Ухвала суду № 128144078, 11.06.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/8066/25

В справі 760/15633/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

11 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 розглянув у судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №72023110000000001, відомості про яке внесено 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 229 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72023110000000001, відомості про яке внесено 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 229 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , цивільній дружині ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також відшукання та вилучення наступних предметів, речей та документів, а саме:

-транспортного засобу, марки: Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , який зареєстровано на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та фактично використовується для перевезення контрафактної кавової продукції (є знаряддям вчинення кримінального правопорушення) з метою спец конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України та/або з метою конфіскації майна в дохід держави, відповідно до ст. 209 КК України;

-комп`ютерної техніки, обладнання, за допомогою яких здійснюється облік та продаж контрафактної продукції, системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери;

-мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

-готівкових коштів отриманих від продажу контрафактної продукції, на які не надано доказів правомірності їх походження (здобуті злочинним шляхом);

-кава, упакування для кави яке містить фірмове найменування торговельної марки «Dallmayr» та «Lavazza», або інших відомих світових брендів, які містять ознаки підробки та ті, які неможливо ідентифікувати;

-фінансово-господарської документації та бухгалтерських звітностей, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції;

-договорів, щодо поставки контрафактної продукції;

-документів, їх копій, чорнових записів, речей та предметів вилучених з обігу та інших речей і документів, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень, на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, дасть можливість органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні;

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , детектив зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, з метою незаконного використання знаків для товарів та послуг торговельних марок «Dallmayr» та «Lavazza» для виготовлення та реалізації контрафактної кавової продукції, а також легалізації отриманих злочинним шляхом доходів.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , цивільна дружина ОСОБА_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , виконує функції адміністрування веб-ресурсів, через які здійснюється продаж контрафактної продукції, а також контролює надходження грошових коштів. Вона використовує автомобіль Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , який належить їй на праві власності, для переміщення контрафактної продукції, а також для транспортування документів, комп`ютерної техніки, готівкових коштів та інших предметів, пов`язаних із діяльністю злочинної групи.

Детектив зазначає, що досудовим розслідуванням підтверджено, що вказаний автомобіль використовується для перевезення контрафактної кавової продукції до поштових відділень та торгових павільйонів, зокрема розташованих за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 34/1, а також для транспортування пакувальних матеріалів, фінансово-господарської документації та готівкових коштів, отриманих від реалізації контрафактної продукції.

Відповідно до матеріалів клопотання, зокрема протоколів огляду онлайн-магазину на платформі «OLX», допиту свідка та висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Київській області, підтверджено, що злочинна діяльність триває, а автомобіль Mercedes-Benz S65 використовується для переміщення предметів, які мають значення для досудового розслідування.

Зокрема, 01.11.2024 було зафіксовано факт реалізації контрафактної продукції через ТОВ «Нова Пошта», де відправником виступала ОСОБА_9 , а автомобіль, ймовірно, використовувався для доставки товару до поштового відділення. Крім того, експертні висновки № КСЕ-19/104-25/9123 та № КСЕ-19/104-25/9122 від 27.03.2025 підтверджують контрафактність вилученої раніше продукції, а листи представників компаній «Dallmayr» та «Lavazza» засвідчують порушення прав інтелектуальної власності.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії ОСОБА_5 , яка є власником автомобіля Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 .

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку в автомобілі, а також відшукання та вилучення частини зазначених у переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Між тим, надаючи дозвіл на відшукання комп`ютерної техніки, яка містить необхідну для розслідування кримінального провадження інформацію, слідчий суддя обмежує право на її вилучення умовами, які викладені в частині 2 статті 168 КПК України.

Крім того, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення інших речей і документів, що можуть містити відомості та сліди вчинення кримінальних правопорушень. У зв`язку з неможливістю в даному випадку індивідуалізації такої категорії майна, з метою унеможливлення надмірного обмеження майнових прав фізичних осіб, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

Клопотання в частині вилучення самого транспортного засобу, марки: Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , не підлягає задоволенню, оскільки метою такої слідчої дії, як обшук, є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Така мета обшуку, як вилучення майна для забезпечення його можливої конфіскації, законодавством не передбачена.

Також суд вважає недоцільним вилучення готівкових коштів, отриманих від продажу контрафактної продукції, оскільки їх походження не завжди може бути встановлено на місці проведення слідчих дій, а їх вилучення на даному етапі може порушити принцип пропорційності втручання.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №72023110000000001, відомості про яке внесено 10.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 3 ст. 229 КК України, дозвіл на проведення обшуку автомобіля Mercedes-Benz S65, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , vin ТЗ: НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-комп`ютерної техніки, обладнання, за допомогою яких здійснюється облік та продаж контрафактної продукції, системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери;

-мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документів щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

-банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери);

-кава, упакування для кави яке містить фірмове найменування торговельної марки «Dallmayr» та «Lavazza», або інших відомих світових брендів, які містять ознаки підробки та ті, які неможливо ідентифікувати;

-фінансово-господарської документації та бухгалтерських звітностей, відповідно до яких здійснюється продаж контрафактної продукції;

-договорів, щодо поставки контрафактної продукції.

В іншій відмовити.

Дозвіл на вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, надається лише якщо це є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; в іншому випадку дозвіл надається лише на копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частин.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: