Ухвала суду № 127942820, 28.05.2025, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

757/24743/25-к

1-кс-22303/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 62024000000000452 від 29.05.2024 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі де фактично проживає ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 62024000000000452 від 29.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється другим відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, що призвело до її витоку, вчиненого особою, яка має право доступу до такої інформації, в результаті чого заподіяна значна шкода у вигляді таємного викрадення реєстраційних лімітів ПДВ суб`єктів господарської діяльності.

Крім того в матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Під час здійснення досудового розслідування отримано відомості, які можуть свідчити про функціонування протиправної схеми, яка полягає у формуванні суб`єктами господарської діяльності податкового ліміту за рахунок імпорту на митну територію України продукції, яка, в подальшому, реалізується за готівку, а сформований податковий кредит на підставі документів, до яких внесено недостовірні відомості, «реалізується» в адресу підприємств із ознаками ризиковості/транзитності для подальшого надання незаконних послуг з мінімізації податкового навантаження підприємствам реального сектору економіки.

Вивченням податкової звітності юридичних осіб виявлено факти не відображення реалізації частини товарів, здійснення безтоварних операцій та операції пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, підміни номенклатури товару у межах ліміту.

Під час розслідування встановлено, що зазначені речі і документи, що свідчать про скоєння кримінального правопорушення знаходяться у квартирі де фактично проживає ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути знищеними, пошкодженими, переданими третім особам з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

Згідно інформаційної довідки № 428191965 від 22.05.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 - зареєстровано за ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозволу слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62024000000000452 від 29.05.2024 на проведення обшуку у квартирі де фактично проживає ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_7 з метою виявлення та вилучення наступних предметів та документів, а саме:

речей, предметів, бухгалтерських та інших документів, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ВТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 43413041), ТОВ «Фудгранд» (ЄДРПОУ 44844146), ТОВ «Буський консервний завод» (ЄДРПОУ 00376403), ТОВ «ТРЕЙД ГРАНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 44638778), ТОВ «Міт пром» (ЄДРПОУ 44189514), ТОВ «Охтирка м`ясопродукт» (ЄДРПОУ 37124055), ДП «Державний оператор тилу» (ЄДРПОУ 44830311), ТОВ «Моррисон» (ЄДРПОУ 45070916), ТОВ «Промсав ЛТД» (ЄДРПОУ 44935107), ТОВ «Тенді вест» (ЄДРПОУ 45136573), ТОВ «Амстер трейд» (ЄДРПОУ 45183115), ТОВ «Валнеторо» (ЄДРПОУ 45274610), ТОВ «Піріус» (ЄДРПОУ 45100788), ТОВ «Трейк біз» (ЄДРПОУ 44516621), ТОВ «Бергамо стайл» (ЄДРПОУ 45050135), ТОВ «Стейдж алс» (ЄДРПОУ 45097613), ТОВ «Куряча лавка» (ЄДРПОУ 44102213), ТОВ «Бассікс» (ЄДРПОУ 44007754), ТОВ «Куряча лавка» (ЄДРПОУ 44102213), ТОВ «ТРЕЙДОПТ-М» (ЄДРПОУ 44465415), ТОВ «Крамбл прод» (ЄДРПОУ 44646710), ТОВ «Арфан груп» (ЄДРПОУ 44100326) ТОВ «АРИОН ВЕСТ» (ЄДРПОУ 44177671), ТОВ «ЛАЙФ РОСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 44536260), ТОВ «ЛОГІСТИК НАПОЇ» (ЄДРПОУ 45370974), ТОВ «Реталіті» (ЄДРПОУ 43245043) та ТОВ «ХАУСГЕРЕЙТ» (ЄДРПОУ 43948650) ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_2 та між собою, у тому числі бухгалтерську та податкову звітність, договорів з усіма додатками та доповненнями до них, додатковими угодами, специфікаціями до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів та послуг, актів приймання виконаних робіт, актів вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт, товарно-транспортних накладних, видаткових та податкових накладних, платіжних документів, договори поворотної фінансової допомоги, договори безповоротної фінансової допомоги, банківські виписки, установчі та звітні документи; документи про функціонування банківських рахунків; актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, свідоцтв, листування, документів (матеріалів) тендерних пропозицій, договорів про закупівлю (продаж) товарів/послуг з додатками до них, додаткових угод, актів приймання-передачі наданих послуг/виконаних робіт, реєстрів бухгалтерського обліку, актів списання матеріальних цінностей, специфікації, сертифікати якості та походження товару, посередницькі договори, документи, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжні доручення, касові ордери, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), печаток та штампів СГД; інформацію з системи бухгалтерського обліку; електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась задля вчинених вказаних кримінальних правопорушень (виготовлення «фіктивних» документів в електронному вигляді), інша офісна техніка (периферійні друкувальні пристрої); магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини вищезазначених фізичних та юридичних осіб між собою, статути підприємств, штатні розписи, наказів про призначення, контракти, договори та посадові обов`язків службових осіб;

програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинам між вищезазначеними фізичними та юридичними особами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

мобільних терміналів (телефонів) присутніх в обшукуваному приміщенні осіб, в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів, що використовуються певними особами (телефонні книги) з метою координації злочинних намірів та контролю за учасниками (співучасниками) злочинної схеми; відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують певних осіб між собою; а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Signal та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вищезазначеними фізичними та юридичними особами, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження;

готівкових коштів, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, здобутих злочинним шляхом та які не мають законного походження, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави та які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов, знаряддя кримінального правопорушення, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини в провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1