Ухвала суду № 128144053, 21.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 298-59-37

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 298-59-52

e-mail: inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

код ЄДРПОУ: 02896762

_________________

Провадження 1-кс/760/6900/25

В справі 760/13029/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

21 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 та старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42025100000000046, відомості про яке внесено 25.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42025100000000046, відомості про яке внесено 25.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просить задовольнити клопотання про надання дозволу у кримінальному провадженні №42025100000000046 старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 1 000 гривень, загальною кількістю 102 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень, загальною кількістю 562 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень, загальною кількістю 76 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 гривень, загальною кількістю 18 шт., виявлені на кухні квартири; жорсткий диск з комп`ютера з серійним номером: 2L21291K7NFG, мобільний телефон iPhone 11 Pro темного кольору s/n: НОМЕР_1 , імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон iPhone 7 Plus золотистого кольору s/n: НОМЕР_4 , імеі 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон iPhone 11 темного кольору, в захисному чохлі чорного кольору з дефектами на лицевій та тильній сторонах s/n: GONZV37ON72Q, імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон iPhone 14 Pro темного-синього кольору в чорному захисному чохлі s/n: D47LPW62XV, імеі 1: НОМЕР_8 , імеі 2: НОМЕР_9 , виявлені в ігровій кімнаті; мобільний телефон Huawei Mate 10 Lite синього кольору зі значними дефектами на лицевій та задній сторонах, імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Oppo темного кольору без захисного чохла з наліпкою на задній стороні з написом «ВТБ 0602», виявлені на кухні; банківські картки «ПриватБанк» загальною кількістю 19 штук, банківська картка «Ukrgasbank» 1 штука, банківські картки «Райффайзен» загальною кількістю 3 штуки, банківські картки «Ощадбанк» загальною кількістю 3 штуки, картки від сім-карт мобільного оператора «Лайфселл» загальною кількістю 2 шт., сім-карта мобільного оператора «Лайфселл» разом з карткою до неї без ідентифікації номеру, виявлені в квартирі.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , займаючи посаду заступника начальника відділу обслуговування VIP-персон управління обслуговування фізичних осіб АТ «Ощадбанк», за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, здійснює фіктивний перевипуск платіжних карток АТ «Ощадбанк» для клієнтів з числа внутрішньо-переміщених осіб, яким нараховуються соціальні виплати та пенсії. Згодом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють незаконні видаткові операції (зняття готівки через банкомати, перекази через мобільний банкінг), а отримані кошти передають ОСОБА_8 , яка займає посаду тимчасово виконуючого обов`язки керівника так званої «Администрации Кировского района г. Макеевки» на тимчасово окупованій території. Ці дії спрямовані на пособництво державі-агресору шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів окупаційній адміністрації, що завдає шкоди Україні.

Зокрема, у період з 21.10.2024 по 03.02.2025 ОСОБА_6 здійснила перевипуск 6 платіжних карток для внутрішньо-переміщених осіб, які не відвідували підконтрольну територію України з 2020 року та не надавали довіреностей на операції з їхніми рахунками, зокрема: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зняли з цих карток через банкомати АТ «Ощадбанк» та АТ «КБ «ПриватБанк» у м. Києві готівкові кошти на загальну суму 3 118 775,00 грн.

За даними оперативно-розшукових заходів, ОСОБА_8 , виконуючи обов`язки в окупаційній адміністрації, передає дочці списки жителів м. Макіївки, включаючи померлих або загиблих, для фіктивного перевипуску карток. Вказані дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

08.05.2025 АТ «Ощадбанк» провело службове розслідування, під час якого ОСОБА_6 надала письмові пояснення, ставши обізнаною про викриття її протиправної діяльності. Це створює реальну загрозу знищення речей і документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. З огляду на це, 09.05.2025, відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, було проведено невідкладний обшук без ухвали слідчого судді у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка, за інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Під час обшуку виявлено та вилучено предмети, які мають значення для кримінального провадження, зокрема: готівкові кошти (102 купюри по 1 000 грн, 562 купюри по 500 грн, 76 купюр по 200 грн, 18 купюр по 100 грн), жорсткий диск (s/n: 2L21291K7NFG), п`ять мобільних телефонів (iPhone 11 Pro, iPhone 7 Plus, iPhone 11, iPhone 14 Pro, Huawei Mate 10 Lite, Oppo), банківські картки («ПриватБанк» - 19 шт., «Ukrgasbank» - 1 шт., «Райффайзен» - 3 шт., «Ощадбанк» - 3 шт.), а також сім-карти оператора «Лайфселл» (3 шт.). 09.05.2025 ці предмети визнано речовими доказами відповідною постановою слідчого.

З огляд на викладене слідчий в засіданні наполягав на задоволенні клопотання для досягнення цілей даного досудового розслідування.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав для невідкладного обшуку 09.05.2025, зумовленого реальною загрозою знищення речових доказів після викриття ОСОБА_6 . Проведений обшук відповідав меті збереження доказів, а вилучені предмети мають значення для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №42025100000000046, відомості про яке внесено 25.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , а також групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , який був фактично здійснений за правилами ч. 3 ст. 233 КПК України 09.05.2025, в ході якого виявлено та вилучено:

- предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 1 000 гривен, загальною кількістю 102 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривен, загальною кількістю 562 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривен, загальною кількістю 76 шт., предмети, зовні схожі на грошові кошти номіналом 100 гривен, загальною кількістю 18 шт., виявлені на кухні квартири; жорсткий диск з комп`ютера з серійним номером: 2L21291K7NFG, мобільний телефон iPhone 11 Pro темного кольору s/n: НОМЕР_1 , імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , мобільний телефон iPhone 7 Plus золотистого кольору s/n: НОМЕР_4 , імеі 1: НОМЕР_5 , мобільний телефон iPhone 11 темного кольору, в захисному чохлі чорного кольору з дефектами на лицовій та тильній сторонах s/n: GONZV37ON72Q, імеі 1: НОМЕР_6 , імеі 2: НОМЕР_7 , мобільний телефон iPhone 14 Pro темного-синього кольору в чорному захисному чохлі s/n: НОМЕР_12 , імеі 1: НОМЕР_8 , імеі 2: НОМЕР_9 , виявлені в ігровій кімнаті; мобільний телефон Huawei Mate 10 Lite синього кольору зі значними дефектами на лицевій та задній сторонах, імеі 1: НОМЕР_10 , імеі 2: НОМЕР_11 , мобільний телефон Орро темного кольору без захисного чохла з наліпкою на задній стороні з написом «ВТБ 0602», виявлені на кухні; банківські картки «ПриватБанк» загальною кількістю 19 штук, банківська картка «Ukrgasbank» 1 штука, банківські картки «Райфайзен» загальною кількістю 3 штуки, банківські картки «Ощадбанк» загальною кількістю 3 штуки, картки від сім карт мобільного оператора «Лайфселл» загальною кількістю 2 шт., сім-карта мобільного оператора «Лайфселл» разом з карткою до неї без ідентифікації номеру, виявлені в квартирі.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: