Ухвала суду № 127841415, 02.06.2025, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3031/24

провадження № 1-кс/753/1527/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні№ 12022100020002591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

30 травня 2025 року старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглої до нього території, власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, документів та предметів (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільних телефонів та сім-карток, які використовувалися для зв?язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності, грошових коштів які призначались для фінансового забезпечення кримінального правопорушення та як винагорода за його вчинення, а також ті, які були отриманні незаконним шляхом, договори на відкриття банківських рахунків, які використовувалися з метою фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, будь-яких інших документів, які містять ознаки підробки, обладнання для їх виготовлення, чорнових записів та документації, за допомогою якої здійснював свою злочинну діяльність, в тому числі речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається в суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що у провадежнні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100020002591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження за № 12022100020002591, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України, було проведено контроль за вчиненням злочину, з метою документування незаконної діяльності групи осіб, в ході якого було вилучено посвідчення водія, яке відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів містить підроблені голографічні захисні елементами.

Крім того, надійшли матеріали з ГУ «Д» ДЗНД СБ України, зареєстровані за №438-23 від 30.01.2023 про те, що група людей в м. Києві, здійснюють виготовлення і збут підроблених документів, а саме: водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів українського зразка, різного роду нотаріальних документів на бланках суворої звітності, в тому числі шляхом виготовлення, придбання, перевезення, пересилання голографічних захисних елементів, які є їх невід`ємною частиною.

Так, по матеріалам виконаного доручення до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло інформування від ГУ «Д» ДЗНД СБ України, відповідно до якого встановлено, що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 12022100020002591 від 18.08.2022 року розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України проводяться заходи направлені на документування протиправної діяльності організованої злочинної групи, яка спеціалізуються на підробці документів, в тому числі офіційних, з метою їх подальшого збуту на території нашої держави.

До складу вищевказаної організованої злочинної групи входять:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Залучив до вищевказаної протиправної діяльності наступних громадян України, а саме:

виконавець - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

виконавець - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

виконавець - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4

виконавець - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає, у будинку за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який є одним з так званих "художників" та за вказівкою/замовленням ОСОБА_11 здійснює безпосереднє виготовлення підроблених внутрішніх паспортів громадянина України, як нового так і старого зразку, водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів українського зразку, дипломів про вищу освіту ВНЗ України, сертифікатів та довідок від лікарів, різного роду нотаріальних документів виданих на бланках суворої звітності, свідоцтв про народження, візових етикеток тощо, в тому числі шляхом виготовлення, придбання, перевезення, пересилання голографічних захисних елементів, які є їх невід`ємною частиною.

Крім цього встановлено, що частину грошових коштів отриманих від своєї злочинної діяльності, бланки та інше обладнання необхідне для виготовлення підроблених документів ОСОБА_10 зберігає у своєї близької знайомої ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 ; виконавець - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Києва, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_5 , який будучи родичем ОСОБА_10 надає йому допомогу у розповсюджуванні підроблених документів, періодично виступає кур`єром при їх реалізації, у зв`язку із чим має доступ до місця їх виготовлення; виконавець - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Києва, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон: НОМЕР_7 , засновник виробничого кооперативу «ЗІРКА» (ЄДРПОУ 21616774), потужності якого знаходяться в орендованому приміщенні на території державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України», за адресою: м. Київ, вул. Байди - Вишневецького, 2 А. Також для своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 використовує можливості власної друкарні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що ОСОБА_5 сприяє ОСОБА_10 і ОСОБА_13 в безпосередньому виготовленні підроблених документів з використанням можливостей власної типографії.

В ході проведення досудового розслідування було проведено 5 (п`ять) етапів контролів за вчиненням злочину, у формі оперативної закупки, під час проведення яких було задокументовано причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , до вчинення вказаних злочинів, які полягали у збуті підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та посвідчень водія, в тому числі тих, які містили на собі захисні голографічні елементи.

Зокрема, під час проведення 5 (п`ятого) етапу контролю за вчиненням злочину, 03.04.2025 в період часу з 20 год. 00 хв. по 20 год. 15 хв., був проведений огляд за адресою: м. Київ, вул. Ревуцького, 26.

В ході проведення огляду виявлено та вилучено: посвідчення водія серії № НОМЕР_8 , виданого 16.07.2013 на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Після чого, 04.04.2025 по вищевказаному вилученому посвідченню водія в ході проведення досудового розслідування було призначено судово-технічну експертизу документів, яка на даний час ще триває.

В ході складання протоколів про проведення НСРД, а саме - про результати вищевказаного 5 (п`ятого) етапу контролю за вчиненням злочину, було задокументовано причетність ОСОБА_10 до виготовлення та збуту посвідчень водія, котре полягало в передачі вказаних заготовлених бланків організатору ОСОБА_11 , які попередньо були виготовленні за допомогою типографії, котра перебуває у власності ОСОБА_5 .

В ході складання протоколів про проведення НСРД, а саме - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, під час складання яких було задокументовано обговорення ОСОБА_10 з організатором ОСОБА_11 про виготовлення та підроблення документів. Також задокументовано домовленність ОСОБА_10 з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами про факт надання ОСОБА_11 заготовлених бланків документів для їх подальшого виготовлення та підроблення, а також про вчинення вказаних дій щодо інших документів, з подальшим обумовлення вказаних обставин з ОСОБА_13 . Окрім того, зафіксовані домовленності ОСОБА_13 , ОСОБА_5 з іншими невстановленими досудовим розслідування особами про підроблення документів.

В ході складання протоколів про проведення НСРД, а саме - візуальне спостереження за особою, під час складання яких було задокументовано зустріч ОСОБА_11 з ОСОБА_10 , в ході якої останній передав організатору 10 заготовлених бланків документів для їх подальшого підроблення та виготовлення. Окрім того, зафіксовані неодноразові зустрічі ОСОБА_10 з ОСОБА_13 .

В ході складання протоколів про проведення НСРД, а саме - огляд і виїмка кореспонденції під час складання яких були зафіксовані всі факти відправлень ОСОБА_10 підроблених документів іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Вищевказане свідчить про те, що гр. ОСОБА_5 безпосередньо причетний до вчинення кримінального правопорушення, яке полягає у збуті свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та посвідчень водія, в тому числі тих, які містять захисні голографічні елементи, за що незаконно отримував грошові кошти, відповідно вказані речі, документи та незаконно отримані грошові кошти, не виключено слідством, останній зберігає за своїм місцем проживання та реєстрації, оскільки ОСОБА_5 має одне місце реєстрації та місце проживання, то вищевказані речі та предмети він зберігає саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

У кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, осіб, які сприяли його вчиненню та безпосередньо, які вчиняли кримінальне правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою:АДРЕСА_1 .

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з положеннями ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадянської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті (ч. 1 ст. 233 КПК України).

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК України).

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети (ч. 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вивчивши надані матеріали клопотання, враховуючи викладені у ньому доводи та обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке узгоджується з вимогами ст. 234 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_5 та вважає, що на даний час та на цьому етапі розслідування, підтверджується наявність підстав вважати, що кримінальне правопорушення мало місце, ймовірна причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а речі і документи про які зазначено в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, та можуть знаходитись у вказаному будинку, а тому проведення обшуку буде співмірним та пропорційним заходом переслідуваній меті, а також відповідатиме засадам кримінального судочинства.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 233-235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні№ 12022100020002591 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та прилеглої до нього території, власником якого є ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (комп?ютери, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешнакопичувачі тощо), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями про обставини, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, документів та предметів (записники, блокноти, зошити, чорнові записи тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаного злочину та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільних телефонів та сім-карток, які використовувалися для зв?язку між учасниками вказаного злочину для узгодження спільної протиправної діяльності, грошових коштів які призначались для фінансового забезпечення кримінального правопорушення та як винагорода за його вчинення, а також ті, які були отриманні незаконним шляхом, договори на відкриття банківських рахунків, які використовувалися з метою фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, банківських карток, які використовувались для фінансового забезпечення вказаного кримінального правопорушення, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, будь-яких інших документів, які містять ознаки підробки, обладнання для їх виготовлення, чорнових записів та документації, за допомогою якої здійснював свою злочинну діяльність, в тому числі речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз (ч. 1 ст. 235 КПК України).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме до 02.07.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: