Ухвала суду № 128463394, 16.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/24578/25

Провадження № 1-кс/761/16441/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Саки АР Крим, громадянки України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №22024000000001141 від 10.12.2024,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за №22024000000001141 від 10.12.2024.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001141 від 10.12.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «ДП КВАЗАР-ІС» (ідентифікаційний код 43408437, юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, будинок 77, квартира 109), основним видом економічної діяльності якого є виробництво електронних компонентів за класом 26.11, за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010 Національного класифікатора України, затвердженого наказом Держспоживстандарту України 11.10.2010 за № 457, здійснює виробництво напівпровідників та інших компонентів для електронних приладів.

Так, 22.08.2022 між ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_8 (Продавець) та MOST WISE INTERNATIONAL LTD, Гонконг (Покупець) укладено контракт № 220822, за умовами якого Продавець продає, а Покупець купує на умовах ІНКОТЕРМС-2010 електронні компоненти відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Інвойсі (Інвойсах), який є невід`ємною частиною контракту, на загальну суму контракту 150 тис. доларів США, із строком дії - до повного виконання Сторонами зобов`язань за контрактом.

10.07.2023 ОСОБА_8 сформовано та затверджено власним підписом інвойс № 112 до контракту № 220822 від 22.08.2022, відповідно до якого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» (Постачальник) має поставити в адресу індійської компанії SMART ELECTRONICS (Отримувач) електронні компоненти, покупцем та платником яких є гонконгська компанія MOST WISE INTERNATIONAL LTD.

ОСОБА_8 , розуміючи зростаючий зі сторони індійської компанії SMART ELECTRONICS попит на електронні компоненти виробництва ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», обсяги, які плануються експортувати до Республіки Індія, будучи притягнутим 28.04.2023 до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, передбачених ст. 473 Митного Кодексу України, маючи у зв`язку із цим підвищену увагу до Товариства зі сторони митних органів під час митного оформлення та контролю, не пізніше 15.08.2023 до своєї протиправної діяльності, направленої на вчинення порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вирішив залучити співробітницю ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та співробітника (митного брокера) Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571) - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із якими домовився про спільне вчинення такого кримінального правопорушення.

До складу такої злочинної групи увійшли особи, які довіряють один одному, співпрацюють протягом тривалого часу, не розголошують відомості своєї протиправної діяльності, направленої на порушення здійснення міжнародних передач товарів військового призначення стороннім особам, в тому числі правоохоронним та контролюючим органам, між якими існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв`язку між собою, зокрема опціональних чатів (т.з.в. секретні чати) месенджеру «Telegram» та інші не встановлені на даний час слідством засоби комунікації та передачі інформації, встановлені на власних мобільних терміналах системи зв`язку.

Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 15.08.2023, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розподілили між собою обов`язки, відповідно до яких ОСОБА_8 : від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», як його директор, укладав зовнішньоекономічні контракти із іноземними суб`єктами господарювання на постачання в їх адресу товарів військового призначення, які виготовлялись Товариством; формував та перевіряв правильність внесення даних в рахунки-фактури (інвойси) до укладених зовнішньоекономічних контрактів, після чого затверджував їх своїм підписом; контролював та перевіряв здійснення за експорт Товариством товарів військового призначення стороною контрактів (Покупцем) оплати по рахункам-фактурам до них; здійснював управління персоналом ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», особисто організовував та контролював виробничі процеси Товариства, підбирав технічний персонал, обладнання для виготовлення та підготовки товарів (електронних компонентів), які виступають предметом експорту; визначав та контролював терміни виготовлення електронних компонентів, їх відповідність технічним умовам на виріб; контролював підготовку документів, які подаються до митних органів України для здійснення митного оформлення та засвідчення фактів, які мають юридичне значення, в тому числі на предмет відсутності в них відомостей, які б вказували на приналежність товарів (електронних компонентів) до списку контрольованих, засвідчував такі документи своїм підписом; приймав управлінські рішення, надавав вказівки персоналу Товариства та учасникам групи, направлені на досягнення мети міжнародної передачі товарів військового призначення, в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв`язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування; приймав участь у пошуку логістичних шляхів доставки виготовленого Товариством товару (електронних компонентів) до Республіки Індія, схвалював варіанти перевізників, запропоновані учасниками організованої групи; контролював переміщення за межі митного кордону України до Республіки Індія товарів військового призначення, в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

В свою чергу, ОСОБА_6 , відповідно до покладених на неї групою обов`язків: виконувала вказівки, надані ОСОБА_8 , спрямовані на умисне вчинення порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; здійснювала підготовку та формування документальних матеріалів під час ведення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «ДП КВАЗАР - ІС», направленої на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія; здійснювала комунікацію із митним брокером - ОСОБА_9 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв`язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджувала із ним всі організаційні питання, пов`язані із вивезенням Товариством за межі митного кордону України товарів військового призначення, його митним оформленням, забезпечувала надходження у розпорядження ОСОБА_9 документів, необхідних для складання та подачі митним органам України митної декларації для здійснення подальшого безперешкодного експорту товарів військового призначення до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; узгоджувала із ОСОБА_9 відомості, які мають бути внесені у товарно-супровідну документацію до митної декларації, які дозволять уникнути проходження додаткового митного огляду товарів під час його митного оформлення та контролю.

ОСОБА_9 , відповідно до покладених на нього групою обов`язків: як митний брокер здійснював підготовку та формування документальних матеріалів для митного оформлення товарів (електронних компонентів), які ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» експортував до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю; здійснював комунікацію із ОСОБА_6 , в т.ч. із використанням опціональних чатів (т.зв. секретні чати) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власному мобільному терміналі системи зв`язку, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, узгоджував із нею всі організаційні питання, пов`язані із експортом Товариством товарів військового призначення, митним оформленням, отримував від останньої документи, необхідні для складання та подачі митним органам України митної декларації для здійснення безперешкодного експорту до Республіки Індія товарів військового призначення; від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571) складав та декларував в інтересах ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», як уповноважена декларантом особа, в якості митного брокера електронні митні декларації на міжнародну передачу (експорт) Товариством товарів військового призначення; використовував свої особисті, заздалегідь налагоджені зв`язки із національною логістичною компанією з розгалуженою міжнародною агентською мережею - ТОВ «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122) та ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321), із не встановленими на даний час слідством співробітниками митних органів України, забезпечував безперешкодне переміщення через митний кордон України електронних компонентів виробництва ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Не пізніше 15.08.2023 ОСОБА_8 , на виконання спільного злочинного умислу, з відома та за згоди співучасників групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , будучи керівником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», маючи на нього прямий вирішальний вплив, переслідуючи корисливі мотиви, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 220822 від 22.08.2022 та інвойсу № 112 від 10.07.2023 до нього, з метою подальшого незаконного переміщення через митний кордон України до Республіки Індія, на виробничих потужностях Товариства організував виготовлення та подальше зберігання товарів за адресою: м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 3, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807, із наступними циферно-літерними позначеннями та кількістю: напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт; транзистори «2Т827А» у кількості 5 шт; транзистори «2Т808А» у кількості 5 шт.

Такі електронні компоненти є електрорадіовиробами електронної техніки, вироблені кожний за окремою конструкторською та технологічною документацією, призначені для застосування у зразках військової радіоелектронної апаратури спеціального призначення, тобто використовуються у військовій сфері, а саме: ракетній та космічній техніці, військовій авіації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) основних об`єктів - радіоелектронної апаратури спеціально призначеної для військового використання, про що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 було достовірно відомо.

Надалі, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , із використанням опціонального чату (т.зв. секретного чату) та аудіодзвінків месенджеру «Telegram», встановленого на власних мобільних терміналах, дотримуючись засобів конспірації та приватності спілкування, відповідно до розподілених обов`язків у групі, 15.08.2023 узгоджують між собою дії, направлені на експорт Товариством вищевказаних електронних компонентів до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач, визначеного для таких товарів,.

Так, ОСОБА_9 , перебуваючи з січня 2019 року у трудових відносинах з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сервіс Експерт» (код ЄДРПОУ 42700571), основний вид економічної діяльності якого - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту за класом 52.29, на виконання договору-доручення про надання послуг з митного оформлення товарів та транспортного експедирування № 313/22 від 09.05.2022, наданого ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_8 , як митний брокер, від імені Товариства представляє його інтереси у митних органах та надає консультаційні послуги у галузі митного права, інші послуги, пов`язані з зовнішньоекономічною діяльністю Товариства, надає від імені Товариства послуги, пов`язані з митним оформленням товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, про що було доведено всім учасникам організованої групи.

ОСОБА_9 , відповідно до відведених йому у групі обов`язків та доручених повноважень, як митний брокер будучи обізнаним із вимогами національного законодавства, яким регулюються питання міжнародної передачі товарів військового призначення, достовірно розуміючи, що вищевказаний товар (електронні компоненти) за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до списку товарів військового призначення, володіючи відомостями про те, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримувало дозвільні документи на їх вивезення, з відома та згоди учасників групи, 15.08.2023 надав ОСОБА_6 поради та варіанти по підготовці документальних матеріалів для митного оформлення електронних компонентів для подальшого безперешкодного їх вивезення через митний кордон України в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

В свою чергу, ОСОБА_6 , діючи у відповідності до раніше покладених обов`язків та на виконання спільного злочинного умислу, з відома та згоди учасників групи, будучи співробітником ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС», обізнаною із веденням зовнішньоекономічною діяльністю Товариства, його виробничих процесів, сферою використання виготовлених товарів, перебуваючи з 05.10.1996 у шлюбі із його директором - ОСОБА_8 , тобто в близьких та довірчих відносинах, відповідно до відведених їй у організованій групі функцій, знаючи вимоги національного законодавства, яким регулюються питання міжнародної передачі товарів військового призначення, достовірно розуміючи, що вищевказаний товар (електронні компоненти) за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, експорт якого повинен здійснюватися у спосіб, встановлений законодавством, володіючи відомостями про те, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримувало дозвільних документів на їх вивезення, врахувавши надані ОСОБА_9 поради для безперешкодного переміщення електронних компонентів до Республіки Індія, не пізніше 02.10.2023, у невстановленому на даний час слідством місці, підготувала необхідну митному брокеру для здійснення митного оформлення необхідну товарно-супровідну документацію.

Після чого, ОСОБА_9 , з відома та за згоди учасників групи, 02.10.2023 діючи у відповідності до раніше покладених у групі обов`язків та на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаним із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб`єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, використовуючи послуги національної логістичної компанії з розгалуженою міжнародною агентською мережею - Товариства з обмеженою відповідальністю «ТММ Експрес» (код ЄДРПОУ 35712122), яка здійснює експрес-доставку вантажів і кореспонденції по всьому світу, подав до митного оформлення у митному режимі «експорт» до відділу митного оформлення № 3 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці митну декларацію типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771301U9, відповідно до якої ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» поставляє в адресу індійської компанії SMART ELECTRONICS наступні товари військового призначення: напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт; транзистори «2Т827А» у кількості 5 шт; транзистори «2Т808А» у кількості 5 шт.

При цьому, ОСОБА_9 , достовірно розуміючи, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, не має дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, з відома та згоди ОСОБА_8 та ОСОБА_6 умисно вказав у митній декларації № 23 UA100310771301U9 завідомо неправдиві відомості - цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв`язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

Того ж дня, задекларовані ОСОБА_9 за відома та згоди учасників групи ОСОБА_8 та ОСОБА_6 товари, без відповідних дозвільних документів, були вивезені в міжнародному експрес-відправленні № 1160553311 за межі митного кордону України автомобільним транспортом ТОВ «ТММ Експрес», не встановленою на даний час органом досудового розслідування особою.

Отже, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, у відповідності до розподілених обов`язків, в порушення абз. 1 п. 3 Порядку, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, всупереч нормам Закону та Порядку, порушила встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю шляхом переміщення 02.10.2023 через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці товарів військового призначення, які за найменуванням, описом та технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у порушенні, за попередньою змовою групою осіб, встановленого порядку у здійсненні міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333 КК України.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у відповідності до раніше покладених у групі обов`язків, на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаними із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб`єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 220822 від 22.08.2022 та інвойсів до нього, з корисливих мотивів, з відома та згоди всіх співучасників злочину, повторно експортували від імені та інтересах ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до індійської компанії SMART ELECTRONICS товари військового призначення, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку №1807 від 20.11.2003, а саме: 18.10.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023, за інвойсом № 186 від 22.09.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»: транзистори «2Т808А» у кількості 2100 шт; фоторезистори «СФ2-12В» у кількості 84 шт. 30.11.2023 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023, за інвойсом № 226 від 14.11.2023, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТММ Експрес»: електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД701» у кількості 2250 шт; транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт; транзистори «2Т827А» у кількості 100 шт; напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 100 шт. 25.03.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024, за інвойсом № 54 від 08.02.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321): мікросхеми цифрові логічні «564ИЕ15» у кількості 50 шт; напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 240 шт; мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт; діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт; діоди «2Д206В» у кількості 350 шт; транзистори «2Т827А» у кількості 128 шт; транзистори «2Т312Б» у кількості 1083 шт; транзисторні матриці «1НТ251А» у кількості 500 шт; транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 350 шт. 08.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024, за інвойсом № 73 від 27.02.2024 та № 78 від 13.03.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна» (код ЄДРПОУ 39500321): транзистори «2Т808А» у кількості 1000 шт; електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 500 шт. 26.04.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024, за інвойсом № 109 від 08.04.2024 та № 117 від 11.04.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: транзисторні матриці «1НТ251» у кількості 920 шт; напівпровідникові інтегральні мікросхеми «521СА3» у кількості 250 шт; мікросхеми інтегральні гібридні напівпровідникові «249КП1» у кількості 250 шт; мікросхеми цифрові логічні «1533ЛАЗ» у кількості 250 шт; мікросхеми цифрові логічні «1533ЛЕ1» у кількості 60 шт; кремнієві епітаксіально-планарні високочастотні імпульсні транзистори «2Т3117А» у кількості 900 шт; мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 150 шт; мікросхеми інтегральні «133ЛА8» у кількості 550 шт.

Продовжуючи реалізацію учасниками групи злочинного умислу, направленого на міжнародну передачу товарів військового призначення до Республіки Індія в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, 25.07.2024 між ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» в особі директора ОСОБА_8 (Продавець) та MOST WISE INTERNATIONAL LTD, Гонконг (Покупець) укладено контракт № 250724, за умовами якого Продавець продає, а Покупець купує на умовах ІНКОТЕРМС-2010 електронні компоненти відповідно до кількості, асортименту і цін, вказаних в Інвойсі (Інвойсах), який є невід`ємною частиною контракту, на загальну суму контракту 150 тис. доларів США, із строком дії - до повного виконання Сторонами зобов`язань за контрактом.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у відповідності до раніше покладених у групі обов`язків, на виконання спільного злочинного умислу на експорт товарів військового призначення до Республіки Індія, будучи достовірно обізнаними із сферою використання виготовлених товарів, знаючи вимоги Закону та Порядку, діючи всупереч встановленому порядку міжнародних передач товарів військового призначення, не будучи суб`єктом міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю та не маючи відповідних дозволів чи висновків Державної служби експортного контролю України, на виконання зовнішньоекономічного контракту № 250724 від 25.07.2024 та інвойсів до нього, з корисливих мотивів, повторно експортували від імені ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» до індійської компанії SMART ELECTRONICS товари військового призначення, які за найменуванням, описом, технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, який є додатком до Порядку № 1807 від 20.11.2003, а саме: 08.08.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 3000 шт; мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 500 шт. 16.09.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024, за інвойсом № 182 від 26.07.2024 та № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: електронні інтегральні мікросхеми операційні підсилювачі «140УД601А» у кількості 6000 шт; мікросхеми цифрові логічні «530ТМ2» у кількості 110 шт; діоди «2Д212А» у кількості 52 шт. 03.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024, за інвойсом № 192 від 23.08.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: мікросхеми логічні «134ЛБ1А» у кількості 350 шт; стабілітрони «2С182А» у кількості 152 шт; діоди «2Д206В» у кількості 250 шт. 24.10.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024, за інвойсом № 201 від 18.09.2024 та № 206 від 14.10.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: кремнієві планарні транзистори «2Т836А» у кількості 150 шт; діоди «2Д2997А» у кількості 1100 шт; діоди «2Д2997А» у кількості 940 шт; мікросхеми підсилювачі низької частоти «123УН1Б» у кількості 150 шт; 13.12.2024 за митною декларацією типу «ЕК-10АА» № 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024, за інвойсом № 213 від 11.11.2024, у митному режимі «експорт», через митний пост «Спеціалізований» Київської митниці, використовуючи послуги логістичної компанії ТОВ «ТНТ Україна»: мікросхеми цифрові логічні «133ЛАЗ» у кількості 360 шт; мікросхеми логічні «134ЛБ1Б» у кількості 500 шт; мікросхеми комутатори «190КТ1» у кількості 350 шт; кремнієві планарні транзистори «2Т312В» у кількості 10 шт; стабілітрони «2С162А» у кількості 133 шт; діоди «2Д206В» у кількості 200 шт.

