Ухвала суду № 127997035, 10.06.2025, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 214/5027/24

1-кс/214/611/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024041750000736 від 01.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про проведення обшуку житла, -

ВСТАНОВИВ:

10.06.2025 до слідчого судді звернувся слідчий ОСОБА_3 з даним клопотанням. В обґрунтування якого зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що з 2024 року, групи невстановлених осіб, систематично займаються крадіжками грошових коштів, з банківських карток незахищених верств населення, використовуючи можливості онлайн-банкінгу, здійснюючи свою злочинну діяльність в орендованих приміщеннях офісних типів на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Діяльність шахрайських кол-центрів спричинило великий суспільний резонанс, зокрема і через засоби масової інформації, що призвело до обурення місцевого населення та широкого обговорення серед місцевих мешканців.

В ході проведення досудового розслідування було проведено огляд каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram», в ленті новин за 30.09.2024 виявлено повідомлення, котре містить наступний текст: «Обіцяли назвати ще одну адресу шахрайського колцентра у Кривому Розі: вулиця Святителя Богослова, 5 (колишня Софії Перовської). В офісі «працює» десь зо три десятка аферистів, зокрема неповнолітніх. Уявіть: з підліткового віку вони вчаться дурити довірливих українців. Можливо саме хтось з них ошукав вашу бабусю? Компанія у офісників теж цікава: по-сусідству розмістилися власники приватних жеків - родина Смєлих». До даного повідомлення прикріплено відеозапис, під час огляду якого на ньому відображається вхід до будинку офісного типу в денний час доби, на металевому паркані якого мається інформаційна табличка з адресою: «вулиця Софії Перовської, будинок №5». Упродовж усього ходу відеозапису до вищевказаної будівлі офісного типу, через металеву хвіртку, заходять особи різної статі, переважно молодого віку.

Під час перевірки вищевказаної інформації, вона знайшла своє підтвердження та є реальні підстави вважати, що в будівлі офісного типу, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. 95-й квартал (Горького), 10 особи на систематичній основі здійснюють злочинну діяльність, направлену не незаконне заволодіння грошовими коштами інших осіб, зокрема і незахищених верств населення серед громадян України.

Даний факт також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_4 , котрий пояснив, що в квітні 2025 року проходив стажування у шахрайському офісі, розташованому в будівлі офісного типу, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. 95-й квартал (Горького), 10, в якому знаходиться близько 60 робочих місць, обладнаних необхідним комп`ютерним обладнанням та встановленим програмним забезпеченням для систематичного вчинення викрадення грошових коштів з веб-банкінгу осіб, в тому числі і громадян України.

Про діяльність шахрайських кол-центрів, діяльність яких пов`язана з викраденням грошових-коштів у широких верств населення також свідчив в своєму допиту в якості свідка ОСОБА_5 , котрий на підтвердження свої показань долучив відеозапис скупчення молодих людей, в період перерви на шахрайському кол-центрі. Даний відеозапис оглянуто слідчим та долучено до матеріалів досудового розслідування.

Про діяльність на 95-й кварталі шахрайського кол-центру свідчила в своїх показаннях також свідок ОСОБА_6 .

В подальшому, при відпрацюванні оновленої інформації, отриманої під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також в ході виконання доручення слідчого оперативними співробітниками, встановлено, що до вчинення даного злочину, а також до вчинення інших аналогічних умисних корисливих злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням грошових коштів у різних верств населення, можуть бути причетні особи, які здійснюють свою злочинну діяльність шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та використовують у своїй злочинній діяльності орендовані приміщення офісного типу, які розташовані в будівлях за наступною адресою:

- Офісне приміщення, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. 95-й квартал (Горького), 10.

Дана інформація викладена в ініціативному рапорті оперуповноваженого СКП ВП №4 КРУП від 10.06.2025 та долучена до матеріалів досудового розслідування.

Встановлено, що нежитлове приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10 на праві власності належить ТОВ «ТЦ «ПРОСПЕКТ» ЄДРПОУ 42803108 (згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №430553439).

В ході досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт співробітника СКП ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, в ході якого перевірялася вищевказана інформація та яка знайшла своє підтвердження, зокрема встановлено, що за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, пл. 95-й квартал (Горького), 10, систематично збираються групи молодих людей віком близько до 25 років, котрі за наявною інформацією можуть мати відношення до вчинення на регулярній основі злочинів, за попередньою змовою з іншими особами, шляхом введення осіб в оману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування, встановлені достатні фактичні обставини, які вказують на те, що в нежитловому приміщенні, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10, можуть перебувати докази вищевказаного злочину, а саме: комп`ютерна техніка (системні блоки, ноутбуки, планшети тощо), флеш-носії інформації, жорсткі диски, мобільні термінали, банківські картки, чорнові записи, сім-картки.

Таким чином, для досягнення ефективності досудового розслідування, з метою відшукування доказів вищевказаного злочину, знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та майна отриманого в результаті його вчинення, в клопотанні виноситься питання щодо проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10 , з метою виявлення та вилучення - комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети тощо), флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, банківських карток, чорнових записів, сім-карток.

Інші передбачені КПК України способи, крім як проведення обшуку, не дадуть бажаного результату для досудового розслідування, так як у осіб, які можуть бути причетними до нього, буде достатньо часу для приховання, внесення змін або знищення речових доказів. Особи причетні до вчинення вищезазначеної діяльності свої дії здійснюють конспіративно, можуть буди обізнані в методах роботи правоохоронних органів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на достатність наданих суду доказів, які б вказували на доцільність проведення обшуку за вказаним в клопотанні транспортному засобі.

Дослідивши вимоги клопотання та додані матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено право кожного мирно володіти своїм майном.

Також, ч. 2 ст. 30 Конституції України заборонено проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового , службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до змісту витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041750000736 від 01.06.2024, 01.06.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.05.2024 о 23.14 годині знаходячись за місцем мешкання АДРЕСА_1 , виявила крадіжку грошових коштів, з банківської картки Ощадбанк (номер невідомо) у загальній сумі 8720 гривень.В ході досудового розслідування було встановлено, що з 2024 року, групи невстановлених осіб, систематично займаються крадіжками грошових коштів, з банківських карток незахищених верств населення, використовуючи можливості онлайн-банкінгу, здійснюючи свою злочинну діяльність в орендованих приміщеннях офісних типів на території Саксаганського району м. Кривого Рогу.

Зазначене кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 185 КК України.

Протоколом огляду каналу в месенджері «Телеграм» від 07.10.2024 зафіксовано, що в ленті новин за 30.09.2024 виявлено повідомлення, котре містить наступний текст: «Обіцяли назвати ще одну адресу шахрайського колцентра у Кривому Розі: вулиця Святителя Богослова, 5 (колишня Софії Перовської). В офісі «працює» десь зо три десятка аферистів, зокрема неповнолітніх. Уявіть: з підліткового віку вони вчаться дурити довірливих українців. Можливо саме хтось з них ошукав вашу бабусю? Компанія у офісників теж цікава: по-сусідству розмістилися власники приватних жеків - родина Смєлих». До даного повідомлення прикріплено відеозапис, під час огляду якого на ньому відображається вхід до будинку офісного типу в денний час доби, на металевому паркані якого мається інформаційна табличка з адресою: «вулиця Софії Перовської, будинок №5». Упродовж усього ходу відеозапису до вищевказаної будівлі офісного типу, через металеву хвіртку, заходять особи різної статі, переважно молодого віку.

Протоколами допитів свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , встановлено, що їм відомо, про функціонуючий «шахрайський колцентр», за адресою: пл. 95-й квартал (Горького), 10, в якому група осіб, шляхом обману та зловживання довірою із застосування незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволодівають грошовими коштами громадян.

Таким чином, до клопотання надано достатньо доказів, які дають підстави вважати, що в нежитловому приміщенні, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10, яка на праві власності належить ТОВ «ТЦ «ПРОСПЕКТ» ЄДРПОУ 42803108,можуть знаходитися комп`ютерна техніка (системних блоків, ноутбуків, тощо), флеш-носії інформації, жорсткі диски, мобільні термінали, планшети, чорнові записи, сім-картки.

Встановлено, що нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10, яка на праві власності належить ТОВ «ТЦ «ПРОСПЕКТ» ЄДРПОУ 42803108).

Частиною першою статті 236 КПК України визначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи знаходяться у зазначеному нежитловому приміщенні, а тому за встановлених обставин обшук буде найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які матимуть значення для досудового розслідування, можуть бути доказами, нададуть можливість перевірки обставин дійсності вчинення кримінального правопорушення. За даних обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 , про проведення обшуку.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих та прокурорам, що перебувають в групі прокурорів по розслідуванню кримінального провадження №12024041750000736 від 01.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. 95-й квартал (Горького), 10, яка на праві власності належить ТОВ «ТЦ «ПРОСПЕКТ» ЄДРПОУ 42803108, з метою виявлення та вилучення - комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети тощо), флеш-носіїв інформації, жорстких дисків, мобільних терміналів, банківських карток, чорнових записів, сім-карток.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала дозволяє провести обшук один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та апеляційному оскарженню не підлягає, але про неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1