Постанова № 12861376, 14.12.2010, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 14 " декабря 2010 года г. Кривой Рог

Судья Дзержинского районного суда г. Кривого Рога Свистунова Е.В., рассмотрев представление члена СОГ следователя прокуратуры Дзержинского района г. Кривого Рога Грек А.С.-

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Днепропетровской области расследуется уголовное дело № 70109073, в отношении должностных лиц ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, по факту злоупотребления служебным положением и служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Должностные лица ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, злоупотребляя служебным положением, действуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и престижа органов государственной власти, в нарушение ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, незаконно увеличили налоговый кредит предприятия, предоставив при этом, в Северную МГНИ г. Кривого Рога декларации по налогу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов) за июль - сентябрь 2010 года, в которые внесли заведомо ложные сведения о приобретении в ООО «ФГП Сквош», ЕГРПОУ 36685184, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 81217, 00 грн. и в ООО «ФК Соларис», ЕГРПОУ 36685006, товаров на сумму налога на добавленную стоимость в размере 148413, 00 грн.

В действительности, ООО «Горизонт-монтаж» с ООО «ФГП Сквош» и ООО «ФК Соларис» финансово-хозяйственных взаимоотношений не имело и товаров от них не приобретало.

Своими действиями должностные лица ООО «Горизонт-монтаж», ЕГРПОУ 35746942, причинили ущерб государственным интересам на сумму 229630, 00 грн., что является тяжкими последствиями.

Установлено, что при осуществлении своей противоправной деятельности должностные лица ООО «Горизонт-Монтаж», ЕГРПОУ 35746942, также имели взаимоотношения с ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПОУ 36219816, которая осуществлялась с использованием расчетного счета № 26000010082811, открытого в ПАО ХОУМ Кредит Банк, МФО 300175.

Проведение указанной выемки позволит органу досудебного следствия установить факт перечисления денежных средств ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПОУ 36219816, а также, дальнейшее их движение.

Иными способами получить вышеуказанную информацию не представляется возможным.

Принимая во внимание вышеуказанное и учитывая, что документы, имеющие значение для уголовного дела находятся ПАО ХОУМ Кредит Банк, МФО 300175 для полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, руководствуясь ст.ст. 14-1, 22, 114, 130, 178 УПК Украины, п. 2 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести выемку документов ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПОУ 36219816, по счету № 26000010082811 находящимся в ПАО ХОУМ Кредит Банк, МФО 300175, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регистрационных документов, заявлений на открытие (закрытие) счёта, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчётно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание по системе "Клиент-Банк", актов приёма-передачи программного продукта, копий документов личности учредителей, должностных лиц предприятий, доверенностей на право управления счётом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нём;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств за период с момента открытия текущего счёта до момента предъявления постановления, с отражением следующих сведений: дата поступления (перечисления), МФО, номер счета, номер платежного документа, наименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение платежа по счету № 26000010082811 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием и подтверждающие выдачу и получение наличных денежных средств по счету № 26000010082811 заявлений, платёжных поручений, чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров и т.д., за период с момента открытия текущего счёта по дату предъявления в банк постановления о проведении выемки.

А так же:

- протоколов работы системы «Клиент-Банк» (административный и технический);

- распечатку базы данных (архива) системы «Клиент-Банк»;

- протоколов модемной связи, обслуживающей систему «Клиент-Банк»;

- распечатку базы данных операционного дня, за весь период обслуживания ЧП «Инком Алиджи», ЕГРПОУ 36219816,.

Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела прокуратуры Днепропетровской области, прокуратуры Дзержинского района г. Кривого Рога, УНМ ГНА в Днепропетровской области или Криворожского отдела БОП УБОП в Днепропетровской области ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья _______