YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Полтавська область

/

Київський районний суд м. Полтави

Ухвала суду № 127956370, 06.06.2025, Київський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення

06.06.2025

Номер справи

552/208/25

Номер документу

127956370

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/208/25

Провадження №1-кс/552/1154/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження №42024170000000105 від 13 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні зазначила, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024170000000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської обласної прокуратури.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час дії воєнного стану на території України, службові особи Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488) зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам, за наступних обставин.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 року за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» (індикатор закупівлі):

«UA-2023-09-04-004661-a» Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_5 укладено договір №261-23 із ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» (код ЄДРПОУ 33298371) в особі директора ОСОБА_6 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50879982,00 грн. (у тому числi

ПДВ 8479997,00 грн.) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186) в особі директора ОСОБА_7 . Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29729079 грн. ( у тому числі ПДВ 4954846,50 грн.)

Після чого 17.06.2024 Регіональним офісом водних ресурсів у Полтавській області на електронній системі публічних закупівель «Prozorro» повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі):

«UA-2024-05-16-004142-a» по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50879089, 00 грн. з виявленими Управлінням північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2024-05-16-004142-a. Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області в особі начальника ОСОБА_5 , було укладено договір №161-24 із ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД» (код ЄДРПОУ 32753517) в особі директора ОСОБА_8 , щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50450015, 66 грн. ( у тому числі ПДВ 8408335,94 грн.). При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту знову покладено відповідно до договору №166-24 від 20.06.2024 на ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186) в особі директора ОСОБА_7 .

Проаналізувавши наявну в тендерних документаціях та робочих проектах, інформацію по закупівлям «UA-2023-09-04-004661-a» та «UA-2024-05-16-004142-a», було встановлено, що службовими особами Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області, було включені фактично виконані об`єми робіт за закупівлею «UA-2023-09-04-004661-a» до запланованих робіт по закупівлі «UA-2024-05-16-004142-a», враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Крім того, проаналізувавши Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що в ході виконання робіт по закупівлі «UA-2023-09-04-004661-a» ДАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, однак ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Діорит»

(код ЄДРПОУ 31529741), директором якого є ОСОБА_9 , за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, таким чином ТОВ «Діорит» було фактично виконано роботи по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», а ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД» виступало як ланцюг для завищення вартості товару (щебінь, каміння бутове) та наданих послуг з перевезення його. В подальшому в 2024 році проведено закупівлю «UA-2024-05-16-004142-a» переможцем якої стало ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебіню від ТОВ «Діорит», які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському та Рижівському гранітних кар`єрах. Також, в ході аналізу ЄРПН встановлено, що протягом липня-серпня 2024 року ТОВ «Будгазконсалтинг ЛТД», здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЖК-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40867458), за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, котре в свою чергу до виконання робіт залучило ПП «Тайга і К» (код ЄДРПОУ 13965957), директором якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра в свою чергу частковий контроль за виконанням робіт«Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» поклала на підпорядкованого їй працівника ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування було проведено огляд ділянки берегової місцевості Кременчуцького водосховища яка розташована поблизу села Мозоліївка Глобинського району Полтавської області, за кадастровим номером - 5320687204:04:002:0253, та встановлено фактичні обсяги виконаних робіт та обсяги запланованих робіт (ділянка місцевості на якій відсутнє берегоукріплення). Крім того, в ході огляду було встановлено відсутність будь-якої будівельної техніки або ведення робіт за договором №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга».

Далі, було проведено огляд загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», в ході огляду якого встановлено, що у період часу з 30.09.2024 по 27.12.2024 з банківського рахунку Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488) було здійснено перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «Будгазконслатинг ЛТД»

(код ЄДРПОУ 32753517) у загальній сумі 41391205 грн. 67 коп. з них 7889594 грн. 78 коп. в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт та 33501610 грн. 89 коп. за виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» договір № 161-24 від 17.06.2024, додаткова угода № 1 від 17.06.2024, акт №2 від 25.12.2024, додаткова угода №4 від 07.10.2024 акт №1 від 23.12.2024, додаткова угода № 6 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024, додаткова угода № 7 від 27.12.2024, акт №1 від 27.12.2024.

