Ухвала суду № 128386427, 25.06.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8252/24 25.06.2025

н\п 1-кс/490/2791/2025

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/8252/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно чоловіка підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яке тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- корпоративні права ТОВ "Аквапром Юг" (код ЄДРПОУ - 42931776), зі статутним капіталом 1750500 грн., з відсотком частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100,0 % адреса реєстрації: Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. В`ячеслава Чорновола, буд. 14, дата запису 04.04.2019 року;

- прогулянковий судно марки «Днепр», 1981 р.н., номер судна: НОМЕР_3 .Ю. серія та номер суднової книги СКР 177;

-об`єкт нерухомого майна: 2444869648209, а саме: апартаменти № 30, загальною площею 66.4 м2, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Коблеве, просп. Курортний, буд. 37/1г;

-легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «G 63 AMG», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , vin (номер кузова) - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2023 року випуску, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та № НОМЕР_7 ,

-автомобіль марки «ГАЗ 3302-418», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , vin (номер кузова) - НОМЕР_9 , 2008 року випуску, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та № НОМЕР_10

-транспортний засіб марки та модель «UMS BOAT 8902.4801», vin (номер кузова) - НОМЕР_11 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 ,

а також на майно свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), на якого 22.01.2025 року чоловік підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , переоформив майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а саме ,-

-земельну ділянки з кадастровим номером 4810137200:03:024:0002, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , категорія земель землі житлової та громадської забудови, площею 0,0538 га.

-житловий будинок, зареєстрований загальною площею 325.2 м2,, про який зазначалось вище розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

у межах кримінального провадження № 22024150000000163 від 02.07.2024 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 за ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

16.01.2025 та 22.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру в організації умисного ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання є необхідність у накладенні арешту на майно чоловіка підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке останній набув у шлюбі з ОСОБА_4 та, яке перебуваєу спільнійсумісній власностіз ОСОБА_4 , атакож на майно свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якого 22.01.2025 року чоловік підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переоформив майно.

Також прокурор просив про розгляд клопотання без участі особи, у володінні та власності якої знаходиться вказане майно та з метою унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням викладеного, наявні підстави для розгляду клопотання про накладення арешту на майно без повідомлення підозрюваного, що не позбавляє вказаних осіб в подальшому на звернення до суду з відповідними клопотаннями в разі задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

Як встановлено з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 ч. 3 ст. 212 КК України, за наступних обставин.

Так, група мешканців Миколаївської та Одеської області організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх набуття без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності, подальшого експорту за кордон через підконтрольні суб`єкти ЗЕД, не повернення отриманої валютної виручки в Україну, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток в особливо-великому розмірі.

Так,у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.07.2023, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про порядок проведення операцій з продажу на експорт сільськогосподарської продукції та сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку до Державного бюджету України, розробила протиправний механізм, направлений на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу підприємств нерезидентів, в якому вона являється керівником та власником - Іnnovation Group LTD, та афілейованих до неї компаній, а саме: Bulgaria Grain EOOD директором та власником якої являється чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та Hill Valley S.R.O.

Маючи вищевказані підприємства в своєму безпосередньому розпорядженні та сталі зв`язки пов`язані з експортом сільськогосподарської продукції ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера та організаторськими здібностями розуміючи, що для досягнення злочинного умислу у вигляді отримання прибутку та в подальшому несплати податку, необхідно діяти у різних регіонах держави, та те, що вона одноособово не зможе реалізувати злочинний намір, залучила до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким повідомила детальний план спільної злочинної діяльності, розподілила відведені ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків, з наданого їй ОСОБА_8 переліку підприємств з ознаками фіктивності, затвердила 04.07.2023 ТОВ «Грінтекса» (ЄДРПОУ 43519092) та її формального керівника та засновника ОСОБА_9 , як юридичну та фізичну особу, яка буде використовуватись у злочинній діяльності, як підприємство експортер сільськогосподарської продукції, залучила ОСОБА_9 до протиправної діяльності, повідомила йому про схему ухилення від сплати податків, розподіл ролей учасників злочинною групи, засоби конспірації та механізм приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, шляхом переоформлення підприємства в подальшому на іншу підставну особу.

