL23722673A, FL23722674A, FL23722675A, FL23722676A, FL23722677A, FL23722678A, FL23722679A, FL23722680A, FL23722681A, FL23722682A, FL23722683A, FL23722684A, FL23722685A, FL23722687A, FL23722688A, FL23722689A, FL23722690A, FL23722691A, FL23722692A, FL23722693A, FL23722694A, FL23722695A, HB55047551B, FL23722696A, BB66581814A, AB25319926C, FL08156682C, CB75591856D, AB27419483B, CB14373931B, AE38556943C, DB83881685A, FI17134073A - що в загальному становить 18100 доларів США;

- 143 купюра номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами:

АУ1739814, АТ0038571, ЯБ5860264, АС1921218, АБ6271171, ЯБ9331983, АК0842524, АН8661459, АТ1114050, АТ7811758, АН4492117, АЄ3440888, АБ2285403, АН4492115, АЄ8144126, ГК5851925, ГК5851929, ГМ6199819, АМ1791450, БЛ7669096, АМ2505342, ЗС0958060, ЗС3750457, ГР3841299, АП7798418, АС7631196, АС7631198, АР8133240, АК9834620, ЕВ7576179, ВС3157172, ВС4405326, ГК1202630, ГС7134942, ЗС3242969, АГ7943442, АЖ1482959, АД2786504, АП5502247, ГС8555582, ГР3856970, ГС8412057, АЄ6483119, БК3702545, АЄ7926753, АИ5002482, БЛ0565639, ЯБ3813810, АА3314006, БП7136404, ЕБ2987371, БР9967149, ЕА1965622, ЕВ3043470, АЖ6715677, АН0573200, АЄ4359960, АТ0751182, ЕГ2223981, БЛ2171377, АТ4253226, АП6943552, ЕА8098023, АТ0755300, АЗ6743398, БА0183066, БА9979954, БК6449917, АИ7243076, ЯБ1556627, АИ9170581, АЄ6844391, АЗ9968614, ЕБ2918166, АТ8115168, БМ7260849, АГ2002702, БН4239969, АУ9009424, АУ7924378, АД5650738, БМ8542168, АЄ5134705, АЗ6592861, АП4142562, БП2634715, АР8188102, АР2589722, ЕА8534465, ВТ5516870, БР8378854, БЛ9149833, БМ8396629, АТ9114406, АЗ0812441, АЕ3600221, БП4473576, ЕА2829872, АГ8016740, АП3679767, БМ1118614, АД0444486, АИ2125265, АЗ7447488, АЕ6420641, ЕА4170405, БМ3517986, АЗ5983330, АД7937661, ЕБ9060588, БР3301175, АВ1483647, АБ2062588, БМ3517644, АБ5480509, АИ7353730, АБ5695555, БМ2472586, АЄ5913365, АА5001789, АЗ0892156, АД5669370, АВ4302252, АВ2212552, АГ3814380, ЕБ8789220, АЖ9853558, ЕБ6034161, ЕБ6034160, ЕБ6034014, АЗ8694472, АЖ0094440, АИ3245117, ЯБ5619068, ВТ5401396, БП0177318, БЛ2794796, БЛ2794797, ВС7839922, АР1343152, БМ3517642, АЕ0281322, БМ3517641;

- 250 купюр номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ВЗ0543931; ЕГ1336012; АК7025181; ГК8329558; ХИ0467314; ББ9411202; ЗГ9646582; ЄА4659148; ЗГ2308751; ХД1513475; ВЄ5213426; ГБ5359310; ЄЗ1178347; АА7112863; ЗГ5772730; АИ1294578; АЄ4560112; ЯБ5205940; ФГ8982664; ВИ0459744; ЕЖ1609797; АП9285590; ЕГ0867591; АГ0328959; ЕБ5691646; ЗГ1696131; АЄ5638389; БВ3118135; ХГ2418234; ЗА4525091; ЕЄ4168696; АВ5203052; ВЄ2023271; ЦБ6863645; ВЗ4223320; ЕИ9813370; ФД0416731; МБ6514308; ЛЗ7262100; СЖ4238742; БГ5651651; АВ6967173; ВД232733; ЄЄ7461991; ЗГ6727446; АВ7951197; АЛ3139185; АЕ3841484; АК6449032; ЗВ3831049; ЄВ3632405; ЗА0177721; ХА1140490; ЗВ4303205; ХЗ2215257; АД0659618; ВИ4219005; ЕЖ8162244; ЗБ3467028; МБ3084467; ФЖ9589765; ЛД8559058; УД6336335; МБ5143022; УЗ5299721; ФЗ6290665; УД7981406; СЗ9599747; УИ1361748; УИ5819911; УЗ5983763; УЗ5983762; ЕД8392505; АБ9892753; ЄГ2481457; ЄД4712144; СД7792887; УГ3528910; УД0929536; УЗ6385802; СИ0199256; ФД6663465; СБ2214359; УЖ4755619; УИ6777056; ФД0108451; СЗ9941101; УБ3682485; МВ4533989; ХВ2730586; ФГ7930362; МГ7214918; СБ1599579; ЛД6358456; УБ7955237; УГ0068188; ФД6643972; УИ2291987; ЛБ6007662; СД9334313; СБ7805795; ХА4074123; МБ4551159; СЖ2841404; ФЗ4940882; УЖ8584556; ЛИ9274409; УБ1204208; СД2478813; ФЗ7938835; МА9887164; ФБ0569446; УЗ8827911; ЛЮ3616106; ФГ2938081; МБ6733388; МВ9416346; ФЖ0780463; ФГ1726473; ФЗ3835942; ФБ3020484; УГ5360347; ФЖ3867596; ФД4398537; ЛЗ5172463; ФД8564805; ЛИ1630821; МА3240704; ФД7025192; СЗ3113888; ЛД1554899; ЛБ5224932; СБ8861351; ФД8305807; СЗ4765268; МБ4984493; СД8907944; ФЗ6452160; СБ4302854; СЖ0118258; ФД1301947; ЛА2729829; УЗ0038320; ФЗ0915737; ФД5775033; ФЖ7106460; ФЗ7324687; ФД 6580227; ФБ7322408; УЖ8730234; ФЖ787511; УЗ8966966; МА4958608; ЛБ7518732;СЗ5571079; ЗБ8269171; БВ4045682; АВ0755292; ГБ0436506; ЄГ9157701; АА2303122; ЄД7505383; ЕИ885002; ЗГ4053247; ЕЗ6440482; ФЖ8351534; ЛЗ2924646; СИ8727355; МВ9351552; СЗ1516260; ЛГ1352390; УЖ2078754; ФЖ8110594; СГ8911719; ФЗ4208330; УД3436983; УИ1774480; ЛД1886895; ЛА9589200; УД2892263; ФБ8713547; ФЗ34280285; УЖ9769661; УИ5159743; ЛА9831481; ЛИ9025431; СБ3534861; ФЗ9943031; ФД3379604; СЗ3898982; УЗ4228195; УЗ1047671; ЛЗ5815108; СГ7062708; МБ4535868; ФЗ0190773; ЛИ4207752; ЛД2348696; ФЖ4897019; ЕЄ8221451; ЄА2987117; ЕГ6176483; ЄС3480054; АК1621062; ЕВ9069263; ГЛ6351976; БГ5200651; ЗГ8045201; АЖ8474203; ЗВ8384423; ЄГ0815387 ; ХБ1898641; ЕВ2820192; ЄГ2615622; АН3645245; ЗА3217469; ЕЗ0297161; ВС4904113; АН2960264; ЗБ0385366; ЕД7433649; ЕГ2255330; ГК0466362; ГЛ6399985; ЗБ9605116; ЕЖ9407805; ЄЖ2739877; ЕЗ6273719; ЄИ0738595; ЄЄ7312400; АП4735529; ЗА6188207; ЄБ3428458; ЕВ9399130; АА7577029; ЕЗ01644847; ЄЖ6194678; ВС8581627; ЄБ8457719; ВИ4418662; ЄА0178544; АМ8090104; ГЛ1475066; ЕД3388910; АК3438343; АЛ4250932; АР5189121; ЗМ9488038; ЄЖ8549599.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так вищевказані предмети повністю відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

