Ухвала суду № 127868103, 04.06.2025, Личаківський районний суд м.Львова

Справа №463/5752/24

Провадження №1-кс/463/5132/25

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

04 червня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», в яких здійснює діяльність ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марокм акцизного податку з ознаками підроблення; упакування для розфасовки, чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів а також способи контрабандного преміщення підакцизних товарів, блокноти, записники, зошити, чорнові записи, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів, щодо господарської діяльності ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44618510); відомості про імпортерів, дистриб`юторів, ТТН, рахунки фактури (інвойси), специфікації, митні декларації, фіскальні чеки, накладні щодо відправлення товарів через мережі поштових відправлень «Нова пошта», документів, щодо господарської діяльності; банківських карток; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення; речей, предметів та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів ТУ БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, організувала переміщення через митний кордон України, а саме в пунктах пропуску Львівської області, поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, підакцизних товарів (електронних сигарет), вчинених у значному розмірі.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , будучи причетним до діяльності ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380 та ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 44618510, налагодив схему контрабандного переміщення підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, через Державний кордон України з приховуванням від прикордонного та митного контролю на території Львівської та Волинської області.

На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, до матеріалів кримінального провадження поступили матеріали виконаного доручення ГОРВ 6 Прикордонного Волинського загону ДПС України про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , будучи причетним до діяльності ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код ЄДРПОУ 37156380 та ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 44618510, налагодив схему контрабандного переміщення підакцизних товарів, а саме одноразових електронних цигарок заправлених нікотиновмісною сумішшю та нікотиновмісних рідин для електронних випаровувачів, через Державний кордон України з приховуванням від прикордонного та митного контролю на території Львівської та Волинської області.

Транспортування переміщених контрабандним шляхом через Державний кордон України підакцизних товарів ОСОБА_6 здійснює на транспортному засобі Land Rover, державний номерний засіб НОМЕР_1 .

Крім цього, для отримання злочинної вигоди ОСОБА_6 , залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 37156380, місце знаходження юридичної особи: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Ференца Ракоці, буд. 28, кв. 3, реєстрація: 16.07.2010, телефони: 0312630842, НОМЕР_2 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний); 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 49.20 Вантажний залізничний транспорт, 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування, 46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами, 47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах. Уповноважена особа: ОСОБА_8 . Засновник та кінцевий бенефіціар: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Зберігання переміщених контрабандним шляхом через Державний кордон України підакцизних товарів здійснюється в нежитлових (складських) приміщеннях ТОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1.

ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП», код згідно ЄДРПОУ 44618510, місце знаходження юридичної особи: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, реєстрація: 28.10.2021, телефони: +380671230076, види діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний); та інші. Уповноважена особа: ОСОБА_9 . Засновник та кінцевий бенефіціар: ОСОБА_9 .

Зберігання переміщених контрабандним шляхом через Державний кордон України підакцизних товарів здійснюється в нежитлових (складських) приміщеннях ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП» за адресою: м. Київ, пров. Лабораторний, 1, прим. 106 та 107.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Відтак на території та в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», знаходяться речі, предмети та документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», належать на праві власності ТзОВ «ГОЛДЕН ЕСТЕЙТ ГРУП».

З урахуванням наведеного, з метою відшукання вказаних у клопотанні речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив надати дозвіл на проведення обшуку.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до ч.1, 3 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; вказані у клопотанні речі та документи мають значення для досудового розслідування; можуть бути доказом під час судового розгляду та знаходяться на території та нежитлових приміщеннях за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», в яких здійснює діяльність ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), які на праві власності належать ТзОВ «ГОЛДЕН ЕСТЕЙТ ГРУП».

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.234, 235, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_4 , іншим детективам групи детективів, які призначені відповідно до постанови про створення (зміну) слідчої групи (групи детективів) у кримінальному провадженні №72024141300000014 від 29.03.2024 дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових приміщеннях за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», в яких здійснює діяльність ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), з метою виявлення та вилучення: підакцизної продукції без марок акцизного податку встановленого зразка: одноразових та багаторазових пристроїв для куріння; рідин, комплектів рідин, картриджів до електронних сигарет; марок акцизного податку з ознаками підроблення; упакування для розфасовки, чорнових записів на підтвердження факту збуту підакцизних товарів, а також способи контрабандного переміщення підакцизних товарів, блокноти, записники, зошити, чорнові записи, які підтверджують незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів; документів, щодо господарської діяльності ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), ТзОВ «МАНОЛІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44618510); відомості про імпортерів, дистриб`юторів, ТТН, рахунки фактури (інвойси), специфікації, митні декларації, фіскальні чеки, накладні щодо відправлення товарів через мережі поштових відправлень «Нова пошта», документів, щодо господарської діяльності; банківських карток; предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі; стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, електронних пристроїв обробки та зберігання інформації (у тому числі мобільних телефонів (смартфонів), СІМ-карток операторів телефонного зв`язку; накопичувачі систем зовнішнього та внутрішнього відеонагляду); електронних носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження; знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала надає право на проникнення до території та нежитлових приміщеннях за адресою: Львівська обл., Львівський р-н., с. Муроване, вул. Тополина, 1 («РЛК-1») літ «А-2», в яких здійснює діяльність ТзОВ «ТИСА-ЕНЕРДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 37156380), лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1