Ухвала суду № 128349891, 24.06.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/10357/24

Провадження № 1-кс/202/4733/2025

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні, керівником Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

З клопотання убачається, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління полковник ОСОБА_5 , будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 нмдг перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 42023041110000196 від 26.08.2023 року був проведений обшук робочого кабінету ОСОБА_5 , в ході проведення котрого на робочому столі виявлено копії документів, згідно котрих мати останнього ОСОБА_6 у 2023 році придбала нерухомість в Королівстві Іспанія в районі Аліканте (ALICANTE) у АДРЕСА_5 за 236 000 Євро, що на дату придбання нерухомості становить близько 9 500 000 гривень.

Також отримано інформацію про те, що мати ОСОБА_5 у липні 2023 року набула право власності на дачний будинок площею 118,4 м2 по АДРЕСА_1 . Орієнтовна ринкова вартість 1 м2 нерухомості по АДРЕСА_6 становить близько 1000 доларів США. Таким чином, вартість набутого ОСОБА_6 майна становить близько 120 000 доларів США, що становить близько 4 500 000 гривень.

Крім того, встановлено, що у 2023 році дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_7 набула у власність автомобіль TOYOTA LAND CRUISER 2022 року випуску, VIN НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 . Вартість вказаного автомобіля, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру транспортних засобів складає 3366 636 гривень.

07.12.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ «Алмаз Мотор, ЛТД» укладено договір купівлі-продажу№ 513А/22 автомобіля ToyotaLand Cruiser, 2022 року випуску. Вартість автомобіля сткладала 4 022 856 гривень.

13.01.2023 року укладено додаткову угоду № 1 відповідно до котрої внесено зміни до договору від 07.12.2022 № 513А/22 в частині узгодження остаточної ціни, яка склала 3 366 636 грн.

Згідно інформації ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 07.12.2022 року ОСОБА_7 сплачено передоплату за автомобіль в розмірі 120 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Алмаз Мотор, ЛТД» та 05.01.2023 року 3 246 636 грн. за автомобіль.

10.10.2023 року ОСОБА_7 на підставі договору купівлі-продажу від 10.10.2023 № 1242/2023/4096576 передала у власність автомобіль Toyota LandCruiser ОСОБА_8 за ціною 3 366 636 гривень.

Слідчий у клопотанні зазначає, що вищевказаний договір купівлі-продажу між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено формально з метою створення видимості відчуження майна. Після укладення правочину автомобіль Toyota LandCruiser залишився у розпорядженні ОСОБА_7 , що підтверджується довіреністю на право розпорядження транспортним засобом, виданою ОСОБА_8

30.03.2024 року автомобіль Toyota Land Cruiser продано ОСОБА_9 за ціною 950 000 грн.

Відповідно до даних ДРФОПП загальна сума нарахованого ОСОБА_7 доходу за період з 2007 року по березень 2022 року становить 173 207,84 гривні.

Основний вид доходу з 2020 року по березень 2022 року це доходи за ознакою 128 (Соціальні виплати з відповідних бюджетів), джерело доходу - Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради.

Таким чином, можливість придбання ОСОБА_7 автомобіля вартістю 3 366 636,00 грн за рахунок власних грошових коштів викликає обґрунтовані сумніви.

Згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік, котру подав ОСОБА_5 , сума його доходу становить 584 595 гривень.

Разом з тим суми доходів дружини ОСОБА_5 у той же період не вказано.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42024041110000342 встановлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , які, використовуючи банківські рахунки відкриті на їх паспортні данні, здійснюють підозрілі фінансові операції пов`язані з набуттям активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують офіційні доходи ОСОБА_5 , який офіційно отримав дохід 1 703 608 гривень за 3 роки.

Слідчий у клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 і за вказаною адресою може зберігати оригінали правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 (об`єкт нерухомості №1.951, котрий має назву "ІНФОРМАЦІЯ_3" та №1.904 за реєстром власності №2 м. Торрев`єха); підтверджуючі документи з приводу відкриття або закриття рахунку щодо перебування грошових коштів на рахунку, відкритих в банку «BANCO SANTANDER», SA NIF entity A39000013, номер рахунку або депозиту НОМЕР_3, котрий належить ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки з банківських рахунків, документи, котрі підтверджують складання довіреності, виданої на ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку Іспанії, посвідка НОМЕР_4, місце проживання: АДРЕСА_3 , котра посвідчена нотаріусом, листування з ОСОБА_12 або іншими особами щодо придбання нерухомості в Королівстві Іспанія, а також інших речей та документів, котрі можуть бути доказами вчинення злочину.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_14 .

З огляду на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначив, що начальник Дніпровського КЕУ ОСОБА_5 набув активів, вартість котрих складає близько 17 500 000 гривень, що на 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян перевищують його офіційні доходи, і за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання останнього, що підтверджується матеріалами долученим до клопотання, можуть зберігатися документи, котрі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема документи на нерухоме майно в Королівстві Іспанія та банківські рахунки, відкритих в банку «BANCO SANTANDER».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_14 .

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимог пунктів 4, 5, 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, за правилами якої слідчий суддя розглядає клопотання про проведення обшуку, клопотання про проведення обшуку повинно містити крім інших відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук (огляд) житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (огляд).

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріалами доданими до клопотання, було підтверджено, що ймовірно було вчинено зазначене у клопотанні кримінальне правопорушення, а також за адресоюАДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , можуть зберігатися оригінали правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , підтверджуючі документи з приводу відкриття або закриття рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог частини 5 статті 237 КПК України при проведенні обшуку дозволяється вилучення лише речей і предметів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу.

Керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42024041110000342 від 24.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 , право власності на котре зареєстровано за ОСОБА_14 , з метою відшукання та вилучення оригіналів правовстановлюючих документів на придбання, користування, відчуження (договори купівлі-продажу) на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , з реєстраційними номерами №1.951, котрий має назву має назву "ІНФОРМАЦІЯ_3", та №1.904 за Реєстром власності №2 м. Торрев`єха; документи з приводу відкриття або закриття рахунку щодо перебування грошових коштів на рахунку, відкритих в банку «BANCO SANTANDER», SA NIF entity A39000013, номер рахунку або депозиту НОМЕР_3, котрий належить ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 ; виписки з банківських рахунків; документів, котрі підтверджують складання довіреності, виданої на ОСОБА_12 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянку Іспанії, посвідка НОМЕР_4, місце проживання: АДРЕСА_3 ; листування з ОСОБА_12 або іншими особами щодо придбання нерухомості в Королівстві Іспанія, а також інших речей та документів, котрі можуть бути доказами вчинення злочину.

Ухвала надає право на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 08 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1