13.06.2025 вищевказані предмети визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження №12025100020002362 від 12.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту зазначеного майна може призвести до наслідків у вигляді їх відчуження, що перешкодить завданню кримінального провадження, що передбачено ст. 2 КПК України, а також унеможливить всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.

Вищевказаний об`єкт рухомого майна може бути відчужений на користь третіх осіб, що ускладнить та може унеможливити повернення майна законним власникам.

З огляду на викладене, просить слідчого суддю накласти арешт на:

- мобільний телефон Infinix чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 14 блакитного кольору;

- 1 куп. 1000 гривень (ЗМ2647489);

- 1 куп. 100 доларів США (МВ21438308);

- 1 куп. 100 Євро (Х19817444477);

- банківську картку № НОМЕР_3 ;

- 2500 доларів США (23 купюри по 100 дол. США ( АЕ86340418, АВ 43336097, НВ 40487812, AD 58593836, НЕ 22442507, НВ 88185411, НВ 10253122, АВ 81486130, AF 68226694, АВ 14167211, НА 33810376, FI 05099506, AF 60029814, АЕ 69599596, АВ 42849396, АВ 27044908, АВ 53249920, АВ 60802041, АВ 06891377, АВ 37421714, АВ 09052184, АВ 91167167, AF 68226692 ); 4 купюри по 50 дол. США (МА 24636842, МС 51872272, ІВ 78089157, МН 28728354);

- 16720 гривень(16 купюр по 1000 грн. (ЗП 1461954, АЕ 0696182, ГР 3434875, ГП 4841562, ЕУ 7862765, ГР 6293654, АТ 9787084, ЗН 3127578, ГС 4746151, ВС 1574900, БР 0753625, ЗС 6539076, ЗТ 3578265, БМ 6352860, ЕБ 5443326, АТ 5696161); 3 купюри по 200 грн. ()ЄГ 9408169, ЕГ 4689118, ЄГ 8345858); 1 купюра по 100 грн. (ЄГ 5066174), 1 купюра по 20 грн (АЛ 0154351) ;

- мобільний телефон Iphone 13 PRO блакитного кольору;

- автомобіль «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- 18100 доларів США (181 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FL23722509A, FL23722508A, FL23722507A, BI20245725A, DB17159399B, FL23722512A, FL23722506A, FL23722511A, FL23722510A, CB66416669F, DA11085456A, FK15120053B, CH07390502A, HB02073993C, FB74583854B, FL23722540A, FL23722541A, FL23722542A, FL23722543A, FL23722544A, FL23722545A, FL23722546A, FL23722547A, FL23722548A, FL23722549A, FL23722571A, FL23722572A, FL23722573A, FL23722574A, FL23722575A, FL23722576A, FL23722577A, FL23722578A, FL23722579A, FL23722580A, FL23722561A, FL23722562A, FL23722563A, FL23722564A, FL23722565A, FL23722566A, FL23722567A, FL23722568A, FL23722569A, FL23722570A, FL23722529A, FL23722530A, FL23722531A, FL23722532A, FL23722533A, FL23722534A, FL23722535A, FL23722536A, FL23722538A,FL23722539A, FL23722519A, FL23722520A, FL23722521A, FL23722522A, FL23722523A, FL23722524A, FL23722525A, FL23722526A, FL23722527A, FL23722528A, FL23722592A, FL23722594A, FL23722593A, FL23722596A, FL23722595A, FL23722598A, FL23722597A, FL23722600A, FL23722599A, FL23722582A, FL23722581A, FL23722583A, FL23722584A, FL23722558A, FL23722560A, FF67367387B, HL99075878E, HL99075879E, FL23722513A, FL23722686A, FL23722601A, FL23722602A, FL23722603A, FL23722604A, FL23722605A, FL23722606A, FL23722607A, FL23722608A, FL23722610A, FL23722611A, FL23722612A, FL23722613A, FL23722614A, FL23722615A, FL23722616A, FL23722617A, FL23722618A, FL23722619A, FL23722620A, FL23722621A, FL23722622A, FL23722623A, FL23722625A, FL23722626A, FL23722627A, FL23722628A, FL23722630A, FL23722632A, FL23722633A, FL23722635A, FL23722636A, FL23722637A, FL23722638A, FL23722639A, FL23722642A, FL23722643A, FL23722644A, FL23722645A, FL23722646A, FL23722647A, FL23722648A, FL23722649A, FL23722650A, FL23722651A, FL23722652A, FL23722653A, FL23722654A, FL23722655A, FL23722656A, FL23722657A, FL23722658A, FL23722659A, FL23722660A, FL23722661A, FL23722662A, FL23722663A, FL23722664A, FL23722665A, FL23722666A, FL23722667A, FL23722668A, FL23722669A, FL23722670A, FL23722673A, FL23722674A, FL23722675A, FL23722676A, FL23722677A, FL23722678A, FL23722679A, FL23722680A, FL23722681A, FL23722682A, FL23722683A, FL23722684A, FL23722685A, FL23722687A, FL23722688A, FL23722689A, FL23722690A, FL23722691A, FL23722692A, FL23722693A, FL23722694A, FL23722695A, HB55047551B, FL23722696A, BB66581814A, AB25319926C, FL08156682C, CB75591856D, AB27419483B, CB14373931B, AE38556943C, DB83881685A, FI17134073A) ;

