Ухвала суду № 128155806, 16.06.2025, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3783/25

Провадження № 1-кс/202/4567/2025

УХВАЛА

Іменем України

16 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Відповідно до клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в результаті узгоджених умисних протиправних дій співучасників злочину, використання підроблених державних актів на право власності на 98 земельних ділянок, посадові особи громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093) діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Агротерра-Нова» (код ЄДРПОУ 45163408) незаконно зареєстрували право власності на 98 земельних ділянок лісового та природно-заповідного фонду загальною площею близько 43 га, розташованих на території Новомосковського району (на т.ч. Самарівського району) Дніпропетровської області.

Відповідно до наявної інформації, право власності на земельні ділянки (загальною кількістю 98 штук) зареєстровано за громадянами України, однак відомості в реєстр речових прав на нерухоме майно не вносилися. У подальшому, вказані особи нібито стали членами вищевказаної громадської організації та відповідно до актів прийому-передачі майна передали на баланс ГО «Спілка «Допомога та підтримка» зазначені земельні ділянки. Державним реєстратором, на підставі заяви представника ГО «Спілка «Допомога та підтримка» здійснено державну реєстрацію права власності на 98 земельних ділянок за даною ГО.

Також, 23.10.2023 фізична особа ОСОБА_5 та ГО «Спілка «Допомога та підтримка», в особі Голови організації - ОСОБА_6 , заснували ТОВ Агротерра-Нова», директором якого обрано ОСОБА_5 . Після чого, в статутний капітал ТОВ «Агротерра-Нова» з боку ГО «Спілка «Допомога та підтримка» внесено вищевказані 98 земельних ділянок, що становлять 48,82% від всього статутного капіталу підприємства. Згодом, 03.11.2023 на загальних зборах учасників ТОВ «Агротерра-Нова» ГО «Спілка «Допомога та підтримка» вийшла зі складу учасників, залишивши у розпорядженні підприємства вищевказані 98 земельних ділянок. В подальшому на підставі акту прийому-передачі вищевказані земельні ділянки передані у власність ОСОБА_5 як фізичної особи.

Водночас, за показами свідків, вони не оформлювали та не передавали вищевказані земельні ділянки у власність ГО «Спілка «Допомога та підтримка», акти прийому-передачі не підписували, а наявні підписи в наданих їм для огляду актах виконано не ними, до ГО «Спілка «Допомога та підтримка» останні не вступали та про таку організацію не знають, нікого з посадових осіб ГО «Спілка «Допомога та підтримка» та ТОВ «Агротерра-нова» вони не знають.

Згідно з інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 , окрім ГО «Спілка «Допомога та підтримка»,є керівником також наступних суб`єктів господарювання: ПП "Норталс23" (ЄДРПОУ 26343430), ПП "Інтертон" (ЄДРПОУ 31408379), ТОВ "Промислова компанія "Лімас" (ЄДРПОУ 38988968), ТОВ "Твег ЛТД" (ЄДРПОУ 39188655), ТОВ "Метал-Полімер Груп ЮА" (ЄДРПОУ 39557184), ТОВ "Кіберлейт" (ЄДРПОУ 40005250), ТОВ «Слобожанські Ігри" (ЄДРПОУ 40032457), ТОВ "Альп трейдинг" (ЄДРПОУ 40071627), ТОВ "Абрис Дніпро" (ЄДРПОУ 40236130), ТОВ "Торговий дім гранпостач" (ЄДРПОУ 40237899), ТОВ "Комстарліт" (ЄДРПОУ 40717489), ТОВ "Сайд Експо" (ЄДРПОУ 41488560), ТОВ "Короста" (ЄДРПОУ 41990338), ТОВ "Бабуста" (ЄДРПОУ 42191448), ТОВ "Марфео" (ЄДРПОУ 42192279), ТОВ "Матеріал стиль" (ЄДРПОУ 42545687), ТОВ "АЙ ПІ Форвард Інвест" (ЄДРПОУ 42915230), ТОВ "Денкулторг" (ЄДРПОУ 43922626), ТОВ "Трюдо" (ЄДРПОУ 44196338), ТОВ «Пласкант» (ЄДРПОУ 44628712), ТОВ "Хастрен Скіл" (ЄДРПОУ 45013266). Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , є номінальним (фіктивним) керівником Громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка», та інших вищезазначених підприємств.

В ході досудового розслідування також встановлено осіб, які мають відношення до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, серед яких і ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою ОСОБА_7 може зберігати документи, що мають відношення до вказаних земельних ділянок, тобто мають значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей що мають значення для досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень, а саме: державних актів на право власності на земельні ділянки, актів прийому-передачі майна у власність (підписаних з одного боку ОСОБА_8 , з другого боку нібито власником земельної ділянки), документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків, громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка» (код ЄДРПОУ 44990093), ТОВ «Агротерра-Нова» (код ЄДРПОУ 45163408), (протоколи загальних зборів, рішення, тощо), документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків суб`єктів господарювання: ПП "Норталс23" (ЄДРПОУ 26343430), ПП "Інтертон" (ЄДРПОУ 31408379), ТОВ "Промислова компанія "Лімас" (ЄДРПОУ 38988968), ТОВ "Твег ЛТД" (ЄДРПОУ 39188655), ТОВ "Метал-Полімер Груп ЮА" (ЄДРПОУ 39557184), ТОВ "Кіберлейт" (ЄДРПОУ 40005250), ТОВ «Слобожанські Ігри" (ЄДРПОУ 40032457), ТОВ "Альп трейдинг" (ЄДРПОУ 40071627), ТОВ "Абрис Дніпро" (ЄДРПОУ 40236130), ТОВ "Торговий дім гранпостач" (ЄДРПОУ 40237899), ТОВ "Комстарліт" (ЄДРПОУ 40717489), ТОВ "Сайд Експо" (ЄДРПОУ 41488560), ТОВ "Короста" (ЄДРПОУ 41990338), ТОВ "Бабуста" (ЄДРПОУ 42191448), ТОВ "Марфео" (ЄДРПОУ 42192279), ТОВ "Матеріал стиль" (ЄДРПОУ 42545687), ТОВ "АЙ ПІ Форвард Інвест" (ЄДРПОУ 42915230), ТОВ "Денкулторг" (ЄДРПОУ 43922626), ТОВ "Трюдо" (ЄДРПОУ 44196338), ТОВ «Пласкант» (ЄДРПОУ 44628712), ТОВ "ХастренСкіл" (ЄДРПОУ 45013266), технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, витяги ДЗК, інших документів, що стали підставою для здійснення відчуження та заволодіння земельними ділянками, також документів, з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 необхідних в свою чергу для проведення в подальшому відповідних судових експертиз,чорнових записів, блокнотів із рукописними записами, пов`язаними із незаконним заволодінням земельними ділянками; системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, а також зовнішніх носіїв інформації флеш-накопичувачів, оптичних носіїв із правом повного доступу до всієї інформації яка на них міститься, в т.ч. переписки в соціальних мережах, та месенджерах, електронній пошті, SIM карток, що слугували засобами зв`язку та використання їх під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації; банківських карток; інших предметів та речей, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі "Михалкова та інші проти України" розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана "гарантувати кожному, хто потребує під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції", що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчий є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, а проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є його місцем реєстрації та мешкання, необхідне з метою виявлення: державних актів на право власності на земельні ділянки, актів прийому-передачі майна у власність (підписаних з одного боку ОСОБА_8 , з другого боку нібито власником земельної ділянки); документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків, громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка», код ЄДРПОУ 44990093, ТОВ «Агротерра-Нова», код ЄДРПОУ 45163408 (протоколи загальних зборів, рішення, тощо), документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів; фірмових бланків суб`єктів господарювання: ПП "Норталс23" (ЄДРПОУ 26343430), ПП "Інтертон" (ЄДРПОУ 31408379), ТОВ "Промислова компанія "Лімас" (ЄДРПОУ 38988968), ТОВ "Твег ЛТД" (ЄДРПОУ 39188655), ТОВ "Метал-Полімер Груп ЮА" (ЄДРПОУ 39557184), ТОВ "Кіберлейт" (ЄДРПОУ 40005250), ТОВ «Слобожанські Ігри" (ЄДРПОУ 40032457), ТОВ "Альп трейдинг" (ЄДРПОУ 40071627), ТОВ "Абрис Дніпро" (ЄДРПОУ 40236130), ТОВ "Торговий дім гранпостач" (ЄДРПОУ 40237899), ТОВ "Комстарліт" (ЄДРПОУ 40717489), ТОВ "Сайд Експо" (ЄДРПОУ 41488560), ТОВ "Короста" (ЄДРПОУ 41990338), ТОВ "Бабуста" (ЄДРПОУ 42191448), ТОВ "Марфео" (ЄДРПОУ 42192279), ТОВ "Матеріал стиль" (ЄДРПОУ 42545687), ТОВ "АЙ ПІ Форвард Інвест" (ЄДРПОУ 42915230), ТОВ "Денкулторг" (ЄДРПОУ 43922626), ТОВ "Трюдо" (ЄДРПОУ 44196338), ТОВ «Пласкант» (ЄДРПОУ 44628712), ТОВ "ХастренСкіл" (ЄДРПОУ 45013266); технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, витяги ДЗК, інших документів, що стали підставою для здійснення відчуження та заволодіння земельними ділянками, також документів, з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ; чорнових записів, блокнотів із рукописними записами, пов`язаними із незаконним заволодінням земельними ділянками; системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, а також зовнішніх носіїв інформації флеш-накопичувачів, оптичних носіїв із правом повного доступу до всієї інформації яка на них міститься, в т.ч. переписки в соціальних мережах, та месенджерах, електронній пошті, SIM карток, що слугували засобами зв`язку та використання їх під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації; банківських карток.

Керуючись ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 110, 107, 131-132, 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №42024040000000470 від 15.10.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024040000000470, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , є його місцем реєстрації та мешкання, з метою виявлення: державних актів на право власності на земельні ділянки, актів прийому-передачі майна у власність (підписаних з одного боку ОСОБА_8 , з другого боку нібито власником земельної ділянки); документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів, фірмових бланків, громадської організації «Спілка «Допомога та підтримка», код ЄДРПОУ 44990093, ТОВ «Агротерра-Нова», код ЄДРПОУ 45163408 (протоколи загальних зборів, рішення, тощо), документів фінансово-господарської діяльності, податкової та бухгалтерської звітності, печаток, штампів; фірмових бланків суб`єктів господарювання: ПП "Норталс23" (ЄДРПОУ 26343430), ПП "Інтертон" (ЄДРПОУ 31408379), ТОВ "Промислова компанія "Лімас" (ЄДРПОУ 38988968), ТОВ "Твег ЛТД" (ЄДРПОУ 39188655), ТОВ "Метал-Полімер Груп ЮА" (ЄДРПОУ 39557184), ТОВ "Кіберлейт" (ЄДРПОУ 40005250), ТОВ «Слобожанські Ігри" (ЄДРПОУ 40032457), ТОВ "Альп трейдинг" (ЄДРПОУ 40071627), ТОВ "Абрис Дніпро" (ЄДРПОУ 40236130), ТОВ "Торговий дім гранпостач" (ЄДРПОУ 40237899), ТОВ "Комстарліт" (ЄДРПОУ 40717489), ТОВ "Сайд Експо" (ЄДРПОУ 41488560), ТОВ "Короста" (ЄДРПОУ 41990338), ТОВ "Бабуста" (ЄДРПОУ 42191448), ТОВ "Марфео" (ЄДРПОУ 42192279), ТОВ "Матеріал стиль" (ЄДРПОУ 42545687), ТОВ "АЙ ПІ Форвард Інвест" (ЄДРПОУ 42915230), ТОВ "Денкулторг" (ЄДРПОУ 43922626), ТОВ "Трюдо" (ЄДРПОУ 44196338), ТОВ «Пласкант» (ЄДРПОУ 44628712), ТОВ "ХастренСкіл" (ЄДРПОУ 45013266); технічної документації із землеустрою на земельні ділянки, витяги ДЗК, інших документів, що стали підставою для здійснення відчуження та заволодіння земельними ділянками, також документів, з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 ; чорнових записів, блокнотів із рукописними записами, пов`язаними із незаконним заволодінням земельними ділянками; системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів, а також зовнішніх носіїв інформації флеш-накопичувачів, оптичних носіїв із правом повного доступу до всієї інформації яка на них міститься, в т.ч. переписки в соціальних мережах, та месенджерах, електронній пошті, SIM карток, що слугували засобами зв`язку та використання їх під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо вчинення злочину із правом доступу до всієї інформації; банківських карток.

Строк дії ухвали встановити до 15 липня 2025 року включно.

Повний текст ухвали проголошено о 14 годині 20 хвилин 17 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1