Ухвала суду № 127923110, 05.06.2025, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/8252/24

н\п 1-кс/490/2428/2025

05.06.2025

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/8252/24

У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

05 червня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділуУСБУ вМиколаївській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.209,ч.3ст.212,ч.3ст.27ч.3ст.212,ч.5ст.27ч.3ст.212КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме: самостійний об`єкт в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1.34 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один, крапка, тридцять чотири/, згідно з кадастровою картою та кадастровими реєстрами села Равда, Муніципалітет Несебр, Область Бургас, затвердженими Наказом № РД-18-58/16.04.2008 року Виконавчого директора Агентства кадастру, з останньою зміною, що стосується об`єкта, внесеною Наказом: КД-14-02-1021/06.06.2012 року, адреса нерухомості село Равда, поверх 3 /третій/, квартира А-305 /літера «А» тире триста п`ять/, розташована на 3 /третьому/ поверсі/ в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один/, з цільовим призначенням: Багатоквартирний житловий будинок, розташований на земельній ділянці з ідентифікатором № 61056.501.587 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім/, з цільовим призначенням самостійного об`єкта: житлова квартира - в житловому чи будинку-віллі або в багатофункціональному будинку, кількість рівнів - 1 /один/, площею згідно з кадастровою схемою 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сота квадратних метрів/, з прилеглими частинами: 10,61 кв.м. /десять цілих шістдесят одна сота/ кв. метрів ідеальних частин від загальних частин будівлі, разом з відповідним відсотком ідеальних частин у праві на забудову на земельній ділянці, на якій побудовано будинок, з сусідніми самостійними об`єктами в будинку: на тому ж поверсі Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.33, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.41, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.35, під об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.18, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.19, над об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.49. Об`єкт згідно з планом описується як: КВАРТИРА № А-305 /літера «А» тире триста п`ята/, площею 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сотих кв. метрів/, що складається з: передпокою, вітальні з кухонним боксом та їдальнею, однієї спальні, підсобної кімнати, ванної кімнати з туалетом та однієї тераси, з межами: північний схід - студія № А-306, південний схід -спільні частини та квартира АДРЕСА_1 , південний захід - квартира А-304 та зовнішня стіна, північний захід - зовнішня стіна, нижче - студія № А-206 та студія № А-207 з ІІ-го поверху, зверху - квартира № А-405 з IV-го поверху, разом з 1,215% /одна ціла двісті п`ятнадцять тисячних відсотків/ ідеальних частин від загальних частин будівлі та у праві на забудову, площа квартири разом зі спільними частинами становить 73,22 кв.м./сімдесят три цілих двадцять дві сотих кв. метрів, з метою його конфіскації як виду покарання.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження № 22025150000000046 від 21.02.2025 та на теперішній час зупинене в зв`язку з оголошенням останнього в розшук) та інші, організували, очолили та реалізували протиправну схему легалізації незаконно отриманих різних груп сільськогосподарських культур, шляхом їх придбання без відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності та подальшого експорту за кордончерез суб`єктівЗЕД зознаками «фіктивності»без повернення отриманої таким чином валютної виручки в Україну, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України податків в особливо-великому розмірі.

Так,у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.07.2023, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнаною про порядок проведення операцій з продажу на експорт сільськогосподарської продукції та сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку до Державного бюджету України, розробила протиправний механізм, направлений на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу підприємств нерезидентів, в якому вона являється керівником та власником - Іnnovation Group LTD, та афілейованих до неї компаній, а саме: Bulgaria Grain EOOD директором та власником якої являється чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Hill Valley S.R.O.

Маючи вищевказані підприємства в своєму безпосередньому розпорядженні та сталі зв`язки пов`язані з експортом сільськогосподарської продукції ОСОБА_4 , що для досягнення злочинного умислу у вигляді отримання прибутку та в подальшому несплати податку, необхідно діяти у різних регіонах держави, та те, що вона одноособово не зможе реалізувати злочинний намір, залучила до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким повідомила детальний план спільної злочинної діяльності, розподілила відведені ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи роль організатора, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на ухилення від сплати податків, з наданого їй ОСОБА_5 переліку підприємств, затвердила 04.07.2023 ТОВ «Грінтекса» (ЄДРПОУ 43519092) та її формального керівника та засновника ОСОБА_6 , як юридичну та фізичну особу, яка буде використовуватись у злочинній діяльності, як підприємство експортер сільськогосподарської продукції, залучила ОСОБА_6 до протиправної діяльності, повідомила йому про схему ухилення від сплати податків, розподіл ролей учасників злочинною групи, засоби конспірації та механізм приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, шляхом переоформлення підприємства в подальшому на іншу підставну особу.

Далі. ОСОБА_6 , надавши добровільну згоду на спільне вчинення злочину, виконуючи відведену йому роль посібника, 07.07.2024 видав довіреність, якою уповноважив ОСОБА_5 , представляти його інтереси, як учасника ТОВ «Грінтекса», яким він на той момент ще не перебував.

У відповідності з Актом приймання передачі частки у статутному капіталі від 10.07.2023 фізична особа ОСОБА_8 (сторона № 1) на підставі договору купівлі продажу корпоративних прав на частку в ТОВ «Грінтекса» від 10.07.2023 передає 100% своєї частки в статутному капіталі ТОВ - фізичній особі ОСОБА_6 (сторона № 2), а останній приймає вищевказану частку.

Також, ОСОБА_5 , діючи 10.07.2023 на підставі вищевказаної довіреності, з метою повноцінного контролю над його господарською діяльністю як з боку ОСОБА_4 так і інших учасників злочинної групи, підписала рішення № 2 «Учасника (власника) ТОВ «Грінтекса» на підставі якого звільнено ОСОБА_8 з посади директора та призначено на посаду директора з 12.07.2024 з правом діяти без довіреності від імені Товариства, з правом відкриття рахунків та першого підпису в установах банків ОСОБА_6 , при цьому змінено юридичну адресу на: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Набережна, буд. 7-А.

Одночасно з цим, з метою відображення своєї діяльності як законної, ОСОБА_5 розуміючи те, що для здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції за митну територію України необхідно аби ТОВ «Грінтекса» мало певну діючу класифікацію виду економічної діяльності (КВЕД), на підставі довіреності від імені ОСОБА_6 змінила КВЕД з 46.19 діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту на 46.21 оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

Таким чином, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Грінтекса» з 10.07.2023, головним бухгалтером з 11.07.2023 та керівником з 12.07.2023 став ОСОБА_6 .

В подальшому, на виконання спільного злочинного наміру, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків, у період часу з серпня по грудень 2023 року ТОВ "Грінтекса" за керівництва ОСОБА_6 оформило 9 митних декларацій на експорт сільськогосподарської продукції у загальній кількості 20360 640 кг., вартістю 264003 638, 98 грн.

В свою чергу ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, в період часу з серпня 2023 року по теперішній час не здійснила оплату на рахунок ТОВ «Грінтекса» за отриману підконтрольними їй підприємствами нерезидентами Іnnovation Group LTD, Bulgaria Grain EOOD, та Hill Valley S.R.O. сільськогосподарську продукцію вартістю 264003 638, 98 грн., що призвело до неповернення валютної виручки на рахунок ТОВ «Грінтекса».

Відповідно до вимог ПКУ, фінансовий результат (об`єкт оподаткування податку на прибуток) ТОВ «Грінтекса» від експортних операцій в період часу з серпня по грудень 2023 року складав 211329 472,96 грн. (264003 638,98 грн. - 52674 166,02 грн.), відомості про який згідно положень підпункту 49.18.6 п.49.18 ст.49 ПКУ повинен був у вигляді Декларації на прибуток за 2023 рік податись за базовий звітний (податковий) період до 01.03.2024, що ОСОБА_6 , та іншими учасниками злочинної групи не було здійснено, а на виконання заздалегідь розробленого плану виконані наступні дії для укриття слідів злочину:

- 12.01.2024 ОСОБА_6 у зв`язку з підписанням договору купівлі продажу в статутному капіталі та акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Грінтекса» передав, а ОСОБА_9 (Vitality Group Ltd), яка зареєстрована у Республіці Маршалові Острови в особі повіреного ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняла 100% частки в статутному капіталі вищевказаного Товариства;

- 16.01.2024 на підставі Рішення № 16/01 учасника ТОВ «Грінтекса» - ОСОБА_10 , який діє як повірений ОСОБА_9 ЛТД звільнив з посади директора Товариства ОСОБА_6 , призначив на посаду ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , при цьому змінено місцезнаходження товариства на: Україна, 09200, Київська обл., Обухівський р-н, м. Кагарлик, вул. Незалежності, буд. 22, замінено найменування та затверджено нову назву Товариства - «ВІТАЛІТІ ДІВА»/ ТОВ «ВІТАЛІТІ ДІВА» (Англійською мовою: LIMITED LIABILITY COMPANY VITALITY DIVA/ VITALITY DIVA LLC), одночасно з чим підписано новий Статут.

Таким чином, ОСОБА_4 ,діючи запопередньою змовоюз ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,який перебувавз 12.07.2023по 18.01.2024на посадідиректора таголовного бухгалтераTOB«Грінтеса»реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України у сумі 211329 472,96 грн., умисно ухилившись від сплати податку.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, направленні на умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 22.05.2024, більш точної дати в ході проведення досудового розслідування на теперішній час не встановлено, ОСОБА_4 , продовжила реалізацію протиправного механізму, направленого на ухилення від сплати податку на прибуток під час реалізації такої продукції на експорт на адресу контрольованого нею підприємства нерезидента, а саме «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», (код платника податку в країні реєстрації 06822142), яка зареєстрована за адресою: Чеська Республіка, 15200, м. Прага, вул. Под Габрову 445/3, Глубочепи.

Так, ОСОБА_4 , для укладення фіктивного зовнішньоекономічного контракту на експорт сільськогосподарської продукції, обрала товариство з обмеженою відповідальністю «Харвест - Грейн» (код ЄДРПОУ - 45227439), посаду директора в якому з 04.01.2024 на підставі рішення засновника (учасника) № 1/2024 займав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який не був обізнаний про злочинні дії групи осіб під керівництвом ОСОБА_4 та був формальним керівником підприємства, в обов`язки якого входило лише створити підприємство, відкрити банківські рахунки, одержати необхідні електронні ключі для подання податкової звітності та передати їх довіреної особи ОСОБА_4 .

В подальшому розуміючи, що вона одноособово не зможе реалізувати злочинний намір, залучила до вчинення вищевказаного злочину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким в різні періоду часу повідомила детальний план спільної злочинної діяльності, розподілила відведені ролі та функції кожного учасника, направлені на успішне його виконання та досягнення злочинної мети, а також загальні правила поведінки та обумовленої конспірації.

Поклавши на себе функції організатора вищевказаної злочинної схеми, та визначивши вчинення злочину як основне джерело здобуття коштів, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , розуміючи що вона не зможе забезпечити функціонування злочинного плану, залучила вищевказаних осіб до злочинної діяльності, визначила спосіб реалізації вказаного злочину, визначивши собі такі функції та обов`язки:

-особистий підбір з числа знайомих та осіб, які мають досвід пов`язаний зі збутом сільськогосподарської продукції учасників злочинної схеми, при цьому створивши її стійкість, керованість та тривалість, використовуючи для підбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв`язки, здатність до підпорядкування,

-встановлення між учасниками злочинної схеми чітких правил поведінки та конспірації, які забезпечували міцні внутрішні зв`язки між всіма залученими особами, у разі необхідності учасники замінювали однин одного, а також для вчинення окремих протиправних діянь, залучали осіб, які не були обізнані з її існуванням та не розуміли того факту, що своїми діями забезпечують функціонування схеми та вчиняють кримінальні правопорушення;

-визначення осіб, які формально займатимуть посади директорів, головних бухгалтерів, власників вищевказаних фіктивних підприємств;

-забезпечення стабільності, безпеки функціонування та конспірації, тобто ефективної протидії факторам, що можуть їх дезорганізувати та викрити, що виражалось в наданні інформаційного матеріалу і інструкцій з організації злочинної діяльності, а так само суворе керівництво діями особами залученими до злочинної діяльності, що координувалось за допомогою текстових повідомлень в програмі обміну повідомленнями «Viber», «Whatsapp», «Telegram»;

-забезпечення легалізації придбаної сільськогосподарської продукції, яку необхідно відобразити під час здійснення експортної операції, способу її легалізації як законно придбаної;

-документальне оформлення експорту сільськогосподарської продукції з використанням підконтрольних їм покупців Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», яка зареєстрована за адресою: Чеська Республіка, 15200, м. Прага, вул. Под Габрову 445/3, Глубочепи, підписання зовнішньоекономічних договорів;

-умисне невиконання умов зовнішньоекономічних договорів по експорту сільськогосподарської продукції в частині оплати за експортовану продукцію на рахунки підконтрольних підприємств експортерів;

-організацію безперебійного функціонування каналу постачання сільськогосподарської продукції через державний кордон України, її накопичення в портах України, завантаження на судна та автомобілі, проведення необхідних експертних досліджень, одержання необхідних дозволів на вивіз;

-збут сільськогосподарської продукції компанією «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», яка зареєстрована за адресою: Чеська Республіка, 15200, м. Прага, вул. Под Габрову 445/3, Глубочепи, після отримання її поза державним кордоном України;

-прийняття рішення про придбання матеріальних активів, необхідних для здійснення злочинної діяльності, розподіл доходів, отриманих від протиправної діяльності.

Так, в період часу з 22.05.2024 по 14.06.2024, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні не встановлено, ОСОБА_4 у месенджерах «WhatsApp» та «Telegram» направила повідомлення ОСОБА_5 , в тому числі: смс листування, митну декларацію 24UA500390004211U0, номери мобільних телефонів диспетчера ТОВ «Харвест - Грейн» та компанії «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», електронну пошту office.harvestgrain@gmail.com, ліцензію на експорт с/г продукції (соєвих бобів), контракт № TAHG20236 від 18.03.2024, ідентифікуючі дані, входу до банківської системи АТ «Райффайзен Банк», тобто здійснення реєстраційних дій які необхідні для заповнення митних документів, подачі податкової звітності, тощо.

У вищевказаний період, а саме 03.06.2024 ОСОБА_4 , використовуючи месенджер «Telegram», направила ОСОБА_5 , фотознімок на якому міститься відбиток печатки, зразок підпису та реквізити ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ - 34832050), з проханням порівняти підпис керівника даної компанії і відбиток печатки на договорі комісії з підписом від імені керівника ТОВ «Чернігівська Індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ - 34832050) на ліцензії по зберіганню пального, на що ОСОБА_5 відповіла, що на її погляд підпис та відтиск печатки схожі.

Далі, ОСОБА_4 , розуміючи, що походження товару від ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ" жодним чином не підтверджується, використовуючи підроблені документи про походження товару, статутні документи ТОВ «Харвест - Грейн» та створивши 15.05.2024 періодичну митну декларацію на експорт сільськогосподарської продукції, а саме - ПМД 24UA500390004211U0 від 15.05.2024 (вн. № 4499), код та назва товару - 12019000: Соєві боби українського походження, не для сівби, врожаю 2023р., насипом, торговельна марка відсутня, виробник - ТОВ "ЧЕРНІГІВСЬКА ІНДУСТРІАЛЬНА МОЛОЧНА КОМПАНІЯ", одержувач - компанія «Trinity agriculture and C.o. s.r.o.», країна призначення - Туреччина, вага нетто, кг. 29 947640, вартість товару 11.979.056.00 доларів США, що станом на момент подачі, відповідно до офіційного курсу НБУ (за 1 долар США - 39.55180000 грн.) становить 473793227 грн, розпочала накопичення соєвих бобів невідомого походження та невстановленої вартості у складських приміщеннях ДП «Ренійський морський торгівельний порт» для подальшого експорту від ТОВ «Харвест - Грейн».

Вищевказані дії, а саме створення періодичної митної декларації та намір експортувати аграрну продукцію без походження, службовими особами ТОВ «Харвест Грейн», викрито працівниками Бюро економічної безпеки України в Одеській області та в період з 06.06.2024 по 07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси проведено огляд складського комплексу зернових вантажів, терміналів, офісних приміщень, адміністративних будівель та ін., що на місцевості визначено в межах географічних координат: 45.350741,28.327546; 45.358854,28.346943 та які використовуються для зберігання та перевалки сільськогосподарської продукції ТОВ "XAPBECT ГРЕЙН" (код ЄДРПОУ- 45227439), під час якого виявлено та вилучено: сільськогосподарську продукцію сою у кількості 5.674.940 кг. експортером якої є ТОВ «Харвест Грейн».

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , який перебував на посаді фінансового директора ТОВ «Харвест Грейн», реалізували заздалегідь розроблену спільну злочинну схему ухилення від сплати податків шляхом приховання об`єкту оподаткування із джерелом походження з України, та не подачі податкової декларація з податку на прибуток за 2024 рік, фінансової звітності або звіт про фінансовий стан (баланс) за 2024 рік до контролюючого органу ДПС України, при цьому приховавши об`єкт оподаткування в сумі 92759919, 27 грн., спричинивши несплату до бюджету податку на прибуток за 2024 рік в сумі 16696 785,47 грн., тим самим не сплативши податок в особливо великих розмірах, тобто який в більше ніж сім тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян

А томуз метоювжиття заходівзабезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, згідно санкції якої до майна підозрюваного може бути застосована конфіскація майна, в порядку вимог ст.131, п.3 ч.2 ст.170 КПК України звернулись до суду з відповідним клопотанням, яке просять задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, а також за відсутності власника майна, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.172КПК України вважаю можливим розглядати клопотання за відсутності власника майна, арешт на майно якого накладається, оскільки є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024150000000163 від 02.07.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.209,ч.3ст.212,ч.3ст.27ч.3ст.212,ч.5ст.27ч.3ст.212КК України.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,обґрунтовано підозрюєтьсяу вчиненнізлочину передбаченого ч.3ст.27ч.3ст.212ККУкраїни.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві власності володіє майном, що підтверджується актом «НОТАРИАЛЕН АКТ за ПОКУПКО ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ» №98, том ІІ, рег. №2249, дело №287 от 2023 година (мовою оригіналу).

Згідно перекладу на українську мову вищевказаного Акту, виконаного ФОП « ОСОБА_14 », встановлено, що 21.03.2023 ОСОБА_15 , нотаріусом з районом дії - Несебрський районний суд, зареєстрований під номером 110 /сто десять/ в реєстрі Нотаріальної палати, місто Софія, складено Нотаріальний акт купівлі-продажу нерухомого майна №98, том ІІ, реєстраційний. №2249, справа №287 від 2023 року, засвідчений печаткою Республіки Болгарія, відповідно до якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула у приватну власність майно, а саме: самостійний об`єкт в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1.34 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один, крапка, тридцять чотири/, згідно з кадастровою картою та кадастровими реєстрами села Равда, Муніципалітет Несебр, Область Бургас, затвердженими Наказом № РД-18-58/16.04.2008 року Виконавчого директора Агентства кадастру, з останньою зміною, що стосується об`єкта, внесеною Наказом: КД-14-02-1021/06.06.2012 року, адреса нерухомості село Равда, поверх 3 /третій/, квартира А-305 /літера «А» тире триста п`ять/, розташована на 3 /третьому/ поверсі/ в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один/, з цільовим призначенням: Багатоквартирний житловий будинок, розташований на земельній ділянці з ідентифікатором № 61056.501.587 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім/, з цільовим призначенням самостійного об`єкта: житлова квартира - в житловому чи будинку-віллі або в багатофункціональному будинку, кількість рівнів - 1 /один/, площею згідно з кадастровою схемою 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сота квадратних метрів/, з прилеглими частинами: 10,61 кв.м. /десять цілих шістдесят одна сота/ кв. метрів ідеальних частин від загальних частин будівлі, разом з відповідним відсотком ідеальних частин у праві на забудову на земельній ділянці, на якій побудовано будинок, з сусідніми самостійними об`єктами в будинку: на тому ж поверсі Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.33, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.41, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.35, під об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.18, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.19, над об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.49. Об`єкт згідно з планом описується як: КВАРТИРА № А-305 /літера «А» тире триста п`ята/, площею 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сотих кв. метрів/, що складається з: передпокою, вітальні з кухонним боксом та їдальнею, однієї спальні, підсобної кімнати, ванної кімнати з туалетом та однієї тераси, з межами: північний схід - студія № А-306, південний схід -спільні частини та квартира АДРЕСА_1 , південний захід - квартира А-304 та зовнішня стіна, північний захід - зовнішня стіна, нижче - студія № А-206 та студія № А-207 з ІІ-го поверху, зверху - квартира № А-405 з IV-го поверху, разом з 1,215% /одна ціла двісті п`ятнадцять тисячних відсотків/ ідеальних частин від загальних частин будівлі та у праві на забудову, площа квартири разом зі спільними частинами становить 73,22 кв.м./сімдесят три цілих двадцять дві сотих кв. метрів.

Згідно з ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого є арешт майна, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням виниклої в межах досудового розслідування кримінального провадження необхідності щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, а також враховуючи те, що ОСОБА_4 повідомлено пропідозру увчиненні вказаногокримінального правопорушення,згідно санкціїякого до майна підозрюваної може бути застосована конфіскація майна, слідчий суддя вважає обґрунтованими покликання на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.131,170-173,309,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ,паспорт № НОМЕР_2 ,виданий 10.07.2017року органом4811,дійсний до10.07.2027року, а саме: самостійний об`єкт в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1.34 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один, крапка, тридцять чотири/, згідно з кадастровою картою та кадастровими реєстрами села Равда, Муніципалітет Несебр, Область Бургас, затвердженими Наказом № РД-18-58/16.04.2008 року Виконавчого директора Агентства кадастру, з останньою зміною, що стосується об`єкта, внесеною Наказом: КД-14-02-1021/06.06.2012 року, адреса нерухомості село Равда, поверх 3 /третій/, квартира А-305 /літера «А» тире триста п`ять/, розташована на 3 /третьому/ поверсі в будинку з ідентифікатором № 61056.501.587.1 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім, крапка, один/, з цільовим призначенням: Багатоквартирний житловий будинок, розташований на земельній ділянці з ідентифікатором № 61056.501.587 /шістдесят одна тисяча п`ятдесят шість, крапка, п`ятсот один, крапка, п`ятсот вісімдесят сім/, з цільовим призначенням самостійного об`єкта: житлова квартира - в житловому чи будинку-віллі або в багатофункціональному будинку, кількість рівнів - 1 /один/, площею згідно з кадастровою схемою 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сота квадратних метрів/, з прилеглими частинами: 10,61 кв.м. /десять цілих шістдесят одна сота/ квадратних метрів/ ідеальних частин від загальних частин будівлі, разом з відповідним відсотком ідеальних частин у праві на забудову на земельній ділянці, на якій побудовано будинок, з сусідніми самостійними об`єктами в будинку: на тому ж поверсі Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.33, Самостійний об`єкт з ідентифікатором №61056.501.587.1.41, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.35, під об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.18, Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.19, над об`єктом - Самостійний об`єкт з ідентифікатором № 61056.501.587.1.49. Об`єкт згідно з планом описується як: КВАРТИРА № А-305 /літера «А» тире триста п`ята/, площею 62,61 кв.м. /шістдесят дві цілих шістдесят одна сотих квадратних метрів/, що складається з: передпокою, вітальні з кухонним боксом та їдальнею, однієї спальні, підсобної кімнати, ванної кімнати з туалетом та однієї тераси, з межами: північний схід - студія № А-306, південний схід -спільні частини та квартира АДРЕСА_1 , південний захід - квартира А-304 та зовнішня стіна, північний захід - зовнішня стіна, нижче - студія № А-206 та студія № А-207 з ІІ-го поверху, зверху - квартира № А-405 з IV-го поверху, разом з 1,215% /одна ціла двісті п`ятнадцять тисячних відсотків/ ідеальних частин від загальних частин будівлі та у праві на забудову, площа квартири разом зі спільними частинами становить 73,22 кв.м./сімдесят три цілих двадцять дві сотих квадратних метрів/,заборонивши фізичним та юридичним особам вчиняти будь-які дії щодо відчуження та розпорядження майном, здійснення його продажу, зміни власників, з метою його конфіскації як виду покарання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом, відповідно до ст.174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1