ОСОБА_9 , надавши добровільну згоду на спільне вчинення злочину, виконуючи відведену йому роль посібника, 07.07.2024 видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_8 , представляти його інтереси, як учасника ТОВ «Грінтекса», яким він на той момент ще не перебував.

У відповідності з Актом приймання передачі частки у статутному капіталі від 10.07.2023 фізична особа ОСОБА_10 (сторона № 1) на підставі договору купівлі продажу корпоративних прав на частку в ТОВ «Грінтекса» від 10.07.2023 передає 100% своєї частки в статутному капіталі ТОВ - фізичній особі ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (сторона № 2), а останній приймає вищевказану частку.

ОСОБА_8 , діючи 10.07.2023 на підставі вищевказаної довіреності, з метою повноцінного контролю над його господарською діяльністю як з боку ОСОБА_4 так і інших учасників злочинної групи, підписала рішення № 2 «Учасника (власника) ТОВ «Грінтекса» на підставі якого звільнено ОСОБА_10 з посади директора та призначено на посаду директора з 12.07.2024 з правом діяти без довіреності від імені Товариства, з правом відкриття рахунків та першого підпису в установах банків ОСОБА_9 , при цьому змінено юридичну адресу на: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Набережна, буд. 7-А.

Одночасно з цим, з метою відображення своєї діяльності як законної, ОСОБА_8 розуміючи те, що для здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції за митну територію України необхідно аби ТОВ «Грінтекса» мало певну діючу класифікацію виду економічної діяльності (КВЕД), на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 змінила КВЕД з 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту на 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Таким чином, засновником та кінцевим власником ТОВ «Грінтекса» з 10.07.2023, головним бухгалтером з 11.07.2023 та керівником з 12.07.2023 став ОСОБА_9 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного наміру, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, у період часу з серпня по грудень 2023 року ТОВ "Грінтекса" за керівництва ОСОБА_9 оформило 9 митних декларацій на експорт сільськогосподарської продукції у загальній кількості 20360 640 кг., вартістю 264003 638, 98 грн.

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, в період часу з серпня 2023 року по теперішній час не здійснила оплату на рахунок ТОВ «Грінтекса» за отриману підконтрольними їй підприємствами нерезидентами Іnnovation Group LTD, Bulgaria Grain EOOD, та Hill Valley S.R.O. сільськогосподарську продукцію вартістю 264003 638, 98 грн., що призвело до неповернення валютної виручки на рахунок ТОВ «Грінтекса».

При цьому, документально підтверджені витрати, пов`язані з господарською діяльністю, за серпень грудень 2023 року за даними податкових та банківських документів ТОВ «Грінтекса», складають лише 52674 166,02 грн. (митне оформлення декларацій на експорт, придбання насіння сільськогосподарської продукції, оплата за перевезення продукції, зарплати, нарахований ЄСВ, тощо).

Відповідно до вимог ПКУ, фінансовий результат (об`єкт оподаткування податку на прибуток) ТОВ «Грінтекса» від експортних операцій в період часу з серпня по грудень 2023 року складав 211329 472,96 грн. (264003 638,98 грн. - 52674 166,02 грн.), відомості про який згідно положень підпункту 49.18.6 п.49.18 ст.49 ПКУ повинен був у вигляді Декларації на прибуток за 2023 рік податись за базовий звітний (податковий) період до 01.03.2024, що ОСОБА_9 , та іншими учасниками злочинної групи не було здійснено, а на виконання заздалегідь розробленого плану виконані наступні дії для укриття слідів злочину:

- 12.01.2024 ОСОБА_9 у зв`язку з підписанням договору купівлі продажу в статутному капіталі та акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Грінтекса» передав, а ОСОБА_11 (Vitality Group Ltd), яка зареєстрована у Республіці Маршалові Острови в особі повіреного ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прийняла 100% частки в статутному капіталі вищевказаного Товариства;

- 16.01.2024 на підставі Рішення № 16/01 учасника ТОВ «Грінтекса» - ОСОБА_12 , який діє як повірений ОСОБА_11 ЛТД звільнив з посади директора Товариства ОСОБА_9 , призначив на посаду ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 при цьому змінено місцезнаходження товариства на: Україна, 09200, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, буд. 22, замінено найменування та затверджено нову назву Товариства - «ВІТАЛІТІ ДІВА»/ ТОВ «ВІТАЛІТІ ДІВА».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , який перебував з 12.07.2023 по 18.01.2024 на посаді директора та головного бухгалтера TOB «Грінтекса» реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України у сумі 211329 472,96 грн., умисно ухилившись від сплати податку на прибуток в сумі 38039 305,13 грн.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про порядок проведення операцій з продажу на експорт сільськогосподарської продукції та сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку до Державного бюджету України, продовжила реалізацію протиправного механізму, направленого на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу контрольованого нею підприємства нерезидента «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», (код платника податку в країні реєстрації 06822142), яка зареєстрована за адресою: Чеська Республіка, 15200, м. Прага, вул. Под Габрову 445/3, Глубочепи.

ОСОБА_4 , для укладення фіктивного зовнішньоекономічного контракту на експорт сільськогосподарської продукції обрала ТОВ «Харвест - Грейн» (ЄДРПОУ - 45227439), посаду директора в якому з 04.01.2024 на підставі рішення засновника (учасника) № 1/2024 займав ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який не був обізнаний про злочинні дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_4 та був формальним керівником підприємства, в обов`язки якого входило лише створити підприємство, відкрити банківські рахунки, одержати необхідні електронні ключі для подання податкової звітності та передати їх довіреної особи ОСОБА_4 .

В подальшому розуміючи, що вона одноособово не зможе реалізувати злочинний намір, залучила до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким повідомила детальний план спільної злочинної діяльності, розподілила відведені ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Далі, в період часу з 22.05.2024 по 14.06.2024, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні не встановлено, ОСОБА_4 у месенджерах «WhatsApp» та «Telegram» направила повідомлення ОСОБА_8 , в тому числі: смс листування, митну декларацію 24UA500390004211U0, номери мобільних телефонів диспетчера ТОВ «Харвест - Грейн» та компанії «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», електронну пошту office.harvestgrain@gmail.com, ліцензію на експорт с/г продукції (соєвих бобів), контракт № TAHG20236 від 18.03.2024, ідентифікуючі дані, входу до банківської системи АТ «Райффайзен Банк», тобто здійснення реєстраційних дій які необхідні для заповнення митних документів, подачі податкової звітності, тощо.

03.06.2024 ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Telegram», направила ОСОБА_8 фотознімок на якому міститься відбиток печатки, зразок підпису та реквізити ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (ЄДРПОУ - 34832050), з проханням порівняти підпис керівника даної компанії і відбиток печатки на договорі комісії з підписом від імені керівника ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (ЄДРПОУ - 34832050) на ліцензії по зберіганню пального, на що ОСОБА_8 відповіла, що на її погляд підпис та відтиск печатки схожі.

Далі, ОСОБА_4 , розуміючи, що походження товару від ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» жодним чином не підтверджується, використовуючи підроблені документи про походження товару, статутні документи ТОВ «Харвест - Грейн» та створивши 15.05.2024 періодичну митну декларацію на експорт сільськогосподарської продукції, а саме - ПМД 24UA500390004211U0 від 15.05.2024 (вн. № 4499), код та назва товару - 12019000: Соєві боби українського походження, не для сівби, врожаю 2023р., насипом, торговельна марка відсутня, виробник - ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія», одержувач - компанія «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», країна призначення - Туреччина, вага нетто, кг. 29 947640, вартість товару 11.979.056.00 доларів США, що станом на момент подачі, відповідно до офіційного курсу НБУ (за 1 долар США - 39.55180000 грн.) становить 473 793 227 грн, розпочала накопичення соєвих бобів невідомого походження та невстановленої вартості у складських приміщеннях ДП «Ренійський морський торгівельний порт» для експорту від ТОВ «Харвест - Грейн», не повернення в подальшому валютної виручки та ухилення від сплати податку на прибуток.

