Ухвала суду № 128472722, 20.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/25282/25

Провадження № 1-кс/761/16930/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000001141 від 10.12.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК Україні, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №22024000000001141 від 10.12.2024 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «ДП Квазар-ІС» (код ЄДРПОУ 43408437), залучивши іноземні підприємства, протягом 2022-2024 років постачають ряду юридичних осіб російської федерації окремі електронні компоненти, які в т.ч. можуть використовуватись країною-агресором у крилатих ракетах та ударних БпЛА в ході ведення агресивної війни проти України, чим вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

13.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 27.05.2025, в період часу з 06 год. 51 хв. по 10 год. 57 хв. за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 . проведено обшук, під час проведення якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: Накладну № 190 від 21.08.2024 з чеками, всього на 3 арк.; Рахунок-фактуру № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-090924 від 09.09.2024, на 4 арк.; Угоду № 2 від 09.09.2024, на 1 арк.; Заяву на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів № 33 від 01.09.2022 (не засвідчена підписом), з наклеєною на ній додатковою накладною № 98 від 10.04.2024, всього на 31 арк.; Контракт №KW-190824 від 19.08.2024, на 4 арк.; Угоду № 1 від 09.09.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-100924 від 10.09.2024, на 4 арк.; Контракт № KW-011123 від 01.11.2023, на 5 арк.; Контракт № KW-011123 від 01.11.2023, на 5 арк.; Копію висновку № 142000-3302-0154 від 11.07.2022, на 8 арк.; Реєстр документів «Рахунок на оплату покупцю» за 1 півріччя року, на 3 арк.; Реєстр банківських документів за січень 2025 року - лютий 2025 року, на 3 арк.; Рахунок-фактуру № Q24-04 від 07.08.2024, на 1 арк.; Товаро-транспортна накладну № 1160553311, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 226 від 14.11.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 227 від 15.11.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 112 від 10.07.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру №54 від 08.02.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 182 від 26.07.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 192 від 23.08.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Копію рахунку на оплату № 78 від 13.03.2024, на 1 арк.; Копію рахунку на оплату № 201 від 18.09.2024, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 28 від 14.02.2025, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 174 від 07.08.2024, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 198 від 24.10.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-270324 від 27.03.2024, на 6 арк.; Контракт № KW-041223 від 04.12.2023, на 13 арк.; Контракт № KW-010224 від 01.02.2024, на 5 арк.; Сертифікат від 10.07.2023, на 1 арк.; Роздруківки із зафіксованими російськими та білоруськими компаніями, номерами та датами укладання контрактів з їх представниками, а також із зазначеними переліками придбаних товарів, всього на 3 арк.; Роздруківки із зафіксованими російськими та білоруськими компаніями, номерами та датами укладання контрактів з їх представниками, а також із зазначеними переліками придбаних товарів та реєстрами документів, всього на 9 арк.; Довідку щодо попередньої ідентифікації товару № 34 від 01.09.2022, на 2 арк.; Заяву на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів № 33 від 01.09.2022, на 4 арк.; Довідку № 30 від 01.09.2022, на 1 арк.; Перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю № 29 від 01.09.2022, на 1 арк.; довідку № 27 від 01.09.2022, на 3 арк.; Мобільний телефон марки Sumsung моделі SM-A530F, IMEI (1): НОМЕР_1 , IMEI (12): НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_3 зі вставленими в ньому сім-картками операторів мобільного зв`язку, за номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

13.06.2025 вказані вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000001141 від 10.12.2024.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000001141 від 10.12.2024 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накладну № 190 від 21.08.2024 з чеками, всього на 3 арк.; Рахунок-фактуру № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-090924 від 09.09.2024, на 4 арк.; Угоду № 2 від 09.09.2024, на 1 арк.; Заяву на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів № 33 від 01.09.2022 (не засвідчена підписом), з наклеєною на ній додатковою накладною № 98 від 10.04.2024, всього на 31 арк.; Контракт № KW-190824 від 19.08.2024, на 4 арк.; Угоду № 1 від 09.09.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-100924 від 10.09.2024, на 4 арк.; Контракт № KW-011123 від 01.11.2023, на 5 арк.; Контракт № KW-011123 від 01.11.2023, на 5 арк.; Копію висновку № 142000-3302-0154 від 11.07.2022, на 8 арк.; Реєстр документів «Рахунок на оплату покупцю» за 1 півріччя року, на 3 арк.; Реєстр банківських документів за січень 2025 року - лютий 2025 року, на 3 арк.; Рахунок-фактуру № Q24-04 від 07.08.2024, на 1 арк.; Товаро-транспортна накладну №1160553311, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 226 від 14.11.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 227 від 15.11.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 112 від 10.07.2023, на 1 арк.; Рахунок-фактуру № 54 від 08.02.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 182 від 26.07.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 192 від 23.08.2024, на 1 арк.; Копію рахунку-фактури № 213 від 11.11.2024, на 1 арк.; Копію рахунку на оплату № 78 від 13.03.2024, на 1 арк.; Копію рахунку на оплату № 201 від 18.09.2024, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 28 від 14.02.2025, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 174 від 07.08.2024, на 1 арк.; Копію (без підписів) видаткової накладної № 198 від 24.10.2024, на 1 арк.; Контракт № KW-270324 від 27.03.2024, на 6 арк.; Контракт № KW-041223 від 04.12.2023, на 13 арк.; Контракт № KW-010224 від 01.02.2024, на 5 арк.; Сертифікат від 10.07.2023, на 1 арк.; Роздруківки із зафіксованими російськими та білоруськими компаніями, номерами та датами укладання контрактів з їх представниками, а також із зазначеними переліками придбаних товарів, всього на 3 арк.; Роздруківки із зафіксованими російськими та білоруськими компаніями, номерами та датами укладання контрактів з їх представниками, а також із зазначеними переліками придбаних товарів та реєстрами документів, всього на 9 арк.; Довідку щодо попередньої ідентифікації товару № 34 від 01.09.2022, на 2 арк.; Заяву на проведення попередньої експертизи товарів та реєстрації в Держекспортконтролі суб`єкта підприємницької діяльності України як суб`єкта здійснення міжнародних передач таких товарів № 33 від 01.09.2022, на 4 арк.; Довідку № 30 від 01.09.2022, на 1 арк.; Перелік держав, до яких або з яких передбачається здійснити експорт, імпорт, тимчасове вивезення чи ввезення товарів, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю № 29 від 01.09.2022, на 1 арк.; довідку № 27 від 01.09.2022, на 3 арк.; Мобільний телефон марки Sumsung моделі SM-A530F, IMEI (1): НОМЕР_1 , IMEI (12): НОМЕР_2 , серійний № НОМЕР_3 зі вставленими в ньому сім-картками операторів мобільного зв`язку, за номерами: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №22024000000001141 від 10.12.2024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1