Ухвала суду № 128406147 від 25.06.2025 , Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №642/3882/25

Провадження № 1-кс/642/893/25

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

23 червня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ТОВ «Агрозахист Харків» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024222030000072 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

18.06.2025на адресусуду поштоюнадійшло клопотанняпрокурора Новобаварськоїокружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_5 про арештмайна,в якомупросить накластиарешт намайно,яке буловилучене 12.06.2025під часпроведення обшукунежитлових будівельліт.Р-1,Е-3,П-1за адресою:м.Харків,вул.Кашуби 10, які належать на праві власності ТОВ «Інтертранс» код ЄДРПОУ 32030806, та якими фактично користується ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:- персональний комп`ютер (моноблок) Asus M241D S/n MUPTCJ00H77316H та зарядним пристроєм;

? Копія договіру проставки №190/24 від 30.04.2024р

?Копія специфікації №1 від 30.04.2024 р.

?Копія специфікації №2 від 02.05.2024 р

?Копія специфікації №3 від 07.05.2024 р.

?Копія специфікації №4 від 17.05.2024 р

?Копія специфікації №5 від 17.05.2024 р.

?Копія специфікації №6 від 20.05.2024 р.

?Копія специфікації №7 від 23.05.2024 р.

?Копія специфікації №8 від 24.05.2024 р.

?Копія специфікації №9 від 12.06.2024 р.

?Копія специфікації №10 від 18.06.2024 р.

?Копія додатоку №11/190/24 від 30.04.2024 р.

?Копія специфікації №12 від 09.10.2024 р.

?Копія специфікації №13 від 10.10.2024 р.

?Копія специфікації №14 від 17.12.2024 р.

?Копія додаткової угоди №1 від 23.12.2024 р.

?Копія договору поруки від 30.04.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №375 від 30.04.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №390 від 02.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №398 від 07.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №445 від 17.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №446 від 17.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №447 від 20.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №469 від 23.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №477 від 24.05.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №552 від 12.06.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №581 від 21.06.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №697 від 11.09.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №751 від 09.10.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №752 від 10.10.2024 р.

?Копія рахунку на оплату №823 від 17.12.2024 р.

?Копія видаткової накладної №578 від 01.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р 578 від 01.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №596 від 03.05.2024р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р596 від 03.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №609 від 07.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р609 від 07.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №716 від 17.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р716 від 17.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №701 від 17.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р701 від 17.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №735 від 20.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р735 від 20.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №771 від 24.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р771 від 24.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №774 від 24.05.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р774 від 24.05.2024 р.

?Копія видаткової накладної №1059 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1059/1 від 11.10.2024 р.

?Копія видаткової накладної №1060 від 11.10.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р1060 від 11.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1319 від 01.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1325 від 02.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1332 від 07.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1347 від 17.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1349 від 17.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №1351 від 20.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1362 від 23.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1366 від 24.05.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1398 від 12.06.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1453 від 11.09.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 16 від 09.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 1472 від 09.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 20 від 17.10.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 83 від 17.12.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів № 454064 від 27.12.2024 р.

?Копія податкової накладної №21 від 11.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327841264 від 11.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №19 від 09.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327825093 від 09.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №20 від 09.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9327834332 від 09.10.2024 р.

?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271408620 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271071515 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9271027922 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9269280749 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9269248045 від 30.08.2024

?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9268116584 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9267560739 від 30.08.2024 р.

?Копія податкової накладної №56 від 12.06.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9179843507 від 12.06.2024 р.

?Копія податкової накладної №211 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної № 9165104263 від 24.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №210 від 23.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164938925 від 23.05.2024р.

?Копія податкової накладної №217 від 24.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164930528 від 24.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №201 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164232687 від 17.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №157 від 20.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164197508 від 20.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №200 від 17.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9164235972 від 17.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №139 від 07.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9145714131 від 07.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №126 від 01.10.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144435311 від 01.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №130 від 02.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144434780 від 02.05.2024 р.

?Копія податкової накладної №131 від 03.05.2024 р.

?Копія квитанції про реєстрацію податкової накладної №9144434189 від 03.05.2024 р.

?Копія договіру проставки №87/24 від 25.01.2024 р.

?Копія специфікації №1 від 25.01.2024 р.

?Копія рахунку №36 від 25.01.2024 р.

?Копія платіжної інстркуції кредитного переказу коштів №9 від 26.01.2024

?Копія податкової накладної №52 від 26.01.2024 р.

?Копія генеральної довіреністі №1 від 25.01.2023 р.

?Копія видаткової накладної №157 від 22.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р157 від 22.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №164 від 23.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р164 від 23.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №176 від 27.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р176 від 27.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №181 від 29.02.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р181 від 29.02.2024 р.

?Копія видаткової накладної №217 від 14.03.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р217 від 14.03.2024 р.

?Копія видаткової накладної №215 від 15.03.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р215 від 15.03.2024 р.

?Копія видаткової накладної №290 від 20.03.2024 р.

?Копія з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах"

?Копія Опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи"

?Копія Рішення №1 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ" (код ЄДРПОУ 37875888)

?Копія Свідоцтва 200014578 про реєстрацію платника податку на додану вартість

?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2021. Форма №2

?Копія Баланс на 31 грудня 2021 р. Форма № 1

?Копія Баланс на 31 грудня 2022 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за рік 2023. Форма №2

?Копія Баланс на 31 грудня 2023 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 30 червня 2024 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 31 березня 2024 р. Форма № 1

?Копія Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2024 р. Форма №2

?Копія Баланс на 30 вересня 2024 р. Форма № 1

?Копія Статуту

?Копія договіру проставки №101/22 від 17.11.2022 р.

?Копія специфікації №1 від 17.11.2021 р.

?Копія договіру проставки №122/21 від 19.01.2021 р.

?Копія специфікації №7 від 29.11.2021 р.

?Копія договіру проставки №161/24 від 04.04.2024 р.

?Копія специфікації №1 від 04.04.2024 р.

?Копія видаткової наклодной №593 від 26.04.2024 р.

?Копія товарно-транспортної накладної №Р 593 від 26.04.2024р.

?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 32 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк

?Договір фінансового лізінгу на 6 арк

?Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного на 2 арк

?Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного на 3 арк

?Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк

?Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк

?Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк

?Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк

?Рішення власника ТОВ «Агрозахист Харків» від 09.07.2024 на 1 арк

?Довідка від 09.07.2024 на 1 арк

?Акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів на 5 арк

?Довіреність №1 від 04.01.2022 на 1 арк

?Довіреність №2 від 01.01.2021 на 1 арк

?Видаткова накладна №584 від 17.08.2017 на 1 арк

?Акти приймання-передачі від 17.08.2017 на 1 арк

?Лист військовому комісару №126 від 18.08.2017 на 1 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк

?Договір №11-08 від 17.08.2017 на 4 арк

?Договір купівлі-продажу №slp_77/1504 від 15.04.2019 на 3 арк

?Договір про внесення змін та доповнень №1 від 10.05.2019 на 6 арк

?Видаткова накладна №0000000065 від 15.05.2019 на 1 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на 1 арк

?Акт приймання передачі автомобіля від 15.05.2019 на 1 арк

?Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №1/2273 від 23.05.2019 на 1 арк

?Аркуш А4 з чорновими записами

?Договір купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 2 арк

?Додаток №1 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Додаток №2 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Додаток №3 до договору купівлі-продажу №СШ00012062 від 12.06.2019 на 1 арк

?Видаткова накладна №3527 від 20.06.2019 на 1 арк

?Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на 1 арк

?Угоди про перегляд ціни на 10 арк

?Рахунок на оплату №45 від 14.02.2024 на 1 арк

?Наказ №74/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №15 від 11.12.2024 на 1 арк

?Договір №5 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №6 від 19.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18377 від 18.12.2024 на 1 арк

?Наказ №76/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №17 від 11.12.2024 на 1 арк

?Договір №6 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №7 від 19.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18379 від 18.12.2024 на 1 арк

?Рішення №18 від 11.12.2024 на 1 арк

?Договір №7 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №8 від 19.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18380 від 18.12.2024 на 1 арк

?Довідка про реєстрацію місця проживання №349 від 10.05.2022 на 1 арк

?Наказ №77/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №75/1 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення №16 від 11.12.2024 на 1 арк

?Договір №4 від 09.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №5 від 19.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18378 від 18.12.2024 на 1 арк

?Наказ про перереєстрацію автомобіля на 1 арк

?Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7845/24/001564 від 13.09.2024 на 2 арк

? Акт огляду на 1 арк

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 та ІПН на 5 арк

?Видаткова накладна №2 від 10.07.2024 на 1 арк

?Договір №2/1 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Наказ №77 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №76 від 11.12.2024 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 11.12.2024 на 3 арк

?Наказ №75 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №74 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №81 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №79 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №20 від 16.12.2024 на 1 арк

?Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/1 від 20.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/5 від 20.12.2024 на 1 арк

?Договір №9 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 3 арк

?Наказ №82 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №21 від 16.12.2024 на 1 арк

?Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425/2 від 20.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/4 від 20.12.2024 на 1 арк

?Договір №8 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Наказ №80 від 16.12.2024 на 1 арк

?Наказ №78 від 16.12.2024 на 1 арк

?Рішення №19 від 16.12.2024 на 1 арк

?Довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік №18425 від 20.12.2024 на 1 арк

?Довідка про зняття транспортного засобу з військового обліку №18423/3 від 20.12.2024 на 1 арк

?Договір №10 від 16.12.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Лист військовому комісару №68 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №67 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №66 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №65 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №64 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №63 від 11.12.2024 на 1 арк

?Лист військовому комісару №62 від 11.12.2024 на 1 арк

?Наказ №67 від 13.09.2024 на 1 арк

?Доручення №13 на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 13.09.2024 на 1 арк

?Витяг на 5 арк

?Статут на 14 арк

?Опис на 1 арк

?Виписка на 1 арк

?Свідоцтво про реєстрацію платником ПДВ на 1 арк

?Рішення єдиного учасника ТОВ «Агрозахист Харків» від 22.03.2019 на 1 арк

?Наказ №15 від 22.03.2019 на 1 арк

?Наказ №17 від 25.03.2019 на 1 арк

?Копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 та ІПН на 6 арк

?Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7845/24/002108 від 13.09.2024 на 2 арк

?Акт огляду на 1 арк

?Договір комісії на 2 арк

?Договір №2 від 03.07.2024 купівлі-продажу транспортного засобу на 2 арк

?Видаткова накладна №3 від 10.07.2024 на 1 арк

?Конверт нової пошти від ТОВ «ДАР АГРО» з документами на 27 арк

?Акт звірки на 1 арк

?Поштові реквізити на 1 арк

?Перелік співробітників на 1 арк

?Вимога від 31.03.2025 р. на 1 арк

?Договір №32 від 01.05.2024 на 1 арк

?Копія розписки на 1 арк

Зошит з чорновими записами на 49 арк.., які належать ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, директором якого є ОСОБА_6 шляхом встановленнязаборони користування,володіння тарозпорядження вказаним майном. Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме предметів визначити камеру схову речових доказів ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Зброярська, 1.

Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024222030000072 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ «Агрозахист Харків» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Альфа» під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066, 63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ «Альфа» у особливо великому розмірі.

Крім того, у грудні 2024 року службові особи ТОВ «Агрозахист Харків» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ «Зорі Дергачівщини» під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1906037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ «Зорі Дергачівщини» у особливо великому розмірі.

Протягом 2024 р. службові особи ТОВ «Агрозахист Харків» шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «Павлівське-2» під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ «Павлівське-2» у особливо великому розмірі.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ «Агрозахист Харків» шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП «Компанія Агротрейд» на загальну суму 6 988 599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП «Компанія Агротрейд» у особливо великому розмірі

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого голова ФГ «Альфа» ОСОБА_8 пояснив, що восени 2021 року він звернувся до директора ТОВ «Агрозахист Харків» для закупівлі засобів захисту рослин на сезон 2022 року, за умовою передплати для фіксування ціни. ТОВ «Агрозахист Харків» на електронну пошту ФГ вислали рахунок на суму 3417572, 04 грн., який вони одразу проплатили. В подальшому в 2022 році почалося повномаштабне вторгнення на територію України, і у зв`язку з неможливістю обробітку землі (землі находяться на кордоні з рф) товар від ТОВ «Агрозахист Харків» їм не був потрібний. Він підтримував зв`язок з ОСОБА_6 , вона казала, що поверне по можливості гроші або надасть товар, коли він буде їм потрібний. На початку квітня 2024 року він приїхав в офіс ФГ «Агрозахист Харків» за адресою: м. Харків, вул. Кашуби, 10, і звернувся до ОСОБА_6 з питанням про повернення грошових коштів. ОСОБА_6 сказала, що в неї все гроші в товарі і запропонувала йому насіння соняшника і кукурудзи. Вона сказала, що якщо він сплатить їх за товар, то цими грошима вона буде повертати борг перед ФГ. ОСОБА_8 погодився придбати це насіння, оскільки воно було потрібно ФГ для виробництвом. Окрім того, в нього не було підстав їй не довіряти, оскільки він і його батько знали її давно, і працювали з нею більше 20 років, жодних проблем ніколи не було. Від ТОВ «Агрозахист Харків» на електронну пошту надійшов рахунок на насіння на суму 2127994, 59 грн., який ФГ одразу оплатило. Після цього ОСОБА_6 стала уникати телефонних дзвінків. В подальшому він зустрів її випадково, і вона сказала, що не бачила його дзвінків, що вона постійно в офісі, і завтра може їй зателефонувати і вона відвантажить йому товар та поверне гроші. Наступного дня вона знову не брала від нього телефон., товар не відвантажила і гроші також не повернула. Таким чином, вона, зловживаючи його довірою і тим фактом, що вони давно знайомі, заволоділа грошовими коштами ФГ «Альфа».

Допитана за даним фактом у якості потерпілого директор ТОВ «Павлівське-2» ОСОБА_9 пояснила, що в січні 2024 року у підприємства виникла необхідність у закупівлі мінеральних добрив для виробничого процесу на 2024 рік. Заступник директора підприємства ОСОБА_10 обговорив умови договору з менеджером ТОВ «Агрозахист Харків» ОСОБА_11 , після цього був підписаний договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ «Агрозахист Харків» повинно було поставити на адресу підприємства добрива рідкі азотні, аміачну селітру та тіосульфат амонію на загальну суму 8177399, 72 грн. Відповідно до умов ТОВ «Агрозахист Харків» повинно було поставити зазначену продукцію протягом 14 робочих днів з моменту укладання договору, але не пізніше 05.03.2024. Окрім того, відповідно до умов договору, сплату за вказаним договором необхідно було здійснити одразу, до 26.01.2024. ОСОБА_10 запитав у менеджера ОСОБА_11 , чи не буде потім проблем з поставкою товару після 100% передплати за товар, на що ОСОБА_11 повідомив, що вони зможуть поставити товар за цим договором не буде проблем, так як в цьому його запевнила ОСОБА_6 . Після цього була здійснена повна передплата на вищезазначену суму на рахунок ТОВ «Агрозахист Харків» в АТ «ОТП Банк». Протягом 14 робочих днів поставки товару не відбулося, у звязку з чим ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_11 і запитав, що з поставкою. Останній сказав, що він питає про це директора ОСОБА_6 , на що вона відповідає, що поставка відбудеться завтра, і так постійно. Після дзвінка все ж таки добрива почали поставляти, були поставлені 22.02.2024, 23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, і в подальшому вже з прострочкою 14.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, всього на загальну суму 3303649,91 грн. Після цього постачання зупинилось.

Допитаний у якості свідка колишній менеджер ТОВ «Павлівське-2» ОСОБА_11 , який підтвердив покази ОСОБА_10 , та доповнив, що він неодноразово підходив до ОСОБА_6 відносно виконання умов договору перед ТОВ «Павлівське-2», на що вона відповідала, що поставка буде найближчим часом. На момент його звільнення умови договору не були виконані перед ТОВ «Павлівське-2». Він звільнився у зв`язку з тим, що на протязі 2,5 місяців не виплачувалася заробітна плата та ТОВ «Агрозахист Харків» не виконувало свої договірні зобов`язання перед клієнтами. До 2023 року включно ТОВ «Агрозахист Харків» виконувало свої зобов`язання по договорам, які він супроводжував. А в 2024 році ТОВ «Агрозахист Харків» не виконує у повному обсязі зобов`язання по договорам. ОСОБА_6 тільки дає обіцянки що виконає умови договору, однак їх не виконує, це стосується клієнтів, яких він супроводжував.

Допитаний у якості потерпілого технічний директор ФГ «Зорі Дергачівщини» ОСОБА_12 пояснив, що 30.04.2024 між ФГ «Зорі Дергачівщини» та ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ» було укладено договір поставки №190/24 на постачання засобів захисту рослин, насіння, яке було виконано у строк, продукція була поставлена у повному обсязі. На початку грудня 2024 року керівник ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ» ОСОБА_6 зателефонувала голові ФГ «Зорі Дергачівщини» ОСОБА_13 з пропозицією пролонгації договору поставки №190/24 від 30.04.2024 та поставки засобів захисту рослин. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці з ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ», вони домовилися щодо придбання засобів захисту рослин на наступний сезон за передплатою. Після на електронну адресу ФГ «Зорі Дергачівщини» від ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ» надійшов рахунок № 823 від 17.12.2024 до договору поставки № 190/24 від 30.04.2024, платіжним дорученням № 83 від 17.12.2024, на підставі чого ФГ «Зорі Дергачівщини» перерахувало грошові кошти у сумі 2006037, 67 гривень у якості передплати за товар ТОВ «АГРОЗАХИСТ ХАРКІВ». Так, за умовами специфікації № 14 від 17.12.2024 постачання товару повинно бути здійснено не пізніше 20.12.2024, але до теперішнього часу товар поставлено не було.

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ «Агрозахист Харків» р/р- НОМЕР_4 , вбачається, що грошові кошти в сумі 1216217 гривень, отримані від ФГ «ЗОРІ ДЕРГАЧІВЩИНИ», було перераховано ТОВ «ГУДМЕН ГУЛ», код ЄДРПОУ 43265782, на рахунок НОМЕР_5 , відкритий в АТ «УКРСИББАНК», з призначенням платежу: оплата по договору № 0612 від 06.12.2024 за маркетингові послуги.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності перераховувалися ТОВ «Агрозахист Харків» на підприємства-контрагенти, які відповідно до інформації УСБУ в Харківській області мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «ГУДМЕН ГУЛ» код ЄДРПОУ 43265782, ТОВ «ВІСПЕРІКА» код ЄДРПОУ 43731239, ТОВ «МІЛВЕНС» код ЄДРПОУ 42300693, ТОВ «СКАВЕРІ» код ЄДРПОУ 42921773, ТОВ «ЕНВІСО» код ЄДРПОУ 42924575, ТОВ «МАСТЕК БІЛДІНГ» код ЄДРПОУ 41637609, ТОВ «СІСТЕМЛІНК АЙТІ» код ЄДРПОУ 45069125, ТОВ «ЄМЗ» код ЄДРПОУ 43395667 та ТОВ «ЛОГІСТИК ЕФЕКТ» код ЄДРПОУ 45314349, ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС», код ЄДРПОУ 44382051.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Агрозахист Харків», маючи заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання, в період з 01.01.2022 по 31.10.2024, перераховувало грошові кошти з призначенням платежу: надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 .

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 40, 41 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСБУ в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до вказаних кримінальних правопорушень.

За результатами виконання доручення слідчого, було встановлено, що до вказаного правопорушення причетна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та має у користуванні автомобіль Volkswagen Touareg AX5523IX Vin: НОМЕР_12 належний ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888 (Юридична адреса: м. Харків, вул. Кашуби 10). Також, в ході виконання доручення було встановлено, що ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888 здійснює свою діяльність у приміщеннях Р-1 (офіс), Е-3, П-1 (складські приміщення) за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10.

12.06.2025 у період часу з 10 год. 06 хв. до 16 год. 24 хв. старшим слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Харків, вул. Кашуби 10, літ. «Е-1, П-1, Р-1» під час якого у офісному приміщенні,яке орендуєТОВ «АгрозахистХарків» ЄДРПОУ37875888 було вилучено: -персональний комп`ютер (моноблок) Asus M241D S/n MUPTCJ00H77316H із зарядним пристроєм до нього та вищевказана документація.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 13.06.2025, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим наявна необхідність у проведенні слідчих дій з вилученим майном щодо арешту якого звертається сторона досудового розслідування.

Фактичним володільцем вилученого майна є ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888, директором якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди..

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій; набуті кримінально протиправним шляхом, з метою збереження зазначених речових доказів, та використання їх під час досудового розслідування.

На теперішнійчас триваєпроведення слідчих(розшукових)дій,спрямованих навстановлення обставин,що підлягаютьдоказуванню укримінальному провадженні.Відсутність рішенняпро накладенняарешту навилучене майно унеможливлюєналежне проведенняслідчих (розшукових)дій зтаким майном,а саме проведення відповідних судових експертиз необхідних для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування та розпорядження вказаним майном.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обгрунтування, просив його задовольнити у повному обсязі.

Представник власника майна ТОВ «Агрозахист Харків» - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, також зазначила, що арешт комп`ютерних систем можливий за сукупності умов, а саме за наявності обмеження у доступі до комп`ютерної системи. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або_ зберегли па собі сліди кримінального правопорушення, абр у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Тобто арешт комп`ютерних систем можливий за сукупності умов, а саме за наявності обмеження у доступі до комп`ютерної системи. Вважає, що достатнім для дослідження інформації, що зберігається на комп`ютері буде копіювання інформації з урахуванням того, що він не запоролений, тобто перешкод, пов`язаних з подоланням системи логічного захисту не має. Тому, клопотання прокурора про арешт майна, вилученого під час обшуку 12.06.2025 є необгрунтованим, безпідставним, а тому не підлягає задоволенню, просила відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування укримінальному провадженні №42024222030000072 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Ухвалою слідчогосудді Холодногірськогорайонного судум.Харкова від29.05.2025по справі№642/3882/24,(провадження1-кс/642/769/25)слідчим СВВП №2ХРУП №3ГУНП вХарківській області,які здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42024222030000072від 04.06.2024та прокурорамНовобаварської окружноїпрокуратури м.Харкова -процесуальним керівникаму кримінальномупровадженні №42024222030000072,надано дозвіл напроведення обшукунежитлових будівельліт.Р-1,Е-3,П-1за адресою: м.Харків,вул.Кашуби 10, які належатьна правівласності ТОВ«Інтертранс» кодЄДРПОУ 32030806та якимифактично користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,при здійсненнігосподарської діяльностіТОВ «АгрозахистХарків», з метою виявлення та вилучення речових доказів по справі, а саме: - оригіналів первинних бухгалтерських, фінансово-господарських, податкових документів ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888 по взаємовідносинам з: ФГ «Зорі Дергачівщини» код ЄДРПОУ 40345786, ФГ «Альфа» код ЄДРПОУ 21235629, ТОВ «Павлівське-2» код ЄДРПОУ 32414399, ПП «Компанія Агротрейд» код ЄДРПОУ 37787179, ТОВ «ГУДМЕН ГУЛ» код ЄДРПОУ 43265782, ТОВ «ВІСПЕРІКА» код ЄДРПОУ 43731239, ТОВ «МІЛВЕНС» код ЄДРПОУ 42300693, ТОВ «СКАВЕРІ» код ЄДРПОУ 42921773, ТОВ «ЕНВІСО» код ЄДРПОУ 42924575, ТОВ «МАСТЕК БІЛДІНГ» код ЄДРПОУ 41637609 ТОВ «СІСТЕМЛІНК АЙТІ» код ЄДРПОУ 45069125, ТОВ «ЄМЗ» код ЄДРПОУ 43395667, ТОВ «ЛОГІСТИК ЕФЕКТ» код ЄДРПОУ 45314349, ТОВ «СКАЙЛАЙН ТРАНС» код ЄДРПОУ 44382051, - а також документації з надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_11 ; - електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), на яких міститься інформація про обставини вчинення кримінального правопорушення; - банківських карток, грошових коштів, електронних активів (криптогаманці).

Так, 12.06.2025 у період часу з 10 год. 06 хв. до 16 год. 24 хв., проведено обшук за адресою: м.Харків, вул. Кашуби, 10, літ. «Р-1, Е-3, П-1» на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду міста Харкова від 29.05.2025 року, по справі (№642/3882/24, провадження №1-кс/642/769/25) під час якого в офісному приміщенні, яке орендує ТОВ «Агрозахист Харків» ЄДРПОУ 37875888 було вилучено: - персональний комп`ютер (моноблок) Asus M241D S/n MUPTCJ00H77316H із зарядним пристроєм;