Ухвала суду № 128696981, 03.07.2025, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.07.2025Справа № 554/1447/24 Провадження № 1-кс/554/8293/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 12023170450000657 від 18.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Шевченківського районного суду міста Полтави з клопотанням, у якому просить вирішити питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні № 120231704450000657 від 18.10.2023 за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України, а саме грошових коштів у розмірах 8 910 грн, 1 00,5 грн, 3 000 грн, 8 999,9 грн, 2 000 грн та 9 500 грн, загальною сумою 33 410, 4 грн., які відповідно до квитанцій № № 66/6/4-4456 від 29.08.2024, 66/6/4-4457 від 29.08.2024, 66/6/4-4458 від 29.08.2024, 66/6/4-4459 від 29.08.2024, 66/6/4-4461 від 29.08.2024, 66\6/4-4460 від 29.08.2024, перебувають на рахунку в ФВ УСБУ в Полтавській області; скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Октябрського районного суду м. Полтави від 15.02.2024, провадження № 1-кс/554/2325/2024 на грошові кошти у розмірі 8 910 грн, від 18.04.2024 №1-кс/554/4591/2024 на грошові кошти у розмірі 1 000,5 грн, від 25.04.2024 № 1-кс/554/4726/2024 на грошові кошти у розмірі 3 000 грн, від 30.04.2024 № 1-кс/554/5043/2024 на грошові кошти у розмірі 8 999, 9 грн, від 30.05.2024 № 1-кс/554/6100/2024 на грошові кошти у розмірі 2 000 грн, від 15.08.2024 № 1-кс/554/8397/2024 на грошові кошти у розмірі 9 500 грн з метою їхньої подальшої передачі на потреби Збройних Сил України, а саме військової частини НОМЕР_1 ; зобов`язати УСБУ в Полтавській області, в фінансовому відділу якого на зберіганні перебувають вказані грошові кошти, перерахувати їх на потреби Збройних Сил України, а саме військової частини НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120231704450000657 від 18.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення 18.10.2023 року в м. Карлівка Полтавського району Полтавської області на відстані близько 1 км від залізничного переїзду 46 кілометру ділянки залізничного шляху «Полтава-Красноград», 17.11.2023 року на залізничній станції «Орчик», розташованої в с. Федорівка Полтавського району, Полтавської області, підпалів релейної та акумуляторної шаф, а також обставини розміщення в с. Федорівка Полтавського району, Полтавської області 02.01.2024 на залізничній колії в районі 7 пікету 54 кілометра на ділянці вказаного залізничного шляху спорядженого вибухового пристрою.

У рамках вказаного кримінального провадження стороною обвинувачення досліджувалися також обставини замовлення невстановленими особами, які використовують нікнейми в « ОСОБА_4 («ОСОБА_7»)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в різних «Telegram-каналах» оголошень з надання роботи, а фактично вербування громадян України для виконання диверсійних робіт.

Так, для встановлення вказаних користувачів месенджеру «Telegram» та їхніх пособників з числа мешканців України сторона обвинувачення залучала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до конфіденційного співробітництва.

Так, 16.01.2024 року допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (установчі дані особи змінено в порядку передбаченому Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»), пояснив, що в кінці грудня 2023 року під час перегляду оголошень, розміщених в «Telegram-каналі» «ІНФОРМАЦІЯ_4», натрапив на оголошення без конкретного змісту щодо виду роботи. Під час спілкування з користувачем месенджеру «Telegram» з нікнеймом ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »), з приводу вищевказаного оголошення, останній запропонував ОСОБА_5 здійснити підпал релейної шафи на території Полтавської області за грошову винагороду в розмірі 9 000 грн.

Вказана діяльність ОСОБА_5 видалася підозрілою та незаконною, у зв`язку з чим, останній звернувся до працівників СБ України.

У подальшому, 29.01.2024 року допитаний як свідок ОСОБА_5 пояснив, що на вказану пропозицію користувача месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)», будучи під контролем правоохоронних органів, погодився та діяв виключно по інструкціям наданим вказаним користувачем. У ніч з 24.01.2024 на 25.01.2024 за вказівки і чітких інструкцій користувача месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)», ОСОБА_5 ніби то здійснено підпал релейної шафи, відеозвіт чого надіслано вказаному користувачу.

При цьому, оплата відбувалася в два етапи, а грошові кошти за виконану роботу зараховувалися на картковий рахунок ОСОБА_5 . Так, як передплату користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» перерахував на вказаний картковий рахунок із криптовалютного гаманця кошти в розмірі 40 USDT, що перерахунку станом на 25.01.2024 складає 1571,48 грн. Після надсилання відеозвіту про виконану роботу користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» переказав грошові кошти в розмірі 7 428 грн.

Зазначені грошові кошти після завершення негласної слідчої (розшукової) дії на виконання доручення прокурора видані ОСОБА_5 стороні обвинувачення, 12.02.2025 визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.02.2024 № 1-кс/554/2325/2024 арештовані.

У подальшому, 01.04.2024 допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» ініціативно вийшов на зв`язок та запропонував нову роботу, суть якої полягала у підкладанні на залізничну колію залізничного «башмаку», з метою подальшого сходу потягу із колії.

При цьому, користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» надав інструкції з придбання даного «башмаку», надіслав посилання на їх придбання на безкоштовній онлайн платформі з розміщення оголошень «ОЛХ» та запевнив, що наддасть грошові кошти на витрати пов`язані з придбанням вказаних предметів.

Так, 17.04.2024 ОСОБА_5 на власний картковий рахунок отримав грошові кошти від користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 («ОСОБА_7 »)» в розмірі 1 000,50 грн для придбання нового мобільного телефону для зв`язку з останнім, які, того ж дня, добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

18.04.2024 грошові кошти в сумі 1 000,50 грн визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.04.2024 № 1-кс/554/4591/2024 арештовані.

У подальшому, для виконання завдання зі сходження потягу з залізничних колій, користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 («ОСОБА_7»)» 22.04.2024 переказав ОСОБА_5 на його картковий рахунок грошові кошти в розмірі 3 000 грн для придбання залізничного «башмаку», які, того ж дня, добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

22.04.2024 грошові кошти в сумі 3 000 грн визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.04.2024 № 1-кс/554/4726/2024 арештовані.

У подальшому, як передплата за виконання завдання зі сходження потягу з залізничних колій, користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 («ОСОБА_7»)» 29.04.2024 переказав ОСОБА_5 на його картковий рахунок грошові кошти в розмірі 8 999,90 грн, які, того ж дня, добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

29.04.2024 року грошові кошти в сумі 8 999,90 грн. визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.04.2024 № 1-кс/554/5043/2024 арештовані.

У подальшому, користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» ініціативно вийшов на зв`язок з ОСОБА_5 та запропонував нову роботу, сутність якої полягала у підпалі трансформатора, який ОСОБА_5 повинен самостійно знайти та після схвалення спалити.

Так, 09.08.2024 від користувача месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 (« ОСОБА_7 »)» на криптовалютний гаманець, відкритий ОСОБА_5 надійшла перша частина оплати за підпал трансформатора в розмірі 235,83 USDT.

В подальшому, 13.08.2024 ОСОБА_5 з криптовалютного гаманця знято кошти отримані в якості оплати за підпал трансформатора, що в перерахунку на гривні склало 9500 грн., які останній добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

Оскільки ОСОБА_5 запропоновану користувачем месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_4 («ОСОБА_7»)» роботу не виконав, останній не здійснив з ним повного розрахунку.

13.08.2024 грошові кошти в сумі 9500 грн. визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.08.2024 № 1-кс/554/8397/2024 арештовані.

Крім того, у даному кримінальному провадженні перевірялися аналогічні обставини замовлення виконання протиправних робіт на території Полтавської області, які розміщувалися в іншому «Telegram-каналі».

Так, до УСБУ в Полтавській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який будучи допитаний як свідок, повідомив, щов травні 2024 року під час перегляду оголошень, розміщених в «Telegram-каналі» «ІНФОРМАЦІЯ_5», натрапив на оголошення без конкретного змісту щодо виду роботи.

Під час спілкування з користувачем месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » з приводу вищевказаного оголошення, останній запропонував ОСОБА_6 виготовити фотографії ПАТ «Кременчуцький нафтопереробний завод», при цьому за вказану роботу обіцяв заплатити 5 500 грн.

Вказана діяльність ОСОБА_6 видалася підозрілою та незаконною, у зв`язку з чим, останній звернувся до працівників СБ України.

Окрім цього, користувач месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » як передплату за виконану роботу перерахував на картковий рахунок ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 501 грн.

З вказаних грошових коштів ОСОБА_6 частину витратив на організацію поїздки до м. Кременчук, Полтавської області, однак ніяких протиправних дій не вчиняв, а іншу частину в розмірі 2 000 грн, ОСОБА_6 28.05.2024 добровільно видав працівникам УСБУ в Полтавській області.

Оскільки ОСОБА_6 запропоновану користувачем месенджеру «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_9 » роботу не виконав, останній не здійснив з ним повного розрахунку.

29.05.2024 грошові кошти в сумі 2000 грн. визнані речовим доказом та ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.05.2024 № 1-кс/554/6100/2024 арештовані.

Грошові кошти у розмірі 8 910 грн, а саме 40 USDT переказувалися з криптовалютного гаманця TKRJknUS6zv9Lx94NAgGXMLb5bavjKYv9w, який належить громадянці рф - ОСОБА_10 . Походження інших грошових коштів, одержаних під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановити під час досудового розслідування не вдалося, попри те, що надходили вони від одних і тих же користувачів месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, всі вилучені грошові кошти загальною сумою 33 410,4 грн. переказувалися за виконання завдань, які мали на меті ослабити державу, спричинити тілесні ушкодження громадянам України, зруйнувати та пошкодити об`єкти, які мають важливе оборонне значення, тобто з протиправною метою, в умовах воєнного стану, повномасштабного вторгнення рф на територію України та ведення військових дій проти населення держави.

Завдяки втручанню працівників правоохоронних органів жодного з поставлених користувачами месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано не було, злочинної мети вказаними особами не досягнуто, злочини не вчинено.

Поряд із цим, під час досудового розслідування сторона обвинувачення вживала заходів щодо встановлення особи користувачів месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, однак, за результатами значної кількості слідчих (у тому числі негласних) та розшукових дій, заходів забезпечення кримінального провадження встановити вказаних осіб не представилося можливим.

Після відсутності підтвердження виконання завдань, які б переконали користувачів месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про вчинення злочину, останні все спілкування з залученими до конфіденційного співробітництва особами припинили, вказані акаунти лишилися неактивними.

Про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено і сторона обвинувачення вичерпала можливості встановити особи вказаних користувачів месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі їхнє громадянство та місце знаходження, що не дозволяє достовірно кваліфікувати їхню діяльність відповідно до положень закону України про кримінальну відповідальність.

Так, представники спеціальних служб РФ, усвідомлюючи перевагу вчинення злочинів, які можуть призвести до заподіяння значної майнової шкоди та настання інших тяжких наслідків, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, а також які завдають шкоди життю та здоров`ю громадян України, у тому числі військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та представників інших передбачених законодавством України військових формувань, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення у невстановлений спосіб підшукували осіб, негативно налаштованих стосовно державної влади України.

У подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме 33 410, 4 грн. відпала потреба, а зазначені грошові кошти можуть бути використані на потреби військової частини та з метою підвищення її боєздатності, а передача їх на потреби ЗСУ не спричинить шкоду для кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила вимоги задовольнити у повному обсязі.

Суд, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174цього Кодексу.

Встановлено, що СВ УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120231704450000657 від 18.10.2023 року за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.02.2024, провадження № 1-кс/554/2325/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 8 910 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 18.04.2024 №1-кс/554/4591/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 1 000,5 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.04.2024 № 1-кс/554/4726/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 3 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.04.2024 № 1-кс/554/5043/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 8 999, 9 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.05.2024 № 1-кс/554/6100/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 2 000 грн.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 15.08.2024 № 1-кс/554/8397/2024 накладено арешт на грошові кошти у розмірі 9 500 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України прокурор, слідчий суддя, суд, як і інші органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами. Однією із загальних засад кримінального провадження, згідно п. 2 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 9 КПК, є законність, що передбачає обов`язок суду, слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильно додержуватися вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких дана Верховною Радою, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до дефініції, що міститься у п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя відповідного апеляційного суду.

В той же час, пунктом 5 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Отже, системний аналіз наведених норм КПК України дає підстави дійти висновку про те, що до компетенції слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.

Статтею 100 КПК України (Зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію), чітко розмежовано компетенцію слідчого судді та суду щодо вирішення питання долі речових доказів.

Речові докази відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК є процесуальним джерелом доказів у кримінальному провадженні. При цьому їх зберігання є однією з гарантій реалізації завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК, та умовою дотримання прав осіб, права котрих було обмежено, у тому числі й майнові, щодо речей чи майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні і на яке ухвалою слідчого судді уже накладено арешт.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160-166,170-174цьогоКодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Як слідує з п.4 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171 - 174 цього Кодексу. При цьому: майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання.

Згідно п. 21 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104 речові докази у вигляді грошей (у готівковій формі) у національній валюті України або іноземній валюті передаються для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання (далі - уповноважений банк), з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа. У разі коли гроші (у готівковій формі) у національній валюті України чи іноземній валюті не містять слідів кримінального правопорушення, вони можуть передаватись уповноваженому банку без зазначення їх номіналу та номерів банкнот та зараховуватися на спеціально визначені для цієї мети депозитні рахунки або у разі письмової відмови банку передаватися для зберігання в індивідуальних сейфах уповноваженого банку.

Окрім того, згідно ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зі змісту ст.174 КПК України вбачається, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке втручання державних органів у право на мирне володіння майном має бути законним і повинно переслідувати легітимну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути пропорційним по відношенню до переслідуваної мети. Іншими словами, має бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними інтересами суспільства та обов`язком захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не буде досягнуто, якщо на відповідну особу або осіб буде покладено особистий та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі «Суханов та Ільченко проти України»).

Приймаючи до уваги, що під час досудового розслідування сторона обвинувачення вживала заходів щодо встановлення особи користувачів месенджеру «Telegram» з нікнеймами « ОСОБА_4 ( «ОСОБА_7 »)» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності, однак, за результатами значної кількості слідчих (у тому числі негласних) та розшукових дій, заходів забезпечення кримінального провадження встановити вказаних осіб не представилося можливим, залишається не вирішеним питання про скасування (зняття) арешту з грошових коштів та повернення їх за належністю.

У подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а саме 33 410, 4 грн. відпала потреба, а зазначені грошові кошти можуть бути використані на потреби військової частини та з метою підвищення її боєздатності, а передача їх на потреби ЗСУ не спричинить шкоду для кримінального провадження.

Згідно ст. ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку про скасування арешту на майно, що накладений ухвалами слідчих суддів Октябрського районного суду м.Полтави від 15.02.2024 року, провадження № 1-кс/554/2325/2024 на грошові кошти у розмірі 8 910 грн, від 18.04.2024 року №1-кс/554/4591/2024 на грошові кошти у розмірі 1 000,5 грн, від 25.04.2024 року № 1-кс/554/4726/2024 на грошові кошти у розмірі 3 000 грн, від 30.04.2024 року № 1-кс/554/5043/2024, та вирішення долі речових доказів, грошових коштів у розмірах 8 910 грн, 1 00,5 грн, 3 000 грн, 8 999,9 грн, 2 000 грн та 9 500 грн, загальною сумою 33 410, 4 грн., які відповідно до квитанцій № № 66/6/4-4456 від 29.08.2024, 66/6/4-4457 від 29.08.2024, 66/6/4-4458 від 29.08.2024, 66/6/4-4459 від 29.08.2024, 66/6/4-4461 від 29.08.2024, 66\6/4-4460 від 29.08.2024, перебувають на рахунку в ФВ УСБУ в Полтавській області.

З наведених підстав, клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 167, 170-173, 174, 372, 392, 395, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні № 12023170450000657 від 18.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Октябрського районного суду м.Полтави від 15.02.2024 року, провадження № 1-кс/554/2325/2024 на грошові кошти у розмірі 8 910 грн, від 18.04.2024 року №1-кс/554/4591/2024 на грошові кошти у розмірі 1 000,5 грн, від 25.04.2024 року № 1-кс/554/4726/2024 на грошові кошти у розмірі 3 000 грн, від 30.04.2024 року № 1-кс/554/5043/2024 на грошові кошти у розмірі 8 999, 9 грн, від 30.05.2024 року № 1-кс/554/6100/2024 на грошові кошти у розмірі 2 000 грн, від 15.08.2024 року № 1-кс/554/8397/2024 на грошові кошти у розмірі 9 500 грн з метою їхньої подальшої передачі на потреби Збройних Сил України, а саме військової частини НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на передачу речових доказів у кримінальному провадженні №12023170450000657 від 18.10.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 113, ч. 2 ст. 113 КК України, а саме: грошових коштів у розмірах 8 910 грн, 1 00,5 грн, 3 000 грн, 8 999,9 грн, 2 000 грн та 9 500 грн, загальною сумою 33 410, 4 грн., які відповідно до квитанцій № № 66/6/4-4456 від 29.08.2024, 66/6/4-4457 від 29.08.2024, 66/6/4-4458 від 29.08.2024, 66/6/4-4459 від 29.08.2024, 66/6/4-4461 від 29.08.2024, 66\6/4-4460 від 29.08.2024, перебувають на рахунку в ФВ УСБУ в Полтавській області.

Зобов`язати УСБУ в Полтавській області, в фінансовому відділу якого на зберіганні перебувають вказані грошові кошти, перерахувати їх на потреби Збройних Сил України, а саме військової частини НОМЕР_1 згідно наступних реквізитів:

Отримувач: Військова частина НОМЕР_1

Код ЄДРПОУ: 26632789

Код класифікації доходів бюджету: 25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки

Код програмної класифікації видатків (КПКВ): 2101150

Рахунок: UA948201720313281002301005049

Установа УДКСУ у Шевченківському районі м. Києва

МФО: 820172

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 та слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 12023170450000657 від 18.10.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1