Ухвала суду № 128581770, 27.06.2025, Харківський районний суд Харківської області

27.06.25

Справа № 635/13202/24

Провадження № 1-кс/635/1131/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ? ОСОБА_1 ,

за участі прокурора ОСОБА_2 ,

власників майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представників власників майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

секретар судового засідання ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ?

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна, яким він просить накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_10 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані Акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одну картку А-Банку під №4323-3570-2683-1996; Wi-Fi роутер tp-link, s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон REDMI NOTE 10 Pro, з номерами IMEI: НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон REDMI NOTE 7, з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з карткою № НОМЕР_10 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон XIAOMI XYPER OS, з номерами IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , з карткою з номером НОМЕР_13 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук LENOVO, сірого кольору; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номерами IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з карткою з номером НОМЕР_16 , з паролем НОМЕР_17 ; ноутбук LENOVO, чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 грн, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 грн (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 грн (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 грн (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056).

Також, прокурор просить накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: планшет ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 .

Крім того, прокурор просить накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_4 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G світлого кольору IMEI НОМЕР_23 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» блакитного кольору модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 .

Крім того, прокурор просить накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_11 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone S, білого кольору, в чохлі; мобільний телефон LG, золотого кольору; мобільний телефон LG, сірого кольору; мобільний телефон LENOVO, білого кольору; мобільний телефон FLY, золотого кольору; мобільний телефон PHILIPS, чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору; мобільний телефон XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , чорного кольору; мобільний телефон LG, золотого кольору, модель 65; мобільний телефон Iphone XR, білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ; планшет ASUS, чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI 5 BLUE, IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 , заводську коробку з-під мобільного телефону SAMSUNG, модель А31, IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , заводську коробку з-під мобільного телефону Iphone, модель Iphone 13, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_27 ; банківську картку № НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355, банківську картку № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 10/25, NATALIIAHRYHOROVA, 20/372, CVC185, банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_39 , 06/25, НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_41 , 07/25, CVC 848, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 , 08/22, 087 CVC; LTE картка lifecell, з номером НОМЕР_43 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук SAMSUNG, модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбук MACBOOK, срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN, з IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B купюри старого зразка).

Крім того, прокурор просить накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон Iphone 13 IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 ; мобільний телефон Redmi note 10 Pro, IMEI 1: НОМЕР_55 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_56 з сім-картою НОМЕР_57 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_58 ; мобільний телефон Pixel 5 IMEI 1: НОМЕР_59 з сім-картою НОМЕР_60 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для номерів НОМЕР_61 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 ; мобільний телефон «Nokia TA - 1174» IMEI 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 ; сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_65 та сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон Redmi model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон OPPO A54 IMEI 1: НОМЕР_68 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A31 IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 з сім-картою НОМЕР_73 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах даного кримінального провадження досудовим розслідуванням встановлено, що 05 листопада 2024 року до ЧЧ ВП № 3 Харківського ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, поштою надійшла заява від ОСОБА_14 про те, що 11 липня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 6200 гривень, котрі заявник перерахував зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_74 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_75 , нібито за купівлю автомобільних шин. На даний час гроші кошти не повернуті, товар не надісланий.

05 червня 2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки, мобільні пристрої, роутори, ноутбуки та грошові кошти. Власником зазначеного майна є ОСОБА_10 .

Крім того, 05 червня 2025 року проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти, банківські картки, флеш носії, планшет, мобільний телефон. Власником даного майна є ОСОБА_3 .

Крім того, 05 червня 2025 року проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого виявлено та вилучено: планшетний та мобільні пристрої. Власником зазначеного майна є ОСОБА_4 .

Крім того, 05 червня 2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено: мобільні пристрої, планшет, грошові кошти,банківські картки,флеш носії. Власником даного майна є ОСОБА_11 .

Крім того, 05 червня 2025 року проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки, мобільні пристрої,планшетні пристрої, ротори,стартові пакети. Власниками зазначеного майна є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Вище зазначене вилучене майно відповідно до постанов слідчих від 05 червня 2025 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024226190000410.

Як зазначає орган досудового розслідування вилучене майно має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що зазначене майно має значення речових доказів, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, для забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідності їх використання під час досудового розслідування в якості доказів, для призначення судових експертиз, а також проведення інших слідчих дій, виникла необхідність у накладенні арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_2 підтримала клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Власник майна ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора та повернути їй вилучене майно.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, просила повернути їй грошові кошти в сумі 1100 доларів,посилаючись на те, що зазначені грошові кошти є її власними особистими заощадженнями,оскільки вона має постійну роботу та заробіток, що підтверджується довідкою форми ОК-5.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, просив повернути йому планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG, мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G», посилаючись на те,що вилучені мобільні пристрої купувались ним та належать йому на праві власності, що підтверджується наданими ним чеками та фірмовими коробками.

Представник власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_15 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання про арешт майна, просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора,посилаючись на те, що 05 червня 2025 року слідчим СВ ВП №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області, проведено обшук на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено грошові кошти в сумі 16000 грн, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 , банківська картка «Банк інвестицій та заощаджень» № НОМЕР_22 , планшет ТМ «Galaxy Tab A8», ноутбук ТМ «DELL», флеш носій ТМ «Apacer», флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш носій ТМ «T&G», мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro».

Вилучені грошові кошти, банківські карти та техніка не є та не можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вони мають законне походження та не відповідають критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, з огляду на що, відсутні підстави для накладення арешту на вказане майно, що було вилучено під час проведення обшуку 05 червня 2025 року за вищезазначеною адресою.

Зазначене домоволодіння належить на праві власності матері ОСОБА_3 ОСОБА_15 .

У зазначеному житловому будинку зареєстровані та проживають ОСОБА_3 з синам: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та її матір ОСОБА_15 .

Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_15 в сумі 16000 грн.

Зазначені грошові кошти є особистими накопиченнями ОСОБА_15 , яка працює у філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відповідно до довідки про доходи від 23 червня 2025 року, виданою філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », її заробітна плата склала 126241,87 гривень. Крім того, ОСОБА_15 є особою з інвалідністю та отримує пенсію, як людина з інвалідністю. Таким чином, зазначені грошові коти у розмірі 16000,00 гривень є законно набутими та належать ОСОБА_15 .

Крім того, під час проведення обшуку було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_76 , яка належить ОСОБА_15 та на яку вона отримує орендну плату відповідно до договору оренди земельної ділянки,що належить їй на праві приватної власності. Відповідно до договору оренди земельної ділянки ОСОБА_15 надала у строкове платне користування земельну ділянку.

Крім того, відповідно до змісту ухвали Харківського районного суду Харківської області від 15 травня 2025 року, до переліку майна, яке підлягає відшуканню не належить банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_76 та банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому вони взагалі не підлягали вилученню.

Що стосується, вилученого планшету ТМ «Galaxy Tab A8», ноутбуку ТМ «DELL», флеш носія ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носія сіро-блакитного кольору, флеш носія ТМ «T&G»у, мобільного телефону ТМ «Redmi Note 13 Pro», то вони використовуються дітьми ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які навчаються у школі та відвідують заняття дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та технічних засобів.

Представник власника майна ОСОБА_18 - адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити в задоволенні клопотання прокурора та повернути вилучене майно, посилаючись на те,що слідчим суддею повторно було повернуто клопотання прокурора про арешт майна для усунення недоліків, проте ч.3 ст. 172 КПК України не передбачає такої можливості для повторного повернення прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків,а відтак майно підлягає поверненню. Окрім наведеного зазначив, що матеріали клопотання не містять доказів, що ОСОБА_18 була задіяна в будь-яких протиправних діях, що вилучені грошові кошти здобути злочинних шляхом, а вилучене майно відповідає критеріям,визначеним ст. 98 КПК України. Грошові кошти,що належать ОСОБА_18 ,які були вилучені під час обшуку, не відповідають жодному із критеріїв, визначених ч.1 ст. 98 КПК України, а тому зазначене виключає можливість визнання їх речовими доказами та відповідно унеможливлює накладання арешту на них. Грошові кошти отримані ОСОБА_18 з законних джерел. Так, ОСОБА_18 отримала одноразову грошову допомогу у зв`язку з загибеллю її чоловіка ОСОБА_19 , що підтверджується банківською випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Власники майна ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 належним чином повідомлені про день та час слухання справи, в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили.

За змістом ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

06 червня 2025 року прокурор у кримінальному провадженні заступник керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 направив до суду засобами поштового зв`язку клопотання, в якому сторона обвинувачення просила накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено 05 червня 2025 року під час обшуку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 .

Клопотання про арешт майна надійшло до суду 10 червня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 11 червня 2025 року клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Копію ухвали слідчого судді сторона обвинувачення отримала 16 червня 2025 року.

19 червня 2025 року прокурор у кримінальному провадженні заступник керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 24 червня 2025 року клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Копію ухвали слідчого судді сторона обвинувачення отримала 25 червня 2025 року.

26 червня 2025 року прокурор у кримінальному провадженні заступник керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Відтак, клопотання про арешт майна було подано стороною обвинувачення в передбачений кримінальним процесуальним законодавством строки.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, власників майна та їх представників, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 16 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , у житловому будинку, надвірних та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_77 , під № НОМЕР_78 , під № НОМЕР_79 , під № НОМЕР_80 , під № НОМЕР_81 , під № НОМЕР_82 , під № НОМЕР_83 , під № НОМЕР_84 , під № НОМЕР_85 , під № НОМЕР_86 , під № НОМЕР_87 , під № НОМЕР_88 , під № НОМЕР_89 , мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_90 , мобільного пристрою марки «Phone, M2101K6G|Redmi, Android, 13», «Phone, iPhone16,1, IOS, 18.2.1», та інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації, на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів), на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_91 , яка емітована ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_92 , МФО № НОМЕР_93 , платіжної картки під № НОМЕР_94 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МФО № НОМЕР_95 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_96 , платіжної картки під № НОМЕР_3 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_97 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_98 , банківських документів (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів, що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

Відповідно до протоколу обшуку від 05 червня 2025 року, 05 червня 2025 року в період часу з 07 години 04 хвилини до 10 години 22 хвилини старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_20 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані Акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одна картка ІНФОРМАЦІЯ_17 під №4323-3570-2683-1996; Wi-Fi роутер tp-link, s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон REDMI NOTE 10 Pro, з номерами IMEI: НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон REDMI NOTE 7, з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з карткою № НОМЕР_10 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон XIAOMI XYPER OS, з номерами IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , з карткою з номером НОМЕР_13 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук LENOVO, сірого кольору; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номерами IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з карткою з номером НОМЕР_16 , з паролем НОМЕР_17 ; ноутбук LENOVO, чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 грн, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 грн (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 грн (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 грн (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056).

Постановою старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 від 05 червня 2025 року, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнано речовими доказами та залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у житловому будинку, надвірних та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_99 , під № НОМЕР_77 , під № НОМЕР_78 , під № НОМЕР_79 , під № НОМЕР_80 , під № НОМЕР_81 , під № НОМЕР_82 , під № НОМЕР_83 , під № НОМЕР_84 , під № НОМЕР_85 , під № НОМЕР_86 , під № НОМЕР_87 , під № НОМЕР_88 , під № НОМЕР_100 , під № НОМЕР_101 , мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_90 , під номером IMEI НОМЕР_102 , під номером IMEI НОМЕР_103 , під номером IMEI НОМЕР_104 , під номером IMEI НОМЕР_105 , під номером IMEI НОМЕР_106 , під номером IMEI НОМЕР_107 , мобільного пристрою марки Xiaomi 23117RA68G, мобільного пристрою марки Xiaomi 23124RA7EO, мобільного пристрою марки «Phone, LDN-L21|HUAWEI», мобільного пристрою марки «Phone, 2201116TG|Redmi», мобільного пристрою марки «Phone, M2006C3MNG|Redmi», та інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_75 , емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), МФО № НОМЕР_95 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_96 , платіжної картки під № НОМЕР_108 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_109 , МФО № НОМЕР_110 , платіжної картки під № НОМЕР_111 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_97 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_98 , банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів, що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

Відповідно до протоколу обшуку від 05 червня 2025 року, 05 червня 2025 року в період часу з 06 години 58 хвилин до 10 години 32 хвилин старшим слідчим СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_21 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: планшет ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 .

Постановою старшого слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 від 05 червня 2025 року, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_2 , майно визнано речовими доказами та залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 22 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень (літньої кухні, сараю, гаражу, погребу та інших не житлових приміщень), розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_22 та в якому зареєстрована ОСОБА_4 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_77 , під № НОМЕР_78 , під № НОМЕР_79 , під № НОМЕР_80 , під № НОМЕР_81 , під № НОМЕР_82 , під № НОМЕР_83 , під № НОМЕР_84 , під № НОМЕР_85 , під № НОМЕР_86 , під № НОМЕР_87 , під № НОМЕР_88 , під № НОМЕР_112 , мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_90 , під номером IMEI НОМЕР_113 , мобільного пристрою марки «iPhone XR», «iPhone 13», «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», «iPhone 6S», та інших мобільних телефонів та SIM-карток, носіїв інформації, на яких можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_114 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_109 , МФО НОМЕР_110 , банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів, що вилучені з обороту.

Відповідно до протоколу обшуку від 05 червня 2025 року, 05 червня 2025 року в період часу з 07 години 02 хвилини до 10 години 03 хвилини слідчим СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G світлого кольору IMEI НОМЕР_23 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» блакитного кольору модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 .

Постановою слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 від 05 червня 2025 року, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_3 , майно визнано речовими доказами та залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 28 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яка належать на праві приватної власності ОСОБА_24 , та в якій фактично проживають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_77 , під № НОМЕР_78 , під № НОМЕР_79 , під № НОМЕР_80 , під № НОМЕР_81 , під № НОМЕР_82 , під № НОМЕР_83 , під № НОМЕР_84 , під № НОМЕР_85 , під № НОМЕР_86 , під № НОМЕР_87 , під № НОМЕР_88 , під № НОМЕР_112 , мобільного пристрою марки «iPhone XR», «iPhone 13», «Xiaomi Redmi Note 8 Pro», «iPhone 6S», мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_90 , мобільного пристрою під номером IMEI НОМЕР_113 , та інших мобільних телефонів та SIM-карток, носіїв інформації на яких можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також можуть зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_114 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів що вилучені з обороту.

Відповідно до протоколу обшуку від 05 червня 2025 року, 05 червня 2025 року в період часу з 06 години 43 хвилин до 11 години 01 хвилини слідчим СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_25 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone S, білого кольору, в чохлі; мобільний телефон LG, золотого кольору; мобільний телефон LG, сірого кольору; мобільний телефон LENOVO, білого кольору; мобільний телефон FLY, золотого кольору; мобільний телефон PHILIPS, чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору; мобільний телефон XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , чорного кольору; мобільний телефон LG, золотого кольору, модель 65; мобільний телефон Iphone XR, білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ; планшет ASUS, чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI 5 BLUE, IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 , заводську коробку з-під мобільного телефону SAMSUNG, модель А31, IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , заводську коробку з-під мобільного телефону Iphone, модель Iphone 13, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_27 ; банківську картку № НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355, банківська картка № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_39 , 06/25, НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_41 , 07/25, CVC 848, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 , 08/22, 087 CVC; LTE картка lifecell, з номером НОМЕР_43 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук SAMSUNG, модель RF510, чорного кольору на якому мається пароль 0712; ноутбук MACBOOK, срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN, з IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B купюри старого зразка).

Постановою слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 від 05 червня 2025 року, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_4 , майно визнано речовими доказами та залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім того, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_19 від 15 травня 2025 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , у житловому будинку, надвірних та господарських спорудах за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_27 , з метою відшукання мобільного телефону під № НОМЕР_99 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільного телефону під номером IMEI НОМЕР_106 , мобільного телефону під номером IMEI НОМЕР_107 , мобільного телефону під № НОМЕР_115 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мобільного телефону під номером IMEI НОМЕР_116 , мобільного телефону під № НОМЕР_117 мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших мобільних телефонів та «SIM» карток, носіїв інформації на яких може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), різноманітної комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, телефонів, інших технічних засобів) на яких також може зберігатися відомості про викладення в систему Інтернет оголошень про реалізацію рухомого майна, переписку (спілкування), платіжної картки під № НОМЕР_75 , емітованої Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), МФО № НОМЕР_95 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_96 , платіжної картки під № НОМЕР_118 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_98 , МФО № НОМЕР_97 , платіжної картки під № НОМЕР_119 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_97 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_98 , банківських документів, (договорів, чеків, розрахунків, виписок по рахункам), інших карткових рахунків (платіжних карток), чорнових записів на паперових та електронних носіях, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, предметів, що вилучені з обороту, інших речей і документів, що можуть свідчити про здійснення злочинної діяльності.

Відповідно до протоколу обшуку від 05 червня 2025 року, 05 червня 2025 року в період часу з 06 години 08 хвилин до 11 години 06 хвилин слідчим СВ відділу поліції №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_28 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон Iphone 13 IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 ; мобільний телефон Redmi note 10 Pro, IMEI 1: НОМЕР_55 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_56 з сім-картою НОМЕР_57 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_58 ; мобільний телефон Pixel 5 IMEI 1: НОМЕР_59 з сім-картою НОМЕР_60 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для номерів НОМЕР_61 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 ; мобільний телефон «Nokia TA - 1174» IMEI 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 ; сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_65 та сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон Redmi model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон OPPO A54 IMEI 1: НОМЕР_68 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A31 IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 з сім-картою НОМЕР_73 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200.

Постановою слідчого СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 від 05 червня 2025 року, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року за адресою: АДРЕСА_5 , майно визнано речовими доказами та залишено на зберіганні у камері для зберігання речових доказів ІНФОРМАЦІЯ_18 .

У встановлені законом строки прокурор звернувся з клопотання про арешт вище зазначеного майна, посилаючись на те, що вилучене майно має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин,що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості (п.7 ч. 2ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 3ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з поданого клопотання та підтверджується витягом з ЄРДР від 26 червня 2025 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226190000410 року від 05листопада 2024 року здійснюється за ч. 4 ст.190 КК України.

Враховуючи той факт, що наразі в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, слідчий суддя досліджує лише питання достатності підстав вважати, що мало місце кримінальне правопорушення шляхом оцінки існуючих відомостей про діяння та можливість їх сприяння формуванню внутрішнього переконання в тому, що це діяння становить собою склад кримінального правопорушення.

Наведені прокурором відомості про обставини вчинення дій, в сукупності з наданими у судовому засіданні прокурором поясненнями та доданими до клопотання матеріалами, що вже досліджувалися та були оцінені слідчим суддею також під час вирішення питання про надання дозволу на обшук, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.

Як зазначено в клопотанні та підтверджено прокурором в судовому засіданні, метою арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку, зі змісту абз.1 ч.3 ст.170 КПК України,арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям щодо речових доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно зіст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, прокурор посилається на те, що вилучене майно відповідає критеріямст. 98 КПК України, оскільки з урахуванням фактичних обставин кримінального правопорушення та здобутих у ході досудового розслідування доказів може містити відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Дослідивши дані про вилучене майно у судовому засіданні, врахувавши твердження прокурора, що воно може містити відомості та інформацію, які можуть мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використане як докази, а також те, що постановою слідчого воно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучене майно стосується обставин, які перевіряються у кримінальному провадженні, його вилучення відбулося правомірно, а подальше його утримання потребує «легалізації» (встановлення правової визначеності щодо нього) з боку слідчого судді шляхом накладення на нього арешту, оскільки передача його володільцям на даному етапі досудового розслідування не забезпечить в повній мірі його належну схоронність від таких випадків, як пошкодження, спотворення, знищення та інших негативних обставин, що в свою чергу, буде перешкодою для призначення експертних досліджень в частині мобільних пристроїв, ноутбуків, планшетів, іншої техніки та проведенню аналітичної (слідчої) діяльності з вилученими речами.

На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого, суспільну небезпеку кримінального правопорушення, яке розслідується, його специфіку, ступінь тяжкості, забезпечення підстав для утримання органом досудового розслідування вилученого майна шляхом накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

У ході розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено негативних наслідків арешту майна. Що стосується прав та законних інтересів власників майна,то слідчий суддя вважає,що такі обмеження не будуть занадто обтяжливими для них з огляду на обставини справи.В той же час, слідчий суддя звертає увагу зацікавлених осіб, що у разі спричинення їх правам необґрунтованого обтяження цим арештом, останні не позбавленні можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту повністю або частково.

Врахувавши правову підставу арешту майна (відповідні положенняст. 170 КПК України); можливість досягнення заявленої прокурором метизбереження речових доказів, через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна; встановлення обставин, що підтверджують факт можливого вчинення кримінального правопорушення; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в частині накладання арешту на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , та часткове на майно,вилучене за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: планшет ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 .

При цьому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання прокурора про накладання арешту на грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 , що належать ОСОБА_15 , оскільки стороною обвинувачення не надано будь-яких доказів, що остання причетна до вчинення кримінального правопорушення. В свою чергу представником власника майна ОСОБА_6 надані обґрунтовані пояснення та докази щодо законності джерела походження вказаних грошових коштів.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Прокурором обґрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені мобільні телефони та іншу техніку, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявні постанови слідчих про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду.

Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи, що вилучені мобільні пристрої, ноутбуки та інша техніка можуть містити відомості, які не мають значення для даного кримінального провадження, та необхідні особам для забезпечення своїх соціальних потреб, з метою запобігання надмірного обмеження права власності, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з вилученої техніки, та проведення судових експертиз зазначеного майна повернути їх власникам.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правові процедурі та завданням кримінального провадження.

Стосовно доводів власників майна та їх представників, слідчий суддя зазначає наступне.

Надані ОСОБА_5 чеки та фірмові коробки на планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG, мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G, мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» підтверджують факт придбання вказаних пристроїв останнім, про те не свідчать хто саме користувався і з якою метою цими електронними пристроями. Ці обставини мають бути встановлені під час досудового розслідування.

Це саме стосується і планшету ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбуку ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носія ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носія сіро-блакитного кольору, флеш носія ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільного телефону ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Доводи представника власника майна ОСОБА_18 - адвоката ОСОБА_7 про те, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_18 , є грошовими коштами, отриманими нею як одноразова грошова допомога у зв`язку з загибеллю її чоловіка, слідчим суддею не приймаються, оскільки не підтверджені доказами, що вказані грошові кошти знімалися з рахунків ОСОБА_18 , переводились в іншу валюту.

Слідчий суддя також вважає безпідставними доводи власника майна ОСОБА_4 щодо належності їй грошових коштів в сумі 1100 доларів США, оскільки вони вилучені за місцем мешкання ОСОБА_11 .

Також неспроможними є доводи адвоката ОСОБА_7 щодо порушення слідчим суддею приписів ч.2 ст. 173 КПК України у зв`язку з повторним повернення клопотання про арешт майна прокурору, оскільки ч.2 ст. 173 КПК України не містить будь-яких застережень щодо неможливості повторного повернення прокурору клопотання про арешт майна для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 169, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_9 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ? задовольнити частково.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_10 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чотири банківські картки, три з яких під № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , емітовані Акціонерним товариством Комерційним Банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та одна картка ІНФОРМАЦІЯ_17 під №4323-3570-2683-1996; Wi-Fi роутер tp-link, s/n НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_5 ; мобільний телефон REDMI NOTE 10 Pro, з номерами IMEI: НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільний телефон REDMI NOTE 7, з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з карткою № НОМЕР_10 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільний телефон XIAOMI XYPER OS, з номерами IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , з карткою з номером НОМЕР_13 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбук LENOVO, сірого кольору; мобільний телефон Iphone 15 Pro, темного кольору, з номерами IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з карткою з номером НОМЕР_16 , з паролем НОМЕР_17 ; ноутбук LENOVO, чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм; грошові кошти у сумі 1000 ЄВРО, купюрами по 100 ЄВРО (№868994, 869048, 869066, 868985, 869003, 869057, 488236, 489883, 489892, 868976), 4200 доларів США, купюрами по 100 доларів, у кількості 42 штуки (PK34823009E, QE47714420A, QE24430389A, QE24430391A, LE27869932D, LE54473643D, MB51447461K, LL46084064B, LA92908206A, LL1021443, PB61111360M, LB73217525K, LF62350874G, QD45956994A, QE24430495A, QE24430384A, PE87527501D, LB80956596J, PF00018446P, PG38327029D, MF78945198E, PI89166318A, QE24430390A, MK07301794C, LF31590097C, PB43140752L, LB20288837, HE40336114D, PI95419910A, QE24430383A, MB96490040H, QE24430492A, QE24430382A, PJ61209947B, LG72559787C, MG05794858, PB32213072C, PF39911852J, QE24430493A, PL32323293J, QE24430494A, LH61756119B), 28470 гривень, купюрами по 1000 грн, у кількості 12 штук (ЗС6720689, ЄТ9683575, ЗС8133496, ЗС8280243, АИ7831133, АЗ3597311, АА4291121, АВ5664164, АГ5799926, АИ8491601, АЛ4216980, ВУ2589503), 31 купюра по 500 грн (ГК6064638, КВ1252979, ВИ1193365, ЕИ7457070, АБ9418846, АЛ3339286, ЄМ12550398, КВ1252978, ЗА1357778, ЕА1645812, ЕИ0189428, ЕБ8966623, КВ1252980, ЄГ6711270, АВ8635466, ГБ0688734, АП5467398, ЗБ7740117, ЕИ0895842, ВЖ6354606, УЖ5403866, ЄА4706461, КЗ0138548, КЗ0138547, КЗ0138546, КЗ0138545, АК5359277, ГК1575972, ЄД5010574, ГБ5463065, ЄВ2123101), 3 купюри по 200 грн (ЄЖ2509683, ЕЖ0459789, ЄД1855232), 3 купюри по 100 грн (ЕВ8726284, ЄЄ7451339, ЄЕ4932802), 3 купюри по 20 грн (ДН0872372, АН0395541, ЕЄ2904217), 1 купюра 10 гривень (ЮГ0029056) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з мобільного телефону Iphone 15 Pro, темного кольору, з номером IMEI: НОМЕР_5 ; мобільного телефону REDMI NOTE 10 Pro, з номерами IMEI: НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , без карток мобільних операторів, з паролем 1717; мобільного телефону REDMI NOTE 7, з номерами IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: НОМЕР_9 , з карткою № НОМЕР_10 , з паролем графічний ключ у вигляді англійської літери «Z»; мобільного телефону XIAOMI XYPER OS, з номерами IMEI1: НОМЕР_11 , IMEI2: НОМЕР_12 , з карткою з номером НОМЕР_13 , з паролем графічний ключ (з верху до низу по середині потім в лівий бік потім в правий); ноутбуку LENOVO, сірого кольору; мобільного телефону Iphone 15 Pro, темного кольору, з номерами IMEI1: НОМЕР_14 , IMEI2: НОМЕР_15 , з карткою з номером НОМЕР_16 , з паролем НОМЕР_17 ; ноутбук LENOVO, чорного кольору, модель Y16, S/N PF4NDNZE, з зарядним пристроєм, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_3 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: планшет ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбук ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носій ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носій сіро-блакитного кольору, флеш носій ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільний телефон ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з планшету ТМ «Galaxy Tab A8» чорного кольору IMEI: НОМЕР_18 ; ноутбуку ТМ «DELL» ST: 49MPX04, EX: 9289485652 чорного кольору з кабелем; флеш носія ТМ «Apacer» червоного кольору, флеш носія сіро-блакитного кольору, флеш носія ТМ «T&G» 64 Gb сірого кольору; мобільного телефону ТМ «Redmi Note 13 Pro» сірого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 , які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

В задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 , які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , - відмовити.

Майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 16 штук з номерами: ГЛ3450569, ЯБ9003341, ЗТ9271326, ЄР4478138, ГЛ5247283, ГЛ3450571, ВС6792536, ЕВ4738232, АИ4931889, ГМ5252962, ГТ4883890, АМ6959896, АП1834097, ГР5731410, ЕВ3871915, ЯБ8565574; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_21 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_22 , підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_15 .

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_4 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: планшетний пристрій «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G світлого кольору IMEI НОМЕР_23 ; сім-картку, зовні схожу на «АСЕ&BASA»; мобільний пристрій «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» блакитного кольору модель 22101316G; мобільний пристрій «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з планшетного пристрою «Xiaomi Redmi Pad Rro» модель 2405CRPFDG; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi» модель М2101К6G світлого кольору IMEI НОМЕР_23 ; сім-картки, зовні схожої на «АСЕ&BASA»; мобільного пристрою «Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G» блакитного кольору модель 22101316G; мобільного пристрою «Nokia» модель 101 CODE059HOL2 ІМЕІ 1: НОМЕР_24 , ІМЕІ 2: НОМЕР_25 , які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши її про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_11 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone S, білого кольору, в чохлі; мобільний телефон LG, золотого кольору; мобільний телефон LG, сірого кольору; мобільний телефон LENOVO, білого кольору; мобільний телефон FLY, золотого кольору; мобільний телефон PHILIPS, чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, білого кольору; мобільний телефон XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , чорного кольору; мобільний телефон LG, золотого кольору, модель 65; мобільний телефон Iphone XR, білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ; планшет ASUS, чорного кольору; заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI 5 BLUE, IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 , заводську коробку з-під мобільного телефону SAMSUNG, модель А31, IMEI1: НОМЕР_32 , IMEI2: НОМЕР_33 , заводську коробку з-під мобільного телефону Iphone, модель Iphone 13, IMEI1: НОМЕР_34 , IMEI2: НОМЕР_35 , заводську коробку з-під мобільного телефону XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_36 , IMEI2: НОМЕР_27 ; банківську картку № НОМЕР_37 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка для виплат, дійсна до 11/24, VISA, код CVC355, банківська картка № НОМЕР_38 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_6 , банківську картку для виплат debit, № НОМЕР_39 , 06/25, НОМЕР_40 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_41 , 07/25, CVC 848, банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_42 , 08/22, 087 CVC; LTE картка lifecell, з номером НОМЕР_43 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешку носій срібного кольору «Apacer» та wifi адаптер АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбук SAMSUNG, модель RF510, чорного кольору на якому мається пароль 0712; ноутбук MACBOOK, срібного кольору з паролем 0712; мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN, з IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG, золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK); грошові кошти в кількості 11 штук, кожна з купюр номіналом 100 доларів США (PE87122876D, PE87122874D, PK35766094I, PE87122875D QE15927935A купюри нового зразку, KB31223274J, HC16655148B, KF26508617B, HC51122681A, KB72349249Q, HD22103233B купюри старого зразка) - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з мобільного телефону Iphone S, білого кольору, в чохлі; мобільного телефону LG, золотого кольору; мобільного телефону LG, сірого кольору; мобільного телефону LENOVO, білого кольору; мобільного телефону FLY, золотого кольору; мобільного телефону PHILIPS, чорного кольору; мобільного телефону SAMSUNG, білого кольору; мобільного телефону XIAOMI модель REDMI NOTE 12 Pro, з IMEI1: НОМЕР_26 , IMEI2: НОМЕР_27 , чорного кольору; мобільного телефону LG, золотого кольору, модель 65; мобільного телефону Iphone XR, білого кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_28 , IMEI2: НОМЕР_29 ; планшету ASUS, чорного кольору; LTE картка lifecell, з номером НОМЕР_43 , з штрих кодом 89380062300702972760; флешки носія срібного кольору «Apacer» та wifi адаптера АС1300 driver free dual Bond USB адаптер, чорного кольору; ноутбуку SAMSUNG, модель RF510, чорного кольору, на якому мається пароль 0712; ноутбуку MACBOOK, срібного кольору з паролем 0712; мобільного телефону SAMSUNG Galaxy A12 SM-A12F/DSN, з IMEI1: НОМЕР_44 , IMEI2: НОМЕР_45 , чорного кольору; мобільного телефону SAMSUNG, золотого кольору, модель SM-J120H/DS(SEK), які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження, користування та розпорядження, яке було вилучено у ОСОБА_12 та ОСОБА_13 05 червня 2025 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_46 ; № НОМЕР_47 ; № НОМЕР_48 ; № НОМЕР_49 ; № НОМЕР_50 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_51 ; роутер білого кольору «ZTE» з індивідуальним номером SN: ZTEGC142958D, MAC: 1844E6E72E99, D-SN: ZTE NQB8F3E12086; роутер білого кольору «netis WF2411E» з індивідуальним номером S/N 1000224173107401; MAC 007263В453А9; стартовий пакет «Monobank» з індивідуальним номером 0001011120008; стартовий пакет «Vodafone» з індивідуальним номером ICCID: 893800_1180708335726; USB флешку зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетний пристрій «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільний телефон Iphone 13 IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 ; мобільний телефон Redmi note 10 Pro, IMEI 1: НОМЕР_55 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_56 з сім-картою НОМЕР_57 , з помаранчевим силіконовим чохлом та банківську картку № НОМЕР_58 ; мобільний телефон Pixel 5 IMEI 1: НОМЕР_59 з сім-картою НОМЕР_60 з чохлом чорного кольору; стартові пакети без сім-карт « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для номерів НОМЕР_61 , НОМЕР_57 , НОМЕР_62 ; мобільний телефон «Nokia TA - 1174» IMEI 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 ; сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_65 та сім-карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільний телефон «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільний телефон Redmi model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільний телефон OPPO A54 IMEI 1: НОМЕР_68 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 в чохлі чорного кольору; мобільний телефон SAMSUNG GALAXY A31 IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 з сім-картою НОМЕР_73 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системний блок «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Зобов`язати слідчого за участю спеціаліста в строк до 27 вересня 2025 року зняти інформацію з USB флешки зеленого кольору «Verbatim» об`ємом 8 GB з індивідуальним номером NG08G3128001418SML; планшетного пристрою «LG» з задньою кришкою білого кольору, в середині якої є MicroSD картка на 16 GB; мобільного телефону Iphone 13 IMEI 1: НОМЕР_52 , ІМЕІ 2: НОМЕР_53 з сім-картою НОМЕР_54 ; мобільного телефону Redmi note 10 Pro, IMEI 1: НОМЕР_55 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_56 з сім-картою НОМЕР_57 , з помаранчевим силіконовим чохлом; мобільного телефон Pixel 5 IMEI 1: НОМЕР_59 з сім-картою НОМЕР_60 з чохлом чорного кольору; мобільного телефону «Nokia TA - 1174» IMEI 1: НОМЕР_63 , ІМЕІ 2: НОМЕР_64 ; сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_65 та сім-карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; мобільного телефону «Huawei» model ANE-LX1 з задньою кришкою бежевого кольору; мобільного телефону Redmi model M2003J6B2G з пошкодженою задньою кришкою; мобільного телефону OPPO A54 IMEI 1: НОМЕР_68 ,ІМЕІ 2: НОМЕР_69 з сім-картою НОМЕР_70 в чохлі чорного кольору; мобільного телефону SAMSUNG GALAXY A31 IMEI 1: НОМЕР_71 , IMEI 2: НОМЕР_72 з сім-картою НОМЕР_73 з чохлом чорного кольору (книжечкою); системного блоку «ACER» чорного кольору S/N DTSHJME0052390370F9200, які були вилучені 05 червня 2025 року в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню № 12024226190000410 від 05 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, після чого передати їх на відповідальне зберігання власникам вказаного майна, попередивши їх про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Виконання ухвали у порядку ст.175 КПК України доручити слідчому та прокурору, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та підписано 02 липня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1