Ухвала суду № 128309564, 28.05.2025, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/6467/24

Провадження № 1-кс/210/935/25

28 травня 2025 року Металургійний районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відеоконференції клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваного:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, адвоката, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Металургійного районного суду міста Кривого Рогу надійшло клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що Групою слідчих СВ ВП № 2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області та Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 07.02.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

У ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше липня 2023 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи депутатом Криворізької міської ради, діючи умисно, в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022., з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення бюджетних коштів Криворізької міської територіальної громади, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі злочинної організації, з метою вчинення, тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному заволодінні бюджетними коштами, виділеними на здійснення капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробив єдиний план протиправних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, який полягав в наступних діях:

утворення стійкого злочинного об`єднання (злочинної організації) та керівництво ним, підбір співучасників та розподіл функцій кожного із учасників організованої групи;

лобіювання в Криворізькій міській раді питання щодо виділення бюджетних коштів підконтрольним подружжю Смєлих суб`єктам господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирними будинками в м. Кривому Розі, а саме: ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР",

ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" (надалі управителі) на здійснення капітальних ремонтів об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

залучення в якості співучасників злочинів довірених осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та професійних будівельників, які мають досвід проведення різних типів будівельних робіт - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;

укладення від імені ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" договорів з ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР", а також з ВІДДІЛОМ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ щодо капітальних та поточних ремонтів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також багатоквартирних житлових будинків, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України;

заволодіння грошовими коштами, які становлять різницю між завищеною ціною на матеріальні ресурси, завищеною транспортною складовою у складі відпускної ціни будівельних матеріалів, а також безпідставним порушенням норм ДБН, які передбачені збірником 9 РЕКНр, під час проведення робіт;

конвертування коштів у готівку після їх перерахування із рахунків ТОВ "РЕММАШСЕРВІС" на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання;

забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

розподілі коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації;

забезпечення постійного та систематичного функціонування злочинної організації, шляхом надання знарядь та засобів для здійснення поточної діяльності: оренда офісних приміщень, забезпечення матеріально технічною базою, надання транспортних засобів, надання оборотних грошових коштів;

здійснення прикриття незаконної діяльності злочинного утворення, шляхом використання підприємств реального сектору економіки, месенджерів для спілкування та інше;

інструктаж та контроль за діяльністю учасників злочинної організації, щодо заходів безпеки, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, за фактичним робочим місцем, місць зберігання первинної бухгалтерської документації, документації, яка підтверджує зв`язки між учасниками злочинної організації.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучив у статусі співорганізатора до складу злочинного об`єднання свою дружину

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_7 довів до відома ОСОБА_8 заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу, ОСОБА_8 дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості співорганізатора, погодилась виконувати покладені на неї функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора злочинного об`єднання ОСОБА_7

У подальшому, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Рішенням учасника ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» №06 від 30.09.2020 та виданого на його виконання наказу № 7 від 30.10.2021, директором вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 .

Відповідно до Розділу 9 Статуту ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» до функціональних обов`язків ОСОБА_9 серед іншого входить:

представництво без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, з фізичними особами;

здійснення оперативного керівництва поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом та Загальними Зборами;

вирішення інших питання, що передані Загальними Зборами до компетенції виконавчого органу Товариства;

видання довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів;

приймання на роботу та звільнення з неї працівників Товариства, застосування щодо них заохочень та стягнень;

визначення сфери компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства;

розпорядження майном та грошовими коштами, внесеними у Статутний капітал Товариства;

організація виконання рішень Загальних Зборів;

розробка поточних та перспективних планів діяльності Товариства та організація їх виконання;

укладання та підписання від імені Товариства договорів (правочинів);

розроблення фінансового плану Товариства та організація його виконання.

Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_9 , як посадова особа яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «РЕММАШСЕРВІС», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.

Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Враховуючи наведене, в силу займаної посади ОСОБА_9 була наділена організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

У подальшому, ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , не пізніше липня 2023 року, (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), знаходячись у невстановленому місці, залучили у статусі виконавців ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізичною особою-підприємцем, а також адвокатом (згідно рішення Дніпропетровської обласної КДКА №1 від 18.01.2011 року), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які є фізичними особами-підприємцями.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 довели до відома ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заздалегідь розроблений план вчинення злочинів. В свою чергу останні дали свою добровільну згоду на участь у злочинному об`єднанні (злочинній організації) в якості виконавців, погодилась виконувати покладені на них функції у злочинному об`єднанні, виконувати окремі вказівки та доручення організатора та співорганізатора злочинного об`єднання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам злочинного утворення, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Так, рішенням виконкому Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 «Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами передбачено виділення бюджетних коштів відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради на здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу.

Також, відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року №473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії російської Федерації, пов`язаних із пошкодженням будівель та споруд», №474 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об`єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів», «Програмою розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 20172027 років» передбачено виділення Криворізькою міською територіальною громадою, бюджетних коштів ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР", ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Отже, усвідомлюючи можливість освоєння виділених бюджетних грошових коштів, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників злочинної організації, відомого всім учасникам групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у період часу з липня 2023 року по грудень 2024 року з метою укладення прямих договорів на здійснення заходів з усунення аварій в житловому фонді об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України, та здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, шляхом умисного не застосування засад конкурентного середовища у сфері публічних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції, систематично здійснювали дії, спрямовані на заволодіння бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади (з боку замовника робіт ТОВ "ЖИТЛОСЕРВІС-КР" одним із власників якого є ОСОБА_7 , ТОВ "УЮТ-2011" одним із власником якого є ОСОБА_8 , ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР"- одним із власників якого є ОСОБА_8 та відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради) (та з боку проектанта та виконавців робіт ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), виділених для здійснення капітальних ремонтів об`єктів освітніх закладів на території м. Кривого Рогу, а також об`єктів, які постраждали в наслідок збройної агресії російської федерації проти України.

1. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 20.03.2024 по 14.09.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) завідомо неправдиві відомості щодо вартості транспортної складової в складі відпускної ціни на Штукатурку Polimin ШЦ-2 у співвідношенні до усереднених показників транспортних витрат на перевезення будівельних вантажів автомобільним транспортом, та здійснили проведення будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 у період часу з 20.03.2024 по 25.03.2024 забезпечено проведення та участь підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» та ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» у відкритих торгах з особливостями, за результатами яких укладено 11 договорів за предметами «Поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків пов`язаний з ліквідацією наслідків збройної агресії російської федерації проти України» на загальну суму 2 694 691,94 грн.

ОСОБА_6 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконавцями робіт, які фактично забезпечували здійснення їх будівництва, а саме: ОСОБА_13 два об`єкти, ОСОБА_12 три об`єкти, ОСОБА_11 шість об`єктів.

У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_10 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 внесли завідомо неправдиві відомості, стосовно вартості транспортної складової на будівельні матеріали.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР» платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 2 694 691,94грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт шляхом незаконного збільшення вартості транспортної складової на матеріали, вчинили заволодіння чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 420 873, 35 гривень, що в 277 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

2. В рамках досудового розслідування встановлено, що з 25.03.2024 по 09.10.2024 за вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами, безпідставно внесли до звітної документації з будівництва (локальних кошторисів, договірної ціни та ін.) - використання переміщення вантажів вручну, замість використання передбаченого Збірником 9 РЕКНр (Дахи, покрівлі) крану переносного вантажопідйомністю 1 т, під час замовлення та виконання робіт, та здійснили проведення вищевказаних будівельних робіт на 11 об`єктах будівництва за наступних обставин.

За вказівкою організатора ОСОБА_7 та під контролем співорганізатора ОСОБА_8 у період часу з 25.03.2024 по 13.09.2024 забезпечено укладення між підконтрольними суб`єктами господарювання ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" з ТОВ «РЕММАШСЕРВІС» 11 прямих договорів за предметом «Заходи (ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, пов`язаних з ліквідацією наслідків збройної агресії російської Федерації проти України (поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків», на загальну суму 3 910 759,69 грн.

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 , як виконавці, діючи відповідно до раніше створеного організатором ОСОБА_7 планом у складі злочинної організації, підготували проект договору, договірну ціну, локальний кошторис, підсумкову відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат за договорами.

ОСОБА_6 як виконавець, діючи відповідно до раніше обумовленого плану у складі злочинної організації здійснив контроль за виконанням будівельних робіт за вищевказаним об`єктом, які організовувались та проводились ОСОБА_9 у строки визначені умовами договору.

У подальшому, ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_10 , підготували офіційні документи, а саме: акти приймання виконаних будівельних робіт та підсумкові відомості ресурсів (витрати за прийнятими нормами) за об`єктами, до яких ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 внесли завідомо неправдиві відомості, завищену вартість виконаних робіт шляхом застосування необґрунтованих нормативів.

В результаті чого, ТОВ «ЖИТЛОСЕРВІС-КР», ТОВ "УЮТ-2011", ТОВ "СІТІСЕРВІС-КР" платіжними дорученнями, перераховано грошові кошти на суму 3 910 759,69 грн.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 діючи у складі злочинної організації, повторно в умовах воєнного стану, запровадженого на території України Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, в результаті умисного завищення вартості виконаних робіт, повторно, шляхом застосування необґрунтованих нормативів, вчинили заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме бюджетними коштами Криворізької міської територіальної громади, чим спричинили майнової шкоди територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради, на загальну суму 1 404 637, 28 гривень, що в 927 разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2024 рік.

Загальна сума збитків за 2 епізодами злочинної діяльності, завданих Криворізькій міській територіальній громаді, внаслідок вчинення злочинів становить 1 825 510,63 грн.

08.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безвизначення розміру застави, строком до 07.04.2025.

21.02.2025 на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області від 08.02.2025, відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розімірі 300 (трьохста) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

У разі сплати суми застави підозрюваним ОСОБА_6 , покласти на останнього наступні обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 вніс заставу у розмірі 908 400 гривень, визначену на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025.

04.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків. Визначених ст. 194 КПК України, строком до 01.06.2025.

На думку сторони обвинувачення, відносно ОСОБА_6 , необхідно продовжити строк застосування обов?язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, виходячи з наступного.

На думку сторони обвинувачення, підставою для продовження строку обов?язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України застосованих відносно ОСОБА_6 , є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1, 2, 3 ,4, 5 ч. 2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 зможе вчинити наступні дії:

п.1 Переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Враховуючи тяжкість покарання, а також вагомість зібраних доказів, ОСОБА_6 зможе покинути територію України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

п.2 Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

ОСОБА_6 , маючи доступ до первинних бухгалтерських документів, звітної документації з будівництва, електронних носіїв інформації, чорнових записів, в яких міститься інформація з приводу виділених бюджетних коштів на проведення будівельних робіт за вищевикладеними фактами, зможе знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження того, у протоколах за результатами проведення НСРД аудіо відеоконтроль особи ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 у приміщенні № 2.55, розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 встановлено, що 26.07.2024 у період часу 13:18:55 13:24:40: ОСОБА_11 зайшовши за допомогою мобільного терміналу в телеграм канал, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (https://linktr.ee/svoikr) у якому побачив співробітника поліції (правоохоронного органу), після чого ОСОБА_11 надав для перегляду вказане зображення ОСОБА_8 , здійснив копіювання збереженого цифрового зображення вказаної публікації на якій зображений працівник правоохоронного органу, надіславши зображення в невстановленому месенджері на мобільний пристрій ОСОБА_9 , що дало змогу іншим учасникам впізнати оперативного співробітника поліції.

Оскільки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 систематично маскували свою злочинну діяльність, обізнані про методи та заходи документування злочинних дій правоохоронними органами, та після упізнання особи, як співробітника поліції, зібрали документацію, чорнові записи, печатки, комп`ютерну техніку, у вказаному приміщені з метою її знищення та/або переховування.

При цьому мовлення відбувається тихим та нерозбірливим мовленням, при якому звуки вимовляються без участі голосових зв`язок з характерним «жестикулюванням».

Вказані обставини свідчать про наявність змови учасників злочинної організації до якої увійшли ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , спрямованої на перешкоджання кримінальному провадженню, приховування, знищення та спотворення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

п.3 Незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 перебувають у підпорядкуванні у подружжя ОСОБА_7 та ОСОБА_7 , що підтверджується тим, що у ході проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що учасники злочинної організації використовують умовні словосполучення «ПАПА» та «МАМА» замість (П.І.Б) організаторів.

Враховуючи вказані обставини, ОСОБА_6 , будучи виконавцем у злочинній організації при цьому будучи адвокатом зможе здійснювати незаконний вплив на вказаних підозрюваних з метою недопущення надання останніми викривальних показань відносно себе чи інших на даний час невстановлених осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення.

Під час досудового розслідування не встановлені та недопитані усі свідки протиправних дій, на яких ОСОБА_6 , зможе незаконно впливати у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.

п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником злочинної організації, на теперішній час адвокатом та попередньо працюючи на посаді ачальника Управління капітального будівництва у виконкомі Криворізької міської ради, зможе використати свої корупційні зв`язки у виконкомі Криворізької міської ради з метою недопущення залучення до кримінального провадження представника територіальної громади для допиту в якості представника потерпілого, а також перешкоджання органу досудового розслідування шляхом невиконання законних вимог слідчого та прокурора щодо надання документів щодо розпорядження бюджетними коштами на здійснення ремонтних та будівельних робіт по об`єктах, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

п.5 продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_6 будучи активним учасником злочинної організації яка функціонувала протягом тривалого часу (більше ніж протягом 2 років), та на систематичній основі здійснювали розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонтних та будівельних робіт по об`єктах, що постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. Лише запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зможе запобігти вказаному ризику, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть обмежити ОСОБА_6 у реалізації злочинного умислу злочинної організації.

Таким чином, учасники злочинної організації продовжують реалізовувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних робіт за об`єктами будівництва.

Беручи до уваги вищезазначене, враховуючи неможливість запобігання вищезазначених ризиків, прокурор просить суд продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисники підозрюваного ОСОБА_6 адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожна окремо, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку адвокатів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання з додатками, прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42024040000000459 від 09.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

07.02.2025 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.. 208 КПК України.

07.02.2025 року на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що він підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України за ознаками участі у злочинній організації.

- ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, вчинене у великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, вчинене в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією.

- ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за ознаками складання та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією.

Повідомлення про підозру вручене ОСОБА_6 особисто під підпис.

08.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком до 07.04.2025 року.

21.02.2025 на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетрвоської області від 08.02.2025, відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розімірі 300 (трьохста) розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 908 400 гривень.

У разі сплати суми застави підозрюваним ОСОБА_6 , покласти на останнього наступні обов?язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

- не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон , а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 вніс заставу у розмірі 908 400 гривень, визначену на підставі ухвали колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025.

03.04.2025 року ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024040000000459 від 09.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України до 6-ти (шести) місяців, а саме до 07.08.2025 року.

03.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області відносно ОСОБА_6 продовжено строк дії обов`язків. Визначених ст. 194 КПК України, строком до 01.06.2025 року.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Статтею 199 КПК України встановлено, що клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У клопотанні прокурор посилається на наявність ризиків, які наразі не зменшилися та не перестали існувати, зокрема: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

За результатами встановлених у судовому засіданні обставин та з урахуванням доводів, викладених стороною обвинувачення, слідчий суддя вважає, що на даний час стороною обвинувачення доведено наявність обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 1 ст. 194 КПК України, а також передбачених ст. 199 КПК України, а саме, заявлені при обранні запобіжного заходу ризики не зменшились і не відпали, тоді як наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали в частині покладення процесуальних обов`язків.

Зокрема, слідчий суддя вважає, що на даний час не перестали існувати ризики, наявність яких встановлена слідчим суддею в попередній ухвалі, зокрема того, що підозрюваний з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей та документів чи речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також впливати на свідків та експертів у зазначеному кримінальному провадженні, тоді як досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні ще не завершене та заплановано проведення низки слідчих дій, необхідність яких визнана слідчим суддею в ухвалі від 03.04.2025 року про продовження строку досудового розслідування, тоді як тверджень про зменшення заявлених прокурором ризиків слідчому судді не надано, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися і не перестали існувати.

Враховуючи наведене та наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії обов`язків, покладених ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 року, слідчий суддя приходить до висновку, що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_6 підлягає продовженню на строк 60 днів до 26 липня 2025 року включно.

На підставі вищевикладеного та керуючись вимогами ст.ст. 176 178, 182, 184, 194, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №42024040000000459 від 09.10.2024 року про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підозрюваного увчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.2ст.255,ч.4ст.28,ч.5ст.191,ч.4ст.28,ч.1ст.366КК України задовольнити.

Продовжити строкдії обов`язків,передбачених ч.5ст.194КПК України,покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою колегії суддів Дніпровського апеляційного суду від 21.02.2025 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на строк 60 днів до 26 липня 2025 року включно, а саме:

-прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора, суду;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання, перебування;

-не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 02.06.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1