- 268000 гривень (143 купюра номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами: АУ1739814, АТ0038571, ЯБ5860264, АС1921218, АБ6271171, ЯБ9331983, АК0842524, АН8661459, АТ1114050, АТ7811758, АН4492117, АЄ3440888, АБ2285403, АН4492115, АЄ8144126, ГК5851925, ГК5851929, ГМ6199819, АМ1791450, БЛ7669096, АМ2505342, ЗС0958060, ЗС3750457, ГР3841299, АП7798418, АС7631196, АС7631198, АР8133240, АК9834620, ЕВ7576179, ВС3157172, ВС4405326, ГК1202630, ГС7134942, ЗС3242969, АГ7943442, АЖ1482959, АД2786504, АП5502247, ГС8555582, ГР3856970, ГС8412057, АЄ6483119, БК3702545, АЄ7926753, АИ5002482, БЛ0565639, ЯБ3813810, АА3314006, БП7136404, ЕБ2987371, БР9967149, ЕА1965622, ЕВ3043470, АЖ6715677, АН0573200, АЄ4359960, АТ0751182, ЕГ2223981, БЛ2171377, АТ4253226, АП6943552, ЕА8098023, АТ0755300, АЗ6743398, БА0183066, БА9979954, БК6449917, АИ7243076, ЯБ1556627, АИ9170581, АЄ6844391, АЗ9968614, ЕБ2918166, АТ8115168, БМ7260849, АГ2002702, БН4239969, АУ9009424, АУ7924378, АД5650738, БМ8542168, АЄ5134705, АЗ6592861, АП4142562, БП2634715, АР8188102, АР2589722, ЕА8534465, ВТ5516870, БР8378854, БЛ9149833, БМ8396629, АТ9114406, АЗ0812441, АЕ3600221, БП4473576, ЕА2829872, АГ8016740, АП3679767, БМ1118614, АД0444486, АИ2125265, АЗ7447488, АЕ6420641, ЕА4170405, БМ3517986, АЗ5983330, АД7937661, ЕБ9060588, БР3301175, АВ1483647, АБ2062588, БМ3517644, АБ5480509, АИ7353730, АБ5695555, БМ2472586, АЄ5913365, АА5001789, АЗ0892156, АД5669370, АВ4302252, АВ2212552, АГ3814380, ЕБ8789220, АЖ9853558, ЕБ6034161, ЕБ6034160, ЕБ6034014, АЗ8694472, АЖ0094440, АИ3245117, ЯБ5619068, ВТ5401396, БП0177318, БЛ2794796, БЛ2794797, ВС7839922, АР1343152, БМ3517642, АЕ0281322, БМ3517641.

- 250 купюр номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ВЗ0543931; ЕГ1336012; АК7025181; ГК8329558; ХИ0467314; ББ9411202; ЗГ9646582; ЄА4659148; ЗГ2308751; ХД1513475; ВЄ5213426; ГБ5359310; ЄЗ1178347; АА7112863; ЗГ5772730; АИ1294578; АЄ4560112; ЯБ5205940; ФГ8982664; ВИ0459744; ЕЖ1609797; АП9285590; ЕГ0867591; АГ0328959; ЕБ5691646; ЗГ1696131; АЄ5638389; БВ3118135; ХГ2418234; ЗА4525091; ЕЄ4168696; АВ5203052; ВЄ2023271; ЦБ6863645; ВЗ4223320; ЕИ9813370; ФД0416731; МБ6514308; ЛЗ7262100; СЖ4238742; БГ5651651; АВ6967173; ВД232733; ЄЄ7461991; ЗГ6727446; АВ7951197; АЛ3139185; АЕ3841484; АК6449032; ЗВ3831049; ЄВ3632405; ЗА0177721; ХА1140490; ЗВ4303205; ХЗ2215257; АД0659618; ВИ4219005; ЕЖ8162244; ЗБ3467028; МБ3084467; ФЖ9589765; ЛД8559058; УД6336335; МБ5143022; УЗ5299721; ФЗ6290665; УД7981406; СЗ9599747; УИ1361748; УИ5819911; УЗ5983763; УЗ5983762; ЕД8392505; АБ9892753; ЄГ2481457; ЄД4712144; СД7792887; УГ3528910; УД0929536; УЗ6385802; СИ0199256; ФД6663465; СБ2214359; УЖ4755619; УИ6777056; ФД0108451; СЗ9941101; УБ3682485; МВ4533989; ХВ2730586; ФГ7930362; МГ7214918; СБ1599579; ЛД6358456; УБ7955237; УГ0068188; ФД6643972; УИ2291987; ЛБ6007662; СД9334313; СБ7805795; ХА4074123; МБ4551159; СЖ2841404; ФЗ4940882; УЖ8584556; ЛИ9274409; УБ1204208; СД2478813; ФЗ7938835; МА9887164; ФБ0569446; УЗ8827911; ЛЮ3616106; ФГ2938081; МБ6733388; МВ9416346; ФЖ0780463; ФГ1726473; ФЗ3835942; ФБ3020484; УГ5360347; ФЖ3867596; ФД4398537; ЛЗ5172463; ФД8564805; ЛИ1630821; МА3240704; ФД7025192; СЗ3113888; ЛД1554899; ЛБ5224932; СБ8861351; ФД8305807; СЗ4765268; МБ4984493; СД8907944; ФЗ6452160; СБ4302854; СЖ0118258; ФД1301947; ЛА2729829; УЗ0038320; ФЗ0915737; ФД5775033; ФЖ7106460; ФЗ7324687; ФД 6580227; ФБ7322408; УЖ8730234; ФЖ787511; УЗ8966966; МА4958608; ЛБ7518732;СЗ5571079; ЗБ8269171; БВ4045682; АВ0755292; ГБ0436506; ЄГ9157701; АА2303122; ЄД7505383; ЕИ885002; ЗГ4053247; ЕЗ6440482; ФЖ8351534; ЛЗ2924646; СИ8727355; МВ9351552; СЗ1516260; ЛГ1352390; УЖ2078754; ФЖ8110594; СГ8911719; ФЗ4208330; УД3436983; УИ1774480; ЛД1886895; ЛА9589200; УД2892263; ФБ8713547; ФЗ34280285; УЖ9769661; УИ5159743; ЛА9831481; ЛИ9025431; СБ3534861; ФЗ9943031; ФД3379604; СЗ3898982; УЗ4228195; УЗ1047671; ЛЗ5815108; СГ7062708; МБ4535868; ФЗ0190773; ЛИ4207752; ЛД2348696; ФЖ4897019; ЕЄ8221451; ЄА2987117; ЕГ6176483; ЄС3480054; АК1621062; ЕВ9069263; ГЛ6351976; БГ5200651; ЗГ8045201; АЖ8474203; ЗВ8384423; ЄГ0815387 ; ХБ1898641; ЕВ2820192; ЄГ2615622; АН3645245; ЗА3217469; ЕЗ0297161; ВС4904113; АН2960264; ЗБ0385366; ЕД7433649; ЕГ2255330; ГК0466362; ГЛ6399985; ЗБ9605116; ЕЖ9407805; ЄЖ2739877; ЕЗ6273719; ЄИ0738595; ЄЄ7312400; АП4735529; ЗА6188207; ЄБ3428458; ЕВ9399130; АА7577029; ЕЗ01644847; ЄЖ6194678; ВС8581627; ЄБ8457719; ВИ4418662; ЄА0178544; АМ8090104; ГЛ1475066; ЕД3388910; АК3438343; АЛ4250932; АР5189121; ЗМ9488038; ЄЖ8549599);

- мобільний телефон Samsung A06 чорного кольору;

- ключі від автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025.

У судовому засіданні прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому та просив задовольнити.

У судовому засіданні представники власників майнаадвокат ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 не заперечували проти накладення арешту на 18100 доларів США (181 купюр номіналом 100 доларів США) та на 268000 гривень (143 купюра номіналом 1000 гривень), які були вилучені 12.06.2025 року під час невідкладного обшуку у автомобілі «KIA CERATO».

Разом з тим зазначили, що вказаний автомобіль, технічний паспорт та ключі, належать третій особі ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка не є ані підозрюваною, ані свідком у межах цього кримінального провадження, що виключає можливість накладення на ці речі та документи арешту.

Представники підозрюваних заперечували проти задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на мобільні телефони та особисті грошові кошти, вилучені 12.06.2025 року під час їх особистого обшуку, зазначаючи, що орган досудового розслідування мав достатньо часу для проведення огляду мобільних пристроїв і копіювання з них необхідної інформації, а тому у цій частині клопотання є необґрунтованим. Крім того, вилучені в кишенях у ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 2500,00 доларів США та 16 720,00 гривень, а також вилучені в сумці ОСОБА_8 , 1000 гривень, 100 доларів США та 100 євро є їх особистими коштами, не пов`язаними із кримінальним правопорушенням, інкримінованим підозрюваним.

Заслухавши прокурора, представників власників майна, дослідивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до таких висновків.

В силу ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

Наведена конституційна норма гарантує, що позбавлення права власності, невід`ємними складовими частинами якого є володіння, користування та розпорядження об`єктом власності, можливе виключно у випадках та у спосіб, які передбачені відповідними правовими нормами.

Водночас заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. (ч. 3 ст. 132 КПК України)

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК України).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою: 1) забезпечення збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті (ст. 98 КПК України).

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: (1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі комп`ютерні дані). Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Вирішуючи питання про арешт майна, слідчий суддя зобов`язаний урахувати відповідну практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), в якій напрацьовано три головні критерії, які слід оцінювати на предмет відповідності втручання в право особи на мирне володіння своїм майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу, а саме: (а) чи є втручання законним; (б) чи переслідує воно суспільний інтерес; (в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям та з дотриманням принципу справедливої рівноваги. ЄСПЛ констатує порушення державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного критерію не буде додержано.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12025100020002175 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України (а.с. 6).

12.06.2025 року ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було затримано, а підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 150 КК України (а.с. 20-22).

На підставі ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучено 2 500,00 доларів США, 16 720,00 гривень та мобільний телефон Iphone 13 PRO блакитного кольору.

12.06.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано, а підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 150 КК України (а.с. 24-27).

На підставі ст. 208 КПК України, в ході особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,вилучено мобільний телефон Infinix чорного кольору, мобільний телефон Iphone 14 блакитного кольору, грошові кошти в сумі 1000 гривень (ЗМ2647489), 100 доларів США (МВ21438308), 100 Євро (Х19817444477) та банківську картку № НОМЕР_3 .

12.06.2025 року проведено невідкладний обшук в автомобілі «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 (а.с. 29-31).

Автомобіль «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025, на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с. 39).

В ході невідкладного обшуку в автомобілі «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , було виявлено та вилучено 18100 доларів США, 268000 гривень, мобільний телефон Samsung A06 чорного кольору, ключі від автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025, а саме вилучено:

-181 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FL23722509A, FL23722508A, FL23722507A, BI20245725A, DB17159399B, FL23722512A, FL23722506A, FL23722511A, FL23722510A, CB66416669F, DA11085456A, FK15120053B, CH07390502A, HB02073993C, FB74583854B, FL23722540A, FL23722541A, FL23722542A, FL23722543A, FL23722544A, FL23722545A, FL23722546A, FL23722547A, FL23722548A, FL23722549A, FL23722571A, FL23722572A, FL23722573A, FL23722574A, FL23722575A, FL23722576A, FL23722577A, FL23722578A, FL23722579A, FL23722580A, FL23722561A, FL23722562A, FL23722563A, FL23722564A, FL23722565A, FL23722566A, FL23722567A, FL23722568A, FL23722569A, FL23722570A, FL23722529A, FL23722530A, FL23722531A, FL23722532A, FL23722533A, FL23722534A, FL23722535A, FL23722536A, FL23722538A,FL23722539A, FL23722519A, FL23722520A, FL23722521A, FL23722522A, FL23722523A, FL23722524A, FL23722525A, FL23722526A, FL23722527A, FL23722528A, FL23722592A, FL23722594A, FL23722593A, FL23722596A, FL23722595A, FL23722598A, FL23722597A, FL23722600A, FL23722599A, FL23722582A, FL23722581A, FL23722583A, FL23722584A, FL23722558A, FL23722560A, FF67367387B, HL99075878E, HL99075879E, FL23722513A, FL23722686A, FL23722601A, FL23722602A, FL23722603A, FL23722604A, FL23722605A, FL23722606A, FL23722607A, FL23722608A, FL23722610A, FL23722611A, FL23722612A, FL23722613A, FL23722614A, FL23722615A, FL23722616A, FL23722617A, FL23722618A, FL23722619A, FL23722620A, FL23722621A, FL23722622A, FL23722623A, FL23722625A, FL23722626A, FL23722627A, FL23722628A, FL23722630A, FL23722632A, FL23722633A, FL23722635A, FL23722636A, FL23722637A, FL23722638A, FL23722639A, FL23722642A, FL23722643A, FL23722644A, FL23722645A, FL23722646A, FL23722647A, FL23722648A, FL23722649A, FL23722650A, FL23722651A, FL23722652A, FL23722653A, FL23722654A, FL23722655A, FL23722656A, FL23722657A, FL23722658A, FL23722659A, FL23722660A, FL23722661A, FL23722662A, FL23722663A, FL23722664A, FL23722665A, FL23722666A, FL23722667A, FL23722668A, FL23722669A, FL23722670A, FL23722673A, FL23722674A, FL23722675A, FL23722676A, FL23722677A, FL23722678A, FL23722679A, FL23722680A, FL23722681A, FL23722682A, FL23722683A, FL23722684A, FL23722685A, FL23722687A, FL23722688A, FL23722689A, FL23722690A, FL23722691A, FL23722692A, FL23722693A, FL23722694A, FL23722695A, HB55047551B, FL23722696A, BB66581814A, AB25319926C, FL08156682C, CB75591856D, AB27419483B, CB14373931B, AE38556943C, DB83881685A, FI17134073A - що в загальному становить 18100 доларів США.

- 143 купюра номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами:

АУ1739814, АТ0038571, ЯБ5860264, АС1921218, АБ6271171, ЯБ9331983, АК0842524, АН8661459, АТ1114050, АТ7811758, АН4492117, АЄ3440888, АБ2285403, АН4492115, АЄ8144126, ГК5851925, ГК5851929, ГМ6199819, АМ1791450, БЛ7669096, АМ2505342, ЗС0958060, ЗС3750457, ГР3841299, АП7798418, АС7631196, АС7631198, АР8133240, АК9834620, ЕВ7576179, ВС3157172, ВС4405326, ГК1202630, ГС7134942, ЗС3242969, АГ7943442, АЖ1482959, АД2786504, АП5502247, ГС8555582, ГР3856970, ГС8412057, АЄ6483119, БК3702545, АЄ7926753, АИ5002482, БЛ0565639, ЯБ3813810, АА3314006, БП7136404, ЕБ2987371, БР9967149, ЕА1965622, ЕВ3043470, АЖ6715677, АН0573200, АЄ4359960, АТ0751182, ЕГ2223981, БЛ2171377, АТ4253226, АП6943552, ЕА8098023, АТ0755300, АЗ6743398, БА0183066, БА9979954, БК6449917, АИ7243076, ЯБ1556627, АИ9170581, АЄ6844391, АЗ9968614, ЕБ2918166, АТ8115168, БМ7260849, АГ2002702, БН4239969, АУ9009424, АУ7924378, АД5650738, БМ8542168, АЄ5134705, АЗ6592861, АП4142562, БП2634715, АР8188102, АР2589722, ЕА8534465, ВТ5516870, БР8378854, БЛ9149833, БМ8396629, АТ9114406, АЗ0812441, АЕ3600221, БП4473576, ЕА2829872, АГ8016740, АП3679767, БМ1118614, АД0444486, АИ2125265, АЗ7447488, АЕ6420641, ЕА4170405, БМ3517986, АЗ5983330, АД7937661, ЕБ9060588, БР3301175, АВ1483647, АБ2062588, БМ3517644, АБ5480509, АИ7353730, АБ5695555, БМ2472586, АЄ5913365, АА5001789, АЗ0892156, АД5669370, АВ4302252, АВ2212552, АГ3814380, ЕБ8789220, АЖ9853558, ЕБ6034161, ЕБ6034160, ЕБ6034014, АЗ8694472, АЖ0094440, АИ3245117, ЯБ5619068, ВТ5401396, БП0177318, БЛ2794796, БЛ2794797, ВС7839922, АР1343152, БМ3517642, АЕ0281322, БМ3517641.

- 250 купюр номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ВЗ0543931; ЕГ1336012; АК7025181; ГК8329558; ХИ0467314; ББ9411202; ЗГ9646582; ЄА4659148; ЗГ2308751; ХД1513475; ВЄ5213426; ГБ5359310; ЄЗ1178347; АА7112863; ЗГ5772730; АИ1294578; АЄ4560112; ЯБ5205940; ФГ8982664; ВИ0459744; ЕЖ1609797; АП9285590; ЕГ0867591; АГ0328959; ЕБ5691646; ЗГ1696131; АЄ5638389; БВ3118135; ХГ2418234; ЗА4525091; ЕЄ4168696; АВ5203052; ВЄ2023271; ЦБ6863645; ВЗ4223320; ЕИ9813370; ФД0416731; МБ6514308; ЛЗ7262100; СЖ4238742; БГ5651651; АВ6967173; ВД232733; ЄЄ7461991; ЗГ6727446; АВ7951197; АЛ3139185; АЕ3841484; АК6449032; ЗВ3831049; ЄВ3632405; ЗА0177721; ХА1140490; ЗВ4303205; ХЗ2215257; АД0659618; ВИ4219005; ЕЖ8162244; ЗБ3467028; МБ3084467; ФЖ9589765; ЛД8559058; УД6336335; МБ5143022; УЗ5299721; ФЗ6290665; УД7981406; СЗ9599747; УИ1361748; УИ5819911; УЗ5983763; УЗ5983762; ЕД8392505; АБ9892753; ЄГ2481457; ЄД4712144; СД7792887; УГ3528910; УД0929536; УЗ6385802; СИ0199256; ФД6663465; СБ2214359; УЖ4755619; УИ6777056; ФД0108451; СЗ9941101; УБ3682485; МВ4533989; ХВ2730586; ФГ7930362; МГ7214918; СБ1599579; ЛД6358456; УБ7955237; УГ0068188; ФД6643972; УИ2291987; ЛБ6007662; СД9334313; СБ7805795; ХА4074123; МБ4551159; СЖ2841404; ФЗ4940882; УЖ8584556; ЛИ9274409; УБ1204208; СД2478813; ФЗ7938835; МА9887164; ФБ0569446; УЗ8827911; ЛЮ3616106; ФГ2938081; МБ6733388; МВ9416346; ФЖ0780463; ФГ1726473; ФЗ3835942; ФБ3020484; УГ5360347; ФЖ3867596; ФД4398537; ЛЗ5172463; ФД8564805; ЛИ1630821; МА3240704; ФД7025192; СЗ3113888; ЛД1554899; ЛБ5224932; СБ8861351; ФД8305807; СЗ4765268; МБ4984493; СД8907944; ФЗ6452160; СБ4302854; СЖ0118258; ФД1301947; ЛА2729829; УЗ0038320; ФЗ0915737; ФД5775033; ФЖ7106460; ФЗ7324687; ФД 6580227; ФБ7322408; УЖ8730234; ФЖ787511; УЗ8966966; МА4958608; ЛБ7518732;СЗ5571079; ЗБ8269171; БВ4045682; АВ0755292; ГБ0436506; ЄГ9157701; АА2303122; ЄД7505383; ЕИ885002; ЗГ4053247; ЕЗ6440482; ФЖ8351534; ЛЗ2924646; СИ8727355; МВ9351552; СЗ1516260; ЛГ1352390; УЖ2078754; ФЖ8110594; СГ8911719; ФЗ4208330; УД3436983; УИ1774480; ЛД1886895; ЛА9589200; УД2892263; ФБ8713547; ФЗ34280285; УЖ9769661; УИ5159743; ЛА9831481; ЛИ9025431; СБ3534861; ФЗ9943031; ФД3379604; СЗ3898982; УЗ4228195; УЗ1047671; ЛЗ5815108; СГ7062708; МБ4535868; ФЗ0190773; ЛИ4207752; ЛД2348696; ФЖ4897019; ЕЄ8221451; ЄА2987117; ЕГ6176483; ЄС3480054; АК1621062; ЕВ9069263; ГЛ6351976; БГ5200651; ЗГ8045201; АЖ8474203; ЗВ8384423; ЄГ0815387 ; ХБ1898641; ЕВ2820192; ЄГ2615622; АН3645245; ЗА3217469; ЕЗ0297161; ВС4904113; АН2960264; ЗБ0385366; ЕД7433649; ЕГ2255330; ГК0466362; ГЛ6399985; ЗБ9605116; ЕЖ9407805; ЄЖ2739877; ЕЗ6273719; ЄИ0738595; ЄЄ7312400; АП4735529; ЗА6188207; ЄБ3428458; ЕВ9399130; АА7577029; ЕЗ01644847; ЄЖ6194678; ВС8581627; ЄБ8457719; ВИ4418662; ЄА0178544; АМ8090104; ГЛ1475066; ЕД3388910; АК3438343; АЛ4250932; АР5189121; ЗМ9488038; ЄЖ8549599.

Постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 від 13.06.2025 року, відповідно до ст. 98 КПК України, мобільний телефон Infinix чорного кольору, мобільний телефон Iphone 14 блакитного кольору, грошові кошти в сумі 1000 гривень (ЗМ2647489), 100 доларів США (МВ21438308), 100 Євро (Х19817444477) та банківську картку № НОМЕР_3 , 2 500,00 доларів США, 16 720,00 гривень, мобільний телефон Iphone 13 PRO блакитного кольору, автомобіль «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , 18100 доларів США, 268000 гривень, мобільний телефон Samsung A06 чорного кольору, ключі від автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12025100020002175 від 03.06.2025 року (а.с. 40-41).

За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Що стосується питання накладення арешту на технічний паспорт, ключі та автомобіль марки «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч. 3 ст. 132 КПК України.

Разом із цим, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено той факт, що майно тимчасово вилучене 12.06.2025 року, під час проведення обшуку, а саме технічний паспорт, ключі та автомобіль марки «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , які належать третій особі, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та мають значення речового доказу для кримінального провадження №12025100020002175, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.06.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Також слідчий суддя звертає увагу на те, що до клопотання про арешт майна слідчий не долучив жодних доказів та не навів жодних доводів, що дозволяли б слідчому судді встановити розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши розпоряджатися та користуватись зазначеним у клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020002175 від 03.06.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.06.2025 року під час обшуку автомобіля «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_5 від 18.03.2025 року на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

1) майно, яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- мобільний телефон Infinix чорного кольору;

- мобільний телефон Iphone 14 блакитного кольору;

- 1 куп. 1000 гривень (ЗМ2647489);

- 1 куп. 100 доларів США (МВ21438308);

- 1 куп. 100 Євро (Х19817444477);

- банківську картку № НОМЕР_3 ;

2) майно, яке належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

- мобільний телефон Iphone 13 PRO блакитного кольору;

- 2500 доларів США (23 купюри по 100 дол. США ( АЕ86340418, АВ 43336097, НВ 40487812, AD 58593836, НЕ 22442507, НВ 88185411, НВ 10253122, АВ 81486130, AF 68226694, АВ 14167211, НА 33810376, FI 05099506, AF 60029814, АЕ 69599596, АВ 42849396, АВ 27044908, АВ 53249920, АВ 60802041, АВ 06891377, АВ 37421714, АВ 09052184, АВ 91167167, AF 68226692 ); 4 купюри по 50 дол. США (МА 24636842, МС 51872272, ІВ 78089157, МН 28728354);

- 16720 гривень (16 купюр по 1000 грн. (ЗП 1461954, АЕ 0696182, ГР 3434875, ГП 4841562, ЕУ 7862765, ГР 6293654, АТ 9787084, ЗН 3127578, ГС 4746151, ВС 1574900, БР 0753625, ЗС 6539076, ЗТ 3578265, БМ 6352860, ЕБ 5443326, АТ 5696161); 3 купюри по 200 грн. ()ЄГ 9408169, ЕГ 4689118, ЄГ 8345858); 1 купюра по 100 грн. (ЄГ 5066174), 1 купюра по 20 грн (АЛ 0154351);

3) інше майно:

- 18100 доларів США (181 купюр номіналом 100 доларів США з наступними серійними номерами: FL23722509A, FL23722508A, FL23722507A, BI20245725A, DB17159399B, FL23722512A, FL23722506A, FL23722511A, FL23722510A, CB66416669F, DA11085456A, FK15120053B, CH07390502A, HB02073993C, FB74583854B, FL23722540A, FL23722541A, FL23722542A, FL23722543A, FL23722544A, FL23722545A, FL23722546A, FL23722547A, FL23722548A, FL23722549A, FL23722571A, FL23722572A, FL23722573A, FL23722574A, FL23722575A, FL23722576A, FL23722577A, FL23722578A, FL23722579A, FL23722580A, FL23722561A, FL23722562A, FL23722563A, FL23722564A, FL23722565A, FL23722566A, FL23722567A, FL23722568A, FL23722569A, FL23722570A, FL23722529A, FL23722530A, FL23722531A, FL23722532A, FL23722533A, FL23722534A, FL23722535A, FL23722536A, FL23722538A,FL23722539A, FL23722519A, FL23722520A, FL23722521A, FL23722522A, FL23722523A, FL23722524A, FL23722525A, FL23722526A, FL23722527A, FL23722528A, FL23722592A, FL23722594A, FL23722593A, FL23722596A, FL23722595A, FL23722598A, FL23722597A, FL23722600A, FL23722599A, FL23722582A, FL23722581A, FL23722583A, FL23722584A, FL23722558A, FL23722560A, FF67367387B, HL99075878E, HL99075879E, FL23722513A, FL23722686A, FL23722601A, FL23722602A, FL23722603A, FL23722604A, FL23722605A, FL23722606A, FL23722607A, FL23722608A, FL23722610A, FL23722611A, FL23722612A, FL23722613A, FL23722614A, FL23722615A, FL23722616A, FL23722617A, FL23722618A, FL23722619A, FL23722620A, FL23722621A, FL23722622A, FL23722623A, FL23722625A, FL23722626A, FL23722627A, FL23722628A, FL23722630A, FL23722632A, FL23722633A, FL23722635A, FL23722636A, FL23722637A, FL23722638A, FL23722639A, FL23722642A, FL23722643A, FL23722644A, FL23722645A, FL23722646A, FL23722647A, FL23722648A, FL23722649A, FL23722650A, FL23722651A, FL23722652A, FL23722653A, FL23722654A, FL23722655A, FL23722656A, FL23722657A, FL23722658A, FL23722659A, FL23722660A, FL23722661A, FL23722662A, FL23722663A, FL23722664A, FL23722665A, FL23722666A, FL23722667A, FL23722668A, FL23722669A, FL23722670A, FL23722673A, FL23722674A, FL23722675A, FL23722676A, FL23722677A, FL23722678A, FL23722679A, FL23722680A, FL23722681A, FL23722682A, FL23722683A, FL23722684A, FL23722685A, FL23722687A, FL23722688A, FL23722689A, FL23722690A, FL23722691A, FL23722692A, FL23722693A, FL23722694A, FL23722695A, HB55047551B, FL23722696A, BB66581814A, AB25319926C, FL08156682C, CB75591856D, AB27419483B, CB14373931B, AE38556943C, DB83881685A, FI17134073A) ;

- 268000 гривень (143 купюра номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами: АУ1739814, АТ0038571, ЯБ5860264, АС1921218, АБ6271171, ЯБ9331983, АК0842524, АН8661459, АТ1114050, АТ7811758, АН4492117, АЄ3440888, АБ2285403, АН4492115, АЄ8144126, ГК5851925, ГК5851929, ГМ6199819, АМ1791450, БЛ7669096, АМ2505342, ЗС0958060, ЗС3750457, ГР3841299, АП7798418, АС7631196, АС7631198, АР8133240, АК9834620, ЕВ7576179, ВС3157172, ВС4405326, ГК1202630, ГС7134942, ЗС3242969, АГ7943442, АЖ1482959, АД2786504, АП5502247, ГС8555582, ГР3856970, ГС8412057, АЄ6483119, БК3702545, АЄ7926753, АИ5002482, БЛ0565639, ЯБ3813810, АА3314006, БП7136404, ЕБ2987371, БР9967149, ЕА1965622, ЕВ3043470, АЖ6715677, АН0573200, АЄ4359960, АТ0751182, ЕГ2223981, БЛ2171377, АТ4253226, АП6943552, ЕА8098023, АТ0755300, АЗ6743398, БА0183066, БА9979954, БК6449917, АИ7243076, ЯБ1556627, АИ9170581, АЄ6844391, АЗ9968614, ЕБ2918166, АТ8115168, БМ7260849, АГ2002702, БН4239969, АУ9009424, АУ7924378, АД5650738, БМ8542168, АЄ5134705, АЗ6592861, АП4142562, БП2634715, АР8188102, АР2589722, ЕА8534465, ВТ5516870, БР8378854, БЛ9149833, БМ8396629, АТ9114406, АЗ0812441, АЕ3600221, БП4473576, ЕА2829872, АГ8016740, АП3679767, БМ1118614, АД0444486, АИ2125265, АЗ7447488, АЕ6420641, ЕА4170405, БМ3517986, АЗ5983330, АД7937661, ЕБ9060588, БР3301175, АВ1483647, АБ2062588, БМ3517644, АБ5480509, АИ7353730, АБ5695555, БМ2472586, АЄ5913365, АА5001789, АЗ0892156, АД5669370, АВ4302252, АВ2212552, АГ3814380, ЕБ8789220, АЖ9853558, ЕБ6034161, ЕБ6034160, ЕБ6034014, АЗ8694472, АЖ0094440, АИ3245117, ЯБ5619068, ВТ5401396, БП0177318, БЛ2794796, БЛ2794797, ВС7839922, АР1343152, БМ3517642, АЕ0281322, БМ3517641.

- 250 купюр номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ВЗ0543931; ЕГ1336012; АК7025181; ГК8329558; ХИ0467314; ББ9411202; ЗГ9646582; ЄА4659148; ЗГ2308751; ХД1513475; ВЄ5213426; ГБ5359310; ЄЗ1178347; АА7112863; ЗГ5772730; АИ1294578; АЄ4560112; ЯБ5205940; ФГ8982664; ВИ0459744; ЕЖ1609797; АП9285590; ЕГ0867591; АГ0328959; ЕБ5691646; ЗГ1696131; АЄ5638389; БВ3118135; ХГ2418234; ЗА4525091; ЕЄ4168696; АВ5203052; ВЄ2023271; ЦБ6863645; ВЗ4223320; ЕИ9813370; ФД0416731; МБ6514308; ЛЗ7262100; СЖ4238742; БГ5651651; АВ6967173; ВД232733; ЄЄ7461991; ЗГ6727446; АВ7951197; АЛ3139185; АЕ3841484; АК6449032; ЗВ3831049; ЄВ3632405; ЗА0177721; ХА1140490; ЗВ4303205; ХЗ2215257; АД0659618; ВИ4219005; ЕЖ8162244; ЗБ3467028; МБ3084467; ФЖ9589765; ЛД8559058; УД6336335; МБ5143022; УЗ5299721; ФЗ6290665; УД7981406; СЗ9599747; УИ1361748; УИ5819911; УЗ5983763; УЗ5983762; ЕД8392505; АБ9892753; ЄГ2481457; ЄД4712144; СД7792887; УГ3528910; УД0929536; УЗ6385802; СИ0199256; ФД6663465; СБ2214359; УЖ4755619; УИ6777056; ФД0108451; СЗ9941101; УБ3682485; МВ4533989; ХВ2730586; ФГ7930362; МГ7214918; СБ1599579; ЛД6358456; УБ7955237; УГ0068188; ФД6643972; УИ2291987; ЛБ6007662; СД9334313; СБ7805795; ХА4074123; МБ4551159; СЖ2841404; ФЗ4940882; УЖ8584556; ЛИ9274409; УБ1204208; СД2478813; ФЗ7938835; МА9887164; ФБ0569446; УЗ8827911; ЛЮ3616106; ФГ2938081; МБ6733388; МВ9416346; ФЖ0780463; ФГ1726473; ФЗ3835942; ФБ3020484; УГ5360347; ФЖ3867596; ФД4398537; ЛЗ5172463; ФД8564805; ЛИ1630821; МА3240704; ФД7025192; СЗ3113888; ЛД1554899; ЛБ5224932; СБ8861351; ФД8305807; СЗ4765268; МБ4984493; СД8907944; ФЗ6452160; СБ4302854; СЖ0118258; ФД1301947; ЛА2729829; УЗ0038320; ФЗ0915737; ФД5775033; ФЖ7106460; ФЗ7324687; ФД 6580227; ФБ7322408; УЖ8730234; ФЖ787511; УЗ8966966; МА4958608; ЛБ7518732;СЗ5571079; ЗБ8269171; БВ4045682; АВ0755292; ГБ0436506; ЄГ9157701; АА2303122; ЄД7505383; ЕИ885002; ЗГ4053247; ЕЗ6440482; ФЖ8351534; ЛЗ2924646; СИ8727355; МВ9351552; СЗ1516260; ЛГ1352390; УЖ2078754; ФЖ8110594; СГ8911719; ФЗ4208330; УД3436983; УИ1774480; ЛД1886895; ЛА9589200; УД2892263; ФБ8713547; ФЗ34280285; УЖ9769661; УИ5159743; ЛА9831481; ЛИ9025431; СБ3534861; ФЗ9943031; ФД3379604; СЗ3898982; УЗ4228195; УЗ1047671; ЛЗ5815108; СГ7062708; МБ4535868; ФЗ0190773; ЛИ4207752; ЛД2348696; ФЖ4897019; ЕЄ8221451; ЄА2987117; ЕГ6176483; ЄС3480054; АК1621062; ЕВ9069263; ГЛ6351976; БГ5200651; ЗГ8045201; АЖ8474203; ЗВ8384423; ЄГ0815387 ; ХБ1898641; ЕВ2820192; ЄГ2615622; АН3645245; ЗА3217469; ЕЗ0297161; ВС4904113; АН2960264; ЗБ0385366; ЕД7433649; ЕГ2255330; ГК0466362; ГЛ6399985; ЗБ9605116; ЕЖ9407805; ЄЖ2739877; ЕЗ6273719; ЄИ0738595; ЄЄ7312400; АП4735529; ЗА6188207; ЄБ3428458; ЕВ9399130; АА7577029; ЕЗ01644847; ЄЖ6194678; ВС8581627; ЄБ8457719; ВИ4418662; ЄА0178544; АМ8090104; ГЛ1475066; ЕД3388910; АК3438343; АЛ4250932; АР5189121; ЗМ9488038; ЄЖ8549599);

- мобільний телефон Samsung A06 чорного кольору.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Автомобіль «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 від 18.03.2025 та ключі на автомобіль марки «KIA CERATO» д.н.з. НОМЕР_4 - негайно повернути володільцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В силу ст. 175 КПК України, негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_13 , прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Копію ухвали для виконання направити прокурору, заінтересованих осіб проінформувати про накладення арешту, шляхом направлення копії даної ухвали слідчого судді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 07.07.2025 року о 10 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1