Ухвала суду № 127949201, 30.05.2025, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/21809/25

Провадження № 1-кс/761/14799/2025

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000082 від 24.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч.2 ст.114-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №22024000000000082 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що організована група здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Встановлено, що групою осіб організовано схему з виведення активів підприємств зареєстрованих на території України у тіньовий обіг для подальшої їх передачі їх до держави - агресора, за рахунок яких здійснюється фінансування збройних сил рф для ведення війни на території України, що призвело до зміни меж територій та державного кордону України.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування організатори протиправної схеми використовують нежитлове приміщення яке розташоване за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, буд. 2, в якому фактично розміщується підконтрольне ОСОБА_4 приміщення в якому зберігаються чорнові записи та комп`ютерна техніка.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав та нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 417479507, приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, буд. 2, яке фактично використовується ОСОБА_4 та підконтрольних йому групі осіб та на праві власності належить ТОВ «Бізнес інвест Київ» та ПАТ «ДТЕК Київські Електромережі».

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.05.2025 (справа №761/19168/25) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, буд. 2 (офіс 706 та №208).

22.05.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, буд. 2 (офіс 706 та №208).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно: документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ТОВ «Донбас Вуглепром» за період 2024 року в т.ч. видаткова накладна №3 від 16.07.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.07.2024 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 22.07.2024 на 1 арк., акт приймання передачі від 22.07.2024 на 1 арк., документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ТОВ «С Карго Сервіс» в т.ч. договір №СЦК 3618 від 29.02.2024 на 1 арк., договір №СЦК 6177 від 28.04.2022 на 10 арк., додаткова угода №12/08 від 12.08.2024 на 2 арк., документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ОСОБА_5 в т.ч. договір №28/02-290Д від 28.02.2022 без підписів на 2 арк., договір №28/02-290Д від 28.02.2022 на 2 арк.,, документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ОСОБА_4 в т.ч. договір №28/02-290Д від 28.02.2022 на 2 арк., договір поставки №2201/2024-1 від 22.01.2024 із ПП «Донбас Вуглепром» із специфікацією №1 від 22.01.2024 та актом приймання передачі на 7 арк., договір із ОСОБА_5 від 15.03.2024 на 4 арк., договр із ТОВ «Кіод-1», додаткова угода №170221 від 25.02.2022 на 1 арк., лист №03-01/22 на 1 арк., лист №01-01/22 на 1 арк., банківські виписки ФОП ОСОБА_4 за період 2023-2025 років у АТ КБ Приват банк на 33 арк., виписка ФОП ОСОБА_4 із ЄДР та копія паспорта на 6 арк., статут ТОВ «Асстек» на 21 арк., копія паспорта та іпн ОСОБА_6 на 9 арк., документи ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (статути, накази про призначення, виписки з ЄДР, протоколами загальних зборів учасників, витяг з реєстру платників ПДВ, довідка про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку, копія паспорта ОСОБА_7 ) на 79 арк., документи ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (статут, акти приймання передачі частини в статутному капіталі, виписка з ЄДР, накази про призначення, копія паспорту ОСОБА_8 ) на 27 арк., накази про закріплення транспортного засобу за водієм ТОВ «Асстек» на 4 арк., договір поставки між ТОВ «Інвесттрейд плюс» та ПП «Донбас Вуглепром» №01/02-2024 від 01.02.2024 із специфікаціями та актом приймання передачі на 7 арк., договір оренди між ТОВ «Інвесттрейд Плюс» та офісний центр «Самовір» №04-05/35 від 01.05.2025 на 20 арк., договір №1/2023 від 01.12.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Центрофінанс» на 4 арк., документи між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Центрофінанс» на 74 арк., додаткова угода від 30.11.2023 та акт приймання передачі нерухомого майна між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Валта Груп» на 2 арк., договір оренди №1 між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 від 01.09.2023 на 5 арк., документи ФОП ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_10 договір №1 від 01.09.2023 на 4 арк., з ФОП ОСОБА_11 від 01.09.2023 на 6 арк., договір №21/30/1 від 01.09.2023 із ТОВ «Новотокс» на 8 арк., договір №1 із ТОВ «Лідер 17 від 01.11.2023 з додатками на 7 арк., договір «01/1194-1 із ТОВ «ФК Вальта груп» з додатками на 7 арк., довіреності між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 2 арк., заява №209/01-18-F від 04.06.2018 на 1 арк., довіреність ОСОБА_13 від 13.05.2017 на 1 арк., квитанції на здійснення касових операцій ОСОБА_13 на 4 арк., договір №870/44 оренди індивідуального сейфа між АТ Банк та ОСОБА_14 на 3 арк., квитанції на здійснення касових операцій ОСОБА_14 на 3 арк., мобільний телефон Appele Iphone 6S без ідентифікуючих ознак, у чохлі чорного кольору 1 шт., мобільний телефон білого кольору Samsung imel НОМЕР_1 із сім картою Life 1 шт., мобільний телефон NOKIA чорного кольору imel НОМЕР_2 із сім картою Lifecell, з друкованим написом НОМЕР_11 1 шт., мобільний телефон Samsung білого кольору imel НОМЕР_3 , imel НОМЕР_4 s\n НОМЕР_12 із сім картою МТС, з друкованим написом НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 «Київстар», НОМЕР_8 1 шт., мобільний телефон NOKIA блакитного кольору imel1 НОМЕР_9 , imel2 НОМЕР_10 1 шт., ноутбук Lenovo s\n MPO9T40L із зарядним пристроєм 1 шт., печатка ТОВ «Асстек» (код 41773083) 1 шт., печатка ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (код 41198311) 1 шт., печатка ТОВ «Укрторг Граніт» (код 39074792) 1 шт.

22.05.2025 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22024000000000082 від 24.01.2024.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №22024000000000082 від 24.01.2024 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2025 під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, провулок Хрестовий, буд. 2 (офіс 706 та №208), а саме: документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ТОВ «Донбас Вуглепром» за період 2024 року в т.ч. видаткова накладна №3 від 16.07.2024 на 1 арк., акт приймання-передачі від 16.07.2024 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 22.07.2024 на 1 арк., акт приймання передачі від 22.07.2024 на 1 арк., документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ТОВ «С Карго Сервіс» в т.ч. договір №СЦК 3618 від 29.02.2024 на 1 арк., договір №СЦК 6177 від 28.04.2022 на 10 арк., додаткова угода №12/08 від 12.08.2024 на 2 арк., документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ОСОБА_5 в т.ч. договір №28/02-290Д від 28.02.2022 без підписів на 2 арк., договір №28/02-290Д від 28.02.2022 на 2 арк.,, документи ТОВ «Астек» по взаємовідносинам із ОСОБА_4 в т.ч. договір №28/02-290Д від 28.02.2022 на 2 арк., договір поставки №2201/2024-1 від 22.01.2024 із ПП «Донбас Вуглепром» із специфікацією №1 від 22.01.2024 та актом приймання передачі на 7 арк., договір із ОСОБА_5 від 15.03.2024 на 4 арк., договр із ТОВ «Кіод-1», додаткова угода №170221 від 25.02.2022 на 1 арк., лист №03-01/22 на 1 арк., лист №01-01/22 на 1 арк., банківські виписки ФОП ОСОБА_4 за період 2023-2025 років у АТ КБ Приват банк на 33 арк., виписка ФОП ОСОБА_4 із ЄДР та копія паспорта на 6 арк., статут ТОВ «Асстек» на 21 арк., копія паспорта та іпн ОСОБА_6 на 9 арк., документи ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (статути, накази про призначення, виписки з ЄДР, протоколами загальних зборів учасників, витяг з реєстру платників ПДВ, довідка про відкриття рахунку, заяви на відкриття рахунку, копія паспорта ОСОБА_7 ) на 79 арк., документи ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (статут, акти приймання передачі частини в статутному капіталі, виписка з ЄДР, накази про призначення, копія паспорту ОСОБА_8 ) на 27 арк., накази про закріплення транспортного засобу за водієм ТОВ «Асстек» на 4 арк., договір поставки між ТОВ «Інвесттрейд плюс» та ПП «Донбас Вуглепром» №01/02-2024 від 01.02.2024 із специфікаціями та актом приймання передачі на 7 арк., договір оренди між ТОВ «Інвесттрейд Плюс» та офісний центр «Самовір» №04-05/35 від 01.05.2025 на 20 арк., договір №1/2023 від 01.12.2023 між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Центрофінанс» на 4 арк., документи між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Центрофінанс» на 74 арк., додаткова угода від 30.11.2023 та акт приймання передачі нерухомого майна між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ФК «Валта Груп» на 2 арк., договір оренди №1 між ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_4 від 01.09.2023 на 5 арк., документи ФОП ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_10 договір №1 від 01.09.2023 на 4 арк., з ФОП ОСОБА_11 від 01.09.2023 на 6 арк., договір №21/30/1 від 01.09.2023 із ТОВ «Новотокс» на 8 арк., договір №1 із ТОВ «Лідер 17 від 01.11.2023 з додатками на 7 арк., договір «01/1194-1 із ТОВ «ФК Вальта груп» з додатками на 7 арк., довіреності між ОСОБА_12 та ОСОБА_8 на 2 арк., заява №209/01-18-F від 04.06.2018 на 1 арк., довіреність ОСОБА_13 від 13.05.2017 на 1 арк., квитанції на здійснення касових операцій ОСОБА_13 на 4 арк., договір №870/44 оренди індивідуального сейфа між АТ Банк та ОСОБА_14 на 3 арк., квитанції на здійснення касових операцій ОСОБА_14 на 3 арк.; мобільний телефон Appele Iphone 6S без ідентифікуючих ознак, у чохлі чорного кольору 1 шт.; мобільний телефон білого кольору Samsung imel НОМЕР_1 із сім картою Life 1 шт.; мобільний телефон NOKIA чорного кольору imel НОМЕР_2 із сім картою Lifecell, з друкованим написом НОМЕР_11 1 шт.; мобільний телефон Samsung білого кольору imel НОМЕР_3 , imel НОМЕР_4 s\n НОМЕР_12 із сім картою МТС, з друкованим написом НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 «Київстар», НОМЕР_8 1 шт.; мобільний телефон NOKIA блакитного кольору imel1 НОМЕР_9 , imel2 НОМЕР_10 1 шт.; ноутбук Lenovo s\n MPO9T40L із зарядним пристроєм 1 шт.; печатка ТОВ «Асстек» (код 41773083) 1 шт.; печатка ТОВ «Інвесттрейд Плюс» (код 41198311) 1 шт.; печатка ТОВ «Укрторг Граніт» (код 39074792) 1 шт. з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №22024000000000082 від 24.01.2024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1