Ухвала суду № 128108141, 16.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46284/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000000806 від 09.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє група осіб з числа міжнародних автомобільних перевізників, які причетні до організації каналів незаконного перенаправлення осіб через державний кордон України, шляхом внесення недостовірних відомостей до ІТС Єдиного комплексу інформаційних систем «ШЛЯХ», адміністратором якого є Державна служба України з безпеки на транспорті.

Постановами КМ України від 20.05.2022 № 615 «Про внесення змін до постанов кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 і від 30.03.2022 №194», а також від 27.01.1995 №57 «Про затвердження правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджено порядок перетину державного кордону під час військового стану.

Згідно вимог вказаних Постанов визначено, що дані про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення, мають бути внесено до системи «ШЛЯХ» та водії, які виконують вказані перевезення, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Водночас, встановлено ряд суб`єктів господарювання, посадовими особами яких, використовуючи встановлений порядок перетину державного кордону, під виглядом виконання автомобільних перевезень, протягом 2022-2023 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до системи «ШЛЯХ», створено умови для незаконного перенаправлення під виглядом водіїв, осіб призовного віку до країн ЄС.

Установлено, що протиправна схема використовується таким суб`єктами господарювання: ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ «ЛОГІСТИК ГРУП Україна» (ЄДРПОУ 44945712, директор ОСОБА_8 ).

Зокрема, протягом 2022-2023 років ФОП « ОСОБА_9 » (РНОКПП НОМЕР_2 , вид діяльності якого: інша допоміжна діяльність у сфері транспорту (інші: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; транспортне оброблення вантажів; вантажний автомобільний транспорт), з використанням електронного кабінету перевізника до системи «ШЛЯХ» під виглядом штатних водіїв внесено осіб, у яких відсутні законні підстави перетину державного кордону під час військового стану.

Крім того, установлено, що ОСОБА_9 залишила територію України 09.03.2022 року. В той же час, будучи за межами країни, від ФОП « ОСОБА_6 », подавались заявки для внесення до системи «Шлях», інших осіб, під виглядом резервних водіїв, окрім основного водія ОСОБА_10 .

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності,інших предметів і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 12023000000000806 від 09.05.2023 на проведення обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), серверів, іншої комп`ютерної техніки, програмно-апаратного обладнання для вищевказаних додатків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, мобільних терміналів, сім карт та карткоутримувачів, пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP, пристроїв та приладів з інстальованими програмними продуктами (платформи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, банківських карток, печаток, штампів, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, документальні матеріали щодо проведення реєстрації товариства, первинна бухгалтерська документація, трудові угоди, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/46284/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.10.2023