Ухвала суду № 128074851, 10.06.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/6257/25

1-кс/296/2955/25

УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

10 червня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №12024060000000123 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №12024060000000123 від 04.03.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна , а саме:

-грошових коштів,які знаходятьсяна банківськомурахунку НОМЕР_1 (картковийрахунок № НОМЕР_2 )відкритий ОСОБА_5 в АТКБ «ПРИВАТБАНК»,код банку(МФО)305299код ЄДРПОУ-14360570,юридична адреса:вул.Грушевського,1д,м.Київ 01001,Україна (адресадля кореспонденції:вул.Набережна Перемоги,30,м.Дніпро,49094,Україна), шляхом заборони відчуження, розпоряджання та користування, у тому числі, заборонити проводити будь-які фінансові операції по зазначеному рахунку.

Водночас слідчий просить зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахунковий рахунок вищевказаної особи, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку на запит слідчого.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000123 від 04.03.2024 року, за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом того, що протягом 2022-2023 службові особи ПрАт "КОРОСТИШІВГАЗ", з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам ПрАт "КОРОСТИШІВГАЗ", свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ "КОРОСТИШІВГАЗ" від 25.07.2022 щодо виплати вихідної грошової допомоги Голові правління до моменту виходу на пенсію, на підставі чого незаконно отримали грошові кошти у сумі 12 393 732 грн.

Слідством встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до п. 10.1, п. 10.2, п. 10.6 Статуту ПрАТ «Коростишівгаз» виконавчим органом товариства є правління, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства та є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До складу правління входять Голова правління та члени правління.

Пунктом 10.16 Статуту ПрАТ «Коростишівгаз» передбачено, що до компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, та у порядку, визначеному чинним законодавством України і цим статутом, в тому числі, але не виключно:

- представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах та державних і громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

- розпорядження (в тому числі купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших господарських товариств та їх об?єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством) всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим статутом.

Пунктом 12.3 Статуту встановлено, що відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Голову правління та на головного бухгалтера щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Так, рішенням Наглядової ради ПрАТ «Коростишівгаз» від 26.04.2021 Головою правління вказаного товариства обрано ОСОБА_5 з укладенням із останнім контракту на строк з 26.04.2021 до дати прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Коростишівгаз» про припинення повноважень керівника як Голови правління товариства.

Додатком до наведеного рішення є контракт з Головою правління ПрАТ «Коростишівгаз», відповідно до п. 1.1., п. 2.2.6. якого, керівник зобов`язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства, а товариство зобов`язується створювати необхідні умови для роботи керівника, сплачувати йому грошову винагороду та надавати соціально-побутові блага; забезпечити збереження майна товариства та контроль за його ефективним використанням.

Окрім цього, п. 2.2. вказаного контракту передбачено, що керівник зобов`язаний виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті в межах

його повноважень та з дотриманням вимог чинного законодавства, статуту товариства та цього контракту; здійснювати управління товариством згідно із структурною схемою підпорядкування, забезпечити підлеглим максимальну самостійність у вирішенні задач, визначених їх функціональними обов`язками.

Також пунктом 3.7. встановлено, що у разі звільнення керівника у зв`язку із виходом на пенсію, крім виплат передбачених законодавством та колективним договором, керівнику виплачується сто п`ятдесят середніх заробітних плат керівника, обчислених за останні 10 місяців.

Пунктами 4.9., 4.10. контракту встановлено, що Наглядова рада Товариства або Вищий орган товариства мають право своїм рішенням у межах, визначених статутом товариства, заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству, керівник може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд правління товариства, Наглядової ради товариства або Вищого органу товариства.

Пунктом 5.1. передбачено, що у разі неналежного виконання своїх обов`язків, передбачених контрактом, керівник несе відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

Окрім того, встановлено, що рішенням загальних зборів ПрАТ «Коростишівгаз», 10.04.2020 затверджено Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівгаз», яке є його внутрішнім документом. Це положення визначає компетенцію Наглядової ради ПрАТ «Коростишівгаз», склад, порядок формування Наглядової ради, вимоги, що пред`являються до кандидата на посаду члена Наглядової ради, а також, права і обов`язки членів Наглядової ради, їх відповідальність, порядок припинення повноважень і підстави їх дострокового припинення, а також інші питання, пов`язані із Наглядовою радою.

Відповідно до п. 2.2 п. 2.4 зазначеного положення встановлено, що метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства. Посадовими особами органів товариства є Голова та члени Наглядової ради.

Пунктом 3.3 положення встановлено, що члени Наглядової ради зобов`язані діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження; особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ «Коростишівгаз», відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою, здійснював організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, не пізніше 25 липня 2022 року, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПрАТ «Коростишівгаз» під приводом виплати згідно п. 3.7. укладеного з ним контракту.

У свою чергу, розділом 6 Положення про Наглядову раду встановлено, що організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової ради кожен член повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу та рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу з цього питання.

Так, ОСОБА_5 , будучи Головою правління, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи наданими йому службовими повноваженнями, з метою створення формальної підстави для призначення грошової виплати та розуміючи, що положення п. 3.7. контракту не передбачають автоматичного нарахування грошової виплати у сумі, еквівалентній 150-ти середніх заробітних плат керівника, обчислених за останні 10 місяців, не пізніше 25 липня 2022 року, в порушення вимог положення про Наглядову раду та контракту, усвідомлюючи, що фактично засідання не відбувалось та члени Наглядової ради не були обізнані у його проведенні, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження ПрАТ «Коростишівгаз», що за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська 42, переслідуючи мету усунення будь-яких перешкод в реалізації злочинного умислу, організував та забезпечив складання невстановленою особою, завідомо неправдивого офіційного документа протоколу засідання Наглядової ради № 07/22-3 від 25.07.2022 за результатами якого нібито присутні члени Наглядової ради ухвалили рішення розпочати виплату Голові Правління ПрАТ «Коростишівгаз» ОСОБА_5 згідно п. 3.7. Контракту з Головою Правління ПрАТ «Коростишівгаз» від 26.04.2021.

Продовжуючи діяти в межах свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи наданими йому службовими повноваженнями, використовуючи службове становище та фактичний авторитет в управлінській структурі підприємства, надав усну вказівку працівникам бухгалтерії вказаного товариства здійснити виплату йому грошових коштів посилаючись на існування протоколу Наглядової ради № 07/22-3 від 25.07.2022.

Так, на виконання усної вказівки Голови правління ПрАТ «Коростишівгаз» ОСОБА_5 у період з 01.07.2022 по 31.01.2023, бухгалтерами підприємства, перераховано на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 )

відкритий ОСОБА_5 в АТКБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299 код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна (адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), грошові кошти у сумі 2 377 147, 75 гривень, з призначенням отримання виплати вихідної допомоги згідно п. 3.7. контракту.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем та використання підробленого офіційного документа, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Коростишівгаз» під приводом отримання виплати вихідної допомоги згідно п. 3.7 контракту, у сумі 2 377 147, 75 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Так, 05.06.2025 ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

06.06.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 майно у вигляді грошових коштів, що знаходяться на р/р НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299 код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна (адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000123 від 04.03.2024, за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вважає, що зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, просила розгляд клопотання провести у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Розглянувши клопотання про арешт майна слідчий суддя прийшов наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, що у провадженні Слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування №12024060000000123 від 04.03.2024 року, за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України за фактом того, що 01.07.1994 проведено реєстрацію приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Коростишівгаз» (далі ПрАТ «Коростишівгаз»). Товариство за своєю організаційно-правовою формою є приватним акціонерним товариством без обмеження строку діяльності. Основною метою діяльності ПрАТ «Коростишівгаз» є здійснення виробничої, комерційної, інших видів діяльності по забезпеченню підприємств, організацій, населення природним і скрапленим газом та особистих потреб відповідності з предметом діяльності та отримання прибутку (доходу).

Так, відповідно до п. 10.1, п. 10.2, п. 10.6 Статуту ПрАТ «Коростишівгаз» виконавчим органом товариства є правління, яке здійснює управління поточною діяльністю товариства та є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. До складу правління входять Голова правління та члени правління.

Пунктом 10.16 Статуту ПрАТ «Коростишівгаз» передбачено, що до компетенції Голови правління належить вирішення всіх питань, пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, та у порядку, визначеному чинним законодавством України і цим статутом, в тому числі, але не виключно:

- представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах та державних і громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

- розпорядження (в тому числі купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших господарських товариств та їх об?єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством) всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим статутом.

Пунктом 12.3 Статуту встановлено, що відповідальність за зберігання документів товариства покладається на Голову правління та на головного бухгалтера щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Так, рішенням Наглядової ради ПрАТ «Коростишівгаз» від 26.04.2021 Головою правління вказаного товариства обрано ОСОБА_5 з укладенням із останнім контракту на строк з 26.04.2021 до дати прийняття рішення Наглядовою радою ПрАТ «Коростишівгаз» про припинення повноважень керівника як Голови правління товариства.

Додатком до наведеного рішення є контракт з Головою правління ПрАТ «Коростишівгаз», відповідно до п. 1.1., п. 2.2.6. якого, керівник зобов`язується безпосередньо і через сформований апарат здійснювати поточне управління (керівництво) Товариством, забезпечувати його прибуткову діяльність, ефективне використання і збереження майна товариства, а товариство зобов`язується створювати необхідні умови для роботи керівника, сплачувати йому грошову винагороду та надавати соціально-побутові блага; забезпечити збереження майна товариства та контроль за його ефективним використанням.

Окрім цього, п. 2.2. вказаного контракту передбачено, що керівник зобов`язаний виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті в межах його повноважень та з дотриманням вимог чинного законодавства, статуту товариства та цього контракту; здійснювати управління товариством згідно із структурною схемою підпорядкування, забезпечити підлеглим максимальну самостійність у вирішенні задач, визначених їх функціональними обов`язками.

Також пунктом 3.7. встановлено, що у разі звільнення керівника у зв`язку із виходом на пенсію, крім виплат передбачених законодавством та колективним договором, керівнику виплачується сто п`ятдесят середніх заробітних плат керівника, обчислених за останні 10 місяців.

Пунктами 4.9., 4.10. контракту встановлено, що Наглядова рада Товариства або Вищий орган товариства мають право своїм рішенням у межах, визначених статутом товариства, заборонити передачу або відчуження майна товариства, якщо такі дії можуть завдати шкоди товариству, керівник може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд правління товариства, Наглядової ради товариства або Вищого органу товариства.

Пунктом 5.1. передбачено, що у разі неналежного виконання своїх обов`язків, передбачених контрактом, керівник несе відповідальність відповідно до законодавства та цього контракту.

Окрім того, встановлено, що рішенням загальних зборів ПрАТ «Коростишівгаз», 10.04.2020 затверджено Положення про Наглядову раду ПрАТ «Коростишівгаз», яке є його внутрішнім документом. Це положення визначає компетенцію Наглядової ради ПрАТ «Коростишівгаз», склад, порядок формування Наглядової ради, вимоги, що пред`являються до кандидата на посаду члена Наглядової ради, а також, права і обов`язки членів Наглядової ради, їх відповідальність, порядок припинення повноважень і підстави їх дострокового припинення, а також інші питання, пов`язані із Наглядовою радою.

Відповідно до п. 2.2 п. 2.4 зазначеного положення встановлено, що метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства. Посадовими особами органів товариства є Голова та члени Наглядової ради.

