Ухвала суду № 128476540, 30.06.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5090/24

Провадження №1-кс/463/5938/25

У Х В А Л А

про обшук

30 червня 2025 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62024140120000391 від 26 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 425 КК України, за підозрою ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання дозволу ряду слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , Ніколайчуку на проведення обшуку в сейфі для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфах АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009), які орендує ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» , що перебуває у власності АТ «МОТОР-БАНК», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошових коштів та ювелірних виробів, дорогоцінних металів, отриманих та придбаних ОСОБА_9 від реалізації неякісного меду військовій частині НОМЕР_2 , його мобільних телефонів, які він використовував під час противоправної діяльності, засновницьких документів, колективного договору ТОВ «ПАК - Сервіс 2022», ТОВ «Дека-Сервіс», бухгалтерських документів щодо закупівлі і продажу меду, договорів щодо закупівлі і поставок меду, актів прийому передачі, листів між лабораторією і військовими частинами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з Управлінням ветеринарної медицини, видаткових накладних, розрахунків на оплату за мед, видаткових накладних і рахунків на оплату, декларацій виробника на мед в стіках по 20 грам, договорів і розписок про продаж обладнання підприємства на якому здійснювалось фасування меду, документів про прихід меду; документів щодо закупки інгредієнтів і речовин, які домішувались в мед, контрактів і трудових договорів з найманими працівниками, податкових звітностей, чорнових записів, флеш-накопичувачів, інших магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків з інформацією щодо надходження, обліку і відпуску меду; державного реєстраційного номеру оператора ринку послуг, інших документів щодо якості меду, надходження і продажу меду, чорнових записів щодо обліку і відпуску меду, а також відшукання і вилучення інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні. Також на підставі ст.ст. 222, 162, ч. 2, ч. 4 ст. 27 КПК України просить здійснити розгляд клопотання в закритому судовому засіданні.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62024140120000391 від 26 березня 2024 року, за підозрою військовослужбовців лабораторії безпечності харчових продуктів військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, а також за підозрою директора і засновника ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022» ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом постачання неякісного меду до військової частини НОМЕР_2 на підставі необґрунтованих протоколів випробувань щодо якості меду, затверджених вищевказаними військовослужбовцями, а також за ч. 1 ст. 366-2 КК України (про підозру не повідомлялось), внесеного до ЄРДР за оперативними даними першого оперативного відділу ТУ ДБР розташованого у м. Львові, що військова службова особа ОСОБА_11 придбала земельну ділянку на території Львівської області та витратила на будівництво суму грошових коштів, що не підтверджується офіційними доходами, що може свідчити про декларування недостовірної інформації. Нагляд за здійсненням досудового розслідування у формі процесуального керівництва проводиться прокурорами Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Зокрема директор і засновник ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022» ОСОБА_9 підозрюється у тому, що 7 березня 2023 року між військовою частиною НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ) і ТОВ «Пак-Сервіс 2022» (ЄРДПОУ 45105629), засновником і директором якого є ОСОБА_9 укладено договір №17 на постачання меду у стіках загальною кількістю 9 млн. штук стіків, по 20 гр. кожний стік, по ціні 3,39 грн. за одиницю, на суму 30510000 грн., якість меду згідно договору має відповідати вимогам технічних умов У 8010185.001-2001 «Повсякденний набір сухих продуктів. Технічні умови» (в яких передбачено такі ж самі вимоги по якості як і в ДСТУ 4497:2005). У подальшому, директор і засновник ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022» ОСОБА_9 , знаходячись у м. Запоріжжя, достовірно будучи обізнаним, що продукція меду не відповідає вимогам якості, але на виконання умов п. 2.1.1 розділу 2 договору про постачання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів для державних потреб №17 від 7 березня 2023 року, щоб кожна партія Товару (харчові продукти), після проведення лабораторних досліджень, при постановці мала протоколи випробувань, 2 червня 2023 року, 13 липня 2023 року, 19 липня 2023 року, 3 серпня 2023 року, 21 серпня 2023 року, 24 серпня 2023 року, 4 вересня 2023 року, 6 вересня 2023 року, 13 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року, 25 вересня 2023 року, 7 жовтня 2023 року, 12 жовтня 2023 року, 19 жовтня 2023 року, 31 жовтня 2023 року, 1 листопада 2023 року, директор ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022» ОСОБА_9 , достовірно розуміючи, що продукція меду є неякісною і не відповідає умовам договору №17 від 7 березня 2023 року про постачання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів для державних потреб, у порушення вимог вищезазначеного договору, поставив до військової частини НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , партії неякісного меду у загальній кількості 9000000 стіків меду по 21 граму, по ціні 3,39 грн. за стік, який не відповідав вимогам якості згідно ДСТУ 4497:2005 та технічним умовам, і особисто видавши військовій частині рахунки на оплату та видаткові накладні з вимогою сплати на банківський рахунок свого підприємства за поставлений неякісний мед, і отримавши 30510000 грн. по частинах, у вищевказаний період заволодів вказаними грошовими коштами військової частини НОМЕР_2 при перерахуванні коштів на рахунок свого підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану. Внаслідок вчинення вище вказаних неправомірних дій з боку ОСОБА_9 , Міністерству оборони України в особі військової частини НОМЕР_2 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 30510000 грн.

Вказує, що 28 березня 2025 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_12 заволодів грошовими коштами у сумі 30510000 грн. за постачання неякісного меду. Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, а також підозрювати військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтверджуються матеріалами кримінального провадження. При цьому зазначає, що під час огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_9 користується сейфом для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, який розташований в АТ «МОТОР-БАНК», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б». Зокрема під час вказаного огляду мобільного телефону встановлено наявність переписки ОСОБА_9 з працівником банку щодо «ячейки», а також наявність фото додаткового договору від 10 січня 2024 року до договору оренди сейфу для зберігання цінностей та документів, укладеного між ОСОБА_9 та АТ «МОТОР-БАНК». Відтак встановлено, що під час вказаної протиправної діяльності ОСОБА_9 може зберігати в сейфі для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфах АТ «МОТОР-БАНК» речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, які необхідно відшукати і вилучити. Разом з тим, аналізом матеріалів провадження з`ясовано, що зазначені у клопотанні особи свою злочинну діяльність здійснюють з ознаками конспірації, а тому проведення будь-яких інших слідчих та процесуальних дій, окрім як проведення обшуку на даному етапі призведе до зміни злочинних намірів правопорушника та інших причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, знищення ними документів і речей, ускладнення механізму та способу вчинення злочину та приховування його слідів. При цьому вказує, що отримання дозволу на проведення обшуку в сейфі для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфах АТ «МОТОР-БАНК», є необхідним, оскільки є підстави вважати, що в разі проведення іншої слідчої дії спрямованої на вилучення речей, предметів чи документів, до прикладу в порядку ст.165 КПК України, можуть бути виготовленні фіктивні документи та вчиненні інші дії, з метою знищення вищевказаних документів, подальшого уникнення осіб від кримінальної відповідальності з боку довірених осіб ОСОБА_9 , його родичів, працівників банку. На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що в зазначених сейфах користувача ОСОБА_9 АТ «МОТОР-БАНК», можливо відшукати та вилучити вищезазначені речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, тому за вказаною адресою необхідно провести обшук. Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів та/або інших доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також майна, здобутого злочинним шляхом, маючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, подане клопотання задовольнити.

З врахуванням положень п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для розгляду клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки слідчим в поданому клопотанні не доведено наявності обставин, що свідчили б про можливість розголошення таємниці, що охороняється законом, при розгляді клопотання у відкритому судовому засіданні, у зв`язку з чим протокольною ухвалою судового засідання в задоволенні клопотання в цій частині відмовлено.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з мотивів, викладених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №62024140120000391 від 26 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 425 КК України, за підозрою ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

28 березня 2025 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29 березня 2025 року військовослужбовцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 21 травня 2025 року у справі №463/5090/24, провадження №1-кс/463/4733/25, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №62024140120000391 від 26 березня 2024 року за підозрою військовослужбовців лабораторії безпечності харчових продуктів військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, за підозрою директора і засновника ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022» ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом ймовірного вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28 липня 2025 року.

При цьому як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, зокрема протоколу огляду від 12 червня 2025 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 використовує сейф для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, який розташований в АТ «МОТОР-БАНК», за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б».

Згідно з Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №433275530 від 27 червня 2025 року об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б», належить на праві власності АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ: 35345213).

З врахуванням наведених у клопотанні обставин та наданих слідчим слідчому судді доказів, приходжу до переконання, що клопотання слідчого слід задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку в сейфі для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфах АТ «МОТОР-БАНК», які орендує ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

При цьому з врахуванням правового висновку, викладеного Касаційним кримінальним судом Верховного Суду у постанові від 17 лютого 2021 року у справі №263/10353/16-к, про те що приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, а також що визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя не зазначає конкретного прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук.

Керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 234, 235, 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також слідчим, які перебувають у групі слідчих, дозвіл на проведення обшуку в сейфі для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфах АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009), які орендує ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» , що перебуває у власності АТ «МОТОР-БАНК», з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: грошових коштів та ювелірних виробів, дорогоцінних металів, отриманих та придбаних ОСОБА_9 від реалізації неякісного меду військовій частині НОМЕР_2 , його мобільних телефонів, які він використовував під час противоправної діяльності, засновницьких документів, колективного договору ТОВ «ПАК - Сервіс 2022», ТОВ «Дека-Сервіс», бухгалтерських документів щодо закупівлі і продажу меду, договорів щодо закупівлі і поставок меду, актів прийому передачі, листів між лабораторією і військовими частинами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з Управлінням ветеринарної медицини, видаткових накладних, розрахунків на оплату за мед, видаткових накладних і рахунків на оплату, декларацій виробника на мед в стіках по 20 грам, договорів і розписок про продаж обладнання підприємства на якому здійснювалось фасування меду, документів про прихід меду; документів щодо закупки інгредієнтів і речовин, які домішувались в мед, контрактів і трудових договорів з найманими працівниками, податкових звітностей, чорнових записів, флеш-накопичувачів, інших магнітних носіїв інформації, комп`ютерів, ноутбуків з інформацією щодо надходження, обліку і відпуску меду; державного реєстраційного номеру оператора ринку послуг, інших документів щодо якості меду, надходження і продажу меду, чорнових записів щодо обліку і відпуску меду, а також відшукання і вилучення інших, речей, предметів та документів, які можуть мати значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення, тобто до 30 липня 2025 року.

Дана ухвала надає право на проникнення до сейфу для зберігання цінностей та документів № ІБС-682/ФО/20, а також в інших сейфів АТ «МОТОР-БАНК» (ЄДРПОУ 35345213, МФО 313009), які орендує ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, буд. 54 «Б» , що перебуває у власності АТ «МОТОР-БАНК», - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1