Ухвала суду № 128077550, 12.06.2025, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2045/25

Справа № 754/9266/25

У Х В А Л А

12 червня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , за участі прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03.04.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва 12.06.2025 р. надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_1, що, згідно інформаційної довідки № 420351795 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, TOB «KACTEЛ КАПІТАЛ», ТОВ «ІСТРЕЙТ», з метою відшукання похідних документів на виконання умов договорів № 311-2-БС та № 322/2-10.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100030000800 від 03.04.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Управління освіти Деснянської РДА та Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" Деснянського району м. Києва, які за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Класика Комфорту», код ЄДРПОУ 36100693, ПП «Модена», код ЄДРПОУ 31541926, ПП «Ремконт», код ЄДРПОУ 31779471, ТОВ «Грін Трейдинг», код ЄДРПОУ 40729651 та ТОВ «МС-БІЛД», в умовах воєнного стану вчинили можливу розтрату та привласнення бюджетних коштів, при проведенні капітальних ремонтів закладів освіти (укриттів) та медичних установ у Деснянському районі міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації (розпорядник бюджетних коштів), за попередньою змовою зі службовими особами TOB «МС- Білд», код ЄДРПОУ 41795711, розробили протиправний злочинний механізм, спрямований на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних (ремонтних робіт) на території Деснянського району м. Києва. Предметом злочинного посягання посадові особи вищезазначених установ, визначили бюджетні кошти, які виділялися з місцевого бюджету міста Києва для ремонту підвальних приміщень, які використовуються під найпростіше укриття у дошкільних навчальних закладах.

Способом успішного досягнення та реалізації свого злочинного умислу, посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, визначили механізм державних закупівель під час реалізації програми підготовки до нового навчального року (облаштування найпростіших укриттів), з метою здійснення оплати відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 р. (зі змінами) «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» за рахунок бюджетних коштів, замовником в яких виступає.

Крім того, встановлено, що посадові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, переслідуючи спільну мету - особисте збагачення за рахунок бюджетних грошових коштів, перебуваючи у змові зі службовими особи ТОВ «МС-Білд», код ЄДРПОУ 41795711, уклали договори на проведення будівельних робіт, за наступними об`єктами:

1. Об`єкт: Будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття початкової школи № 311 Деснянського району м. Києва на земельній ділянці за адресою: вул. Милославська, 27. (Номер закупівлі: UA-2024-07-08-009927-a). Сума договору 52 409 302 грн., замовник Початкова школа № 311 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22934200);

2. Об`єкт: Завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт найпростішого укриття в початковій школі № 322 Деснянського району міста Києва за адресою: м. Київ, пр. Червоної Калини, 38-А). (Номер закупівлі: UA- 2024-10-03-007229-а). Сума договору 3 257 575 грн., замовник Початкова школа №322 Деснянського району міста Києва (код ЄДРПОУ 22874171), сума оплати 3 182 343,79 грн.

Після часткового виконання будівельних робіт, службові особи Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації, без належного контролю, достовірно знаючи про невідповідність використання будівельного матеріалу до технічної документації, відсутність в повному обсязі виконаних робіт, або неналежної якості виконаних робіт відповідно до ДСТУ та ДБН, переслідуючи мету розтрати бюджетних грошових коштів та особистого збагачення, підписали акти виконаних робіт Ф-КБ2 та Ф-КБЗ, на підставі яких перераховуються бюджетні грошові кошти на поточні рахунки ТОВ «МС-Білд», код ЄДРПОУ 41795711.

Крім того, встановлено, що ТОВ «МС-Білд», код ЄДРПОУ 41795711 по місцю реєстрації за адресою: м. Київ, вул. Пшенична, 2, оф. 408 не знаходиться, у підприємства відсутні трудові ресурси та виробничі потужності, які необхідні для виконання договірних зобов`язань.

На виконання доручення встановлено, що службовими особами ТОВ «МС-Білд, з метою приховування слідів скоєного кримінального правопорушення, використовується тіньове офісне приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1, другий поверх.

Крім того, встановлено, що генпідрядником ТОВ «МС-БІЛД» на виконання вищевказаних договорів, з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність у сфері постачання будівельних матеріалів, тобто мають потрібну номенклатуру товарів/послуг, при цьому, в ланцюзі постачання декларують проведення господарських операцій із підприємствами «транзитно-конвертаційних груп», що містять ознаки фіктивних, для подальшої розтрати та привласнення бюджетних коштів.

Серед «транзитно-конвертаційних груп» встановлено наступні підприємства, які задіяні в схемі із розтрати та привласнення бюджетних коштів, а саме: (43167992) ТзОВ "МР ТРЕЙД", (41914090) ТзОВ "БудіС", (32038585) ПП "БУДІНДУСТРІЯРЕСУРС", (41713401) ТзОВ "ПРОДОС-БМ", (45114261) ТзОВ "МОНОЛІТ-2023", (42236085) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СЕВЛЮШ БУД", (44678873) ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІ ХАУЗ", (44104100) ТзОВ "ДКС Інстал Груп", (44411129) ТзОВ "ЕВРОНОВА", (44395495) ТзОВ "ПРОРАБ 24".

Згідно даних інформаційної довідки № 420351795 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.03.2025 р., приміщення будівлі АДРЕСА_1, на праві спільної часткової власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «КАСТЕЛ КАПІТАЛ», ТОВ «ІСТРЕЙТ».

З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, документів речей та предметів, які мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, та можуть бути знищені особами, причетними до вчинення злочину з метою приховання своєї злочинної діяльності, слідчий просить дозволити проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_1, що, згідно інформаційної довідки № 420351795 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, TOB «KACTEЛ КАПІТАЛ», ТОВ «ІСТРЕЙТ».

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Зокрема, слідчим не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою відшукання документів як обшук офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_1.

Органом досудового розслідування не доведено, що саме за вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ "МС-БІЛД" та що за вказаною адресою можуть знаходитись документи, відшукання яких планується.

У клопотанні відсутнє обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування в інший спосіб, передбачений КПК України, шляхом витребування або тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «МС-БІЛД», розташованого на 2-му поверсі будівлі АДРЕСА_1, яке, відповідно до інформаційної довідки № 420351795 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 31.03.2025 р., приміщення будівлі АДРЕСА_1, на праві спільної часткової власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради, ТОВ «КАСТЕЛ КАПІТАЛ», ТОВ «ІСТРЕЙТ» по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100030000800 від 03.04.2024 р. за ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -