Ухвала суду № 128467153, 23.06.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/23057/25

Провадження № 1-кс/947/9304/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення обшуку, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024162150001208 від 07.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 27.10.2023 №2209 ТОВ «Дунайська гавань» (код ЄДРПОУ 44447265) надано дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в дострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів).

Єдиним учасником та бенефіціарним власником Товариства є ОСОБА_5 , яка з 29.05.2023до 24.09.2024 перебувала на посаді директора, а з 25.09.2024 директором Товариства призначено ОСОБА_6 .

Фактичним керівником Товариства є рідний брат ОСОБА_7 - ОСОБА_8 .

Згодом, рішенням Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області від 30.10.2024 №2535 ТОВ «Вікторі порт» (код ЄДРПОУ 45552440) надано дозвіл на розробку детального плану території земельної ділянки за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове, вул. Промислова, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо-перевантажувальних комплексів).

Бенефіціарними власниками ТОВ «Вікторі порт» є дружина ОСОБА_8 - ОСОБА_9 та дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_10 .

Фактичним керівником ТОВ «Вікторі порт» також є ОСОБА_8 .

Після отримання дозволу на розробку проєкту землеустрою, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , за відсутністю правоустановчих документів на землю та затвердженої необхідної містобудівної документації, розпочали будівництво приватного мультимодального терміналу.

Для створення стійкої поверхні на земельній ділянці орієнтовною площею 2,8 га для подальшого будівництва мультимодального терміналу, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , не маючи спеціального дозволу на користування надрами, вирішили здійснити незаконний видобуток піску з дна ріки Дунай в межах затоки Бузунчук, розташованої на території Вилківської об`єднаної територіальної громади Ізмаїльського району Одеської області.

Для незаконного видобутку корисних копалин ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вступили у змову із невстановленими на цей час особами, яким доручили здійснювати незаконний видобуток піску з дна ріки Дунай в межах затоки ОСОБА_12 .

Для ліквідації перешкод у незаконному видобуванні корисної копалини ОСОБА_8 та ОСОБА_6 залучили посадових осіб ДП «Адміністрація морських портів України», органів державного контролю та місцевого самоврядування.

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за сприянням посадових осіб

ДП «Адміністрація морських портів України», органів державного контролю та місцевого самоврядування, в період з жовтня 2023 року до 23 січня 2025 року незаконно видобули корисну копалину - пісок з дна ріки Дунай в межах затоки ОСОБА_12 в обсязі 7765,99 м?, який розмістили на земельній ділянці площею 2,8 га, яка розташована в північно-західній околиці м. Вилкове по вул. Промисловій на розвилці 22 км правого берегу ріки Дунай, біля затоки Бузунчук та 0 км Соломоніського гирла.

В подальшому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 залучили невстановлених на цей час осіб, які за допомогою спеціалізованої техніки, в період з жовтня 2023 року до 23 січня 2025 року, розподілили та утрамбували незаконно видобутий пісок в обсязі 7765,99 м? по поверхні земельної ділянки орієнтовною площею 2,8 га, яка розташована в північно-західній околиці м. Вилкове, по вул. Промисловій.

Усього ОСОБА_8 та ОСОБА_6 за сприянням контролюючих органів, за відсутності спеціального дозволу на користування надрами, незаконно видобуто у великому розмірі корисну копалину місцевого значення - пісок в обсязі 7765,99 м?.

Внаслідок самовільного користування надрами заподіяні збитки Державі в розмірі 171 911 838 гривень.

До вчинення кримінального правопорушення, можливо, причетний ОСОБА_8 , який організував та контролював незаконний видобуток корисної копалини.

Також встановлено, що ОСОБА_8 під час перебування в м. Вилкове Ізмаїльського району Одеської області мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки 431734133 від 17.06.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності у 1/5 частки ОСОБА_13 .

З огляду на вищевикладене, слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді зі вказаним клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

-договорів оренди спеціалізованої техніки (земснаряди, бульдозери, трактори, навантажувачі, вантажні автомобілі, тощо) укладені між ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт» та іншими суб`єктами господарювання;

-заяви ТОВ «Дунайська гавань» про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в дострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2209 від 27.10.2023 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельнихділянок в дострокову оренду строком на 49 років ТОВ «Дунайська Гавань» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га;

-Заяви про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в дострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів);

-Заяви ТОВ «Вікторі Порт» про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт» орієнтовною площею 2,8 га;

-Заяви ТОВ «Вікторі Порт» про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт» орієнтовною площею 5,6 га;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2535 від 30.10.2024 про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт»;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2536 від 30.10.2024 про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт»;

-Контракт на постачання №31/08 від 31.08.2023, щодо купівлі-продажу Універсального земснаряду WatermasterClassicIII, 2008 року випуску укладений між ТОВ «Мот Сервіс» та «BonanzaInvestmentGmbH;

-Листування між Вилківською міською радою Ізмаїльського району Одеської області та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Листування між Кілійським міжрайонним управлінням водного господарства та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Установчих документівТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Посадових інструкцій, наказів про призначення, звільнення, відпустку, лікарняний та інше, табелі робочого часу ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Документів, які містять відомості про походження та використання піску (договори, товарні накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату та інше);

-Документів, які містять відомості про будівництво об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів), у тому числі дозвіл на виконання будівельних робіт, декларація про початок підготовчих робіт, сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктом, будівельний паспорт, акт готовності об`єкту до експлуатації, довідки про огляд об`єкта будівництва та інше;

-відеозаписи з камери спостереження, відеосервери (пристрої) для зберігання; мобільні телефони, сім-карти, інші засоби зв`язку; носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у тому числі оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачів, пристрої зовнішньої пам`яті та інші носії інформації; комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші пристрої за допомогою яких, через електронні пошти, системи електронного документообігу, інші програми, соціальні мережі та додатки («Facebook», «Instagram», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Line», «ICQ», «Skype», «WeChat» та інші), здійснювалась передача файлів та інформації, яка стосується кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначених листувань та інших файлів, що на них містяться;

-чорнових записів, обліки («чорна» бухгалтерська документація), зразки почерку та підписів, печаток, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також інше майна, здобуте злочинним шляхом, яке може містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження;

-грошові кошти здобуті незаконним шляхом та/або на які не надано доказів законності їх походження.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п. 132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках даного кримінального провадження кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення; рапортом про вчинення кримінального правопорушення від 03.09.2024; протоколом огляду від 18.12.2024; протоколом огляду від 23.01.2025; протоколом огляду від 30.01.2025; геологічним висновком від 15.03.2025; висновком експерта №1995-34-25 від 19.06.2025; протоколами зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.11.2024; протоколом спостереження за місцем від 30.12.2024; протоколом спостереження за місцем від 11.04.2025; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.04.2025; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 22.04.2025.

Як вбачається з клопотання про проведення обшуку, за фактичними обставинами означеного кримінального провадження, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися речі та документи, які зможуть підтвердити або спростувати причетність вищевказаної особи до скоєння кримінально-протиправних дій в рамках означеного кримінального провадження.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі і документи, які можуть містити інформацію щодо злочинної діяльності, пов`язаної із порушенням правил охорони або використання надр, незаконним видобування корисних копалин.

Крім того, враховуючи обставини можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, а також осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024162150001208 від 07.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

-договорів оренди спеціалізованої техніки (земснаряди, бульдозери, трактори, навантажувачі, вантажні автомобілі, тощо) укладені між ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт» та іншими суб`єктами господарювання;

-заяви ТОВ «Дунайська гавань» про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в дострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2209 від 27.10.2023 про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельнихділянок в дострокову оренду строком на 49 років ТОВ «Дунайська Гавань» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га;

-Заяви про затвердження проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в дострокову оренду строком на 49 років за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, місто Вилкове Вилківська міська рада Ізмаїльського району Одеської області, орієнтовною площею 2,8 га, для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів);

-Заяви ТОВ «Вікторі Порт» про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт» орієнтовною площею 2,8 га;

-Заяви ТОВ «Вікторі Порт» про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт» орієнтовною площею 5,6 га;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2535 від 30.10.2024 про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт»;

-Рішення Вилківської міської ради Ізмаїльського району Одеської області №2536 від 30.10.2024 про надання дозволу на розробку Детального плану території земельної ділянки для розміщення об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту ТОВ «Вікторі Порт»;

-Контракт на постачання №31/08 від 31.08.2023, щодо купівлі-продажу Універсального земснаряду WatermasterClassicIII, 2008 року випуску укладений між ТОВ «Мот Сервіс» та «BonanzaInvestmentGmbH;

-Листування між Вилківською міською радою Ізмаїльського району Одеської області та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Листування між ДП «АМПУ» та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Листування між Кілійським міжрайонним управлінням водного господарства та ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Установчих документівТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Посадових інструкцій, наказів про призначення, звільнення, відпустку, лікарняний та інше, табелі робочого часу ТОВ «Дунайська гавань», ТОВ «Вікторі порт»;

-Документів, які містять відомості про походження та використання піску (договори, товарні накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки на оплату та інше);

-Документів, які містять відомості про будівництво об`єктів інженерно-транспортної інфраструктури річкового транспорту (для розміщення мультимодальних терміналів та виробничо - перевантажувальних комплексів), у тому числі дозвіл на виконання будівельних робіт, декларація про початок підготовчих робіт, сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єктом, будівельний паспорт, акт готовності об`єкту до експлуатації, довідки про огляд об`єкта будівництва та інше;

-відеозаписи з камери спостереження, відеосервери (пристрої) для зберігання; мобільні телефони, сім-карти, інші засоби зв`язку; носії електронної інформації у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у тому числі оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, флеш-карти накопичувачів, пристрої зовнішньої пам`яті та інші носії інформації; комп`ютерна техніка, ноутбуки, нетбуки, планшети та інші пристрої за допомогою яких, через електронні пошти, системи електронного документообігу, інші програми, соціальні мережі та додатки («Facebook», «Instagram», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Line», «ICQ», «Skype», «WeChat» та інші), здійснювалась передача файлів та інформації, яка стосується кримінального правопорушення, з можливістю подальшого доступу до зазначених листувань та інших файлів, що на них містяться;

-чорнових записів, обліки («чорна» бухгалтерська документація), зразки почерку та підписів, печаток, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, банківські картки, інші речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, а також інше майна, здобуте злочинним шляхом, яке може містити відомості про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та самостійно або в сукупності мати доказове значення для даного кримінального провадження;

-грошові кошти здобуті незаконним шляхом та/або на які не надано доказів законності їх походження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1