Ухвала суду № 128077604, 12.06.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2046/25

Справа № 754/9269/25

У Х В А Л А

Іменем України

12 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2024 за №12024100030000800 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 4-му поверсі «Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання похідних документів на виконання умов договорів: договору № 311-2-БС про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту: Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи №311 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м Києва (Коригування)» від 11.09.2024;- договору № 322/2-10 від 28.06.2024 об`єктом якого є Завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт найпростішого укриття в початковій школі № 322 Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, 38-А), -за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «МС-БІЛД» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, виконавчої документації відповідно до вимог ДБН по об`єкту досліджень (загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт та інше), інші договори, що укладались між ТОВ «МС-БІЛД» та Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на виконання робіт, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «МС-БІЛД» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), документи по контрагентам які задіянні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та будівельно-технічних експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку та для всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №12024100030000800 від 03.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 4 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту» код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена» код ЄДРПОУ 31541926, ПП «Ремконт» код ЄДРПОУ 31779471, ТОВ «Грін Трейдинг» код ЄДРПОУ 40729651 та ТОВ «МС-БІЛД», в умовах воєнного стану вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти (укриттів) та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711, розробили протиправний злочинний механізм спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, визначили механізм державних закупівель під час реалізації програми підготовки до нового навчального року (облаштування найпростіших укриттів) з метою здійснення оплати відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» за рахунок бюджетних коштів, замовником в яких виступає.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів перебуваючи у змові з службовими особи ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711, уклали договори на проведення будівельних робіт, за наступними об`єктами:

1. Об`єкт: Будiвництво споруди подвiйного призначення iз захисними властивостями протирадiацiйного укриття початкової школи № 311 Деснянського району м. Києва на земельнiй дiлянцi за адресою: вул. Милославська, 27. (номер закупівлі: UA-2024-07-08-009927-a). Сума договору 52 409 302 грн., замовник Початкова школа № 311 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22934200);

2. Об`єкт: Завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт найпростішого укриття в початковій школі № 322 Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, 38-А). (номер закупівлі: UA-2024-10-03-007229-a) Сума договору 3 257 575 грн., замовник Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22874171), сума оплати 3 182 343,79 грн.

Після часткового виконання будівельних робіт, службовими особами Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписуються акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБ3 на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ «МС-Білд» код ЄДРПОУ 41795711.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ТОВ «МС-Білд» по місцю реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2 оф. 408 не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

Одночасно, оперативними співробітниками УСР у м. Києві ДСР НП України, в рамках виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що службовими особами ТОВ «МС-Білд» з метою приховування слідів скоєного кримінального правопорушення, використовується тіньове офісне приміщення, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, 4 поверх, офіс №413.

Окрім того, в ході здійснення оперативного супроводження встановлено, що генпідрядником ТОВ «МС-БІЛД» на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання будівельних матеріалів, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг, при цьому в ланцюзі постачання декларують проведення господарських операцій із підприємствами «транзитно-конвертаційних груп», що містять ознаки фіктивних, для подальшої розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Серед «транзитно-конвертаційних груп» встановлено наступні підприємства, які задіяні в схемі із розтрати та привласнення бюджетних коштів, а саме: (43167992) ТзОВ "МР ТРЕЙД", (41914090) ТзОВ "БудіС", (32038585) ПП "БУДІНДУСТРІЯРЕСУРС", (41713401) ТзОВ "ПРОДОС-БМ", (45114261) ТзОВ "МОНОЛІТ-2023", (42236085) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕВЛЮШ БУД", (44678873) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІ ХАУЗ", (44104100) ТзОВ "ДКС Інстал Груп", (44411129) ТзОВ "ЕВРОНОВА", (44395495) ТзОВ "ПРОРАБ 24".

Підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, що зберігаються за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, а саме: похідні документи на виконання умов договорів: договору № 311-2-БСвід 11.09.2024; договору № 322/2-10 від 28.06.2024 за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «МС-БІЛД» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, виконавчої документації відповідно до вимог ДБН по об`єкту досліджень (загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт та інше), інші договори, що укладались між ТОВ «МС-БІЛД» та Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на виконання робіт, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «МС-БІЛД» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), документи по контрагентам які задіяні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, що необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів та будівельно-технічних експертиз, для встановлення розміру матеріального збитку та для всебічного, повного, швидкого та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.

Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно інформаційної довідки № 411778515 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 06.02.2025, приміщення 4-го поверху розташованого в «Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, на праві власності належить Національній академії наук.

Клопотання прокурора в цілому відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що в офісному приміщенні ТОВ «МС-БІЛД», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, можуть перебувати речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, що можуть бути використанні, як докази вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для подальшого досудового розслідування.

Однак, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого в частині проведення обшуку у офісному приміщенні № 413 ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 4-му поверсі у «Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, оскільки з рапорту ст. оперуповноваженого ОСОБА_5 вбачається, що в ході спілкування з представником інституту вищевказане товаривство здійснює діяльність саме у вищевказаному офісі.

Слідчим та прокурором не доведено використання ТОВ "МС-БІЛД" всіх приміщень, розташованих на четвертому поверсі «Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України».

В той же час, у своєму клопотанні слідчий вказує про відшукання "інших договорів, що укладались між ТОВ «МС-БІЛД» та Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації на виконання робіт, цивільно-правові договори, які укладалися ТОВ «МС-БІЛД» із фізичними особами в період 2024 року на виконання робіт (надання послуг), документи по контрагентам які задіянні в якості субпідрядників при виконанні умов договорів із комунальними закладами м. Києва, комп`ютерна техніка та інше комп`ютерне устаткування на яких можуть зберігатися договірна та виконавча документація у цифровому вигляді, мобільні телефони, планшети, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення". Слід зазначити, що згідно п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Однак клопотання слідчого в частині відшукання інших речових доказів без конкретного їх зазначення не підлягає задоволенню, оскільки подібне надто загальне визначення невичерпного переліку об`єктів, що підлягають відшуканню, безумовно надає суб'єктам, які проводять обшук, необмежений розсуд стосовно того, які об`єкти мають значення для розкриття правопорушень, що призводить до порушення положень статті 8 Конвенції.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 309, ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 4-му поверсі під номером 413 у «Інституті геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України», за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання похідних документів на виконання умов договорів: договору № 311-2-БС про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту: будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи №311 Деснянського району міста Києва на земельній ділянці за адресою: м. Київ, вул. Милославська, 27 у Деснянському районі м Києва (Коригування)» від 11.09.2024;- договору № 322/2-10 від 28.06.2024 об`єктом якого є завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт найпростішого укриття в початковій школі № 322 Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, 38-А), -за період з моменту укладання договорів по теперішній час, а саме: додаткові угоди до договору, кошторисна документація, включно з розрахунками, обґрунтуванням, відомостями про ресурси розробленої ТОВ «МС-БІЛД» та стали підставою визначення кошторисної вартості будівництва та договірної ціни, довідки вартості виконаних будівельних робіт та витрат за формою №КБ-3, актів виконаних підрядних робіт (за формою КБ-2в або іншою) на виконання умов укладених договорів, виконавчої документації відповідно до вимог ДБН по об`єкту досліджень (загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт).

Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 .

Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1