Ухвала суду № 127865624, 26.05.2025, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/818/24

провадження № 1-кс/405/1390/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022120000000106 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.05.2025 до Подільського районного суду м. Кропивницького від прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 надійшло клопотання, у якому він просить надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання виконавця вчинення злочинів ОСОБА_4 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 .

Мотивуючи клопотання про надання обшуку прокурором зазначено, що У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022120000000106 від 06.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, які діючи за попередньою змовою між собою, впродовж 2023-2025 років шляхом фактичного придбання продукції поза межами податкового контролю та оподаткування, шляхом документування безтоварних операцій із фіктивними суб`єктами господарювання легалізували в товарному обігу сільськогосподарську продукцію.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2023-2025 років з метою прикриття незаконної діяльності вказаною групою осіб зареєстровано (перереєстровано) ряд суб`єктів господарювання, платників ПДВ, а саме:

ТОВ «АГРОСВІТ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 40980340), Кіровоградська обл.;

ТОВ «ВАНРЕС» (код ЄДРПОУ 43275008), місто Кропивницький;

ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41827992), місто Київ;

ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» (код ЄДРПОУ 41827882), місто Одеса;

ПП «ТД НОВІ ТРАДИЦІЇ» (код ЄДРПОУ 42680702), місто Дніпро;

ТОВ «БІО СІНТЕЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 38111251), місто Дніпро;

ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41264242), Київська обл.;

ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 45227031), місто Київ;

ТОВ «НВФ «СЕМТОК» (код ЄДРПОУ 43263979), Донецька обл.;

ТОВ «АГРО-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 45208239), Кіровоградська обл.;

ТОВ «АНОВО ГРУП Україна» (код ЄДРПОУ 45746493), місто Кропивницький;

ТОВ «АГРО-ЛЕВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722600), місто Львів;

ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43829242), місто Кропивницький;

ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 44658862), Київська обл.;

ТОВ «ФОРТ ТОКС» (код ЄДРПОУ 45033680), місто Дніпро;

ТОВ «САРГАН-С» (код ЄДРПОУ 40273921), місто Кропивницький.

Службовими особами та засновниками підприємств виступають самі співучасники або підконтрольні їм підставні особи, які фактично не мають відношення до фінансово-господарської діяльності, зокрема:

- керівник і засновник ТОВ «СКАІР ФІНАНС ГРУП» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 . На даний час перебуває у Сумській області і проходить службу в ЗСУ. Вказана особа підконтрольна особисто ОСОБА_6 , також виступає керівником і засновником ТОВ «МАСЛОЗЕРНОІНВЕСТ». Довіреними особами вказаного підприємства виступають ОСОБА_7 і ОСОБА_8 . Також, ОСОБА_5 координує дії інших підставних службових осіб транзитно-конвертаційних підприємств, здійснює пошук осіб, які в подальшому використовуються для реєстрації підприємств, зняття готівки та інших протиправних дій. Підтримує спілкування з представниками банків, та нотаріусами, яким також надає установчі дані на осіб для проведення різних операцій;

- керівник і засновник ТОВ «РАВЕН АГРО ТРЕЙД» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . На даний час перебуває в Дніпропетровській області (проходить службу в ЗСУ). Довіреною особою останнього виступає ОСОБА_6 . Крім того, довіреними особами ОСОБА_9 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_5 і ОСОБА_10 , тобто останні ймовірно виконують роль кур`єрів конвертаційного центру;

- керівник і засновник ТОВ «ОПТІМЕЙЗ ЕКТІВ» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , підконтрольний ОСОБА_5 ;

- керівник і засновник ТОВ «КОМІНВЕСТ-АТГ» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ), проживає за адресою: АДРЕСА_5 , фактично працює на станції технічного обслуговування автомобілів в м. Кропивницький, особисто спілкується з ОСОБА_6 ;

- керівник і засновник ТОВ «ВАНРЕС» ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), проживає за адресою: АДРЕСА_6 , напряму підконтрольний ОСОБА_6 , за його вказівками підписує фінансово-господарські документи підприємства;

- керівник і засновник ТОВ «МЕЛС РЕТЕЙЛ» ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_7 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , на даний час перебуває в Сумській області та проходить службу в ЗСУ. Довіреними особами ОСОБА_14 на відкриття та управління банківськими рахунками виступають ОСОБА_5 і ОСОБА_10 .

В подальшому, використовуючи реквізити даних підприємств, здійснюється документальне відображення постачання товарів (робіт, послуг) на адресу підприємств реального сектору економіки. Фактично товари (роботи, послуги) не поставляються, а кошти, перераховані за їх постачання, обготівковуються та виводяться в тіньовий оборот, після чого передаються замовникам незаконних послуг за вирахуванням декількох відсотків винагороди.

Формування податкового кредиту підконтрольних співучасникам підприємств здійснюється шляхом документального відображення придбання різних груп товарів (основні: олія соняшникова, зернові та бобові культури, дизельне паливо, добрива, автозапчастини) у ряду підприємств реального сектору економіки, зокрема:

-ПП «ВІКТОР і К» (код ЄДРПОУ 20651018), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_15 . Останній підзвітний ОСОБА_16 , керівнику ПП «БУД МАРКЕТ СВ» (підприємства входять до групи компаній «Королівський смак»);

-ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 43012009, власником є ПАТ «УКРНАФТА»), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_17 ;

-ТОВ «ФІД-АГРО» (код ЄДРПОУ 43836883), контактує зі співучасниками «конвертаційного центру» ОСОБА_18 ;

-ТОВ «ІНТЕР-АГРО С» (код ЄДРПОУ 38802758);

-ТОВ «ЗНАМЕНІВСЬКИЙ МАСЛОЖИРКОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 44900708);

-ТОВ «МАКСІ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 42048922).

Крім того, податковий кредит підконтрольних підприємств формувався за рахунок взаємовідносин з СГ з ознаками фіктивності, у яких не відстежується товарність операцій по ланцюгу постачання, а саме:

-ТОВ «КЕНТОС» (код ЄДРПОУ 42202653), місто Київ;

-ТОВ «УСТЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 43162947), Рівненська обл.;

-ПП «КОРОНА-СЕРВІС +» (код ЄДРПОУ 40970242), Київська обл.;

-ТОВ «БІЗНЕС АГРО СТАРТ» (код ЄДРПОУ 44963930), місто Дніпро;

-ТОВ "АГРОЗБУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 42530377), місто Дніпро;

-ТОВ "СЛОБОЖАНСЬКА АГРОСПІЛКА" (код ЄДРПОУ 45687784), місто Харків;

=ТОВ АГРОСВІТ-ЛТД (код ЄДРПОУ 45765343), Харківська обл.;

-ТОВ "СКАЙНС" (код ЄДРПОУ 45643511), місто Львів;

-ТОВ "ЛІГАЛ ЕКСТРА" (код ЄДРПОУ 45629722), Київська обл.;

-ТОВ "ЛІВЕРСТЕН МАКСІ" (код ЄДРПОУ 45129262), місто Львів;

-ТОВ "ВЕЛЕС ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 45892908), місто Харків;

-ФГ "АГРОСКАРБИ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 44406758), місто Харків;

-ТОВ "ІНДАСТРІ ПРОКБІЗ" (код ЄДРПОУ 43273987), місто Дніпро;

-ТОВ "АГРОТРЕЙД-1" (код ЄДРПОУ 40500356), місто Київ;

-ТОВ "ІНТЕР-АГРО С" (код ЄДРПОУ 38802758), місто Кропивницький;

-ТОВ "ОРГАНІК ТЕРРА" (код ЄДРПОУ 42582776), місто Київ;

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_8 ), місто Дніпро;

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_9 ), Дніпропетровська обл.;

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_10 ), Хмельницька обл.;

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_11 ), місто Львів;

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_12 ), місто Київ;

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_13 ), Черкаська обл.;

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_14 ), місто Київ.

Підготовкою фінансово-господарських документів за рахунок яких відбувається виведення коштів в готівку від імені конвертаційного центру здійснює ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_15 ), проживає за адресою: АДРЕСА_8 . Вказана особа працевлаштована на підконтрольне учасникам конвертаційного центру підприємство - ТОВ «АГРОСВІТ-ЦЕНТР», керівником і засновником якого виступає ОСОБА_7 .

Суб`єкти реального сектору економіки, які замовляють незаконні послуги обготівкування, отримують документи для прикриття безтоварних операцій щодо придбання товарів (робіт, послуг), які відображають в бухгалтерському і податковому обліках для неправомірного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування податком на прибуток.

Основними замовниками незаконних послуг протягом 2023-2025 років були:

- ТОВ «ЛОЦМЕН» (код ЄДРПОУ 23419138), директор ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_16 ), відобразило придбання олії соняшникової на загальну суму 384,8 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 64,1 млн грн;

- ТОВ «АБ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 25101110), директор ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 149,5 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 24,9 млн грн.

Обидва підприємства входять до групи компаній під торговою маркою «Akkerman Distillery» (завод з виробництва винно-коньячної продукції), яка належить ОСОБА_4 . Продукція постачається на більшість оптово-роздрібних мереж України. Від імені даних підприємств контактують зі співучасниками «конвертаційного центру» бухгалтери зазначених підприємств ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_18 ), проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_19 та ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_20 ), проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

Спілкування щодо незаконної діяльності також безпосередньо здійснюється між ОСОБА_8 та бухгалтером ТОВ «ДЖІ БІ ТІ» (код ЄДРПОУ 39329174) ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_21 ), проживає за адресою: АДРЕСА_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_22 , вказане підприємство також входить до групи компаній ОСОБА_4 .

В подальшому, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ ПЛЮС» відображають експорт придбаної олії на наступні підприємства: ABUNDANCELAND, INC., USA; Granaagro Deutschland Gmb; HLINYI LION KING INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD, CHINA; MANOJ BEEJ BHANDAR, India; QORTIA AG, Switzerland; Randli Agrar Kft, Hungary; SEA TRADE GROUP LTD, UK; Еuroсоrd Limited sp z о.о, Poland; PRAXIS TRADE Sp. z.o.o., Poland.

Крім того, ОСОБА_8 підконтрольне підприємство на території Польщі «SOB PRODUCTION SP. Z O.O.» в особі ОСОБА_32 , яке є одним з отримувачів продукції, яке постачається ТОВ «ЛОЦМЕН».

Формування штучного податкового кредиту, ТОВ «ЛОЦМЕН» і ТОВ «АБ Плюс» здійснюється шляхом відображення придбання олії соняшникової, за договором комісії у ТОВ «ВАНРЕС», керівником якого є ОСОБА_13 , підконтрольний особисто співорганізатору ОСОБА_6

ТОВ «ЛОЦМЕН» та ТОВ «АБ Плюс» здійснюють свою діяльність за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, буд. 4, бізнес центр «Масштаб», офіс 304, 305, 306, за вказаною адресою також здійснює діяльність адвокат ОСОБА_33 .

ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» (код ЄДРПОУ 39680440), відобразило придбання олії та шроту соняшникових на загальну суму 47,6 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 7,9 млн грн. Підприємство належить ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_23 ), проживає за адресою: АДРЕСА_12 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_24 і ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_25 ), проживає за адресою: АДРЕСА_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_26 . ТОВ «МІФАЛЬ ОІЛ» свою діяльність здійснює за адресою: м. Кропивницький, вул. Перша Виставкова, 37В. Олія реалізовується на експорт, а також на внутрішньому ринку. Основними покупцями на внутрішньому ринку виступають:

ТОВ «КАПРО ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 36617706), місто Кропивницький;

ПП «ФЕНІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 36780586), Черкаська обл.;

ТОВ «САНОЛТА КОРМ» (код ЄДРПОУ 43687819), Кіровоградська обл.

Таким чином, на даний час встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетні:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_14 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_16 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_18 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_18 адреса: АДРЕСА_19 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_21 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_13 .

Загальний оборот підконтрольних співучасникам транзитно-конвертаційних підприємств, які є платниками ПДВ, протягом 2023-2024 років склав 663 млн грн, в т.ч. ПДВ в сумі 111 млн грн.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання виконавця вчинення злочинів ОСОБА_4 , у якому здійснюється незаконне складання офіційних бухгалтерських документів, договорів, актів прийому-передачі товарів, у які вносяться неправдиві відомості, та зберігають обготівковані грошові кошти.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ч. 5 ст. 234 КПК України встановлено, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У якості мети проведення обшуку прокурором зазначено, що обшук необхідний з метою відшукання за місцем проживання виконавця вчинення злочинів ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 незаконно складенних офіційних бухгалтерських документів, договорів, актів прийому-передачі товарів, у які внесено неправдиві відомості, а також зберігають обготівковані грошові кошти.

Слідчий суддя зазначає, що твердження сторони обвинувачення про можливе зберігання незаконно складенних офіційних бухгалтерських документів, договорів, актів прийому-передачі товарів, у які внесено неправдиві відомості, а також обготівкованих грошових коштів за місцем проживання виконавця вчинення злочинів ОСОБА_4 , не повинно бути абстрактним та формальним, а має у достатній формі підтверджуватись зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Проте, всупереч п. 4 ч. 5 ст. 234 КК України, прокуром не доведено, що на день розгляду клопотання 26.05.2025: документи та незаконно отриманні грошові кошти: відомості про постачальників за 2023-2025 роки; договори постачання (договори поставок, додаткові угоди, додатки та специфікації до договорів); документи, щодо реалізації сільськогосподарської продукції (відомостей про продаж виготовленої продукції (актів прийнятих робіт та інших документів) за 2023-2025 роки; договори купівлі та реалізації продукції; авансові звіти; акти списання ТМЦ; документи, що стосуються ведення каси; головні книги Товариств, касової книги Товариств, документи, щодо діяльності складів; матеріали перевірки дотримання вимог податкового законодавства, інвентаризації та інших матеріалів перевірок Товариств за 2023-2025 роки; відомості із журналу-ордеру і відомостей по рахунку 63 (розрахунки з постачальниками тa підрядниками) та відомості по субрахункам 631, 632, 633 за 2023-2025 роки; відомостей із журналу-ордеру і відомостей по рахунку 36 (розрахунки з покупцями тa замовниками) та відомості по субрахункам 361, 362, 363, 364 за 2023-2025 роки; договори поставок, додаткових угод, додатки та специфікацій до договорів; відомості про продаж продукції (актів прийнятих робіт та інших документів); видаткових та прибуткових накладних; платіжних доручень; реєстрів товарно-транспортних накладних; товарно-транспортних накладних та додатків до них; відомостей про якість поставленої продукції (лабораторні аналізи та інші) за період з 2023-2025 років; товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські документи щодо проведення розрахунків, банківські виписки, сертифікати відповідності, паспорти якості, акти списання ТМЦ та інші документи, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, актів про вартість виконаних робіт, при наявності експертних оцінок товарів/послуг (в т.ч. ринкової вартості), сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, відомості нарахування амортизації та документальне підтвердження нарахування зарплати працівникам та іншим найнятим по трудовому договору працівникам, шляхові листи вантажних автомобілів для підтвердження вивозу продукції, облікові регістри списання ПММ відомості нарахування амортизації та інші бухгалтерські документи, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій за період 2023-2025 роки, накази на призначення/звільнення та посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, статути Товариств за період 2023-2025 років; незаконно отримані готівкові кошти; мобільні термінали з різними SIM-картками, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери з встановленим програмним забезпеченням - месенджер «Viber», «WhatsApp», «Telegram», та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, можуть знаходитися в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання виконавця вчинення злочинів ОСОБА_4 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_4 , оскільки на підтвердження цього слідчим не надано жодного належного та допустимого доказу.

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що процесуальний закон ставить в чітку залежність проведення обшуку володіння особи з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року ( далі -Конвенція), слідчий суддя під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, враховує правові позиції Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), сформульовані ним у рішенні від 7 липня 2007 року, у справі "Смирнов проти Росії" вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Крім того, така ж правова позиція ЄСПЛ, міститься і в рішенні від 15 липня 2003 року, у справі "Ернст та інші проти Бельгії", де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації, щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З огляду на серйозність втручання в конституційне право на недоторканість житла та іншого володіння особи, слідчий суддя, при таких обставинах, позбавлений можливості постановити законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення, яке виправдовує мету досягнення цілей обшуку та є співмірним з втручанням у право на повагу до житла особи, гарантоване Конституцією України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не наведено достатніх підстав для виправдання заходів щодо порушення конституційного права на недоторканність володіння особи і приходить до висновку, що відсутність достатніх доказів щодо обґрунтування необхідності його проведення з урахуванням передбачених законом процедур, самі по собі дають достатні підстави для висновку, що обшук за вказаною адресою не являється заходом пропорційним законній переслідуваній меті та приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 234-235, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1