Ухвала суду № 128349855, 23.06.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/15852/23

Провадження № 1-кс/202/4620/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42023040000000256 від 13.04.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

18.06.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42023040000000256 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою Офісу Генерального прокурора від 17.04.2023 здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні № 42023040000000256 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021 р.р. в порушення п.п. 265.1.3, п. 265.1 ст. 265, п. 274.1 ст. 274, п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України занизили орендну плату за землю розташовану на території Павлоградського району Дніпропетровської області, внаслідок чого ухилились від сплати платежів до бюджету на суму 42 254 387 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що підставою для донарахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є акт документальної позапланової виїзної перевірки 30.06.2022 року №1057/04-36-07-08/30838090, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021рр. повинно було нараховувати орендну плату за землю та подавати податкові декларації з плати за землю до ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган ДПС 0424) по орендованій земельній ділянці площею 250,0000 га із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) (для створення та функціонування індустріального парку), на території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, однак підприємство не проводило такі нарахування та декларації не подавало.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у органу досудового розслідування виникає об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу (із можливістю вилучення оригіналів документів) договору оренди землі від 07.04.2017, додаткову угоду від 15.12.2017, розрахунок орендної плати, додаткову угоду від 30.04.2021, акт приймання-передачі земельної ділянки від 30.04.2021, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023040000000256 від 13.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021 р.р. в порушення п.п. 265.1.3, п. 265.1 ст. 265, п. 274.1 ст. 274, п.п. 288.5.1 п. 288.5 ст. 288 Податкового кодексу України занизили орендну плату за землю розташовану на території Павлоградського району Дніпропетровської області, внаслідок чого ухилились від сплати платежів до бюджету на суму 42 254 387 гривень.

Підставою для донарахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є акт документальної позапланової виїзної перевірки 30.06.2022 року №1057/04-36-07-08/30838090, в якому зазначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2017-2021рр. повинно було нараховувати орендну плату за землю та подавати податкові декларації з плати за землю до ІНФОРМАЦІЯ_2 (орган ДПС 0424) по орендованій земельній ділянці площею 250,0000 га із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ 11.02) (для створення та функціонування індустріального парку), на території Богуславської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, однак підприємство не проводило такі нарахування та декларації не подавало.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні документації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Щодо вилучення оригіналів слід зазначити, що слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, так як матеріали клопотання не містять даних щодо призначення будь яких експертиз та підстав для вилучення оригіналів.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого управлінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42023040000000256 від 13.04.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилученням їх копій, а саме договору оренди землі від 07.04.2017, додаткову угоду від 15.12.2017, розрахунок орендної плати, додаткову угоду від 30.04.2021, акт приймання-передачі земельної ділянки від 30.04.2021, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.08.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4