Вищевказані злочинні дії викрито працівниками ТУ Бюро економічної безпеки України в Одеській області та в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено огляд складського комплексу зернових вантажів, терміналів, офісних приміщень, адміністративних будівель та інших, що на місцевості визначено в межах географічних координат: 45.350741,28.327546; 45.358854,28.346943 та які використовуються для зберігання та перевалки сільськогосподарської продукції ТОВ «Харвест Грейн», під час якого виявлено та вилучено: сільськогосподарську продукцію сою у кількості 5.674.940 кг. експортером якої є ТОВ «Харвест Грейн».

Після викриття вказаної злочинної діяльності ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, з метою реалізації до кінця спільного злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків та уникнення притягнення її та ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності, створила умови для притягнення лише фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн» ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України.

ОСОБА_15 слідчим ТУ Бюро економічної безпеки України в Одеській області повідомлено 03.07.2024 про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до даних з єдиного державного реєстру судових рішень, 10.07.2024 до Центрального районного суду м. Миколаєва з Одеської обласної прокуратури надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_15 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, розгляд якого триває.

Далі, ОСОБА_4 , з метою реалізації до кінця спільного з ОСОБА_8 злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків, від імені директора - ОСОБА_14 оформило іншу вантажну митну декларацію на експорт у меншому обсязі сільськогосподарської продукції у загальній кількості 5673210 кг., вартістю 92.020.601 (дев`яностодва мільйонидвадцять тисячшістсот одна)грн.,а саме-ВМД (вантажнамитна декларація)-24UA500390004984U0від 08.07.2024(вн.№ 1209),код таназва товару-12019000:Соєві бобинеподрібнені,не призначенідля сівби,нормальної товарноїякості (якістьзгідно ДСТУ4964:2008),вантажоодержувач -компанія «Trinityagricultureand C.o.s.r.o.»,країна призначення-Туреччина,вага нетто,кг. 5.673.210,вартість товару,грн. 2269284доларів США,що станомна моментподачі становить92773549,27 грн., яку в подальшому реалізували та 13.07.2024 експортували вказаний товар.

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора вказаної злочинної схеми, в період часу з липня 2024 року по теперішній час не забезпечила оплату на рахунок ТОВ «Харвест Грейн» за отриману контрольованим підприємством нерезидентом «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.» сільськогосподарську продукцію вартістю 92773549, 27 грн., що призвело до неповернення валютної виручки на рахунок ТОВ «Харвет Грейн».

При цьому, документально підтверджені витрати, пов`язані з господарською діяльністю, з 04.01.2024 по 31.12.2024 за даними податкових та банківських документів ТОВ «Харвест Грейн» складають 13 630 грн. (підтвердження отримання товару статусу походження і оформлення висновків походження, та придбання ключа електронного підпису).

Відповідно до вимог ПКУ, фінансовий результат (об`єкт оподаткування податку на прибуток) ТОВ «Харвест Грейн» від експортних операцій в період часу з липня по грудень 2024 року складав 92759919,27 грн.(92773549,27 грн. - 13630, 00 грн.), відомості про який згідно положень підпункту 49.18.6 п.49.18 ст.49 ПКУ повинні були у вигляді Декларації на прибуток за 2024 рік задекларовані за базовий звітний (податковий) період до 01.03.2025, що ОСОБА_15 , та іншими учасниками злочинної групи не здійснено

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , який перебував на посаді фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн», реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України в сумі 92759919, 27 грн., спричинивши несплату до бюджету податку на прибуток за 2024 рік в сумі 16696 785,47 грн.

Вказані дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.3 ст. 212 ККУкраїни, що згідно ст. 12 КК Українивідноситься до категорії тяжкого злочину, санкцією якого передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра на даній стадії досудового розслідування є обґрунтованою та підтверджена зібраними матеріалами кримінального провадження.

З матеріалів клопотання прокурора вбачається, що відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану ОСОБА_4 та ОСОБА_7 перебувають у шлюбі з 17.03.2012 і по теперішній час, на підставі актового запису про шлюб № 91.

Встановлено майно, яке знаходиться у власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), які набуті під час перебування шлюбу з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), а саме:

*згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_7 являється одноосібним засновником (учасником) юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи, та керівником ТОВ "Аквапром Юг" (код ЄДРПОУ - 42931776), зі статутним капіталом 1750500 грн., з відсотком частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100,0 % адреса реєстрації: Україна, 54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 14, дата запису 04.04.2019 року;

*згідно з Суднової книги України 22.03.2018 року ОСОБА_7 зареєстровано прогулянковий судно марки «Днепр», 1981 р.н., номер судна: НОМЕР_3 ,Ю, серія та номер суднової книги СКР 177;

*відповідно з інформацією з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 12.01.2016 року ОСОБА_7 став власником земельної ділянки з кадастровим номером 4810137200:03:024:0002, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , категорія земель землі житлової та громадської забудови, площею 0,0538 га., на якій розташовується житловий будинок, котрий 22.01.2025 року, з метою уникнення можливої конфіскації майна, як засобу кримінального правопорушення переоформлено на свідка по вищевказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , який являвся в.о. директора ТОВ «Карпіо», під час експорту с/г продукції;

*згідно витягу з Державного реєстру речових прав вказую на те, що у ОСОБА_7 01.09.2021 року придбав об`єкт нерухомого майна: 2444869648209, а саме: апартаменти № 30, загальною площею 66.4 м2, за адресою: Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Коблеве, просп. Курортний, буд. 37/1г та житловий будинок, зареєстрований 12.01.2016 загальною площею 325.2 м2,, про який зазначалось вище;

*згідно з реєстраційної картки транспортного засобу, встановлено, що у власності ОСОБА_7 з 11.08.2023 знаходиться легковий автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» моделі «G 63 AMG», державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , vin (номер кузова) - НОМЕР_5 , номер двигуна НОМЕР_6 , 2023 року випуску, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та № НОМЕР_7 , з 02.09.2020 року автомобіль марки «ГАЗ 3302-418», державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , vin (номер кузова) - НОМЕР_9 , 2008 року випуску, що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серія та № НОМЕР_10 та з 28.02.2018 року марка та модель «UMS BOAT 8902.4801», vin (номер кузова) - НОМЕР_11 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_12 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч.2ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У клопотанні про накладення арешту на майно прокурор вказав, що з оглядуна положеннясімейного законодавства,внаслідок перебування ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у шлюбі,майно,яке набувпередостанній увказаний періодчасу ємайном,яке перебуваєу спільнійсумісній власностіз ОСОБА_4 ,а тому підлягає арешту з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваної ОСОБА_4 за вироком суду.

Однак згідно клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що власником вищевказаного майна, про накладення арешту на яке просить прокурор, підозрювана ОСОБА_4 не є.

Тобто, вказане майно, власником якого не є підозрювана, а є інші особи, не може бути арештовано з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Слід зазначити, що під час вирішення питання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні слідчий суддя не уповноважений вирішувати спір про право власності на майно подружжя чи його поділ з виділенням часток, так само не може вирішуватися і питання накладення арешту на певну частину у праві спільної сумісної власності на майно, оскільки такі питання знаходяться поза межами повноважень слідчого судді, визначених кримінальним процесуальним законом.

З урахуванням наведеного, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні№ 22024150000000163 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1