Ухвала суду № 128108139, 10.10.2023, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45248/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42022000000001284 від 19.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ряду суб`єктів господарювання, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб запровадили механізм непроведення коригування фінансового результату, отриманого у ході фінансово-господарських взаємовідносин з низкою підконтрольних компаній, в чому крім іншого вбачаються факти вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових будівлях та спорудах місцями знаходження виробничих потужностей та на складах в яких здійснює діяльність ТОВ «Югвинпром» код ЄДРПОУ 34274461, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Зоря, вул. Миру 349, які перебувають у приватній власності ПП «Ніка 578» (код ЄДРПОУ 42794518) та ТОВ «Юг Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 35302887.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення коштів здобутих в результаті злочинної діяльності; інших речей та документів, які викривають співучасників вчинення кримінального правопорушення та на яких може бути виявлена інформація, що становить значення для досудового розслідування, що містить відомості про злочинну діяльність, злочинні схеми, які можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують фігурантів у даному кримінальному проваджені, незаконно отриманих від протиправної діяльності готівкових грошових коштів, злитків та виробів мистецтва у тому числі ювелірних, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001284 на проведення обшуку в нежитлових будівлях та спорудах місцями знаходження виробничих потужностей та на складах в яких здійснює діяльність ТОВ «Югвинпром» код ЄДРПОУ 34274461, за адресою: Одеська область, Білгород - Дністровський район, с. Зоря, вул. Миру 349, які перебувають у приватній власності ПП «Ніка 578» (код ЄДРПОУ 42794518) та ТОВ «Юг Сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 35302887, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей, а саме:

- всі без виключення документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Югвинпром» (код ЄДРПОУ 34274461), його контрагентів та інших юридичних осіб, що не зареєстровані за вказаною адресою;

- документів фінансово-господарської діяльності фігуруючих підприємств у тому числі, але не виключно ПП «Агропостачання» код ЄДРПОУ 32642346, ТОВ «Юг сервіс ЛТД» код ЄДРПОУ 35302887, ТОВ «Південь - Консалтінг» код ЄДРПОУ 40011196, ТОВ «Фірма «Дісна» код ЄДРПОУ 31566495, ТОВ «Сільпо-Фуд» код ЄДРПОУ 40720198, ТОВ «Фоззі коммерц» код ЄДРПОУ 42751590, ТОВ «Фасоль» код ЄДРПОУ 41028986, ТОВ «Укр-трейд» 30512339, ТОВ «Таврія-В» код ЄДРПОУ 19202597, у тому числі: договорів, додатків до договорів, додаткових угод, контрактів з додатками, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), ревізії, накладних, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, банківської (казначейської) виписки установленого зразку і відмічені штампом банку по розрахунковим рахункам за укладеними договорами, технічної документації на продукцію (паспорта, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності, якості або походження), санітарно-гігієнічних висновків, санітарно-епідеміологічних висновків; висновків експертиз, документи податкової звітності, документи митного оформлення продукції; документів щодо надання робіт та послуг, оренди транспортних засобів, обладнання, нерухомого майна, купівлі-продажу матеріалів, сировини для виробництва напоїв; документів щодо проведення досліджень, експертиз напоїв, сировини та готової продукції; складські документи на напої (товаророзпорядчі документи), сама готова продукція ТОВ «Югвинпром», що не відповідає державним стандартам та класифікаторам до якої її відносять виробники; технічні умови, описи товару; документів суб`єктів підприємницької діяльності, які можуть використовуватись фігурантами кримінального правопорушення для легалізації походження значних сум грошових коштів, а також документів щодо права власності та об`єкти рухомого і нерухомого майна;

- документів щодо придбання сировини для виготовлення продукції, у тому числі придбання та імпорту винограду;

- записи обліку неправомірних грошових розрахунків, підроблені документи, офісна (копіювальна) техніка, на якій виготовлялися фігуруючі підроблені документи;

- знаряддя вчинення кримінального правопорушення - накопичувачів на жорстких магнітних дисках з персональних комп`ютерів та ноутбуків, планшети, мобільні телефони, стартові пакети мобільних операторів sim-карток стільникового зв`язку, тримачів sim-карток, на яких зафіксовано та відображено відомості про контактні дані осіб, та містять відомості з листуванням у приватних повідомленнях, наявна переписка у месенджерах, наявні проекти, копії документів, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню даного кримінального провадження, а також доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- печатки, штампи, їх відтиски, банківські картки; ключів від замків дверей об`єктів нерухомості, транспортних засобів, індивідуальних банківських сейфів; переносні носії інформації (магнітні носії інформації, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, флеш-карти, СD-диски), на яких відображено відомості про обставини вчинення злочину; грошові кошти, цінності які здобуті в результаті учинення кримінального правопорушення;

- особистих записів, документів та чорнових записів, які містять вільні зразки підпису, почерку фігурантів у даному кримінальному провадженні для проведення судових почеркознавчих, криміналістичних та інших експертиз;

- документи щодо придбання фігурантами іншого майна (рухомого та нерухомого), оформлення/переоформлення такого майна, активів на осіб, в тому числі і юридичних, які можуть бути пов`язаними з організаторами злочинної схеми;

- документи щодо використання незаконно здобутих коштів.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/45248/23-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 10.10.2023