Ухвала суду № 128552035, 01.07.2025, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/17545/24

Провадження № 1-кс/750/2701/25

У Х В А Л А

01 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Корюківської окружної прокуратури про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024270000000129 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.06.2025 прокурор Корюківськоїокружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 ) щодо клієнта ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Прокурор, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження,внесене доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №22024270000000129 від 05.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи вищих навчальних закладів Чернігівської області на системній основі перешкоджають передбаченій ст. 12 Закону України "Про Збройні Сили України" складовій діяльності ЗСУ, яка полягає в підтриманні на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, шляхом працевлаштування до своїх освітніх закладів осіб чоловічої статі призовного віку, що підлягають мобілізації, яким у подальшому сприяють у оформленні права на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану, без фактичного здійснення ними освітнього процесу.

Так, за результатами проведених слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що на території м. Чернігова, створений та функціонує заклад вищої освіти приватної форми власності « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У структурі вказаного освітнього закладу створено відокремлений підрозділ «Фаховий коледж закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно інформації, отриманої оперативним підрозділом УСБУ в Чернігівській області за результатами виконання доручення в рамках даного кримінального провадження, встановлено, що особи чоловічої статі призовного віку, які призначені на посади та рахуються викладачами «Фахового коледжу закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фактично до викладацької роботи не залучаються, а основою метою оформлення таких трудових відносин з ними, є можливість отримання ними відстрочки від мобілізації.

Згідно інформації, отриманої за результатами виконання запитів ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що директором відокремленого структурного підрозділу ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Фахового коледжу у період з листопада 2024 по березень 2025 року була ОСОБА_23 .

Крім того, відповідно до відомостей, наданих територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, встановлено, що довідки про підтвердження місця роботи викладачам Фахового коледжу ЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для вирішення питання про надання відстрочки від мобілізації за вказаний період часу видавалися за підписом ОСОБА_23 , як директора ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що ОСОБА_23 користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню, та необхідність їх використання як доказу у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістомположень ст.162КПК України, ЗаконуУкраїни «Пробанки табанківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючите,що вказаніу клопотанніданні даютьдостатні підставивважати,що документи,доступ до яких просить надати прокурору, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для перевірки та встановлення інформації про джерело доходів та проведені фінансові операції, як клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_23 , можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_4 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області майору юстиції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області лейтенанту юстиції ОСОБА_14 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , та прокурорам у кримінальному провадженні: начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратур ОСОБА_19 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_20 ; прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_21 ; прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_22 ; прокурору Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса розташування центрального відділення: АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у будь-якому відділенні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у м. Чернігові щодо клієнта ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на її ім`я, а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годи, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, надати копії особистих документів, які особа надавала при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищевказаних банківських карток як фінансові, фото, відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 28.06.2024 по 26.06.2025.

Строк дії ухвали встановити до 01 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24