Ухвала суду № 128366853, 12.06.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27605/25-к

пр. 1-кс-24383/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62022000000000249 від 09.05.2022 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5321610100:00:008:1434, 5321610100:50:007:1435, 5321610100:50:007:1439, 5321610100:50:007:1437, 5321610100:00:008:1435, 5321610100:50:007:1438, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, місто Карлівка, вулиця Полтавська, 3.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000249 від 09.05.2022 (матеріали досудового розслідування виділені з кримінального провадження № № 42020000000001701 від 16.09.2020 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 212 КК України) за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та за фактом ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833) за сприяння службових осіб Головного управління ДПС у Полтавській області та незаконного виготовлення пального службовими особами ТОВ «Ресурс Трейд 2017» (код ЄДРПОУ 41057949) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 204 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з службовими особами ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829), ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826), ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833) організували злочинну схему ухилення від сплати акцизного податку під час виготовлення та подальшої реалізації розріджувача багатофункціонального, що потім використовувався, як сировина для виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів (автомобільний бензин), в тому числі без сплати акцизного податку

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 5321610100:00:008:1434, 5321610100:50:007:1435, 5321610100:50:007:1439, 5321610100:50:007:1437, 5321610100:00:008:1435, 5321610100:50:007:1438, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, місто Карлівка, вулиця Полтавська, 3, зареєстровано за Карлівською міською радою (код ЄДРПОУ 21046549). Орендарем зазначених ділянок є ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та прокурорам групи прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62022000000000249 від 09.05.2022 на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5321610100:00:008:1434, 5321610100:50:007:1435, 5321610100:50:007:1439, 5321610100:50:007:1437, 5321610100:00:008:1435, 5321610100:50:007:1438, за адресою: Полтавська область, Полтавський район, місто Карлівка, вулиця Полтавська, 3, право власності на які зареєстровано за Карлівською міською радою (код ЄДРПОУ 21046549); у будівлях та спорудах виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, що використовують в діяльності ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829), ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826), ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833), за адресою: Полтавська область, Полтавський район, місто Карлівка, вулиця Полтавська, 3, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826), з метою відшукання та вилучення:

усіх акцизних накладних за січень - травень 2025 року, реєстру акцизних накладних за січень - травень 2025 року, декларацій з акцизного податку, розрахунки суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції), та інші документи, щодо сплати акцизного податку за січень - травень 2025 року;

документи ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833), які підтверджують господарські відносини з ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також з іншими суб`єктами господарської діяльності щодо придбання денатуруючих добавок за 2023 - 2025 роки (договори, додаткові договори, угоди, документи про їх виконання та оплату, листування щодо виконання зазначених договорів та угод, тощо);

актів про виробництво спирту етилового денатурованого та передачі його у спиртосховище; актів проведення денатурації; вимог на відпуск спирту на виробництво; актів виробництва розріджувача багатофункціонального за січень - травень 2025 року;

обладнання, що належить на праві власності, отримано в оренду ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826), обладнання, що отримано в оренду ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833), що використовується для виготовлення (покращення) та зберігання спирту етилового денатурованого, розріджувача багатофункціонального, іншої спиртовмісної речовини;

чорнових записів, блокнотів, щоденників, нотаток, інших рукописних записів або надрукованого тексту, носіїв інформації, у вигляді мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків, оптичних дисків, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, на яких можуть міститись електронні документи та відомості щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

довідок про результати перевірок ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833) проведених Головним управлінням ДПС у Полтавській області; речей та документів щодо комунікації службових осіб ДП «Жовтневий спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 00374829), ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826), ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833) зі службовими особами Головного управління ДПС в Полтавській області;

засобів відеофіксації (відеореєстратор), дані відеоспостереження (відеозапис) за січень 2025 року;

завірені належним чином копії наказів (контракти) про призначення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших посадових осіб та працівників ТОВ «Біохім-Пром» (код ЄДРПОУ 45061833), які здійснювали денатурацію спирту етилового та підписували відповідні акти денатурації за січень 2025 року, їх посадових інструкцій (функціональні обов`язки), оригіналів документів зі зразками підпису та почерку (вільні зразки);

документів щодо проведення будівельних робіт нових будівель (реконструкція) на території єдиного майнового комплексу ТОВ «Тікрайт» (код ЄДРПОУ 42356826) за адресою: Полтавська область, Полтавський район, м. Карлівка, вул. Полтавська, 3, декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення їх в експлуатацію, технічні паспорти на будівлі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1