При цьому, ОСОБА_9 , достовірно розуміючи, що ТОВ «ДП КВАЗАР-ІС» не зареєстровано в Держекспорткотролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та, відповідно, не має дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, за відома та згодою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 умисно вказав у митних деклараціях: № 23 UA100310771301U9 від 02.10.2023; № 23 UA100310771313U1 від 18.10.2023; № 23 UA100310771366U1 від 29.11.2023; № 24 UA100310403052U2 від 25.03.2024; № 24 UA100310403072U1 від 08.04.2024; № 24 UA100310403098U5 від 26.04.2024; № 24 UA100310403282U0 від 08.08.2024; № 24 UA100310403345U7 від 16.09.2024; № 24 UA100310403397U8 від 03.10.2024; № 24 UA100310403452U1 від 24.10.2024; № 24 UA100310403575U5 від 13.12.2024 завідомо неправдиві відомості - цифрове значення «0», тобто задекларований товар не є товаром військового призначення чи подвійного використання, у зв`язку з чим не підлягає державному експортному контролю.

Експортовані до Республіки Індія електронні компоненти є електрорадіовиробами електронної техніки, вироблені кожний за окремою конструкторською та технологічною документацією, призначені для застосування у зразках військової радіоелектронної апаратури спеціального призначення, тобто використовуються у військовій сфері, а саме: ракетній та космічній техніці, військовій авіації, застосовуються у якості складових частин (компонентів) основних об`єктів - радіоелектронної апаратури спеціально призначеної для військового використання, про що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було достовірно відомо.

Отже, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання спільного злочинного умислу, з корисливих мотивів, у відповідності до розподілених обов`язків, в порушення абз. 1 п. 3 Порядку, не будучи зареєстрованим в Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не маючи дозвільних документів на здійснення міжнародних передач таких товарів, всупереч нормам Закону 3 та Порядку, повторно, порушила встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю шляхом переміщення в період з 18.10.2023 по 13.12.2024, через митний кордон України в зоні діяльності митного поста «Спеціалізований» Київської митниці вищевказаних товарів військового призначення, які за найменуванням, описом та технічними характеристиками відносяться до позицій: ML4.a, ML10.a та ML10.c Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у повторному вчиненні за попередньою змовою групою осіб, порушенні встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України.

13.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що на даний час існують ризики, що підозрювана ОСОБА_6 може переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

З метою забезпечення виконання покладених на ОСОБА_6 процесуальних обов`язків, а також те, що застосування менш суворого запобіжного заходу недостатньо для запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України, слідчий просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання з підстав, зазначених у ньому, та просила його задовольнити. Крім того зазначила, що ОСОБА_6 неодноразово перетинала державний кордон України, а тому з метою дотримання процесуальних обов`язків підозрюваної, зазначила, що підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу немає.

Захисник ОСОБА_10 зазначив, що клопотання слідчого є необґрунтованим, повідомлення про підозру не вручено ОСОБА_6 , ризики наведені прокурором недоведені. Крім того, вказав, що у ОСОБА_6 були заброньовані квитки до Польщі та вона мала можливість виїхати, однак цього не зробила. Також зазначив, що ОСОБА_6 має онкологічне захворювання, раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, на її утриманні перебуває троє дітей, одна з яких є неповнолітньою, а тому вважав можливим застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

Захисник ОСОБА_5 підтримав доводи захисника ОСОБА_10 та вважав можливим застосувати до ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби.

Підозрювана ОСОБА_6 підтримала доводи захисників.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, дослідивши додані до клопотання матеріали, додатково долучені документи, дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000001141 від 10.12.2024, за підозрою ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

13.06.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 333 КК України.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 та причетність підозрюваної до вчинених кримінальних правопорушень підтверджується долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження, а саме: даними постанови Солом`янського районного суду міста Києва від 28.04.2023 у справі № 760/8121/23; даними протоколу огляду документів від 16.12.2024; даними протоколу огляду мережі Інтернет від 26.12.2024; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем № 8/1/2-1701т від 11.03.2025, даними інформації на оптичному диску DVD-R № 17776 від 20.01.2025, № 18683т від 05.03.2025; даними протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 8/1/2-1691т від 11.03.2025, даними протоколу огляду мережі Інтернет від 14.02.2025; даними протоколом огляду документів від 28.02.2025; даними відповіді ЦНДІ ЗСУ № 220/59/628 від 05.03.2025; даними протоколу огляду мережі Інтернет від 16.04.2025; даними відповіді Держекспортконтролю вх. № 35481/22 від 30.04.2025; даними висновку судового експерта ОСОБА_11 № 03/05-2025 від 03.05.2025 за результатом проведення судової експертизи майна, техніки та озброєння; даними відповіді оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України та іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Виходячи з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому, слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

В той же час, доводи сторони захисту про необґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , відсутність ризиків, є неспроможними.

Крім того, положеннями ст. 368 КПК України, встановлено, що питання щодо наявності чи відсутності складу кримінального правопорушення в діянні, та винуватості особи в його вчиненні, вирішуються судом під час ухвалення вироку.

При цьому, слідчим суддею враховується стадія кримінального провадження, в якому досудове розслідування ще не закінчено, органом досудового розслідування здійснюються слідчі /розшукові/ дії, а відтак наявна потреба у застосуванні до ОСОБА_6 запобіжного заходу.

Вирішуючи питання щодо застосування підозрюваній запобіжного заходу, слідчий суддя враховує мету застосування запобіжного заходу, тяжкість кримінального правопорушення, що інкримінується ОСОБА_6 , а також обставини у відповідності до вимог ст.178 КПК України, що характеризують підозрювану, яка має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, має онкологічне захворювання, позитивні характеристики, її вік та стан здоров`я.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або іншого органу державної влади, а також виконувати обов`язки, необхідність яких доведена прокурором.

Так, враховуючи встановлені в судовому засіданні ризики та дані про особу підозрюваної, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, який з урахуванням усіх обставин справи, на думку слідчого судді, буде достатнім запобіжним заходом для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_6 такі обов`язки, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобу зв`язку; утримуватися від спілкування у позапроцесуальний спосіб із підозрюваним ОСОБА_9 ; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 3 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у період з 23 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступної доби, крім часу переміщення до найближчого укриття під час повітряної тривоги та отримання невідкладної медичної допомоги.

Строк дії ухвали про застосування до підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначити до 13 серпня 2025 року.

На підставі ч.5 ст.194 КПК України зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 :

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобу зв`язку;

- утримуватися від спілкування у позапроцесуальний спосіб із підозрюваним ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_6 .

Роз`яснити підозрюваній, що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

На ухвалу слідчого судді прокурором, захисником, підозрюваною протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя