Ухвала суду № 128108143, 16.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46341/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023100400000005 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють на території міста Києва та Київської області збут підробленої іноземної валюти високої якості, зокрема, банкнот доларів США старого зразка номіналом 100 доларів США, кожна.

Так, на початку 2023 року точної дати та часу не встановлено, невстановлені досудовий розслідуванням особи, находячись в пункті обміну валют поблизу нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, пр. Академіка Палладіна 13/1, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливу мету, направлену на отримання прибутку від продажу підробленої іноземної валюти, здійснили збут (продаж) ОСОБА_5 підробленої іноземної валюти високої якості, зокрема, банкнот доларів США старого зразка, номіналом 100 доларів США кожна, на загальну суму 3300 доларів США.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_5 пояснив, що протягом січня - лютого 2023 року неодноразово здійснював купівлю іноземної валюти, а саме банкнот 100 доларів США у двох пунктів «Обміну валют», які розташовані поблизу один від одного на ринку, який розташований по пр. Ак. Палладіна 13/1, поблизу метро «Академмістечко» у м. Києві. Через деякий час йому стало відомо, що частина придбаних ним раніше банкнот доларів США, на загальну суму 3300 доларів США є підробленими. Через деякий час повернувшись до вказаних пунктів «Обміну валют» намагаючись з`ясувати ситуацію та повернути раніше придбану іноземну валюту, касир здійснила обмін банкнот доларів США на загальну суму 1700 доларів, а решту суми 1600 доларів США повернула йому як підроблену.

Відповідно до висновку експерта від 28.04.2023 п`ятнадцять банкнотів номіналом 100 доларів США, з відповідними серійними номерами, які були збуто ОСОБА_5 не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника - Федеральної резервної системи США.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення а саме: пункту з назвою «Обмін валют», який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:191:0075, що належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради код ЄРДПОУ 22883141, поблизу нежитлової будівлі за адресою: Київ, пр. Академіка Палладіна 13/1.

В судовому засіданні детектив підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших предметів, речей та документів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, та про осіб які причетні до його вчинення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та іншим детективам в складі групи детективів у кримінальному провадженні, прокурорам у кримінальному провадженні на проведення обшуку нежитлового приміщення а саме: пункту з назвою «Обмін валют», який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:75:191:0075, що належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради код ЄРДПОУ 22883141, поблизу нежитлової будівлі за адресою: Київ, пр. Академіка Палладіна 13/1, з метою відшукання та подальшого вилучення грошових коштів, документів, предметів, речей, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме:

- комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо), що містить інформацію про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування, збуту підробленої іноземної валюти, а також незаконного збуту, обміну, продажу іноземної валюти, отримання прибутку від її продажу, чорнові записи, в паперовому вигляді та на магнітних носіях, переписка з учасниками протиправної схеми щодо реалізації іноземної валюти у т.ч. підробленої, щодо її зберігання, перевезення та збуту, за допомогою електронної пошти, та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.) що містяться на комп`ютерах та магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування з учасниками протиправної схеми, а також чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, та інші документи, що свідчить про протиправну діяльність, а також інші речі, предмети і документи, які можуть мати відношення до вчинення вказаного злочину;

- готівкових коштів національної та іноземної валюти, у тому числі банкнотів 100 (ста) доларів США, що свідчать про здійснення протиправної діяльності щодо незаконного збуту, обміну, продажу іноземної валюти, у т.ч. підробленої, та отримання прибутку від її продажу, та які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/46341/23-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.10.2023