Ухвала суду № 128095537, 11.06.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20012/25

Провадження № 1-кс/761/13656/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 221 400 000 000 13 від 19.12.2022,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС» (далі - АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС»), з клопотанням про скасування арешту майна, а саме: корпоративних прав ОСОБА_5 у ТОВ «ІСТБУД», накладеного ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.03.2023; корпоративних права у ТОВ «ІСТБУД» у вигляді 55% статутного капіталу товариства, які належать ОСОБА_5 , накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023; корпоративних прав ТОВ «ІСТБУД», які належать ОСОБА_5 , накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2023, та скасувати заборони здійснювати будь-які реєстраційні дії з вказаним майном.

На обґрунтування клопотання його ініціатор зазначив, що детективами Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 720 221 400 000 000 13 від 19.12.2022 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.03.2023 у справі № 463/1452/23 (провадження №1-кс/463/1517/23) задоволено клопотання детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_6 , накладений арешт на корпоративні права гр. ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497).

Накладення зазначених арештів сторона обвинувачення обґрунтовувала здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення посадовими особами ряду підприємств, протягом 2020-2022 умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 7 млн. грн.

Поряд з цим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023 у справі № 761/7396/23 (провадження №1-кс/761/5051/2023) задоволено клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , накладений арешт на корпоративні права ТОВ «Компанія «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55% статутного капіталу товариства, вартістю 55000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Прокурором Офісу Генерального прокурора 06.04.2023 винесено постанову про виділення з кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 матеріалів щодо причетності посадових осіб, бенефіціарів, реальних власників будівельного холдингу «ЕНСО» (ТОВ «Холдингова компанія «ЕНСО ГРУП», ТОВ «ТАУН ЛЕНД КОМПАНІ», ТОВ «БУД АРДІ», ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМТЕК», ТОВ «ІСТБУД») до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212, 205-1 КК, в окреме кримінальне провадження.

Згідно з реєстром матеріалів, виділених із матеріалів кримінального провадження № 420 220 000 000 004 80 від 20.04.2022 - виділено, зокрема, ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023 у справі № 761/7396/23.

У подальшому, постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 13.06.2023 виділені матеріали кримінального провадження об`єднані з кримінальним провадженням № 720 221 400 000 000 13 від 19.12.2022 та здійснення подальшого досудового розслідування доручено детективам Бюро економічної безпеки України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23 задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні № 720 221 400 000 000 13 від 19.12.2022 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. ч. 1, 2, 3 ст. 212 КК України, накладений арешт на корпоративні права ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497). Крім того, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 720 221 400 000 000 13 від 19.12.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним, а саме: корпоративних прав ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497).

Поряд з цим, вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 06.08.2024 по справі № 761/32479/23 ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК, та призначено останній покарання у виді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн. Застосовано спеціальну конфіскацію, якою конфісковано у власність держави корпоративні права, що належать ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55% статутного капіталу товариства.

На виконання зазначеного вироку суду, який набрав законної сили, та виконавчого листа № 761/32479/23, виданого 23.09.2024, державним виконавцем Дніпровського відділу державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) ОСОБА_9 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 01.10.2024 (ВП № 76174049) про застосування спеціальної конфіскації та конфіскацію у власність держави корпоративних прав, що належать ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55% статутного капіталу товариства.

Під час виконавчого провадження № 76174049 від 01.10.2024 державним виконавцем на адресу співзасновників ТОВ «ІСТБУД» АТ «ЗНВКІФ «Астера» (ЄДРПОУ 40605204), АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» (ЄДРПОУ 41810329) та БУД ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (Кіпр) направлена Вимога виконавця про необхідність протягом 30 днів з моменту отримання Вимоги повідомити відділ Державної виконавчої служби про наміри придбати частку боржника ( ОСОБА_5 ) у вигляді 55% частки у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД».

АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС», як співзасновник ТОВ «ІСТБУД», який володіє 17% статутного капіталу, письмово висловив намір придбати частку ОСОБА_5 у вигляді 55% частки у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД».

У подальшому, 01.05.2025 між Дніпровським відділом Державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), та АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» укладено нотаріально посвідчений Договір № 02/04 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «ІСТБУД».

Відповідно до цього Договору АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД» у розмірі 55% статутного капіталу товариства, що у грошовому еквіваленті становить 55000 (п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та підлягає спеціальній конфіскації на підставі вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 06.08.2024 у справі № 761/32479/23.

На виконання вимог виконавця та укладеного договору АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» сплачено на казначейський рахунок Дніпровського відділу Державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) грошові кошти у сумі 4 031 929, 84 грн.

Враховуючи, що АТ «ЗНВКФ «ФЕНІКС» володіє 72% статутного капіталу ТОВ «ІСТБУД», проте провести відповідні реєстраційні дії щодо визначення за товариством відповідної частки в статутному капіталі товариства (у розмірі 55 %, що раніше належали ОСОБА_5 ) неможливо через накладені арешти та заборону проведення будь-яких реєстраційних дій, ініціатор клопотання наполягав на їх скасуванні.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 наполягав на задоволенні клопотання з наведених у ньому підстав.

Уповноважений детектив та прокурор, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, до суду не прибули, про наявність поважної причини неявки суд не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши представника власника майна, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та Закону України від 17.07.1997 № 475/97-ВР Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, що передбачені законом і загальними принципами міжнародного права.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

У рішенні «Смірнов проти Росії» від 07.06.2007 ЄСПЛ зазначив, що найбільш важлива вимога ст. 2 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-який акт втручання державного органу у здійснення права на безперешкодне користування своїм майном повинен бути законним.

У практиці ЄСПЛ неодноразово зазначалось, що таке втручання держави у права особи повинно здійснюватися на підставі закону.

Крім того, статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

У силу ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України до завдань кримінального провадження з-поміж іншого віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

У контексті клопотання, що розглядається слідчим суддею, має бути надана оцінка правомірності обмеження власника можливості реалізації ним права власності.

Главою 2 КПК встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження до яких, серед інших, віднесені законність (ст. 9 КПК), недоторканність права власності (ст. 16).

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.03.2023 накладений арешт на корпоративні права ТОВ «ІСТБУД», які належать ОСОБА_5 .

Також, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023 накладений арешт на корпоративні права ТОВ «ІСТБУД» у вигляді 55% статутного капіталу товариства, які належать ОСОБА_5 .

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2023 накладений арешт на корпоративні права ТОВ «ІСТБУД», які належать ОСОБА_5 .

Накладення зазначених арештів сторона обвинувачення обґрунтовувала здійсненням досудового розслідування за фактом вчинення посадовими особами ряду підприємств, протягом 2020-2022 умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 7 млн. грн.

У подальшому, вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 06.08.2024 ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК, останній призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 7000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 119 000 грн., та застосовано спеціальну конфіскацію, якою у власність держави конфісковано корпоративні права, що належать ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55% статутного капіталу товариства ТОВ «Істбуд».

На виконання вказаного вироку суду, який набрав законної сили, державним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 01.10.2024 (ВП № 76174049) про застосування спеціальної конфіскації та конфіскацію у власність держави корпоративних прав, що належать ОСОБА_5 , зокрема, у ТОВ «Істбуд» (ЄДРПОУ 41407497).

АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС», як співзасновник ТОВ «ІСТБУД», який володіє 17% статутного капіталу, висловив намір придбати частку ОСОБА_5 у вигляді 55% частки у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД».

У подальшому, 01.05.2025 між Дніпровським відділом Державної виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), та АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» укладено нотаріально посвідчений Договір № 02/04 купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) ТОВ «ІСТБУД».

Таким чином, з огляду на вказане та з наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що на теперішній час відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту корпоративних прав ТОВ «ІСТБУД», які належали ОСОБА_5 , оскільки право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ІСТБУД» тепер належить АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС», що підтверджується відповідними документами.

Також, накладення арештів, які мали за мету збереження цього майна для забезпечення конфіскації, в умовах коли конфіскацію фактично реалізовано - є надмірним обмеженням права нового законного власника АТ «ЗНВКІФ «ФЕНІКС» на реалізацію своїх прав щодо володіння, користування та розпорядження майном.

Отже, наведені обставини свідчать про те, що подальше перебування корпоративних прав ТОВ «ІСТБУД» під арештом не відповідає меті та завданням, визначеним статтею 170 КПК, що призводить до необґрунтованого обмеження прав нового власника на володіння та розпорядження майном, у зв`язку з чим виникає необхідність ухвалення слідчим суддею рішення про скасування арешту.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 7, 9, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «ФЕНІКС» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 02.03.2023 у справі № 463/1452/23 на корпоративні права ОСОБА_5 у ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497).

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.03.2023 у справі № 761/7396/23, на корпоративні права ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497) у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства ТОВ «ІСТБУД», вартістю 11000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2023 у справі № 761/31229/23, на корпоративні права ОСОБА_5 у ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497).

Скасувати заборону вчиняти будь-які дії щодо ТОВ «ІСТБУД» (ЄДРПОУ 41407497), пов`язані з проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу тощо) права власності у частині корпоративних прав у вигляді 55 (п`ятдесяти п`яти) % статутного капіталу товариства ТОВ «ІСТБУД», які належать ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1