Ухвала суду № 128349970, 15.05.2025, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/5216/25

Провадження № 1-кс/204/1447/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000001355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України,-

встановив:

До Чечелівського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000001355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22024040000001355 від 13.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України. Так, в ході досудового розслідування від співробітників 6 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області отримано дані щодо постачання підприємствами машинобудівної галузі Дніпропетровської області на територію країни-агресора, технологічного обладнання для металургійного комплексу Українського виробництва, зокрема посадовими особами ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), а саме: генеральним директором ОСОБА_5 , заступником генерального директора ОСОБА_6 , фінансовим директором вказаного підприємства ОСОБА_7 , технічним директором ОСОБА_8 , комерційним директором ОСОБА_9 , відповідальним за монтаж обладнання виробництва ФПГ «DHM GROUP» ОСОБА_10 та іншими невстановленими на теперішній час особами. Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_11 є засновниками ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406). Вищевказані підприємства, а також ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553 Магнітогорськ Російська Федерація), DHM Group s.r.o. Словаччина, входять до складу фінансово-промислової групи «DHM GROUP», центральний офіс, управління якої знаходяться за адресою: м.Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд 5. Так, від співробітників 6 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області отримано відомості про те, що ПРАТ «ДГМ ГРУП» до 24.02.2022 регулярно експортувало на підконтрольне «дзеркальне» підприємство ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553, м. Магнітогорськ, вул. Радянської Армії, буд. 8, корп. 1, офіс 902), засновником якого до 21.07.2022 був ОСОБА_6 , який на теперішній час є заступником генерального директора ПРАТ «ДГМ ГРУП», обладнання технологічне для ливарної промисловості, автоматизовані комплекси, промислові перфоратори, запчастини до них торгової марки DHM GROUP, виробництва ПРАТ «ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», який згідно відкритих джерел входить до складу ФПГ «DHM GROUP». На теперішній час, з метою прикриття злочинної діяльності для постачання промислового обладнання на ООО «ДГМ ГРУПП» (ИНН 7456021553 Магнітогорськ Російська Федерація), службові особи вказаних підприємств використовують мережу підконтрольних підприємств розташованих у Середній Азії та Європі, зокрема OOO EQUIP IMPEX (Узбекистан, Ташкент) та DHM Group s.r.o. (Братислава, Словаччина), як одержувачів вантажу. Вказане промислове обладнання торгової марки «DHM GROUP» українського виробництва, надалі постачається на підсанкційні, бюджетоутворюючі, галузеві підприємства ЗАТ «Магнітогорський металургійний комбінат», ЗАТ «Новолипецький металургійний комбінат», розташовані на території Російської Федерації. Крім того, від співробітників 6 відділу ГВЗНД УСБУ у Дніпропетровській області отримано дані щодо схеми постачання промислового обладнання, яке було виготовлено в України на виробничих потужностях ФПГ «DHM GROUP» та експортоване натериторію Російської Федерації в період квітня-червня 2022 року підконтрольними групі підприємствами, асаме: 23.02.2022 підприємство ПРАТ «ДГМ ГРУП», на виконання контракту № 934-06 від 16.11.2022, щодо поставки продукції власного виробництва, подало експортну-митну декларацію за № UA110150/2022/003187, номенклатура продукції - «Частини машин для подрібнення аборозмелювання: Привод дробильної камери ДР-3/1 (без електродвигуна) - 1шт, у розiбраному виглядi. Заводський № 400-23 (єскладовою частиною дробильної камери для подрiбнення», одержувач ТОВ «Дніпрогідромаш» Челябінська обл., м.Магнітогорськ, вул.Радянської армії, буд. 8, замовник та кінцевий споживач ПАО «ММК» (ПАО«Магнітогорський металургійний комбінат»). 23.02.2022 митна декларація № UA110150/2022/003187 була анульована у зв`язку зпочатком бойових дій. В подальшому 04.04.2022 підприємством ПРАТ «ДГМ ГРУП», з метою прихованого експорту на територію Російської Федерації промислового обладнання власного виробництва, порушуючи норми постанови КМУ № 187 від 03.03.2022, подані експортно-митні декларації за наступними номерами: №UA110150/2022/003673 від 04.04.2022, номенклатура продукції - «Привод дробильної камери ДР-3/1 (без електродвигуна) - 1шт, у розібраному вигляді. Заводський № 400-23 (є складовою частиною дробильної камери для подрібнення спеченого агломерату). Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», одержувач згідноконтракту DHMGroups.r.o.Spitalska53,Bratislava,81101,Slovakia»,згідно контракту№ 946-06від 25.03.2023.Опис номенклатурита заводськіномери продукціїповністю співпадаютьз митноюдекларацією №UA110150/2022/003187від 23.02.2022.№UA110150/2022/004027від 20.04.2022,номенклатура продукції-«Інші машинита механізминесамохідні:«Молот пневматичнийМП-450(урозібраномувигляді)-5комплектів.Заводські №№147,148,149,150,151(єзмінним робочиморганом доремонтнихманіпуляторів,та застосовуєтьсядля руйнуваннявогнетривкої футеровки,шлаку,бетону,на моментпроведення ремонтуметалургійних ковшів).Галузь застосування-металургійне виробництво.Виробник:ПрАТ «ДГМГРУП»,Україна таноменклатура товару№ 2тієї самоїдекларації «Частини машини для розкриття та закриття вічка доменної печі, уасортименті: опора проміжна машини розкриття - 2 комплекти (призначена для підтримки бурової штанги, задопомогою гака, в проміжному положенні впроцесі розкриття вічка). Механізм пресування МП-250 з кожухами машини закриття - 1шт. Заводський № 1706 (використовується для виконання операції видавлювання вічкової маси). Перфоратор HPP-1200/300 машини розкриття - 2 шт. Заводські №№ 238, 239 (є гідропневматичним приводом - виконавчим органом, що здійснює розкриття вічка, методом буріння каналу, для випуску продуктів плавки). Колектор гідравлічний SJ-32/4 - 3шт. Заводські № 77, 78, 79 (є з`єднувальним елементом трубопровода між рухомою та нерухомою частинами МЗЧВ доменної печі). Галузь застосування - металургійне виробництво. Виробник: ПрАТ «ДГМ ГРУП», Україна,одержувач DHMGroups.r.o.Spitalska53,Bratislava,81101,Slovakia. Так,проведеним аналізомінтернет ресурсівhttps:\\www.tradeatlas.comтаhttps:\\www.importgenios.comвстановлено наступне.18.06.2022підприємство DHMGroups.r.o.Spitalska53,Bratislava,81101,Slovakia,реалізувала вадресу OOO«EquipImpex»(Узбекистан,СЭЗ Ангрен,вул.Ташкентська,4)наступну номенклатурутовару «sparepartsofthecrushingcamera:pressingmechanism,puncher,hammerpneumatic,collectorhydraulic,driveofthecrushingcamera).Адреса місцезнаходженнявантажу -Литва.11.07.2022підприємство ООО«ДГМ ГРУПП»(іншаназва - ТОВ«Дніпрогідромаш»,ИНН 7456021553Магнітогорськ РосійськаФедерація)імпортує натериторію РосійськоїФедерації наступнупродукцію:номенклатура «перфоратор нррявляется узломмашины вскрытиялетки доменнойпечи.Предназначен длявыполнения операциивысверливания отверстиядля выпускапродуктов плавки.Имеет гидравлическийпривод исполнительногооргана осуществляющеговскрытие леткиметодом бу,механизм прессованиямп-250с кожухами.Модель мп-250,заводской №1706,новый,представляет собойисполнительный органмашины закрытиячугунной леткидоменной печи,посредством которого,в каналзакрываемой леткидоменной печивыдавливается леточная,запасные частидля сервисногоремонта иобслуживанияранее ввезеннойангломерационной машины№ др-3/1.Модель др-3/1,заводской №400-23,новый,не являетсятоваром военногоназначения.Поставляется вчастично разобранномвиде дляудобства транспортировки».Експортером значитьсяOOO«EquipImpex»(Узбекистан),виробником значитьсяПРАТ «ДГМГРУПП» Україна,власником товарногознаку значитьсяDHMGROUP.У вищезазначенийперіод засновником(згідновідкритих реєстрів)«ООО «ДГМГРУПП» (ИНН 7456021553 Магнітогорськ Російська Федерація) був ОСОБА_6 (ИНН 745606981404), який станом на 01.12.2024 єзаступником генерального директора ПРАТ «ДГМГРУП» (кодЄДРПОУ 20267355Дніпро),атакож засновникомDHMGroups.r.o.(№48013692,Словацька Республіка,представництво ПРАТ«ДГМ ГРУП»в СловацькійРеспубліці).Основним контрагентомна територіїРосійської Федераціїгрупи «DGMGROUP»єметалургійний гігантПАО «Магнітогорськийметалургійний комбінат»,з яким«DGMGROUP»співпрацює понад20років,«DGMGROUP»постійно виконуєроботи змодернізації ПАО«Магнітогорський металургійнийкомбінат»,проводячи монтажобладнання власноговиробництва.Так,від оперативногопідрозділу отриманодані,що довказаної протиправноїдіяльності причетнийброкер ПРАТ«ДГМ ГРУП»(кодЄДРПОУ 20267355) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,яка фактичнопроживає таздійснює фінансово-господарськудіяльність уякості брокераза адресою: АДРЕСА_1 . Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Таким чином, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація; документи та відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності та інших операцій у документальному та електронному вигляді стосовно ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406) та інших підприємств; документація та відомості щодо кількості, якості, інших фізичних та хімічних характеристик виготовленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), а також інших підприємств; документація та відомості про експортні та імпортні операції щодо постачання продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), а також інших підприємств; договори, додатки до них, інші відомості та супровідна документація щодо виготовленої та відправленої за кордон продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), а також інших підприємств; документація щодо працівників ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), посадові обов`язки, інструкції та інша документація щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола повноважень та обов`язків відповідних посадових осіб; відомості та документація щодо транспортних засобів, які здійснювали вивезення за межі території України товарно-матеріальних цінностей, виготовлених та/або реалізованих ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355), ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), а також іншими підприємствами; документи та відомості про перерахування грошових коштів за договорами, а також інша документація щодо вказаних договорів стосовно виготовленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП», ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод», а також іншими підприємствами; бірки, етикетки та інші види маркування (ідентифікації) продукції; печатки, штампи, факсиміле; персональні електронно-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, сервери, камери та інші засоби спостереження); документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи); банківські картки та банківські документи (квитанції, платіжні доручення, виписки тощо); грошові кошти в готівковій формі, одержані протиправним шляхом. Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст.93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів. Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області обшук за вказаною адресою не проводився. Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України. На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщенні за вищевказаною адресою, та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду слідчим доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №22024040000001355, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22024040000001355, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №22024040000001355 від 13.11.2024: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ; прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_37 , ОСОБА_4 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації; документів та відомостей про здійснення фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ДГМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 20267355) та інших операцій у документальному та електронному вигляді; документації та відомостей щодо кількості, якості, інших фізичних та хімічних характеристик виготовленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод»; документації та відомостей про відправлення за кордон виготовленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод»; договорів, додатків до них, іншої супровідної документації щодо виготовленої та відправленої за кордон продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод»; документації щодо працівників ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод» (код ЄДРПОУ 01374406), посадових обов`язків, інструкцій та іншої документації щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола повноважень та обов`язків відповідних посадових осіб; документації щодо транспортних засобів, які здійснюють в`їзд (виїзд) за межі території України на знаходяться на балансі ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод»; документів та відомостей про перерахування грошових коштів за договорами, а також іншої документації щодо вказаних договорів стосовно виготовленої продукції ПРАТ «ДГМ ГРУП» та ПРАТ «Золотоніський машинобудівний завод»; печаток, штампів, факсиміле; персональних електронно-обчислювальні машин (комп`ютерів); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів); банківських карток та банківських документів (квитанцій, платіжних доручень, виписок тощо).

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1