Пунктом 3.3 положення встановлено, що члени Наглядової ради зобов`язані діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати свої повноваження; особисто брати участь у Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та комітетів Наглядової ради, членом яких вони є, і брати участь в підготовці і обговоренні питань, що виносяться на засідання Наглядової ради і відповідних комітетів Наглядової ради.

Таким чином, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови правління ПрАТ «Коростишівгаз», відповідно до положень ч. 3 ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою, здійснював організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, та відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, не пізніше 25 липня 2022 року, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами ПрАТ «Коростишівгаз» під приводом виплати згідно п. 3.7. укладеного з ним контракту.

У свою чергу, розділом 6 Положення про Наглядову раду встановлено, що організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Про скликання чергових та позачергових засідань Наглядової ради кожен член повідомляється рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу та рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності та мають право голосу з цього питання.

Так, ОСОБА_5 , будучи Головою правління, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи наданими йому службовими повноваженнями, з метою створення формальної підстави для призначення грошової виплати та розуміючи, що положення п. 3.7. контракту не передбачають автоматичного нарахування грошової виплати у сумі, еквівалентній 150-ти середніх заробітних плат керівника, обчислених за останні 10 місяців, не пізніше 25 липня 2022 року, в порушення вимог положення про Наглядову раду та контракту, усвідомлюючи, що фактично засідання не відбувалось та члени Наглядової ради не були обізнані у його проведенні, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем знаходження ПрАТ «Коростишівгаз», що за адресою: Житомирська область, м. Коростишів, вул. Гвардійська 42, переслідуючи мету усунення будь-яких перешкод в реалізації злочинного умислу, організував та забезпечив складання невстановленою особою, завідомо неправдивого офіційного документа протоколу засідання Наглядової ради № 07/22-3 від 25.07.2022 за результатами якого нібито присутні члени Наглядової ради ухвалили рішення розпочати виплату Голові Правління ПрАТ «Коростишівгаз» ОСОБА_5 згідно п. 3.7. Контракту з Головою Правління ПрАТ «Коростишівгаз» від 26.04.2021.

Продовжуючи діяти в межах свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи наданими йому службовими повноваженнями, використовуючи службове становище та фактичний авторитет в управлінській структурі підприємства, надав усну вказівку працівникам бухгалтерії вказаного товариства здійснити виплату йому грошових коштів посилаючись на існування протоколу Наглядової ради № 07/22-3 від 25.07.2022.

Так, на виконання усної вказівки Голови правління ПрАТ «Коростишівгаз» ОСОБА_5 у період з 01.07.2022 по 31.01.2023, бухгалтерами підприємства, перераховано на особистий банківський рахунок НОМЕР_1 (картковийрахунок № НОМЕР_2 )відкритий ОСОБА_5 в АТКБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299 код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна (адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), грошові кошти у сумі 2 377 147, 75 гривень, з призначенням отримання виплати вихідної допомоги згідно п. 3.7. контракту.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем та використання підробленого офіційного документа, заволодів грошовими коштами ПрАТ «Коростишівгаз» під приводом отримання виплати вихідної допомоги згідно п. 3.7 контракту, у сумі 2 377 147, 75 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

05.06.2025 ОСОБА_5 , у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

06.06.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 вищевказане майно (грошові кошти) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024060000000123 від 04.03.2024, за ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні, оскільки воно відповідає критерію речового доказу у кримінальному провадженні за ч.5 ст. 191, ч.3 ст.358 КК України

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Таким чином, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовільнити в повному обсязі та накласти арешт з забороною відчуження, користування чи розпорядження майном.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Водночас слідчий суддя відмовляє в частині зобов`язати службових осіб АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахунковий рахунок, вищевказаної особи, та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на зазначеному рахунку на запит слідчого, оскільки це не відповідає вимогам КПК.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовільнити частково.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) відкритий ОСОБА_5 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», код банку (МФО) 305299 код ЄДРПОУ - 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна (адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна), які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 12024060000000123 від 04.03.2024, за ч. ч. 5 ст. 191, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1