Ухвала суду № 128609220, 27.06.2025, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13056/25

1-кс/569/5061/25

УХВАЛА

про застосування запобіжного західу у вигляді застави

27 червня 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчоговідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вРівненській областімайора поліції ОСОБА_7 (далі слідча), в рамках кримінального провадження № 12025180000000152від 11.03.2025року заознаками злочину,передбаченого ч.1ст.209КК України (далі це ж кримінальне провадження) про застосування запобіжного західуу виглядізастави відносно ОСОБА_5 ,-

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідчавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів СУГУНП вРівненській областімайора поліції ОСОБА_7 звернулась доРівненського міськогосуду Рівненськоїобласті ізклопотанням погоджениміз прокуроромРівненської окружноїпрокуратури ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 .

В обґрунтуванняклопотання вказав,що ОСОБА_5 ,в порушеннявимог ЗаконуУкраїни «Пронаркотичні засоби,психотропні речовиниі прекурсори»№ 60/95-ВРвід 15лютого 1995року таінших нормативно-правовихактів,в періодз 01.03.2024по 25.09.2024, отримав грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в банківських установах від незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін та подальшого збуту такої речовини на території м. Рівне, у загальному розмірі 1851707,15 гривень, якими володів та розпоряджався, за наступних обставин.

Так, у період з 01 березня 2024 року до 25 вересня 2024 року, ОСОБА_5 , користуючись банківськими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_3 , відкритими в АТ «Універсалбанк» на своє ім`я, № НОМЕР_4 за номером банківської картки № НОМЕР_5 , відкритим в АТ «Універсалбанк» на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також банківськими рахунками за номером банківської картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритими в АТ КБ «Приватбанк» на своє ім`я, та банківським рахунком за номером банківської картки № НОМЕР_8 , відкритою в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , набув та володів, тобто отримав, шляхом безготівкового перерахунку від незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, грошові кошти у загальному розмірі 1851707,15 гривень, а саме:

1. на банківський рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ «Приватбанк», - 483311,70 грн, від наступних надходжень:

- у сумі 289448,00 грн надходження коштів від ідентифікованих громадян, з яких:

* у сумі 32947,34 грн перераховано з інших власних банківських рахунків ОСОБА_5 (25100,00 з рах. НОМЕР_9 , відкритого у АТ «Універсал Банк»);».

-у сумі168513,70грн надійшловід неідентифікованих осіб,з призначеннямплатежу:«поповнення карткиb40», «a2cpumbonlinemob,kyivp33», «abnk,dniprov33», «cash2carda2ceasycash»,«city24_pay»,«globusplusa2c», «mobile banking», «kyiv v 33», «monego ipay 3», «www.ipay.ua p2p», «04080, ukreximbank p2p»;

- у сумі 25350,00 грн поповнення рахунку через термiнал самообслуговування.

2. на банківський рахунок № НОМЕР_2 за номеромбанківської картки НОМЕР_3 ,відкритий вАТ «Універсалбанк» - 469094,20 грн, від наступних надходжень:

- у сумі 449483,20 грн надходження коштів від ідентифікованих громадян, з яких:

* у сумі 146092,20 грн здійснено поповнення рахунку та перераховано з інших власних банківських рахунків ОСОБА_5 (2 300,00 грн з рах. по картi НОМЕР_7 , відкритого у АТ КБ «Приватбанк»; 4229,20 грн з рах. №26205337911598 відкритого в АТ «Універсал Банк»; 111 099,00 грн поповнення через ТСО City-24 (Свифт-Гарант); 114,00 грн поповнення рахунку через «Феникс»);

- у сумі 14111,00 грн надійшло від не ідентифікованих осіб, з призначенням платежу: «ТСО City-24 (Свифт-Гарант)», «Platon P2p 8 V», «Visa Direct, FUIB MoneyTransfer», «Anonymous Anonymous»;

- у сумі 5500,00 грн поповнено рахунок готівковими коштими невстановленими особами в терминалах EasyPay без комісії для клієнта;

3. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ,відкритий вАТ «Універсалбанк», - 112 257 грн, від наступних надходжень:

- у сумі 110 448,00 грн надходження коштів від ідентифікованих громадян, з яких:

* у сумі 28 515,00 грн здійснено поповнення рахунку та перераховано з інших власних банківських рахунків ОСОБА_5 (1 210,00 грн поповнення рахунку через «Феникс»);

- у сумі 1809,00 грн надійшло від не ідентифікованих осіб. з призначенням платежу: «Visa Direct», «FUIB MoneyTransfer», «SENSE02CARD».

4. на банківський рахунок № НОМЕР_4 за номером банківської картки № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «Універсалбанк», - 242688,50 грн, від наступних надходжень:

- у сумі 210309,00 грн надходження коштів від ідентифікованих громадян, з яких:

* у сумі 35199,00 грн здійснено поповнення рахунку та перераховано з інших власних банківських рахунків ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) (4200,00 грн з рахунку (номер якого не ідентифіковано) та 1 000,00 грн з рах. НОМЕР_11 , відкритих у АТ КБ «Приватбанк»; 29999,00 грн поповнення через ТСО City-24 (Свифт-Гарант));

- у сумі 20979,50 грн надійшло від не ідентифікованих осіб, з призначенням платежу: «ТСО City-24 (Свифт-Гарант)», «02 CARD SENSE», «RAIFFEISEN BANK», тощо;

- у сумі 11400,00 грн поповнено рахунок готівковими коштими невстановленими особами в терминалах EasyPay без комісії для клієнта.

5. на банківський рахунок за номером банківської картки № НОМЕР_8 , відкритою в АТ КБ «Приватбанк», - 544355,75 грн, від наступних надходжень:

- у сумі 214087,90 грн надходження коштів від ідентифікованих громадян, з яких:

* у сумі 4 007,90 грн здійснено надходження від ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ) (1627,90 грн з банківського рахунку (номер якого не ідентифікований), відкритого в АТ «Універсал Банк»);

* у сумі 2 690,00 грн ОСОБА_9 здійснено поповнення готiвкою своєї картки в термiналi самообслуговування АТ КБ «Приватбанк»;

- у сумі 316 295,25 грн надійшло від не ідентифікованих осіб, з призначенням платежу: «Abnk, Dnipro V 33», «Card2card Ua 0easypay», «City24_Pay, 5», «Izi To Any Bank, 01032», «Mobile Banking, Kyiv V 33», «Mtb Ptks, Polskyi District», «Ukreximbank P2p», тощо;

- у сумі 13 972,60 грн поповнено невстановленими особами готівковими коштими в в термiналi самообслуговування АТ КБ «Приватбанк».

У подальшому, здобуті від незаконного виготовлення та збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено, грошові кошти у загальній сумі 1780163,57 грн, ОСОБА_5 , в період часу з 01 березня 2024 року до 25 вересня 2024 року, легалізував, а саме використав та розпорядився зазначеним майном, шляхом здійснення ряду фінансових операцій, зокрема:

1.з банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ «Приватбанк», - перераховано кошти у розмірі 397897,69 грн:

- у сумі 72313,50 грн перераховані кошти для ідентифікованих громадян, з яких:

*у сумі100,50грн перерахованодля для ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ) на рах. № НОМЕР_13 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: «Переказ на карту ПриватБанку через додаток Приват24. Одержувач: ОСОБА_8 (С КАРТЫ НОМЕР_7 НА КАРТУ НОМЕР_14 ) на карту НОМЕР_14 »;

*- у сумі 159796,27 грн перераховано кошти для не ідентифікованих осіб, з призначеням платежу: «Переказ власних коштів»;

*у сумі 43216,36 грн проведенорозрахунки вторгових мережах,АЗС,телекомунікаційні послуги,оплата комунальнихпослуг (Biedronka, Bolt,CraftCafe,Dnipro-M,KYIV,EP*GOS, LUTSK,Mnmarket, Manho,ROVNO,magazin3001031,OKKO,поповнення мобільноготелефону,Olas, ROVNO,THRASH, Tavernaelpaso, Vashi,WOG,VELIKAYAOMEL,Kafe"SofiyaAkva", WROCLAW,APTEKADRMAX, Wroclaw,AptekaGemini,Wroclaw,BE4U,Wroclaw,DomLekow02, Wroclaw,Super-PharmWrocl,Wroclaw,ZIKOAPTEKA08,ZABKA, ZDOLBUNIV,6898035,АЗК UPG, АЗС "ОЛАС",Аптека "Подорожник",Аптека Бам,Аптека оптовихцін,Аптека Рівнефармаціяаптека №01,Арсен,АТБ, Велмарт,Епіцентр, Копійка, Нова пошта, Укрзалізниця, Фора, Сім-23, Для дому: Щодня, sama zrobyla, сплата за медичну страховку сплата Єдиного податку;

*у сумі 101 000,00 грн знято готівкові кошти в банкоматах та на касi супермаректів;

*у сумі 21571,56 грн - стягнення вiдповiдно до виконавчого провадження;

*з банківського рахунку № НОМЕР_2 за номеромбанківської картки НОМЕР_3 ,відкритого вАТ «Універсалбанк» - перераховано кошти у розмірі 471557,03 грн:

*- у сумі 230380,36 грн перераховані кошти для ідентифікованих громадян, з яких:

** у сумі 4912,03 грн з рах. 29241827500638 відкритому у АТ «Універсал Банк» на рах. №26205337911598 (АТ «Універсал Банк»), з призначенням платежу: «Купівля іноземної валюти по курсу 39.359232 26205337911598 3454905730»);».

*- у сумі 132707,00 грн перераховано кошти для не ідентифікованих осіб, з призначеням платежу: «Переказ власних коштів»;

*у сумі 97704,61 грнпроведено розрахункив торговихмережах,АЗС,телекомунікаційні послуги(OKKO,поповнення мобільноготелефону,Olas, ROVNO,THRASH, АЗС "ОЛАС", Аптека "Подорожник",Аптека Бам,Аптека оптовихцін,Аптека Рівнефармаціяаптека №01,Арсен,АТБ, Велмарт,Епіцентр, Копійка, Нова пошта, Фора, Сім-23, ФОП ОСОБА_10 , тощо);

*у сумі 10765,06 грн перераховано для ВIДДIЛ ДВС У М.РIВНОМУ ЗМУ МЮ (ЄДРПОУ 35007146), з призначеням платежу: «Частк. стягнення за ВП 75035348 з виконання виконавчого документу постанова 5691704723».

*3. з банківського рахунку № НОМЕР_1 ,відкритого вАТ «Універсалбанк», - перераховано кошти у розмірі 111797,41 грн:

*- у сумі 35 500,00 грн перераховані кошти для ідентифікованих громадян;

*- у сумі 37535,70 грн перераховано кошти для не ідентифікованих осіб, з призначеням платежу: «Переказ власних коштів»;

*у сумі36146,68 грнпроведено розрахункив торговихмережах,АЗС,телекомунікаційні послуги(Bolt,Craft,ROVNO,magazin3001031,OKKO,поповнення мобільноготелефону,Olas, ROVNO,THRASH, WOG,Метро,АТБ, Велмарт,Епіцентр, Копійка, Velikaya Omel, Sofiya, Наш край);

*у сумі 2615,03 грн перераховано для ВIДДIЛ ДВС У М.РIВНОМУ ЗМУ МЮ (ЄДРПОУ 35007146), з призначеням платежу: «Частк. стягнення за ВП 75035348 з виконання виконавчого документу постанова 5691704723, част стягнення за ВП 74468042 з виконання виконавчого документу постанова 569223972».

4. з банківського рахунку № НОМЕР_4 за номером банківської картки № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Універсалбанк», - перераховано кошти у розмірі 242735,22 грн:

- у сумі 153 226,07 грн перераховані кошти для ідентифікованих громадян;

- у сумі 67811,51 грн перераховано кошти для не ідентифікованих осіб, з призначеням платежу: «Переказ власних коштів»;

- у сумі 21697,64грн проведенорозрахунки вторгових мережах,АЗС,телекомунікаційні послуги(Bolt,ROVNO,magazin3001031,OKKO,поповнення мобільноготелефону,Olas, ROVNO,THRASH, WOG,Метро,АТБ,Rivne,Mini-MarketSliven, Rozetka ,Sunnyday, Apple);

5. з банківського рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_8 , відкритою в АТ КБ «Приватбанк», - перераховано кошти у розмірі 556176,22 грн:

- у сумі 116 744,24 грн перераховані кошти для ідентифікованих громадян, з яких:

*у сумі205,02 грн перераховано на інший власний банківський рахунок (номер якого не ідентифікований) ОСОБА_9 , відкритий в АТ «ПриатБанк», з призначенням платежу: «Переказ на свою карту 51**10 через додаток Приват24 (С КАРТЫ НОМЕР_8 НА КАРТУ НОМЕР_15 ) на карту НОМЕР_15 );

- у сумі 380 614,99 грн перераховано кошти для не ідентифікованих осіб, з призначеням платежу: «Переказ власних коштів»;

- у сумі 16670,00 грн здійснено розрахункив мережіінтернет, онлайн-казино: «Dpay*Pin-Up.Ua, Unavailable P 30 Diamondpay*Favbet.Ua, Kyiv P 30 Dpay Slcity, Kyiv P 30 Eps*Slotscity.Ua, Unavailable P 30 Upme*Vbet.Ua, Unavailable P 30»;

- у сумі 24333,75грн проведенорозрахунки вторгових мережах,АЗС,телекомунікаційні послуги(Bolt,CraftCafe,Dnipro-M,KYIV,EP*GOS, LUTSK,Mnmarket, Manho,ROVNO,magazin3001031,OKKO,поповнення мобільноготелефону,Olas, ROVNO,THRASH, Tavernaelpaso, Vashi,WOG,Kafe"SofiyaAkva", Арсен,АТБ, Велмарт,Епіцентр, Копійка, Нова пошта, Укрзалізниця, Фора, Сім-23);

- у сумі 3 500,00 грн зняття готiвки в банкоматах, касі.

- у сумі 14313,24 грн - стягнення вiдповiдно до виконавчого провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 , в результаті здійснення фінансових операцій та зміни форми (перетворення) вказаних вище коштів, фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, здійснив легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом в загальній сумі 1851707,15 грн.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідча суддя оглянула додані до клопотання матеріали, а саме: протокол огляду речей та документів від 23.12.2024 року, 13:50 15:05 год. оптичного диска з інформацією АТ «Універсалбанк» щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за номером банківської картки НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 з додатками виписками по руху коштів; протокол огляду речей та документів від 23.12.2024, 12:40 13:45 год. оптичного диска з інформацією АТ «Універсалбанк» щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 з додатками виписками по руху коштів; протокол огляду речей та документів від 06.02.2025, 11:05 13:10 год. оптичного диска з інформацією АТ «Універсалбанк» щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким користувався ОСОБА_5 , з додатками виписками по руху коштів; протоколом огляду речей та документів від 06.02.2025, 09:00 10:50 год. оптичного диска з інформацією АТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з додатками виписками по руху коштів; протоколом огляду речей та документів від 06.02.2025, 14:03 15:40 год. оптичного диска з інформацією АТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою користувався ОСОБА_5 , з додатками виписками по руху коштів; протоколом огляду речей та документів від 06.02.2025, 14:03 15:40 год. оптичного диска з інформацією АТ КБ «Приватбанк» щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , з додатками виписками по руху коштів; протоколом огляду речей та документів від 14.02.2025, 15:34 19:30 год. протоколу за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій разом з оптичним диском та виписок щодо руху коштів по вказаних банківських рахунка АТ «Універсалбанк» та АТ КБ «Приватбанк»; протоколом огляду речей та документів від 14.02.2025, 19:34 20:20 год. протоколу за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій разом з мікроСД картки; протоколом огляду речей та документів від 14.02.2025, 20:23 21:10 год. протоколу за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій разом з оптичним диском; висновком аналітичного дослідження від 18.06.2025 № 30/17-00-08-12/3454905730 відділу запобігання фінансовим операція, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Рівненській області; висновком експерта № СЕ-19/118-25/7115-ЕК від 20.06.2025; висновком експерта № СЕ-19/118-25/71156-ЕК від 24.06.2025.

Разом з тим, у відповідності до 177 КПК України, слід зазначити обставини, які свідчать про те, що наявні ризики, що виправдовують застосування запобіжного заходу, а саме, необхідністю запобігти спробам останнього: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Виклад обставин щодо наявності одного або декількох ризиків: відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.1ст.209КК Українивідноситься докатегорії тяжкихкримінальних правопорушень,за вчиненняякого передбаченопокарання увигляді позбавленняволі настрок від3до 6років ізконфіскацією майна, а іншого більш м`якого покарання санкцією цієї статті КК України не передбачено.

У зв`язку із покаранням, яке загрожує підозрюваному за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та усвідомлення ОСОБА_5 , що йогопротиправну діяльністьвикрито,- дає підстави вважати, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, а тому лише застосування застави щодо останнього забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Застосування домашнього арешту або особистого зобов`язання не зможе забезпечити дотримання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, своєчасного проведення основних слідчих дій та контролю за місцем перебування підозрюваного.

Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, - являється те, що ОСОБА_5 займається злочинною діяльністю протягом тривалого часу, а вчинення злочинів є основним джерелом доходу для нього.

Зокрема, 26.06.2024 до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Крім того, 27.03.2025 до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 12023180000000225 від 14.06.2025 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст.307, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст.311, ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст.313, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вчинивши один із злочинів, ОСОБА_5 належних висновків для себе не робить, на шлях виправлення не стає, та продовжує вчиняти нові злочини.

Відсутність офіційного працевлаштування, постійних доходів, дає підстави вважати, що грошові кошти на проживання ОСОБА_5 отримує виключно шляхом вчинення злочинів.

Разом з тим, ОСОБА_5 не одружений, на утриманні нікого немає, що дає можливість постійно змінювати місця проживання.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні підтримали клопотання, просили обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник заперечував проти задоволення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до положеньст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбаченихстаттею 177цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Розмір застави визначається у таких межах:

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

{Пункт 1 частини п`ятої статті 182 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2617-VIII від 22.11.2018}

2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Тому, відносно ОСОБА_5 , з урахуванням обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого він підозрюється, зважаючи на його майновий та сімейний стан, існуючих ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, системність вчинення тяжких злочинів, а також суму легалізації майна, одержаного злочинним шляхом становить 1851 707, 15 грн., необхідно визначити заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто суму в розмірі 454200 гривень, що відповідає майновому стану підозрюваного, сумі коштів, якими він міг би незаконно заволодіти в результаті вчинення злочинів у яких він підозрюється.

Вивченням особи ОСОБА_5 на даний час встановлено, що він працездатний, тяжкими захворюваннями не хворіє. Даних, які б вказували на неможливість застосування до ОСОБА_5 вказаного запобіжного заходу не встановлено.

Таким чином, враховуючи надані органом досудового розслідування докази довели наявність обставин для обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та наявність підстав, передбачених ч.3 ст.199 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та обрати запобіжний захід у виді застави у розмірі 150прожиткових мінімумівдля працездатнихосіб, щодо підозрюваного ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 182, 186, 193, 194, 196 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м.Рівне Рівненської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , та фактично проживаючій по АДРЕСА_2 , раніше судимому - запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454200 гривень.

Відповідно до вимог ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

а) прибувати до слідчого, прокурора та суду за викликом у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження.

б) не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає без дозволу слідчого.

в) повідомляти слідчого про зміну місця свого проживання та місця роботи;

г) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну.

Застава може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: Отримувач коштів ТУ ДСА в Рівненській області, Код отримувача ( код за ЄДРПОУ): 26259988, IBAN №UA048201720355229002000010559.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до частини 6 статті 182 КПК підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невнесення застави ним (або заставодавцями), до нього може бути застосований інший, більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до частини 8 статті 182 КПК у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя ОСОБА_11