Крім того, в ході проведення огляду загальнодоступного інтернет ресурсу: «ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ», який має активне посилання: «https://spending.gov.ua», встановлено, що з банківських рахунків Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області (код ЄДРПОУ 01037488), було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 361077 грн. в 2023 році та у загальній сумі 376778,67 грн. в 2024 році на банківський рахунок ТОВ «ІТН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 43573186) № НОМЕР_1 , котрий емітований в АТ «ТАСКОМБАНК».

Враховуючи вищевикладене, дії службових осіб, кваліфікуються за ч. 2 ст. 364 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України класифікується як тяжкий злочин.

В ході досудового розслідування було встановлено, що фактично технічний нагляд від ТОВ «ІТН ЦЕНТР» по об`єкту: «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району. І черга. Коригування» здійснювався інженером технічного нагляду ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_12 , відповідно до наказу директора ТОВ «ІТН ЦЕНТР» ОСОБА_7 №1-021023 від 02.10.2023 та наказу №1-200624 від 20.06.2024.

Таким чином встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ «ІТН ЦЕНТР».

04.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, було проведено обшук у приміщення каб. №105 в будинку №42 по вулиці Юліана Матвійчука в місті Полтава, котре перебуває в користуванні ТОВ «ІТН Центр» (код ЄДРПОУ 43573186) в ході якого ОСОБА_7 добровільно надала для вилучення документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів працівників ТОВ «ІТН Центр» ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вищевказане вилучене майно постановою детектива від 04.06.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Тому зметою повного,об`єктивного тавсебічного розслідуваннявсіх обставинскоєного кримінальногоправопорушення, збереження речових доказів прокурор просила накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити. При цьому посилалась на обставини, викладені в клопотанні про накладення арешту.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив щодо накладення арешту на ряд вилучених документів, перелік яких повідомив суду. В решті документів - проти накладення арешту не заперечував.

Заслухавши прокурора, представника власника майна, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майнобудь-якоїфізичної абоюридичної особиза наявностідостатніх підставвважати,що воновідповідає критеріям,зазначеним устатті98цьогоКодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №42024170000000105, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

При цьому наявність підстав для обґрунтованої підозри, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 364 КК України також було предметом розгляду слідчого судді при вирішенні клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку, за результатами якого слідчим суддею постановлено ухвалу від 30 травня 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку.

04.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, було проведено обшук приміщення каб. №105 в будинку №42 по вулиці Юліана Матвійчука в місті Полтава, котре перебуває в користуванні ТОВ «ІТН Центр»(код ЄДРПОУ 43573186), в ході якого ОСОБА_7 добровільно надала для вилучення документи, які містять вільні та умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , а саме:

1.Цивільно-правовий договір №1 від 17.02.2025 на 3 арк.;

2.Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників на 7 арк.;

3.Договір №1 про надання інженерних консультаційних послуг від 16.01.2023 на 2 арк.;

4.Договір про надання послуг №8-С/01293-2024 на 1 арк.;

5.Договір про надання послуг №8-С/01293-2023 на 1 арк.;

6.Довіреність № 1 від 13.01.2021 на 1 арк.;

7.Посадова інструкція директора ТОВ «ІТН ЦЕНТР» від 23.03.2020 на 3 арк.;

8.Договір №94 про надання інформаційних послуг від 15.10.2024 на 6 арк.;

9.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №3 од від 23.03.2020 на 1 арк.;

10.Протокол №2 загальних зборів учасників від 16.06.2020 на 2 арк.;

11.Додаткова угода №273/2 від 30.12.2022 на 1 арк.;

12.Розрахунок договірної ціни на 1 арк.;

13.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №2 од від 23.03.2020 на 2 арк.;

14.Договір оренди №1 від 23.03.2020 на 3 арк.;

15.Акт прийому-передачі нерухомого майна в оренду на 1 арк.;

16.Посадова інструкція інженера технічного нагляду від 23.03.2020 на 3 арк.;

17.Протокол № 1 зборів засновників ТОВ від 18.03.2020 на 4 арк.;

18.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №2-140425 від 14.04.2025 на 1 арк.;

19.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-140425 від 14.04.2025 на 1 арк.;

20.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-120325 від 12.03.2025 на 1 арк.;

21.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-231224 від 23.12.2024 на 1 арк.;

22.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-201224 від 20.12.2024 на 1 арк.;

23.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №2-201224 від 20.12.2024 на 1 арк.;

24.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №2-181224 від 18.12.2024 на 1 арк.;

25.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-291024 від 29.10.2024 на 1 арк.;

26.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-311024 від 31.10.2024 на 1 арк.;

27.Зобов`язання від 23.03.2020 на 1 арк.;

28.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-090525 від 09.05.2025 на 1 арк.;

29.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-160525 від 16.05.2025 на 1 арк.;

30.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1-230525 від 23.05.2025 на 1 арк.;

31.Акт здачі-приймання наданих послуг №3 на 1 арк.;

32.Акт здачі-приймання наданих послуг №2 на 1 арк.;

33.Акт здачі-приймання наданих послуг №1 на 1 арк.;

34.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1 од від 20.03.2020 на 1 арк.;

35.Акт виконаних робіт № 3 від 28.04.2020 на 1 арк.;

36.Акт виконаних робіт № 2 від 28.04.2020 на 1 арк.;

37.Акт виконаних робіт № 7 від 15.09.2020 на 1 арк.;

38.Акт виконаних робіт № 8 від 17.04.2020 на 1 арк.;

39.Акт виконаних робіт № 13 від 15.10.2020 на 1 арк.;

40.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №1 Ш від 04.01.2021 на 1 арк.;

41.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №2 Ш від 05.01.2021 на 1 арк.;

42.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №3 Ш від 30.11.2021 на 1 арк.;

43.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №5 Ш від 28.01.2022 на 1 арк.;

44.Наказ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» №3-к від 04.01.2021 на 1 арк.;

45.Протокол №3 зборів засновників від 22.07.2020 на 1 арк.;

46.Протокол №4 зборів засновників від 28.01.2021 на 1 арк.;

47.Протокол №5 зборів засновників від 18.06.2021 на 1 арк.;

48.Протокол №2 зборів засновників від 16.06.2020 на 1 арк.;

49.Рішення №15 загальних зборів учасників від 02.05.2025 на 1 арк.;

50.Резюме СV на 2 арк.;

51.Завірена ОСОБА_7 копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_12 на 1 арк.;

52.Завірена ОСОБА_7 копія наказу про вступ на посаду директора на 1 арк.;

53.Акт надання послуг №7244 на 1 арк.;

54.Акт звіряння на 1 арк.;

55.Акт на закриття прихованих робіт на 1 арк.

56.Акт надання послуг №7239 на 1 арк.;

57.Згода на збір та обробку персональних даних на 1 арк.;

58.Заява на 1 арк.;

59.Додаткова угода №1 від 14.05.2020 на 1 арк.;

60.Завірена ОСОБА_7 копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «ІТН ЦЕНТР» на 3 арк.;

61.Завірена ОСОБА_7 копія Модельного статуту ТОВ «ІТН ЦЕНТР» на 3 арк.;

62.Копія протоколу обшуку від 09.04.2025 на 6 арк.;

63.Журнал здавання (приймання) під охорону, зняття (приймання) з під охорони режимних приміщень (зон, територій) сховищ ТОВ «ІТН ЦЕНТР», нетаємний на 21 арк.

Вищевказане вилучене майно постановою слідчого (детектива) від 04.06.2025 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям визначеними ст.98 КПК України та має істотне значення для кримінального провадження.

Відшукані та вилучені речі мають значення для встановлення істини по справі, необхідних для проведення судових експертиз, та в подальшому будуть використані як докази.

Так, зразки почерку ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , які містяться у вилучених детективом документах, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз, які призначені постановою детектива підрозділу детективів ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_14 від 30.052025 року.

Тому, документи зі зразками почерку або підпису ОСОБА_12 та ОСОБА_7 відповідають вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому суд бере до уваги, що обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є в тому числі наявність або відсутність в діях службових осіб ТОВ «ІТН ЦЕНТР» складу кримінального правопорушення, характер зв`язків з іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим інформація, наявна у вилучених детективом документах, може мати суттєве значення для встановлення цих обставин.

Постановою детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_14 від 04 червня 2025 року вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами.

Але вилучена детективом копія протоколу обшуку від 09.04.2025 року в іншому кримінальному провадженні не відповідає вимогам ст. 98 КПК України, оскільки стосується іншого кримінального провадження.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, а саме на вилучені документи, зазначені у клопотанні, крім протоколу обшуку, а саме: