Ухвала суду № 127792359, 30.05.2025, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5380/25

1-кс/296/2562/25

УХВАЛА

Іменем України

30 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в судовому засіданні, в режимі відеоконференції, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «Ємільчине Агроком», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021000000001094 від 28.08.2021,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 19.05.2025 представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Ємільчине Агроком» (далі ТОВ «Ємільчине Агроком») ОСОБА_3 надіслав до Корольовського районного суду міста Житомира через електронний кабінет в ЄСІТС клопотання, в якому просив скасувати арешт з ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, що накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 року у справі №757/53274/21-к.

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 року у справі №757/53274/21-к накладено арешт на майно зокрема, ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, що належить ТОВ «САТ.СЕРВІС АГРО ТРЕЙД код ЄДРПОУ 37852609. Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 14.12.2000 підслідність у кримінальному провадженні №12021000000001094 визначено СУ ГУНП в Житомирській області.

Вказується, що 02.10.2023 ТОВ «Ємільчине Агроком» відповідно до акту про передачу майна стягувачу у рахунок погашення боргу від 02.10.2023 ЗВП № 71720978, в рахунок погашення боргу по виконанню наказу господарського суду Вінницької області № 902/1112/22 виданого 28.03.2023 та наказу господарського суду Вінницької області №902/1126/22 виданого 20.02.2023 набуло майно божника ТОВ "САТ СЕРВІС АГРО ТРЕЙД", а саме : ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З у власність.

1.3. Посилаючись на те, що ТОВ «Ємільчине Агроком» є добросовісним власником майна, набутим у встановленому законом порядку, а не є учасником кримінального провадження, та після зміни власника за придбаним майном залишається нескасоване обтяження заборона розпоряджатися нерухомим майном ТОВ "САТ СЕРВІС АГРО ТРЕЙД", що позбавляє ТОВ «Ємільчине Агроком» вільно розпоряджатися придбаним майном, а саме: юридично оформити право власності, у здійсненні необхідних ремонтних робіт, проведенні технічного обслуговування, амортизації та використанні об`єктів у цивільному обороті, а також посилаючись на відсутність відомостей, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, що на думку представника заявника, вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном, останній звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на зазначене вище майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Представник ТОВ «Ємільчине Агроком» ОСОБА_3 у судовому засіданні в повному обсязі підтримав подане клопотання, вказуючи та те, що підстава в накладені арешту відпала.

2.2. Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти клопотання, посилаючись на те, що потреба у арешті майна не відпала, просив у задоволенні клопотання відмовити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Частиною 10 статті 170 КПК встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

3.3. Відповідно до частини 1 статті 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021000000001094 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке стосується того, що група осіб у складі засновника ТОВ «Діва-Аіролан» (код ЄДРПОУ 39268782), директора ТОВ «Діва-Агролап», директора ТОВ «Полісся Аїроіїшссрой» (код ЄДРПОУ 42318230) та ТОВ «Сатурн Агро» (код ЄДРПОУ 38187493), засновника ТОВ «Юг Агро-ОйлТрейд» (код ЄДРПОУ 36896196) домовились про відкриття кредитної лінії в АТ «ПУМБ» для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення. У період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ «ПУМБ» грошові кошти на загальну суму 46 913 000 гри. за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором. Вказані особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів подали неправдиву інформацію про місцезнаходження та наявність заставного майна.

4.2. 04.10.2021 постановою органу досудового розслідування зокрема, ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, що належить ТОВ «САТ.СЕРВІС АГРО ТРЕЙД код ЄДРПОУ 37852609 визнана речовими доказами у кримінальному провадженні №12021000000001094.

4.3. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 у справі №757/53274/21-к у межах кримінального провадження №12021000000001094 накладено арешт на майно зокрема, ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, що належить ТОВ «САТ.СЕРВІС АГРО ТРЕЙД код ЄДРПОУ 37852609, шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, потаріусам, акредитованим суб?єктам та Державній ресстраційцій службі України здійснювати державну реєстрацію змін, пов?язаних зі зміною власності у ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд».

4.4. 02.10.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_5 складено акт про проведення електронного аукціону (торгів), при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження ЗВП № 71720978 на виконання наказу про виконання рішення Господарського суду Вінницької області №902/1126/22 від 20.02.2023, боржником у якому є ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд», у якому відбулася примусова реалізація арештованого майна - ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, за ціною 353 146, 50 грн, переможцем торгів визнано: ТОВ «Ємільчине Агроком».

4.5. У поданому клопотанні представник ТОВ «Ємільчине Агроком» ставить питання про скасування арешту, з ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, які розташовані за адресою: Житомирська обл., Пулинський р., с. Стрибіж, вул. Миру, буд. 1-З, що накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 року у справі №757/53274/21-к.

4.6. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням того, що арешт накладено на майно необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК України)

4.7. Вирішуючи питання про наявність підстав для скасування арешту майна слідчий суддя ураховує, що кримінальне провадження №12021000000001094 в межах якого накладено арешт на майно, яке належало ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд», стосується того, що група осіб, до складу якої входив керівник ТОВ «Сатурн Агро» (код ЄДРПОУ 38187493) домовились про відкриття кредитної лінії в АТ «ПУМБ» для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

4.8. Досудовим розслідування встановлено, що у період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ «ПУМБ» грошові кошти на загальну суму 46 913 000,00 грн. за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором. Особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів надали неправдиву інформацію про місцезнаходження та наявність заставного майна. При цьому, 06.10.2020 ТОВ «Сатурн Агро», яка входять в групу підприємств разом з позичальником - ТОВ «Діва-Агролан» було уклало угоду про забезпечення Кредитного договору № КІЕ-ТФ-10395 - договір поруки між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро», а в подальшому 30.04.2021 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро» підписано договір застави №КІЕ-ТО-10395/10 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) про передачу у заставу АТ «ПУМБ» Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії АБ №114436 від 12.04.2021. Згідно акту перевірки наявності і стану і умов зберігання товарів в обороті від 25.06.2021 представником АТ «ПУМБ» ОСОБА_6 зафіксовано, що на території, на якій знаходиться зерносховище ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд», на якому зберігається заставне майно Біржові товари: насіння ріпаку та насіння сої, територія не охороняється, будь-яка діяльність відсутня, жодних працівників ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» не виявлено. Також жодних робіт на елеваторі із зерном не проводяться, що свідчить про те, що елеватор пустий та зерно вивезено з нього. При цьому посадові особи та бенефіціари юридичних осіб ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Полісся Агроінвестрой» та ТОВ «Сатурн Агро» ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд» не мали легальної можливості отримати у розпорядження предмет застави.

4.9. Сукупність обставин на які посилається орган розслідування дає підстави вважати, що посадові особи серед яких є ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд», заволоділи кредитними коштами АТ «ПУМБ» шляхом обману щодо наміру надати майно у заставу для покриття суми кредиту, що мало наслідком протиправне заволодіння коштами АТ «ПУМБ» на загальну суму 46 913 000,00 грн., тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

4.10. Вирішуючи питання про наявність підстав для скасування арешту майна слідчий суддя ураховує, що кримінальне провадження №12021000000001094 в межах якого накладено арешт на майно, яке належало ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд», а саме: ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, має зазначення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, оскільки може бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема доводити фінансові спроможності ТОВ «Сат. Сервіс Агро Трейд» виконувати взяті на себе фінансові зобов`язання перед АТ «ПУМБ», а також може бути майном набутим кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4.11. При цьому, не зважаючи на те, що ТОВ «Ємільчине Агроком» є новим власником ремонтна майстерня тракторного парку та пункт техогляду, загальною площею 551,6 кв.м, останнє не втратило значення речових доказів у кримінальному провадженні №12021000000001094, а ризики, передбачені абзацом другим частини 1 статті 170 КПК продовжують бути актуальними на час розгляду даного клопотання.

4.12. Враховуючи значення арештованого майна у кримінальному провадженні №12021000000001094, досудове розслідування у якому на теперішній час триває, а також те, що органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту на зазначене майно не відпала, а такий ступінь втручання у права власника майна є пропорційним із завданнями кримінального провадження.

4.13. За таких обставин слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання представника ТОВ «Ємільчине Агроком» про скасування арешту на нерухоме майно, відсутні.

Керуючись статтями 170, 173, 174 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «Ємільчине Агроком", про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12021000000001094 від 28.08.2021 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02.06.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_7