Вирок № 127781597, 02.06.2025, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/11047/23

№ 1-кп/183/966/25

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року м. Самар

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі головуючого судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42022040000000238 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевська Луганської області, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, пенсіонера, інваліда 2 групи, працюючого директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», несудимого, такого, що має на утриманні 2 неповнолітніх дітей 2007 року народження 2014 року народження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

представників потерпілого ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Відповідно до п.6 порядку денного Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), оформленого протоколом №1-2014 від 10.11.2014, призначено директором Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 .

Наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 за №1/2014 від 10.11.2014 «Про призначення директора», ОСОБА_3 з 10.11.2014 приступає до обов`язків директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД».

Так, відповідно до ч.3 ст.18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посад, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноваженим органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноваженим органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Отже, ОСОБА_3 , будучи директором Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто відповідно до ч.3 ст.18 КК України та примітки 1 ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

20.07.2017 за №6/2017/КЕВ між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір.

Згідно п.1.1. вказаного договору, з метою залучення додаткових джерел фінансування для підтримання на належному рівні бойової та мобілізаційної готовності і життєдіяльності військових частин та підрозділів ЗСУ, що перебувають на квартирно-експлуатаційному забезпеченні в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Дніпро, наповнення спеціального фонду Міністерства оборони України Сторони дійшли згоди про те, що цей Договір є змішаним у розумінні ст.ст.626,627,628 Цивільного кодексу України в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 зобов`язується за умови сприяння та підтримки Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро протягом визначеного в Договорі строку, надавати за плату послуги з вирощування сільськогосподарської продукції (визначеної згідно Переліку видів сільськогосподарської діяльності, здійснення якої дозволяється військовим частинам, установам Збройних Сил України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2000 р. №1171 (зі змінами) на земельній ділянці, що є власністю Держави та знаходиться в користуванні Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро на підставі державного акту на право користування землею серія Б №020061 від 1988 року, а Товариство з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) зобов`язується вчасно оплачувати надані Послуги згідно умов цього Договору Квартирно-експлуатаційному відділу м. Дніпро.

Загальна орієнтовна площа, на якій буде здійснюватися надання Послуг становить 735,2000 га, згідно акту обстеження земельної ділянки, який є невід`ємною частиною Договору. Загальна площа підлягає уточненню після розроблення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Згідно п.1.7. вказаного договору, сторони дійшли згоди, що право власності на сільськогосподарську продукцію, отриману в результаті надання Послуг Квартирно-експлуатаційним відділом м. Дніпро, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486).

Згідно п.7.1., 7.2. цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання уповноваженими особами та скріплення печатками Сторін. Договір укладений строком до 31.12.2024 з обов`язковим підписанням Сторонами актів наданих послуг, що підтверджується виконання зобов`язань за цим договором.

Додатковою угодою №1 від 01.10.2018 до договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 внесено зміни до п.1.1. вказаного договору, яким змінено загальну орієнтовну площу земельної ділянки, на якій буде здійснюватися надання Послуг, яка становить 130,0000 га.

Так, в ході виконання вищевказаного договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, у ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та наділеним відповідно організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, у невстановленому розслідуванням місці, у невстановлені розслідуванням дату та час, але не раніше дати укладення вищевказаного договору, тобто не раніше 20.07.2017, та не пізніше 25.11.2021 виник умисел направлений на привласнення частини врожаю кукурудзи 3-го класу, який вирощувався на земельній ділянці, яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов вищевказаного договору.

Реалізовуючи вищевказаний злочинний умисел, ОСОБА_3 як фізична особа уклав із Товариством з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Олімпекс-Агро» (код ЄДРПОУ - 30195842) договір складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021 згідно якого:

- п.1.1. ОСОБА_3 на умовах цього Договору зобов`язується передати, а ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» зобов`язується прийняти на зберігання за заліковою вагою зернові, зернобобові, круп`яні та олійні культури, а саме: кукурудза, термін поставки з 25.11.2021 до 31.05.2022, та надати послуги за тарифами, передбаченими в Додатку №1 до цього Договору, і в установлений термін повернути кукурудзу ОСОБА_3 або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим Договором та законодавством України.

- 1.3. Кукурудза передається ОСОБА_3 на зберігання і приймається ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г.

- 1.6. Передана на зберігання кукурудза є власністю ОСОБА_3

- 2.3. Вага кукурудзи визначається на вагах ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» повноважною особою останнього в присутності особи, що доставила кукурудзу, з обов`язковим відображенням даних зважування у товарно-транспортній накладній, оформленої у відповідності до чинного законодавства України.

Продовжуючи реалізовувати вищевказаний злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та наділеним відповідно організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, в ході збору врожаю кукурудзи 3-го класу, який вирощувався на земельній ділянці, яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов вищевказаного договору, усвідомлюючи та розуміючи, що кукурудза 3-го класу зібрана на земельній ділянці, яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, достовірно знаючи, що зібране зерно кукурудза 3-го класу є власністю ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), розуміючи, що зібраний вищевказаний врожай кукурудзи 3-го класу перебуває у нього як директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» у віданні на законній підставі, дав незаконну вказівку водіям ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_3 , здійснити перевезення невстановленої кількості врожаю кукурудзи 3-го класу до ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», а саме за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г.

В подальшому, виконуючи незаконну усну вказівку ОСОБА_3 як директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, водій ОСОБА_9 , використовуючи транспортний засіб DAF д.н.з. НОМЕР_1 та причіп д.н.з. НОМЕР_2 перевіз до вказаної ОСОБА_3 адреси до ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г, зібраний на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, врожай кукурудзи 3-го класу масою 24250 кг, де здійснив його відвантаження, про що ОСОБА_3 як фізичною особою та водієм ОСОБА_9 поставлені відповідні підписи у товарно-транспортній накладній №01 від 25.11.2021.

Далі, виконуючи незаконну усну вказівку ОСОБА_3 як директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, водій ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб МАЗ д.н.з. НОМЕР_3 перевіз до вказаної ОСОБА_3 адреси до ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г, зібраний на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, врожай кукурудзи 3-го класу масою 21370 кг, де здійснив його відвантаження, про що ОСОБА_3 як фізичною особою та водієм ОСОБА_8 поставлені відповідні підписи у товарно-транспортній накладній №2 від 25.11.2021.

Далі, виконуючи незаконну усну вказівку ОСОБА_3 як директора ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, водій ОСОБА_8 , використовуючи транспортний засіб МАЗ д.н.з. НОМЕР_4 перевіз до вказаної ОСОБА_3 адреси до ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г, зібраний на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, врожай кукурудзи 3-го класу масою 18670 кг, де здійснив його відвантаження, про що ОСОБА_3 як фізичною особою та водієм ОСОБА_8 поставлені відповідні підписи у товарно-транспортній накладній №3 від 25.11.2021.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , при зазначених вище обставинах, даті, часу та місці, здавши на зберігання врожай кукурудзи 3-го класу загальною масою 64 290 кг, розуміючи, що вказаний врожай є власністю ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), а він як директор ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) зобов`язаний був діяти в межах Статуту підприємства та чинного законодавства України, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, незаконно, безоплатно, з корисливих мотивів, як фізична особа розпорядився вказаним майном на власний розсуд, а саме, на виконання договору складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021, здав його на зберігання до ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», а саме за адресою: 51233, Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Кільчень, вул. Привокзальна, 1Г. В подальшому, 04.02.2022 та 04.05.2022 вищевказаний врожай кукурудзи, ОСОБА_3 як фізична особа отримав та розпорядився у невстановлений розслідуванням спосіб на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_3 будучи директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та наділеним відповідно організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, незаконно, безоплатно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), 25.11.2021 у невстановлений розслідуванням час, використовуючи своє службове становище, здійснив привласнення майна, яке перебувало у його віддані на законній підставі, а саме здійснив привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу загальною масою 64 290 кг, зібраного на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, чим спричинив збитків у великих розмірах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) на загальну суму 448 101,30 грн.

Крім того, не пізніше 25.11.2021, у ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), виник умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме на внесення до товарно-транспортних накладних, форма якої наведена у додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997, неправдивих відомостей в графах вказаного офіційного документу «замовник», «вантажовідправник» «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)».

Так, 25.11.2021, ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), достовірно знаючи, що зібраний врожай кукурудзи 3-го класу масою 24250 кг на вказаній вище земельній ділянці належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), вніс як фізична особа до товарно-транспортної накладної №01 від 25.11.2021, неправдиві відомості в графах вказаного офіційного документу, а саме: в графі «замовник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «вантажовідправник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 ; в графі «відпуск дозволив» - ОСОБА_3 ; в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 , чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), поставив свій підпис як фізичної особи в товарно-транспортній накладній №01 від 25.11.2021 в графах «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)», чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, не пізніше 25.11.2021, у ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), виник умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме на внесення до товарно-транспортних накладних, форма якої наведена у додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997, неправдивих відомостей в графах вказаного офіційного документу «замовник», «вантажовідправник» «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)».

Так, 25.11.2021, ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), достовірно знаючи, що зібраний врожай кукурудзи 3-го класу масою 21370 кг на вказаній вище земельній ділянці належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), вніс як фізична особа до товарно-транспортної накладної №2 від 25.11.2021, неправдиві відомості в графах вказаного офіційного документу, а саме: в графі «замовник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «вантажовідправник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 ; в графі «відпуск дозволив» - ОСОБА_3 ; в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 , чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), поставив свій підпис як фізичної особи в товарно-транспортній накладній №2 від 25.11.2021 в графах «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)», чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Крім того, не пізніше 25.11.2021, у ОСОБА_3 , з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), виник умисел, направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а саме на внесення до товарно-транспортних накладних, форма якої наведена у додатку 7 до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених Наказом Міністерства транспорту України №363 від 14.10.1997, неправдивих відомостей в графах вказаного офіційного документу «замовник», «вантажовідправник» «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)».

Так, 25.11.2021, ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу земельної ділянки із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), достовірно знаючи, що зібраний врожай кукурудзи 3-го класу масою 18670 кг на вказаній вище земельній ділянці належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), вніс як фізична особа до товарно-транспортної накладної №3 від 25.11.2021, неправдиві відомості в графах вказаного офіційного документу, а саме: в графі «замовник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «вантажовідправник» - ФО ОСОБА_3 ; в графі «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 ; в графі «відпуск дозволив» - ОСОБА_3 ; в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - ОСОБА_3 , чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_3 , діючи з єдиним умислом, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, з метою вчинення тяжкого злочину, а саме з метою привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу, яка вирощувалась на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) та належала на праві приватної власності ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) та усвідомлюючи, що оформлення документів на перевезення вантажів автомобільним транспортом повинно здійснюватися останнім як директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486), поставив свій підпис як фізичної особи в товарно-транспортній накладній №3 від 25.11.2021 в графах «бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)», чим вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості.

Допитаний в судовому засідання ОСОБА_3 вину в інкримінованих злочинах не визнав і надав наступні показання. ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не користувались землями у селі Знаменівка. Весь урожай, який було зібрано в 2021 році було передано на підприємство ТОВ «Павлоградзернопродукт», з будь-якими іншими елеваторами ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не укладало жодних договорів. Крім цього, земельна ділянка, яка знаходилась в селі Знаменівка не перебувала в орендному користуванні ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД». 20.07.2018 року між ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» і КЕВ м. Дніпро був укладений договір, який полягав у тому, що ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» надає добрива та засівні матеріли, а КЕВ м. Дніпро надає умови для вирощування зернових культур. Зауважив, що поле в селі Знаменівка ніколи не засіювалось ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД». Через відсутність у ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» фінансів та матеріальних можливостей для засіву поля, залишалось відкритим питання про площу та межі цієї земельної ділянки, тому договір, який укладався між ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» і КЕВ м. Дніпро так і не було виконано. Користуючись тим, що ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не користувалось ділянкою для засіву, її почали використовувати фізичні особи. В 2021 році, як фізична особа ОСОБА_10 сам засіяв це поле, використовуючи свій посівний матеріал та техніку. Врожай з цього поля, який було вирощено ОСОБА_11 , було вивезено на Пологівський елеватор, тобто даний елеватор не має жодного відношення ні до ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», ні до фізичної особи ОСОБА_3 . Між ОСОБА_11 і ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не було заключено жодних договорів або актів, тому неможливо підтвердити відносини між ОСОБА_10 і ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД». Крім цього, немає жодних підтверджень на укладання договору між Пологівським елеватором і ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» або фізичною особою ОСОБА_3 . В 2021 році поле засіювали фізичні особи, так як ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не мав коштів та технічної можливості це зробити. Крім того, по його проханню ОСОБА_10 , після того як він засіяв основний масив ділянки, на окремій ділянці, яку він вибрав і показав ОСОБА_12 для того, щоб останній засіяв для нього кукурудзу. Та ділянка була приблизно 10 га, яка не входила в межі основного масиву ділянки. Він заплатив ОСОБА_12 за його послуги грошові кошти в сумі 68 000 гривень, все сплатив готівкою. Коли було прибирання на основному масиві ділянки, то він домовився з комбайнами, які там прибирали, щоб ті прибрали урожай і на його ділянці. Ця кукурудза була окремо зібрана і відвезена на елеватор ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро», де між ним ( ОСОБА_3 ) як фізичною особою та ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» було укладено договір. Жодного відношення до цього збору врожаю та елеватору ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не має.

Незважаючи на не визнання своєї вини ОСОБА_3 , у вчинені інкримінованих йому злочинів, суд вважає його вину у вчиненні ним злочинів передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - встановленою та доведеною на підставі наступних доказів досліджених в судовому засіданні, а саме:

-Показаннями представника потерпілої ОСОБА_6 , яка показала в судовому засіданні, що познайомилася з ОСОБА_3 , як з директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», під час підписання договору про надання правової допомоги від 30.09.2020 між АО «ГАРАНТС» та ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД». Протягом 4 років, починаючи з середини 2017 року та до кінця 2021 року вона багато разів бачила ОСОБА_3 в ТЦ «Скорпіон», коли він приходив у офіс до ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . При цьому, вона неодноразово бачила, як ОСОБА_3 отримував від ОСОБА_13 грошові кошти як в гривнях, так і в доларах, а також неодноразово чула, як ОСОБА_13 давав ОСОБА_3 завдання та вказівки щодо розвитку ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», а саме щодо організації здійснення посіву, покупки насіння, добрив, збирання врожаю. Разом з ОСОБА_3 неодноразово приходив ОСОБА_15 , який на прохання ОСОБА_13 контролював обробку ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» земельних ділянок директором ОСОБА_3 . Від ОСОБА_13 їй було відомо, що ОСОБА_3 є не тільки директором ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», а й одним з його засновників, але за домовленістю він ніяких рішень відносно діяльності Товариства він не приймає, а тільки виконує адміністративну функцію. Також, від ОСОБА_13 їй було відомо, що ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» з моменту його заснування у 2014 році ніколи не отримувало прибуток, тільки мало збитки, а у 2017 році взагалі не працювало. ОСОБА_13 вирішив вкласти гроші на розвиток ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» з метою отримання в подальшому прибутку від вирощування насіння соняшника та кукурудзи. Для цього ОСОБА_13 сказав ОСОБА_3 прийняти участь у конкурсі Квартино-експлуатаційного відділу м. Дніпро Міністерства оборони України щодо оренди земельних ділянок та дав гроші на участь у конкурсі. Після виграшу в конкурсі і укладанні договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017 з КЕВ м. Дніпро на спільну обробку землі з вирощування сільськогосподарської продукції, до складу учасників ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» після покупки 50 відсотків статутного капіталу увійшла ОСОБА_16 , яка є сестрою ОСОБА_13 . При цьому, контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснював ОСОБА_13 ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» кожен рік вирощувало врожай на земельній ділянці в. с. Знаменівка на підставі договору від 20.07.2017. Оскільки у ОСОБА_3 не було грошових коштів, то їх на розвиток ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» давав ОСОБА_13 та його родина, як готівкою під розписки і без них, так і безготівково як безвідсоткову поворотну фінансову допомогу. При цьому, оскільки були ліміти на банківські операції з готівкою і ОСОБА_16 , як учасник Товариства, не могла покласти всі необхідні кошти на рахунок, то ОСОБА_3 давали готівкові кошти, які він клав на рахунок Товариства від свого імені як фінансову допомогу. За весь період родиною ОСОБА_16 було вкладено в діяльність ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» грошові кошти у розмірі, еквівалентному 120 000 - 150 000 доларів США, і які до теперішнього часу їм не повернуто. Чи є ці гроші та товарно-матеріальні цінності на цю суму в наявності у ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» їй не відомо, оскільки ОСОБА_3 , як директор Товариства, уникає участі у загальнообов`язкових щорічних Загальних зборах учасників Товариства, ігнорує численні виклики на термінові позачергові Загальні збори учасників Товариства, які ініціювала ОСОБА_16 , як учасник Товариства, де він повинен відзвітувати за фінансово-господарську діяльність Товариства за період з 2021 по теперішній час. Оскільки ОСОБА_3 , як директор, не звітував про господарську діяльність та фінансовий стан Товариства, уникав спілкування з ОСОБА_13 та іншими представниками ОСОБА_16 , а при цьому були обґрунтовані обставини вважати, що ним вчинено розкрадання врожаю 2021 року, яке належить ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», так як він повинен був гроші, отримані від продажу врожаю 2021 року, частину залишити на витрати по вирощуванню врожаю 2022 року, частину повернути родині ОСОБА_13 , як надані на розвиток Товариства, а іншу частину, як прибуток, розділити між учасниками, у липні 2022 року ОСОБА_16 звернулася до СУ ГУНП в Дніпропетровській області та до Дніпропетровської обласної прокуратури з заявою, про вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення. Також пояснила, що вона, як представник ОСОБА_16 , особисто на початку червня 2022 року виїжджала на земельну ділянку в с. Знаменівка, яка оброблялася ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» відповідно до договору від 20.07.2017, та бачила сільськогосподарську техніку з причепами, яка стояла біля поля та в причепах була селітра після внесення добрив в грунт. Зі слів чоловіка, який проживає в будинку біля цього поля, техніка стояла у зв`язку з тим, що проходили «стрельби» військових і була заборона в той день виїжджати в поле. На вказаній техніці вносили добрива в землю, де раніше була посаджена кукурудза. На світлині ОСОБА_3 , яку вона показала цьому чоловіку, він впізнав особу на ім`я ОСОБА_17 та вказав, що останній вже не перший рік дуже часто приїздить на це поле та керує сільськогосподарськими роботами. Вважає, що ОСОБА_3 завдав ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» матеріальну шкоду у розмірі 448 101,30 грн., ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 448 101,30 грн. та моральну шкоду в розмірі 100 000 грн. Цивільні позови підтримує, просить їх задовольнити.

-Показаннями потерпілої ОСОБА_16 , яка показала в судовому засіданні, що вона перебуває у дольовій власності у розмірі 50 % в ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» з 2018 року, потім в 2022 році вона дізналась від свого брата ОСОБА_13 про те, що ОСОБА_3 перестав виходити на прямий зв`язок. ОСОБА_3 повинен був давати звіти на всі витрати, що стосувались ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД». Після цієї події було вирішення питання про терміновий збір директорів, про місце зустрічі ОСОБА_3 знав, але не прибув. В цей же період часу ОСОБА_16 зі своєю родиною звернулась до правоохоронних органів, через те, що їх намагався обікрасти ОСОБА_3 . Після цього, почали вивчати документи і дізнались, що в селі Знаменівка від свого імені, як фізична особа ОСОБА_3 , а не як директор ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» зібрав з полів зерно кукурудзи і продав його. Сума була приблизно 448 000 тисяч гривень, ці кошти не були повернуто і на сьогодні.

-Показаннями свідка ОСОБА_13 , який показав в судовому засідання, що приблизно 5 років тому виникло питання про інвестування грошей в аграрний бізнес, ОСОБА_3 був визначений як директор, виконавець, ніякі гроші в інвестування він не вкладав. Після того як було повністю проінвестовано кошти в ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» в період часу з 2018 по 2019 рік з моменту укладання договору ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» з КЕВ в м. Дніпро, який надав можливість обробляти земельні ділянки в с. Знаменівка, Новомосковського району, біля полігону. Після укладання договору розпочалось інвестування, як під розписку ОСОБА_3 особисто так і веденням фінансової допомоги компанією. Десь в 2022 році, вони зустрілись з ОСОБА_3 , який надав йому звіт і просив збільшити йому відсотки заробітку та компенсувати йому кошти на бензин. В 2022 році товар та кошти, які були отриманні після опрацювання полі в с. Знаменівка, фізично знаходились у ОСОБА_3 , який розпорядився цим на власний розсуд і від себе як від юридичної та фізичної особи. Це все стало йому відомо від ОСОБА_18 зі звітів, які йому надавались та інших людей. ОСОБА_3 хоче уникнути відповідальності і буде будь яким шляхом уникати цього і придумувати штучні версії вирощування врожаю на інших земельних ділянках.

-Показаннями свідка ОСОБА_14 яка показала в судовому засіданні, що до 2019 року в неї з ОСОБА_3 були ділові відносини, а після ніяких. Було прийнято рішення про вхід як бенеціара ОСОБА_16 в фірму ОСОБА_3 , кошти безпосередньо давала вона ( ОСОБА_14 ). Гроші клали на рахунки від різних імен, бо були обмеження банку, це був квітень і потрібно було сіятись. Кошти надсилались від ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» на рахунок КЕВ м. Дніпро. Вона ніколи не їздила на засівні ділянки, але судячи із їх переписки з ОСОБА_3 там було с. Знаменівка та ще якісь землі можливо Новоолександрівка. В 2019 році ОСОБА_3 запитав у неї ключ від банку і після чого вона була позбавлена можливості доступу до коштів підприємства. Зі слів ОСОБА_13 їй стало відомо, що ОСОБА_3 вирощував, завозив на елеватор і продавав за готівку вирощений врожай, а гроші не повертав кінцевому бініцеару. Частину кукурудзи він завозив від свого імені, фірма лише все закупала, але нічого не вирощувала і паралельно свідок дізналась, що в результаті було продано 64 тони кукурудзи, за її підрахунками ОСОБА_3 за проданий врожай отримав готівкою десь 500 000 гривень.

-Показаннями свідка ОСОБА_19 , який показав в судовому засідання, що працює директором ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» і зазначив, що був договір укладений між ТОВ Агрофірма «Олімпекс-Агро» та ОСОБА_3 як фізичною особою, договір про зберігання товару.

-Показаннями свідка ОСОБА_20 який показав в судовому засідання, що працює директором ТОВ «Павлоградзернопродукт», що у ТОВ «Павлоградзернопродукт» була господарська діяльність з ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», його підприємством займається зберіганням, продажом та відвантаженням сільськогосподарської продукції.

-Показаннями свідка ОСОБА_21 який показав в судовому засідання, що його ОСОБА_13 попросив заключити договори оренди землі з ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», в Межівському районі с. Веселе, Перемога. В 2021 році ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» нічого не засіював, бо він періодично проїжджав через ці землі і фактично ці землі не були засіяні.

-Показаннями свідка ОСОБА_22 яка показала в судовому засідання, що вона працювала економістом, в 2017 році було укладено договір між ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» і КЕВ м. Дніпро, земля належить Міністерству оборони КЕВ м. Дніпро, спочатку було 735 га, з 2017 року. Її задачею було виставити рахунок, відправити його. По 20.07.2017 початок і весь цей рік повністю, з 2018 року згідно умов договору сплачувались рахунки, останній раз було сплачено у вересні 2018, тобто весь 2019 рік був не оплачений, хоча рахунки були виставлені.

-Показаннями свідка ОСОБА_23 який показав в судовому засідання, що йому відомо, про те, що між ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» і КЕВ м. Дніпро укладено договір спільного використання земельної ділянки, знаходиться в Новомосковському району в с. Знаменівка. Договір укладено з 2017 року. Показав, що на посаду прийшов в 2022 році і події 2021 року останньому не відомо. Крім цього зазначив, що йому відомо про заборгованість ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» перед КЕВ м. Дніпро.

-Показаннями свідка ОСОБА_24 який показав в судовому засідання, що він займає посаду керівника КЕВ у Черкаському. КЕВ є балансоутримувачем ділянок, ділянка про яку запитав прокурор знаходиться у с. Знаменівка. Метою огляду була перевірка практичного використання засіяння земель, під час огляду було виявлено, що ділянка була засіяна кукурудзою, за результатами огляду було складено акт.

-Показаннями свідка ОСОБА_25 яка показала в судовому засіданні, що у Дніпровському КЕВ з 2017 року підписаний договір з ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», який ще не розірваний, договір був підписаний про обробку землі, яка знаходиться в Новомосковському районі, села Знаменівка. У 2021 році вирощували врожай кукурудзи, вони робили акт обстеження, чим було все зафіксовано. Вона особисто бачила цей врожай, приблизно було засаджено близько 200 га.

-Показаннями свідка ОСОБА_26 який показав в судовому засідання, станом на 2021 рік працював на посаді начальника КЕВ м. Дніпро, повідомив що між ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» та КЕВ м. Дніпро було укладено договір з 2017. ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» повинен був обробляти землі та сплачувати кошти, землі знаходились Новомосковський район смт. Черкаське 209 загальновійськовий батальйон, землі броньованого призначення. В 2021 році було засіяно, яке саме насіння було засіяно він не пам`ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_27 який показав в судовому засідання, що в 2021 році працював водієм, разом із ОСОБА_28 здійснювали перевезення кукурудзи в селі Знаменівка до села Партизанськ.

-Показаннями свідка ОСОБА_15 який показав в судовому засідання, що ОСОБА_13 запропонував йому допомогти в агробізнесі його сестри ОСОБА_16 , в подальшому його познайомили з ОСОБА_3 для його контролю при засівах. Земельні ділянки в ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» були у місті Запоріжжя та у селі Знаменівка, в 2021 році був засів кукурудзи, куди саме було відвантажено зібраний урожай він не пам`ятає.

-Показаннями свідка ОСОБА_29 яка показала в судовому засіданні, що була бухгалтером на підприємстві ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» до початку війни, формувала звіти і подавала їх до податкової, з КЕВ м. Дніпро були відносини. Останні роки звіти були пусті.

-Показаннями свідка ОСОБА_30 який показав в судовому засідання, що знайомий з ОСОБА_3 з 2015-2016 року разом працювали на полях, ОСОБА_3 був директором на цьому підприємстві, а він був співзасновником. Вони укладали договір про оренду земель, які знаходились в Петриківському району, після 2016-2017 року ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» на цих землях нічого не вирощував.

-Показаннями свідка ОСОБА_8 який показав в судовому засідання, що знайомий з ОСОБА_3 , восени 2021 року перевозив товари сільхозпризначення, впізнав ОСОБА_3 в залі суду, як особу з якою перевозили кукурудзу в 2021 році. На замовлення ОСОБА_3 використовувались такі автомобілі, як повідомив прокурор, для перевезення врожаю з села Знаменівка., ОСОБА_3 телефонував і розказував куди їхати. Перевозили двома автомобілями, куди саме не пам`ятає, розрахунок отримали готівкою.

-Показаннями свідка ОСОБА_31 який показав в судовому засідання, що працює на посаді голови фермерського господарства, з ОСОБА_3 знайомий з 2018 року. Повідомив, що їх діяльність з ОСОБА_3 була пов`язана з сільськогосподарськими відносинами. Документально не було нічого занотовано, все відбувалось в усній формі, він оформлював ділянку в 2021 році в селі Знаменівка. Розмір орієнтовно був 200 га. Замовником був ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» в особі ОСОБА_3 . Зі свого боку він виконував посів. Оброблялась вся ділянка. Починаючи з 2018 року розрахунки відбувались в готівковій формі, частково платив ОСОБА_3 , частково ОСОБА_15 . В 2021 році частину платив ОСОБА_15 , частину ОСОБА_3 , кошти належали ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД». Орієнтовно було засіяно 135 га кукурудзи. Врожай був хороший, більше, ніж зазвичай. Хто прибирав врожай йому не відомо, до прибирання ніякого відношення не має. ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» не розрахувались повністю. Все було на чеснім слові, ініціатором цього був сам ОСОБА_3 , щоб не було жодних договорів.

-Витягом з ЄРДР від 22.07.2022 року про факт вчинення кримінального правопорушення директором ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являючись службовою особою юридичної особи приватного права, яка наділена певними повноваженнями, використовуючи їх всупереч інтересам юридичної особи приватного права, тобто тим цілям і завданням, заради вирішення яких створено ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», діючи умисно, незаконно, з корисливих мотивів, 25.11.2021 року шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, яке перебувало у його віданні на законній підставі, а саме: «врожай кукурудзи 3-класу загальною масою 64 290 кг». Внаслідок умисних, незаконних дій директора ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 вказаній юридичній особі спричинено майнову шкоду на загальну суму 448 101,30 гривень, що на час вчинення кримінального правопорушення у 361 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є великим розміром.

-Заявою ОСОБА_16 від 06.07.2022 року про вчинення учасником та одночасно директором ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 206-2 КК України (в порядку ст. 214 КПК України).

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 28.10.2022 року, за результатами якого ГУ ДПС у Дніпропетровській області на виконання ухвали суду надав інформацію на оптичному диску № 113 від 28.10.2022 відносно ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД», а саме: - реєстраційна справа платника (формат pdf) - в електронному вигляді; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) за 2018, 2019, 2020 роки (формат pdf) - в електронному вигляді; відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (додаток № 4ДФ) за 2021, 2022 роки (формат pdf) - в електронному вигляді; відомості про працюючих співробітників, ПІБ (формат pdf) - в електронному вигляді; перелік ІР-адрес та електронних поштових скриньок, з яких направлялась звітність (та інші документи) із зазначенням дати за період з 08.02.2018 по 14.09.2022 та інформація щодо підписувачів (формат x/s)- в електронному вигляді; перелік розрахункових рахунків, якими користувався платник (формат word) - в електронному вигляді.

-Протоколом огляду предметів від 28.10.2022 року, а саме інформації, що міститься на диску, а саме: «Додаток _ Рахунки.doс», «IP-адреси та підписувачі.xls», «відомості про осіб ПІБ.pdf», «Облікова справа ТОВ_УКР_ТРЕЙД ЛТД.pdf». Всередині папки з написом 1 _ДФ, знаходяться 5 папок, а саме з назвами2018, 2019,2020,2021,2022. Всередині папки з написом 2018 : «2 квартал 2018.pdf», «3 _квартал 2018.pdf», «4 квартал_2018.pdf». Всередині папки з написом 2019: «1_квартал.pdf», «2_квартал.pdf», «3 _квартал.pdf», «4 _ квартал.pdf». Всередині папки з написом 2020: «1_ квартал.pdf», «2 квартал.pdf»,«3 квартал.pdf», «4_ квартал.pdf». Всередині папки з написом 2021 знаходяться 4 папки, а саме: 1_квартал, 2_квартал, 3_квартал, 4_квартал. Всередині папки з написом 1 _квартал: «додаток_4_ДФ_1.pdf», «додаток 4_ДФ_2.pdf», «додаток_3_ДФ_1.pdf». Всередині папки з написом 2_ квартал: «додаток_ 4_дф_1.pdf», «додаток 4_дф_2.pdf», «додаток 4 дф_3.pdf». Всередині папки з написом 3_квартал: «додаток 4_дф.pdf». Всередині папки з написом 4_ квартал: «додаток 4_дф_1.pdf», «додаток 4_дф_2.pdf», «додаток 4_дф_3.pdf». Всередині папки з написом 2022 знаходяться 2 папки, а саме: 1_квартал, 2_квартал. Всередині папки з написом 1_квартал: «додаток_ 4_ дф_1. pdf», «додаток 4_дф_2.pdf», «додаток_4_дф_3.pdf». Всередині папки з написом 2 квартал: «додаток 4_дф_1.pdf», «додаток 4_дф_2.pdf», «додаток_4_дф_3.pdf».

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2022 року, за результатами якого було вилучено наступні документи: - електронний звіт №9002286862 від 10.08.2021, - електронний звіт №9002424908 від 03.09.2021, - електронний звіт №9002747951 від 06.10.2021, - електронний звіт №9003164813 від 02.11.2021, - електронний звіт №9003382704 від 01.12.2021, - електронний звіт №9001148944 від 05.07.2022, - електронний звіт №9001469148 від 01.08.2022, - електронний звіт №9003892130 від 10.01.2022, - електронний звіт №9001304533 від 01.06.2021, - електронний звіт №9000878161 від 02.06.2022, - електронний звіт №9004147269 від 25.01.2022.

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів про надання розрахункових рахунків з ТОВ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» від 21.09.2022 року, за результатами якого було вилучено оптичний носій інформації ДВД-диск №1069 з інформацією, доступ до якої отримано, а саме: відомості про рух коштів по рахунках клієнта ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» в період 15.06.2018-30.082022; фінансова звітність мікропідприємства; типова форма переліку осіб, що мають право розпоряджатися всіма рахунками клієнта ЮО, що засвідчується керівником клієнта ЮО; копії документів про призначення керівника, копія свідоцтва виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб; копія установчого документу (Статут ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД»); паспорт власника (засновника); паспорт керівника; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД».

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ АФ «ОЛІМПЕКС-АГРО» від 20.01.2023 року, за результатами якого надано наступні документи: оригінали документів: Договір складського зберігання № 2021/2-Т від 25.11.2021 на 7 арк.; Товарно-транспортна накладна №01 від 25.11.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №02 від 25.11.2021 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №03 від 25.11.2021 на 1 арк.; Складська квитанція на зерно №321 від 29.11.2021 на 1 арк.; Акт виконаних робіт (надання послуг) №159 від 30.11.2021 на 1 арк. Завірені копії документів: Реєстр накладних на відвантажене зерно по наказу №OОЛА000009 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №04/02-2 від 04.02.2022 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №04/02-3 від 04.02.2022 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна N?04/02-4 від 04.02.2022 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна № 04/02-5 від 04.02.2022 на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №04/02-6 від 04.02.2022 на 1 арк.; Меморіальний ордер №@2PL143042 від 04.01.2022 на 1 арк.; Платіжне доручення №116882010 від 02.12.2021 на 1 арк.; Платіжне доручення № 117349958 від 06.12.2021 на 1 арк.; Платіжне доручення №127243697 від 04.02.2022 на 1 арк.; Кратка рахунку 361 за листопад 2021 - травень 2022 років на 1 арк.

-Відповідь на запит керівництва ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» №73 від 10.08.2022 стосовно відносин із фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3 , які зазначили, що останні будь-які договори з ним не укладали, спільні господарські операції не проводились, ФОП ОСОБА_3 відсутній у переліку контрагентів ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ», відповідно до запиту надані копії документів: копія Договору поставки № П12712К від 07.12.21; копія Рахунку-фактури № CФ-0000001 від 07.12.21; копія Видаткової накладної № PH-0000001; копія Акту приймання-передавання зерна № 85 від 07.12.21; копія Договору складського зберігання зерна № 53 від 24.09.21 із Додатком №1; Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1009 від 19.10.2; копія Товарно-транспортної накладної № 2 від 18.10.21; - копія Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1008 від 19.10.21; копія Товарно-транспортної накладної № 1 від 18.10.21; копія Товарно-транспортної накладної № 3 від 19.10.21; копія Товарно-транспортної накладної № 4 від 19.10.21; копія Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1364 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 9 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 5 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 11 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 10 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 6 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 7 від 23.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 8 від 23.11.121; копія Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1374 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 15 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 14 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 12 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 13 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 16 від 24.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 17 від 24.11.21; копія Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1382 від 25.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 25 від 25.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 26 від 25.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 23 від 25.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 22 від 25.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 24 від 25.11.21; копія Реєстру накладних на прийняте зерно з визначенням показників якості за середньодобовим зразком № 1385 від 26.11.2; копія Товарно-транспортної накладної № 19 від 26.11.21; копія Товарно-транспортної накладної № 20 від 26.11.21; копія Рахунку на оплату № 985 від 31.10.21; копія Акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 196 від 31.10.21.

-Відповіддю на запит керівництва ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНОПРОДУКТ» №13/01 від 13.10.2022 стосовно взаємовідносин із ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» в період з 01.012021 по 13.10.2022 з наданням відповідних копій первинних документів.

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2022 року про надання доступу до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДПС України в Дніпропетровській області про дохід платника податків ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за результатами якого було надано відповідь про те, що за даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС України ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) перебував на обліку в Правобережній ДПІ ГУ ДПС з 08.06.2007 по 28.07.2014. Стан платника - 16 «ПРИПИНЕНО (ЛІКВІДОВАНО, ЗАКРИТО). В період 2020-2021 року ОСОБА_3 не перебував на обліку в територіальних підрозділах ГУ ДПС як фізична особа-підприємець. Інформація про доходи та сплачені податки за цей період часу відсутня.

-Відповіддю щодо виконання ухвали Кіровського районного суду Дніпропетровської області від 21.11.2022 про надання доступу до інформації, що перебуває у володінні ГУ ДПС України в Дніпропетровській області про майновий стан та доходи за період з 2014 включно по 24.10.2022 платника податків ОСОБА_3 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), за результатами якого було надано відповідь про те, що за даними інформаційно-комунікаційних систем ДПС України податкова звітність про майновий стан та доходи за період з 2014 року включно по 24.10.2022 платником податків ОСОБА_3 до контролюючого органу не подавалась.

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.12.2022 року, яким було надано доступ, до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Комерційний банк «Земельний капітал», та вилучено оптичний носій інформації з написом «КБ «Земельний капітал», виписку по рахунках на десятьох аркушах, копії документів по порушеній особі на 264 аркуші.

-Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2022 року, яким було надано доступ, до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Квартирно-експлуатаційного відділу м. Дніпро, та вилучено копію договору з додатками №6/2017/КЕВ від 20.07.2017; акт обстеження земельної ділянки за адресою с. Знаменівка Новомосковський район; додаткова угода №1 по договору від 20.07.2017; додаткова угода №2 по договору від 20.07.2017; копію державного акту на право користування землею; копію технічного звіту з геодезичних робіт щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі, замовник КЕВ м. Дніпро; копію матеріалів з виконання топографо-геодезичних робіт.

-Протоколом огляду від 22.09.2022 року, а саме мобільного телефону - iphone 12 pro max, IMEI - НОМЕР_6 , оглядом встановлено, що при включенні телефону та відкритті месенджеру «Телеграм» встановлено листування свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_3 ( НОМЕР_7 ), який підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Оглядом зафіксовано наступні відомості: Починаючи із 14 травня 2019 року по 30 березня 2022 року, в переписці у програмі «Телеграм» ОСОБА_15 обговорює із ОСОБА_3 питання підготовки полів в Дніпропетровській обл., Новомосковському р-н, с. Знаменівка та іншого поля поблизу смт. Новоолександрівка, Запорізького району, Запорізької області, до посівних компаній, процес посіву зернових культур на них у відповідному календарному році, збирання врожаю його транспортування на елеватор та оплату наданих послуг третіми особами.

-Протоколом проведення слідчого експерименту від 12.09.2023 за участі свідка ОСОБА_24 , який показав, що дійсно на цій ділянці місцевості із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) в період жовтня 2021 року поле було засаджено кукурудзою.

-Висновком експерта №039-23 від 10.07.2023, відповідно до висновків якого встановлено, що перевезено фізичною особою ОСОБА_3 (Поклажодавець) кукурудзи на зберігання ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» (Зерновий склад) 25.11.2021р. із пункту навантаження - с. Знаменівка, Новомосковський р-н, Дніпропетровська обл., всього у кількості 64,29 тони, згідно договору №2021/2-T складського зберігання від 25 листопада 2021р. Відвантажено (повернено кукурудзи зі складу ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» (Зерновий склад), де зберігалася кукурудза 04.02.2022р., 04.05.2022р. у пункт розвантаження - м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл. фізичній особі ОСОБА_3 ОСОБА_3 (Поклажодавець), всього у кількості 55,54 тони.

Отже, документально підтверджуються операції з передачі на зберігання та отримання фізичною особою ОСОБА_3 зерна кукурудзи урожаю 2021 року від зберігача ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» у період 2021-2022 роках.

-Висновком експерта №5142-22 від 14.10.2022, відповідно до якого встановлено, що ринкова вартість на території України 64 290 кг зерна кукурудзи 3 класу 2021 року врожаю з показниками якості відповідно ДСТУ 4525:2006 станом цін на 25.11.2021 складала 448 101,30 грн. Ринкова вартість на території України 55 550 кг зерна кукурудзи 3 класу 2021 року врожаю з показниками якості відповідно ДСТУ 4525:2006 станом цін на 04.02.2022 складала 432 734,50 грн. Ринкова вартість на території України 8 090 кг зерна кукурудзи 3 класу 2021 року врожаю з показниками якості відповідно ДСТУ 4525:2006 станом цін на 04.05.2022 складала 47 002,90 грн.

Крім того, в судовому засіданні була допитана експерт, висновок якої зазначено вище, яка показала, що встановлений нею висновок і відповідь є умовний, оскільки експертне завдання містило умову. Умовний висновок передбачає, що експертним завданням було встановлено певну умову, в даному випадку досудовим розслідуванням було визначено про наявність факту заволодіння ОСОБА_3 зерном кукурудзи третього класу врожаю зібраного 2021 року. В самому експертному завданні була умова, експерт не може відмовитись від того завдання, яке йому поставили чи якось його змінювати, тому висновок був умовний, не тому що не можна надати категоричний висновок, а тому що саме завдання містило умову. Зазначила, що висновок повний, об`єктивний, законний.

-Висновком експерта №СЕ-19/104-23/3101-ПЧ від 27.01.2023, відповідно до якого встановлено, що підписи від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_8 ) на сторінках 1-8 в графі «від Поклажодавця» та на сторінці 9 в графі «Поклажодавець» в договорі складського зберігання № 2021/2-Т від 25.11.2021 - виконані ОСОБА_3 ; Підписи від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_8 ), в товарно-транспортній накладній № 01 від 25.11.2021 в графах «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - виконані ОСОБА_3 ; підписи від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_8 ), в товарно-транспортній накладній № 2 від 25.11.2021, в графах «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - виконані ОСОБА_3 ; підписи від імені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН - НОМЕР_8 ), в товарно-транспортній накладній № 3 від 25.11.2021, в графах «Бухгалтер (відповідальна особа вантажовідправника)», «відпуск дозволив», «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» - виконані ОСОБА_3 .

-Речовими доказами по даному кримінальному провадженню у виді: договору складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021; товарно-транспортною накладною № 01 від 25.11.2021, відповідно до якої вантажовідправником ФО ОСОБА_3 відвантажено вантажоодержувачу ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» 24 250 кг кукурудзи, яку перевізник ФОП ОСОБА_34 на автомобілі ДАФ НОМЕР_1 , причіп НОМЕР_2 , водій ОСОБА_33 , перевіз з пункту навантаження с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області до пункту розвантаження у с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області; товарно-транспортною накладною № 02 від 25.11.2021, відповідно до якої вантажовідправником ФО ОСОБА_3 відвантажено вантажоодержувачу ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» 21 370 кг кукурудзи, яку перевізник ФОП ОСОБА_34 на автомобілі МАЗ НОМЕР_3 , водій ОСОБА_8 , перевіз з пункту навантаження с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області до пункту розвантаження у с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області; товарно-транспортною накладною № 03 від 25.11.2021, відповідно до якої вантажовідправником ФО ОСОБА_3 відвантажено вантажоодержувачу ТОВ АГРОФІРМА «ОЛІМПЕКС-АГРО» 18 670 кг кукурудзи, яку перевізник ФОП ОСОБА_34 на автомобілі НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 , перевіз з пункту навантаження с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області до пункту розвантаження у с. Кільчень, Новомосковського району, Дніпропетровської області.

-Речовими доказами по даному кримінальному провадженню внаслідок проведення обшуку від 31.03.2023 року у виді: Квитанція КП - 148/1 від 30.01.2017 на 1 арк.; платіжне доручення №37 від 21 червня 2018 р. Платник ТОВ « УКР- ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок №65 від 12 червня 2018 р. Платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок №65/2 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; довідка про конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 14.06.2018 на 1 арк.; заява про допуск до конкурсу від директора ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 від 13 червня 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 68 від 18.01.2019 на 1 арк.; копія рахунку КЕВ м. Запоріжжя на 1 арк.; чорновий запис без підпису директору ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.; витяг з інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; копія паспорту на ім?я ОСОБА_3 на 3 арк. Завірена ним EК721215; копія паспорту ОСОБА_42 НОМЕР_11 на 3 арк. завірена ним; інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств 217827 від 02.06.2017 на 1 арк.; завірена копія витягу 1504664500331 ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; завірена виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк. (з двох боків); завірена копія довідки НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 на ОСОБА_3 на 1 арк. з двох боків; програма, щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням підписана ОСОБА_3 на 4 арк.; конкурсна пропозиція ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 30.12.2015 заява про сплату та перерахування коштів на 2 арк.; чорновий запис з номером телефону на 1 арк.;

наказ 1/2014 на 1 арк.; копія картки платника податків на ОСОБА_3 завірена ним на 1 арк.; копія картки платника податків на ОСОБА_3 на 1 арк.; копія закордонного паспорту ОСОБА_3 НОМЕР_14 на 4 арк. з двох сторін; Статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2015 р. прошито та з біркою на 16 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_11 та картка платників податків на 3 арк.; копія паспорту гр. України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 з карткою платника податків на 1 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 19.11.2014 р. з двох сторін на 1 арк.; продовження реєстраційної картки на ім?я ОСОБА_39 від 17.11.2014 на 1 арк.; копія обкладинки статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» завірена ОСОБА_3 на 1 арк.; договір № 1 від 06.04.2015 р. на 2 арк.; договір оренди приміщення 06.04.2015 на 4 арк.; фінансовий звіт код 01.04.2017 з двох боків на 2 арк.; фінансовий звіт від 01.01.2017 на 2 арк. з двох сторін; довідка про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.04.2010 №25977185 завірена ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; чорнові записи з номером телефону на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб №1002645931 від 01.06.2017 на 7 арк.; Статут ТОВ «Екіпаж» код 24602198 від 2018 р. прошито та з біркою на 16 арк.; підписано ОСОБА_3

ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2014 р. підписано ОСОБА_3 прошито і пронумеровано, скріплено біркою на 13 арк.; Статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код 39494486 від 2016 р. підписано ОСОБА_3 прошито і пронумеровано на 16 арк. скріплено біркою.; Заява про вихід зі складу учасників «Екіпаж», зареєстровано в реєстрі № 894 на 1 арк. (оригінал); Завірена копія статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 16 арк.;Копія технічного паспорту 0913 (тітулка) на 1 арк.; Копія паспорту НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_40 з двох боків на 1 арк.; Платіжне доручення №57 на 1 арк.; Квитанція №02/04 від 06.08.2018 на 1 арк.; Файл з платіжними документами, квитанціями на 9 арк. Виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Екіпаж» код 24602198 на 1 арк. з двох; Протокол №11/04 ТОВ «Екіпаж» від 11.04.2018 р., на 2 арк.; Опис документів ТОВ «Екіпаж» на 1 арк.; Реквізити підприємства ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

Файл з рахунком №10/1 від 11.08.2017 з чеком з Приват банку, кожен на 1 арк.; Рахунок №16/1 від 12.08.2017 на 1 арк.; чеки з Приват банку на 2 арк.; рахунок №11/1 від 11.08.2017 р. на 1 арк.

-Висновком експерта №22526/23-72 від 24.10.2023, відповідно до якого встановлено, що з урахуванням наданих на дослідження матеріалів кримінального провадження і висновку товарознавчої експертизи № 5142-22 від 14.10.2022 та враховуючи, що досудовим розслідуванням доведено заволодіння ОСОБА_3 зерном кукурудзи 3 класу врожаю 2021 року, зібраного з земельно ділянки з кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка) в обсязі 64 290 кг, на підставі договору №6/20 В від 20.07.2017, укладеного між КЕВ м. Дніпро та ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД», розмір збитків ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» розрахунково становить 448 101,30 гривень.

Всі ці докази в своїй сукупності та взаємозв`язку не містять суперечностей, доповнюють один одного, та є беззаперечними для визнання вини ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 22 КПК України, судом були створені всі умови для реалізації принципу змагальності сторін в судовому засіданні, які передбачають самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України; рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів.

Судом було забезпечено як стороні обвинувачення, так і стороні захисту всі можливості щодо реалізації своїх процесуальних прав щодо збирання та представлення доказів в суді.

Отже, суд, дослідивши всі докази сторони обвинувачення і сторони захисту, керуючись вимогами ст. 94 КПК України, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінив їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Щодо визнання доказів недопустимими захисник обвинуваченого вважає, що недопустимим доказом є покази, які були отримані під час допиту представника потерпілого ОСОБА_6 як такі, що отримані не в порядку визначеному КПК.

Суд не може погодитись із вищенаведеним, оскільки представник потерпілого користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, у тому числі давати пояснення, показання або відмовитися їх давати, що передбачено ч. 1 п. 6 ст. 56 КПК України, а перелік процесуальних прав, якими наділений виключно потерпілий, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику, відповідно до ст. 58 КПК України в повному обсязі була дотримано в даному кримінальному провадженні. Однак, враховуючи те, що повноваження адвоката ОСОБА_6 , як представника потерпілої є законними та документально підтвердженими, суд вважає, що остання має відповідні права, у тому числі право давати показання у судовому засіданні, як представник потерпілого.

Окрім цього, суд не погоджується із думкою захисника про визнання недопустимими докази, а саме: протокол тимчасового доступу ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 28.10.2022 року з оптичним носієм інформації, протокол огляду документів від 28.10.2022 року, протокол тимчасового доступу ГУ статистики від 03.10.2022 року з оптичним носієм інформації, протокол тимчасового доступу АТ «Райффайзен банк» від 21.09.2022 року з оптичним носієм інформації, протокол тимчасового доступу до речей і документів ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 27.12.2022 року, відповідь ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 21.11.2022 року про звітність про майновий стан та доходи ОСОБА_3 , протокол тимчасового доступу ПАТ «КБ Земельний капітал» від 08.12.2022 року, протокол тимчасового доступу КЕВ від 03.10.2022 року, протокол огляду від 22.09.2022 року, протокол огляду від 22.09.2022 року, відхиляючи наведені у них доводи про те, що вини не мають доказового значення, виходячи із наступного.

Так, відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК України зазначено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, враховуючи зазначені положення закону, а також те, що надані стороною обвинувачення і досліджені безпосередньо в суді докази, і ті, які сторона захисту вважає неналежними, є взаємопов`язані і в сукупності підтверджують всі обставини, що підлягають доказуванню, ними встановлено подію злочину, винуватість обвинуваченого та інші обставини зазначені у ст. 91 КПК України, вони зібрані у порядку, встановленому ст. 93 КПК України; обставин, передбачених ст. 87 КПК України, з якими закон пов`язує недопустимість доказів як таких, що отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, судом не встановлено, у зв`язку з чим підстави для визнання доказів недопустимими відсутні.

Крім цього, суд не погоджується із думкою захисника обвинуваченого, щодо визнання доказів недопустимими у зв`язку з не набуттям особою статусу підозрюваного, виходячи із наступного.

Статтею 278 КПК України визначено порядок здійснення повідомлення про підозру та обов`язок роз`яснення прав підозрюваного, а саме: письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень; письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.

Згідно вимог ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, що регулює відносини, пов`язані з викликом особи до слідчого, прокурора, суду.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Судом встановлено, що 31 березня 2023 року о 11 годині 38 хвилин, повідомлення про підозру ОСОБА_3 було вручено у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України дорослому члену сім`ї - дружині ОСОБА_34 , під відеозапис в присутності двох понятих.

З огляду на вищевикладене, суд не вбачає порушень вимог кримінального процесуального закону при врученні повідомлення про підозру ОСОБА_3 , оскільки воно відбулось у спосіб, передбачений ст. ст. 135, 278 КПК України, тому зазначені докази є узгодженими між собою, отриманими у законний спосіб, без порушення прав та основоположних свобод людини і сумніву у своїй належності та допустимості, не викликають.

Крім того, повністю спростовуються дослідженими під час судового розгляду належними та допустимими доказами показання обвинуваченого ОСОБА_3 про те, що ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» не вирощувало врожай, в тому числі в 2021 році, на земельній ділянці в с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області за договором №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, укладеним між ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» та КЕВ м. Дніпра, а цю земельну ділянку засівали та вбирали врожай різні фізичні особи, в тому числі і він, як фізична особа, за допомогою ОСОБА_31 , за що він оплатив останньому з власних коштів готівкою, тому цей врожай належить особисто йому.

Також, наведеними доказами спростовані показання обвинуваченого про те, що ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» на елеватор ТОВ «ПАВЛОГРАДЗЕРНЕПРОДУКТ» у 2021 році було завезено врожай 2021 року, який був зібраний з земельних ділянок, які оброблялися в Петриківському районі Дніпропетровської області на підставі договорів суборенди з ОСОБА_42 та у с. Богданівка Межівського району Дніпропетровської області за договорами оренди з ОСОБА_21 , а не з земельної ділянки у с. Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області.

ЄСПЛ в рішеннях у справах «Нечипорук і Йонкало проти України», «Яременко проти України», «Кобець проти України», «Ірландія проти Сполученого Королівства», неодноразово наголошував, що суди при оцінці доказів керуються критерієм доведення «поза розумним сумнівом», і таке доведення може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Стандарт доведення поза розумним сумнівом означає, що сукупність обставин, встановлена під час судового розгляду, виключає будь-яке інше розуміння пояснення події, яка є предметом судового розгляду, крім того, що інкримінований злочин був вчинений і обвинувачений є винним у вчиненні цього злочину.

Для дотримання стандарту доведення вини поза розумним сумнівом законодавець вимагає, щоб будь-який обґрунтований сумнів у тій версії події, яку надало обвинувачення, був спростований фактами, встановленими на підставі допустимих доказів, і єдина версія, якою розумна і безстороння людина може пояснити всю сукупність фактів, встановлених у суді, - є та версія подій, яка дає підстави для визнання особи винуватою за пред`явленим обвинуваченням.

Ретельно проаналізувавши усі надані сторонами кримінального провадження докази з точки зору доведеності ознак складу злочину інкримінованого обвинуваченому, суд вважає, що сукупність встановлених під час судового розгляду обставин виключає будь-яке інше розуміння подій, і версія обвинувачення яка визнана судом доведеною, не містить сумнівів в її обґрунтованості та не спростовується доводами сторони захисту.

У справі «Салов проти України» ЄСПЛ наголосив на тому, що згідно зі статтею 6 Конвенції рішення судів повинні містить мотиви, на яких вони базуються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням правосуддя.

Разом з тим, у рішенні звертається увага, що статтю 6 параграф 1 не можна розуміти як таку, що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін.

Отже, у рішеннях ЄСПЛ склалась стала практика, відповідно до якої рішення національних судів мають бути обґрунтованими, зрозумілими для учасників справ та чітко структурованими; у судових рішеннях має бути проведена правова оцінка доводів сторін, однак, це не означає, що суди мають давати оцінку кожному аргументу та детальну відповідь на нього.

Розглядаючи кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_3 , суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для здійснення сторонами наданих їм прав та свобод у наданні доказів, їх дослідженні та доведеності їх переконливості перед судом, в межах пред`явленого обвинувачення, безпосередньо дослідив докази у справі та перевірив усі обставини, які мають істотне значення для правильного вирішення справи.

Виходячи із вищенаведеного, судовим розглядом встановлено, що письмові докази, надані стороною обвинувачення, зібрані відповідно до вимог кримінально - процесуального закону, вони є допустимими, та такими, що в їх сукупності безпосередньо вказують на вчинення обвинуваченим діянь, інкримінованих йому стороною обвинувачення. Під час проведення експертних досліджень, експерти попереджались про кримінальну відповідальність за винесення завідомо неправдивого висновку експерта та за відмову від виконання покладених на нього обов`язків за ст. 384, 385 КК України. Оцінюючи протоколи тимчасових доступів до речей і документів, суд звертає увагу на те, що такі проведених на підставі ухвал слідчих суддів та узгоджується з приписами законодавства.

Суд вважає за необхідне звернути увагу сторін кримінального провадження на наступне. Так, вимоги до мотивування судових рішень засновані на положеннях ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Питання про те, чи виконав суд свій обов`язок, може бути визначено тільки з урахуванням конкретних обставин справи. Зважаючи на позиції ЄСПЛ про неможливість тлумачення п. 1 ст. 6 цієї Конвенції як такого, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент під час обґрунтування судами своїх рішень (справа «Салов проти України»), в цьому кримінальному провадженні, суд вважає, що такі стандарти дотримано. Також, як неодноразово зазначав у своїх рішеннях ЄСПЛ, право на вмотивованість судового рішення сягає своїм корінням більш загального принципу, втіленого в Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, який захищає особу від свавілля; рішення національного суду повинно містити мотиви, достатні для того, щоб відповісти на істотні аспекти доводів сторони (рішення у справі «Руїз Торія проти Іспанії»). Це право не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, використаний стороною кримінального провадження.

Підсумовуючи вищевикладене, суд приходить до висновків, що у кримінальному провадженні №42022040000000238 від 22.07.2022 стороною обвинувачення повністю доведено поза розумним сумнівом, що обвинувачений ОСОБА_3 будучи наділеним відповідно організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, будучи службовою особою, незаконно, безоплатно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, керуючись корисливим мотивом, переслідуючи мету незаконного збагачення, в період 25.11.2021 року, реалізовував свій умисел спрямований на привласнення врожаю кукурудзи 3-го класу загальною масою 64 290 кг, зібраного на земельній ділянці із кадастровим номером 1223256200:02:001:1001 (Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Знаменівка), яка використовувалась ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) для виконання умов договору №6/2017/КЕВ від 20.07.2017, чим спричинив збитків у великих розмірах ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» (код ЄДРПОУ - 39494486) на загальну суму 448 101,30 грн, крім цього здійснив внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, чим вчинив кримінальні правопорушення, передбачені:

-ч. 4 ст. 191 КК України - привласнення чужого майна, яке перебувала у його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах;

-ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час розгляду кримінального провадження потерпілою ОСОБА_16 , як учасником ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» був заявлений цивільний позов про відшкодування матеріальної у сумі 448 101,30 грн. та моральної шкоди у сумі 100 000 грн. Підставою для звернення з цивільним позовом, позивач зазначив обставини незаконного привласнення майна службовою особою, яке перебувало у віданні цієї особи та спричинило значних збитків для підприємства та їй особисто.

Згідно ст. 11 ЦК України, підставою цивільної відповідальності є, зокрема, завдання матеріальної та моральної шкоди особі.

Згідно ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Враховуючи обставини справи, розмір завданої шкоди, яка згідно висновку експерта № 22526/23-72 від 24.10.2023 року за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №4202204000000023, становить 448 101 тисяч 30 копійок, крім цього, суд враховує спричинені ОСОБА_16 значні моральні втрати, які вона отримала внаслідок неправомірних дій службової особи, директора ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 , тому що вона намагається поновити свої порушені права у зв`язку з чим її життя перенасичене негативними емоціями та психічними стражданнями, виходячи із наведеного заявлена матеріальна і моральна шкода повинні бути відшкодовані обвинуваченим в повному обсязі, так як останній заволодів грошовими коштами у сумі 448 101 тисяч 30 копійок шляхом зловживання своїм службовим становищем.

В частині стягнення з ОСОБА_3 судових витрат, які були понесені ОСОБА_16 за результатами розгляду даної справи суд відмовляє.

Призначаючи покарання обвинуваченому, суд враховує положення ст. 65 КК України, відповідно до яких, суд призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті)Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинене кримінальне правопорушення, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Отже, суд виходить з того, що положення Кримінального кодексу України наділяють його правом вибору у визначених законом межах заходу примусу певного виду і розміру. Названа функція суду за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки передбачає вибір однієї з альтернативних форм реалізації кримінальної відповідальності і потребує взяття до уваги й оцінки відповідно до визначених законом орієнтирів усіх конкретних обставин справи, без урахування яких обрана міра покарання не може вважатися справедливою. Справедливість покарання має визначатися з урахуванням інтересів усіх суб`єктів кримінально-правових відносин, а також інших осіб з погляду підвищення рівня їх безпеки шляхом запобігання вчиненню нових злочинів і надання підстав правомірно очікувати відповідну протиправному діянню реакцію держави, що є важливим чинником юридичної захищеності людини.

Таким чином, обираючи вид та міру покарання обвинуваченому, суд бере до уваги характер та тяжкість вчинених ним кримінальних правопорушень, форму вини, невизнання останньої, спосіб вчинення злочину та його стадію, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, відношення обвинуваченого до скоєного.

Відповідно до правових орієнтирів, визначених у ст. ст. 50, 65 КК України, метою покарання є як кара, так і виправлення засуджених та запобігання вчинення нових злочинів. Досягнення вказаної мети є однією з форм реалізації визначених у ч. 1 ст. 1 КК України, завдань Закону про кримінальну відповідальність, правового забезпечення охорони від злочинних посягань прав і свобод людини і громадянина, власності та інших охоронюваних законом цінностей, а також запобігання злочинам.

Визначаючи вид та розмір покарання, суд також, виходить з того, що каральна функція, тобто акт покарання від імені держави як засіб запобігання нових правопорушень, що є уособленням негативної реакції держави на скоєне правопорушення, не є домінуючою, а обраний захід примусу має найбільше сприяти досягненню справедливого балансу між правами і свободами особи та захистом інтересів держави й суспільства.

Отже, покарання має бути співмірним злочину, що передбачає врахування способу й об`єкту посягання, тяжкості його наслідків і потенційної суспільної небезпеки особи. Така домірність є необхідним проявом справедливості кримінальної відповідальності.

Таким чином, при призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд враховує наступні обставини: ступінь тяжкості вчинених обвинуваченим кримінальних правопорушень, які Кримінальним законом віднесені до категорій: тяжкого злочину за ч. 4 ст. 191 КК України та до категорії нетяжкого злочину за ч. 1 ст. 366 КК України.

Обставин, які пом`якшують покарання та обтяжують покарання обвинуваченого згідно ст. 66,67 КК України в ході судового розгляду не встановлено.

Також, суд бере до уваги особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, на обліках наркологічному та психоневрологічному диспансерах не перебуває, є пенсіонером, інвалідом 2 групи, працює на посаді директора ТОВ «УКРТРЕЙД ЛТД».

Виходячи із наведеного, суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_3 наступне покарання:

-за ч. 1 ст. 366 КК України в межах санкції статті з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

Разом з тим, відповідно до вимог ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Згідно з санкцією ч. 1 ст. 366 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачена відповідальність у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, у відповідності до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжким злочином. Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що кримінальне правопорушення в якому обвинувачується ОСОБА_3 , а саме за ч. 1 ст. 366 КК України вчинене у 2021 році та з моменту вчинення кримінального правопорушення минуло понад 3 роки.

У відповідності до вимог ч. 5 ст. 74 КК України особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_3 підлягає звільненню від покарання на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо нього в частині обвинувачення за ч. 1 ст. 366 КК України підлягає закриттю.

Окрім того, враховуючи наведені обставини, суд вважає за доцільне призначити ОСОБА_3 покарання:

-за ч. 4 ст. 191 КК України в межах санкції статті у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності.

На переконання суду, таке покарання для засудженого відповідатиме його меті, гуманності, справедливості і не потягне за собою порушення засад виваженості, що включає наявність розумного балансу між охоронюваними інтересами суспільства та правами особи, яка притягується до кримінальної відповідальності. Наведене покарання перебуває у справедливому співвідношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного, адже справедливість розглядається як властивість права, виражена, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому порушенню.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська від 20 квітня 2023 року відносно обвинуваченого було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 429 440 гривень 00 копійок.

20 квітня 2023 року ОСОБА_43 внесено заставу за ОСОБА_3 у розмірі 429 440 гривень 00 копійок, в зв`язку з чим на останнього було покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Застава, відповідно до положень КПК України, є безстроковим запобіжним заходом.

При вирішенні питання про запобіжний захід до набрання вироком законної сили суд враховує, що ОСОБА_3 цим вироком визнається винуватим у вчиненні тяжкого злочину, що йому призначається покарання у виді позбавлення волі, яке належить відбувати реально. Зважаючи на такі обставини, суд вважає вірогідним ризик ухилення обвинуваченого від суду та відбування призначеного цим вироком покарання. Процесуальна поведінка обвинуваченого під час судового провадження свідчить, що визначений під час досудового розслідування розмір застави був достатнім для забезпечення належного виконання обвинуваченим його процесуальних обов`язків. Тому суд дійшов висновку про необхідність на строк до набрання вироком законної сили залишити чинним запобіжний захід у вигляді застави в раніше визначеному в розмірі 429 440 гривень 00 копійок.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню був проведений ряд судових експертиз, вартість яких підлягає стягненню з обвинуваченого на користь держави відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 374 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

ОСОБА_3 визнати винувати у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_3 звільнити від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 191 КК України та призначити йому покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форми власності, строком на 3 (три) роки.

Зарахувати у строк покарання досудове тримання під вартою - з 20.04.2023 по 21.04.2023 включно.

Початок строку покарання ОСОБА_3 рахувати з моменту фактичного затримання в порядку виконання вироку.

Строк відбування додаткового покарання ОСОБА_3 , у виді позбавлення права обіймати посади - обчислювати з моменту відбуття основного покарання у виді позбавлення волі.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді застави в розмірі 429 440 гривень 00 копійок - залишити не змінним, до набрання цим вироком законної сили.

Цивільний позов ОСОБА_16 до ОСОБА_3 про стягнення матеріально та моральної шкоди завданої злочином - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_16 грошові кошти на відшкодування матеріальної шкоди у розмірі 448 101 гривень 30 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_16 грошові кошти на відшкодування моральної шкоди у розмірі 100 000 гривень 00 копійок, в частині стягнення з ОСОБА_3 судових витрат, які були понесені ОСОБА_16 за результатами розгляду даної справи - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на проведення експертиз у розмірі 24 026 (двадцять чотири тисячі двадцять шість) гривень 52 (п`ятдесят дві) копійки.

Після набрання вироком законної сили речові докази, а саме:

-договір складського зберігання №2021/2-Т від 25.11.2021;

-ТТН № 01 від 25.11.2021 на 1 арк.;

-ТТН № 02 від 25.11.2021 на 1 арк.;

-ТТН № 03 від 25.11.2021 на 1 арк.;

-квитанція КП - 148/1 від 30.01.2017 на 1 арк.;

-платіжне доручення №37 від 21 червня 2018 р. платник ТОВ « УКР- ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-рахунок №65 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-рахунок №65/2 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-довідка про конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 14.06.2018 на 1 арк.;

-заява про допуск до конкурсу від директора ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_3 від 13 червня 2018 р. на 1 арк.;

-платіжне доручення № 68 від 18.01.2019 на 1 арк.;

-копія рахунку КЕВ м. Запоріжжя на 1 арк.;

-чорновий запис без підпису директору ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

-витяг з інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.;

-копія паспорту на ім?я ОСОБА_3 на 3 арк. Завірена ним EК721215;

-копія паспорту ОСОБА_42 НОМЕР_11 на 3 арк. завірена ним;

-інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств 217827 від 02.06.2017 на 1 арк.;

-завірена копія витягу 1504664500331 ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-завірена виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк. (з двох боків);

-завірена копія довідки НОМЕР_12 серія НОМЕР_13 на ОСОБА_3 на 1 арк. (з двох боків);

-програма, щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням підписана ОСОБА_3 на 4 арк.;

-конкурсна пропозиція ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 30.12.2015 заява про сплату та перерахування коштів на 2 арк.;

-чорновий запис з номером телефону на 1 арк.;

-наказ 1/2014 на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ОСОБА_3 завірена ним на 1 арк.;

-копія картки платника податків на ОСОБА_3 на 1 арк.;

-копія закордонного паспорту ОСОБА_3 НОМЕР_14 на 4 арк. (з двох сторін);

-Статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2015 р. прошито та з біркою на 16 арк.;

-копія паспорту гр. України ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . НОМЕР_11 та картка платників податків на 3 арк.;

-копія паспорту гр. України ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 з карткою платника податків на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 19.11.2014 р. (з двох сторін) на 1 арк.;

-продовження реєстраційної картки на ім?я ОСОБА_39 від 17.11.2014 на 1 арк.;

-копія обкладинки статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» завірена ОСОБА_3 на 1 арк.;

-договір № 1 від 06.04.2015 р. на 2 арк.;

-договір оренди приміщення 06.04.2015 на 4 арк.;

-фінансовий звіт код 01.04.2017 з двох боків на 2 арк.;

-фінансовий звіт від 01.01.2017 на 2 арк. з двох сторін;

-довідка про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.04.2010 №25977185 завірена ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

-чорнові записи з номером телефону на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб №1002645931 від 01.06.2017 на 7 арк.;

-Статут ТОВ «Екіпаж» код 24602198 від 2018 р. прошито та з біркою на 16 арк. підписано ОСОБА_3 ;

-ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2014 р. підписано ОСОБА_3 прошито і пронумеровано, скріплено біркою на 13 арк.;

-Статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код 39494486 від 2016 р. підписано ОСОБА_3 прошито і пронумеровано на 16 арк. скріплено біркою.;

-заява про вихід зі складу учасників «Екіпаж», зареєстровано в реєстрі № 894 на 1 арк. (оригінал);

-завірена копія статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 16 арк.;

-копія технічного паспорту 0913 (тітулка) на 1 арк.;

-копія паспорту НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_40 з двох боків на 1 арк.;

-платіжне доручення №57 на 1 арк.; Квитанція №02/04 від 06.08.2018 на 1 арк.;

-файл з платіжними документами, квитанціями на 9 арк;

-виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Екіпаж» код 24602198 на 1 арк. з двох боків; Протокол №11/04 ТОВ «Екіпаж» від 11.04.2018 р., на 2 арк.; Опис документів ТОВ «Екіпаж» на 1 арк.; Реквізити підприємства ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

-файл з рахунком №10/1 від 11.08.2017 з чеком з Приват банку, кожен на 1 арк.;

-рахунок №16/1 від 12.08.2017 на 1 арк.;

-чеки з Приват банку на 2 арк.; рахунок №11/1 від 11.08.2017 р. на 1 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляції через Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку вручити ОСОБА_3 та прокурору негайно.

Суддя ОСОБА_1