Постанова № 12844430, 03.12.2010, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 декабря 2010 года Кировский районный суд г.Днепропетровска в составе:

Председательствующей судьи - Овчаренко Н.Г.,

при секретаре - Волошиной Л.Л.,

с участием прокурора - Шестерикова С.А.

рассмотрев представление старшего следователя СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске, капитан налоговой милиции Брила Е.А. об изменении меры пресечения по уголовному делу № 99096906 по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепропетровск, украинца, гражданина Украины, образование высшее, работает директором ООО «Холдинг-Центр ЛТД», не женатого, ранее не судимого, проживающего АДРЕСА_1,

- в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 и ч.3 ст.212 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_2 являясь, директором и учредителем ООО «Холдинг-Центр ЛТД» (код ЕДРПОУ 33475253), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.176, то есть должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а так же за исчисления и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в нарушение: п.п.7.2.4. п.7.2, п.п.7.4.4 п.п.7.4.5 п.7.4. ст.7 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” от 03.04.1997 г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия и подачи отчетности, ненадлежаще выполняя свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к ним, допустил завышение сумм налогового кредита по взаимоотношениям с ЧП «Унитехсервис» за период с 01.06.2008 года по 30.08.2008 года, в результате чего государство недополучило в бюджет налога на добавленную стоимость на общую сумму 1510858, 23 грн., что более чем в 5 867 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан (257,5 грн.), т.е. причинил тяжкие последствия государственным интересам.

24.12.2009 постановлением Бабушкинского районного суда г. Днепропетровска подсудимому ОСОБА_2 избрана мера пресечения подписка о невыезде. Местом пребывания ОСОБА_2 указан адрес: АДРЕСА_1. Кроме того, ОСОБА_2 судом предупрежден, что в случае нарушения подписки мера пресечения в отношении него может быть изменена на более строгую.

17.05.2010 постановлением Бабушкинского районного суда г.Днепропетровска уголовное дело направлено для организации дополнительного расследования.

21.08.2010 уголовное дело № 99096906 поступило в СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске и было принято к производству старшим следователем Брила Е.А.

В ходе расследований уголовного дела, дополнительно установлено, что ОСОБА_2 являясь, директором и учредителем ООО «Холдинг-Центр ЛТД» (код ЕДРПОУ 33475253), зарегистрированного по юридическому адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, д.176, то есть должностным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а так же за исчисления и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в нарушение: п.п.7.2.4. п.7.2, п.п.7.4.4 п.п.7.4.5 п.7.4. ст.7 Закона Украины “О налоге на добавленную стоимость” от 03.04.1997 г. № 168/97-ВР (с изменениями и дополнениями) при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанного предприятия и подачи отчетности, путем завышения налогового кредита умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость по взаимоотношениям с ЧП «Локрам» за период с 01.04.2006 года по 02.10.2006 года, в результате чего в бюджет государства не поступил налог на добавленную стоимость на общую сумму 4581207,61 грн., что более чем в 26 178 раз превышает установленный законодательством необлагаемый налогом минимум доходов граждан (175 грн.), т.е. в особо крупных размерах.

29.11.2010 по указанному факту, а именно: по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором ООО «Холдинг-Центр ЛТД» ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.212 УК Украины, которое объединено в одно производство с уголовным делом № 99096906.

В ходе расследования уголовного дела органу дознания в порядке ст.114 УПК Украины направлено поручение на установление местонахождения обвиняемого ОСОБА_2 и обеспечение его явки для проведения следственных действий.

Однако, неоднократными выездами по адресу: АДРЕСА_1 установить наличие в указанной квартире ОСОБА_2 не представилось возможным, так как дверь никто не открывал, со слов соседей ОСОБА_2 в указанной квартире не проживает.

22.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 перезвонил на рабочий телефон следователя и сообщил, что 21.09.2010 он попал в аварию и явиться для проведения следственных действий в указанное в повестке время 22.09.2010 он не может, а сможет явиться на 10.00 часов 24.09.2010.

24.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 для проведения следственных действий не явился, причину неявки не сообщил.

24.09.2010 органу дознания в порядке ст.114 УПК Украины направлено поручение на осуществление привода обвиняемого ОСОБА_2 на 27.09.2010.

27.09.2010 согласно рапорта оперативных сотрудников осуществить привод обвиняемого ОСОБА_2 не представилось возможным, в связи с не установлением его место проживания.

27.09.2010 допрошена в качестве свидетеля ОСОБА_3 вахтер подъезда в котором находится АДРЕСА_1, которая показала, что ОСОБА_2 длительное время по указанному адресу не появляется. В указанном подъезде она работает вахтером уже 7 лет и в этом же подъезде проживает. Где может проживать ОСОБА_2 она не знает.

27.09.2010 обвиняемый ОСОБА_2 объявлен в розыск.

28.09.2010 допрошена в качестве свидетеля ОСОБА_4 соседка ОСОБА_2 (проживает в АДРЕСА_3), которая показала, что ОСОБА_2 проживающего в соседней квартире она не знает и о том, проживает ли он в АДРЕСА_1 ей ничего неизвестно.

Таким образом, проведенными по данному делу оперативными мероприятиями по установлению местонахождения и жительства ОСОБА_2 (что подтверждается неоднократными выездами оперативных сотрудников по указанному адресу) установлено, что ОСОБА_2 по адресу регистрации АДРЕСА_1 не находится, фактическое место жительства его не известно.

Тем не менее, он указывает адрес своего проживания: АДРЕСА_1, по которому он фактически продолжительное время не находится, то есть не имеет постоянного места жительства, в связи с чем, есть полное основание полагать, что ОСОБА_2 может уклоняться от следствия и суда, препятствовать установлению истины по делу, с целью избежать ответственности и наказания за совершенное преступление.

Таким образом, находясь на свободе, ОСОБА_2 неоднократно игнорировал вызовы следователя в СО НМ СГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске по уголовному делу № 99096906, для проведения следственных действий.

В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_2 не состоит на диспансерном учете в психоневрологическом диспансере.

При таких обстоятельствах следствие расценивает действия обвиняемого ОСОБА_2, как направленные на уклонение от следствия и суда, препятствование установлению истины по делу, с целью избежать ответственности и наказания за совершенное преступление.

Заслушав обвиняемого ОСОБА_2 , мнение прокурора, изучив материалы уголовного дела, в которых отсутствует достаточно данных для определения меры пресечения, суд считает, что для более полного выяснения обстоятельств по делу задержание подозреваемого необходимо продлить до 10 суток.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165-2 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Продлить срок задержания обвиняемого ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до десяти суток.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко

Постановление мне объявлено: «_____» декабря 2010 года

______ ОСОБА_2