Ухвала суду № 127760102, 29.05.2025, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/32101/24

Провадження № 1-кс/947/7839/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12024164480000089 від 15.02.2024 року відносно до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Котовськ Одеської області, українець, громадянин України, працевлаштований на посаді менеджера з торгівлі транспортними засобами ТОВ «МУСТАНГ МОТОРС», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12024164480000089 від 15.02.2024 року відносно ОСОБА_4 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024164480000089 за ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що відповідно до п. п. 1, 2 абз. 1, 3, 12, 14-16, п. 3, п. 5, абз. 1, 5, 12, п. 8, п. 15, 24, 33 «Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (надалі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 № 1388 (у редакції станом на 12.08.2023):

«…цим Порядком встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів (далі транспортні засоби), присвоєння буквено-цифрової комбінації номерних знаків з їх видачею або без такої, оформлення і видачі реєстраційних документів та/або їх формування в електронній формі…»;

«…цей Порядок є обов`язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують їх. Представники власників транспортних засобів виконують обов`язки та реалізують права таких власників у межах наданих їм повноважень…»;

«…державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі сервісні центри МВС) з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції транспортних засобів установленим вимогам правил і нормативів, дотриманням законодавства, що визначає порядок сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), використанням транспортних засобів в умовах воєнного і надзвичайного стану, а також для ведення їх обліку та запобіганню вчиненню щодо них протиправних дій…»;

«…державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів (крім транспортних засобів, визначених абзацом другим пункту 12 цього Порядку) сервісними центрами МВС може проводитися за участю суб`єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або через центри надання адміністративних послуг, утворені відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», на основі рішень, узгоджених між сервісними центрами МВС та органами, які прийняли рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг…»;

«…суб`єкт господарювання, який уклав з Головним сервісним центром МВС відповідний договір, здійснює: установлення особи відповідно до наданих документів, що посвідчують особу; установлення особи уповноваженого представника відповідно до наданих документів (у разі звернення власника транспортного засобу через уповноваженого представника) та проведення перевірки його повноважень; передачу відповідних документів до сервісного центру МВС через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації…»;

«…особи, які порушують цей Порядок, несуть відповідальність згідно із законом…»;

«…державна реєстрація (перереєстрація) транспортних засобів проводиться на підставі заяв власників, поданих особисто або уповноваженим представником, і документів, що посвідчують їх особу, підтверджують повноваження представника (для фізичних осіб - нотаріально посвідчена довіреність, для юридичних осіб - організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та видана юридичною особою довіреність), а також правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення (далі - правомірність придбання) транспортних засобів, відповідність конструкції транспортних засобів установленим вимогам безпеки дорожнього руху, а також вимогам, які є підставою для внесення змін до реєстраційних документів…»;

«…документами, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, є оформлені в установленому порядку: договір комісії між власником транспортного засобу і суб`єктом господарювання, який за таким договором є комісіонером, та договір купівлі-продажу транспортного засобу, за яким продавцем є такий суб`єкт господарювання, які підписані від імені суб`єкта господарювання уповноваженою особою, у разі продажу транспортних засобів суб`єктами господарювання, що здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю транспортними засобами на підставі договору комісії, укладеного з власником транспортного засобу…»;

«…державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів здійснюються після проведення уповноваженими особами сервісного центру МВС перевірки відповідних документів та/або відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державному Реєстрі атестованих судових експертів, автоматизованій базі даних про розшукувані транспортні засоби, банку даних Генерального секретаріату Інтерполу, перевірки відомостей про обмеження відчуження з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та відомостей про документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, а також відомостей про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування), що містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі (крім внутрішньо переміщених осіб, інформація щодо яких підтверджується даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб), відомостей про особу, що містяться в Єдиному реєстрі боржників, відповідних базах даних та державних реєстрах щодо осіб, які перебувають у розшуку, перевірки дійсності довіреності за Єдиним реєстром довіреностей, дійсності сертифіката відповідності за Державним реєстром сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстром виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником, документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання відомостей щодо митного оформлення транспортних засобів, а також установлення відповідності конструкції вимогам правил та нормативів шляхом отримання відповідних відомостей із таких баз даних і реєстрів. За результатами таких перевірок на заяві власника транспортного засобу робиться відповідний напис про їх проведення, що засвідчується підписом уповноваженої особи сервісного центру МВС із зазначенням прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) і дати (крім випадків подання заяви в електронній формі через електронний кабінет водія або засобами Порталу Дія)…»;

«…організація роботи, пов`язаної з реєстрацією (перереєстрацією), зняттям з обліку транспортних засобів, оформленням та видачею реєстраційних документів та/або їх формуванням в електронній формі, а також видачею (присвоєнням) номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації), здійснюється за місцем звернення власника або його уповноваженої особи незалежно від задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) на території України фізичної особи чи місцезнаходження юридичної особи в порядку, визначеному МВС. При цьому в реєстраційних документах зазначається задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) на території України фізичної особи (для внутрішньо переміщених осіб - місце проживання на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, у якій зазначено фактичне місце проживання, або її відображення в електронній формі засобами Порталу Дія чи витягу з реєстру територіальної громади про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) або його відображення в електронній формі засобами Порталу Дія) або місце реєстрації юридичної особи, за якою реєструється транспортний засіб…»;

«…перереєстрація транспортних засобів проводиться в разі отримання свідоцтва про реєстрацію (зокрема за бажанням заявника в електронній формі без виготовлення його на бланку) замість утраченого або непридатного для користування, зміни їх власників, місця реєстрації або найменування власників юридичних осіб (крім зміни найменування юридичної особи у зв`язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв`язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство), місця проживання або прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі заміни номерних знаків, отримання чи перезакріплення індивідуальних номерних знаків, зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери…».

Також встановлено, що відповідно до п. п. 1, 2, 6, абз. 2 п. 8, п. 18, 19, 31, 42, 43, абз. 1- 4 п. 48, 49 «Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», (надалі Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 1200 (у редакції станом на 06.08.2023):

«…цей Порядок визначає механізм провадження торговельної діяльності у сфері оптової та роздрібної торгівлі автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами та мотоколясками, тракторами, самохідними шасі, самохідними сільськогосподарськими, дорожньо-будівельними і меліоративними машинами, сільськогосподарською технікою, іншими механізмами та транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби) та їх складовими частинами (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також тими транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, які перебували в користуванні і були зареєстровані в установленому законодавством порядку…»;

«…дія цього Порядку поширюється на всіх суб`єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення необхідних документів (далі - суб`єкти господарювання)…»;

«…суб`єктигосподарювання забезпечуютьреалізацію правспоживачів іпокупців (далі споживачі),визначених ЗаконамиУкраїни «Прозахист правспоживачів» і «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин», зобов`язані виконувати цей Порядок та вимоги інших нормативно-правових актів з питань провадження торговельної діяльності…»;

«…суб`єкти господарювання здійснюють продаж транспортних засобів, зокрема укладення договорів купівлі-продажу транспортних засобів, які невідкладно вносяться до електронного реєстру, за місцезнаходженням торговельних приміщень…»;

«…забороняється ставити підпис відповідальної особи суб`єкта господарювання на незаповнених чи не в повному обсязі заповнених актах огляду реалізованих транспортних засобів і бланках біржових угод…»;

«…на один транспортний засіб та його складові частини, що мають ідентифікаційні номери, у випадках, передбачених цим Порядком, оформляється акт приймання-передачі або видається по одному примірнику біржової угоди чи договору купівлі-продажу…»;

«…розрахунки за продані транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, проводяться в готівковій та/або безготівковій формі. Споживачеві в обов`язковому порядку видається розрахунковий документ установленої форми на суму здійсненої операції, який засвідчує факт купівлі транспортного засобу та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери…»;

«…на комісію приймаються технічно справні транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, та транспортні засоби з дефектами. Під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента…»;

«…на комісію приймаються транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, зареєстровані або зняті з обліку в уповноваженому органі МВС, або машини, зняті з обліку в Держпродспоживслужбі, для їх подальшої реалізації: від громадян України за наявності паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини, свідоцтва про спадщину, рішення суду або довідки на складову частину, що має ідентифікаційний номер, виданої уповноваженим органом МВС або Держпродспоживслужбою. На комісію можуть прийматися складові частини, що мають ідентифікаційні номери, на підставі документів, що підтверджують законність їх придбання…»;

«…комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери: зобов`язаний ретельно перевірити документи, які пред`являє комітент чи довірена особа, звірити відповідність записів у них з фактичними ідентифікаційними номерами складових частин. У разі виявлення ознак підроблення документів, номерів складових частин або невідповідності записів з нанесеними на них ідентифікаційними номерами комісіонер зобов`язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові Національної поліції та Держпродспоживслужбі…»;

«…складає акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер. Акт складається в письмовій формі у двох примірниках, кожний з яких підписується комісіонером і комітентом. Відповідна інформація вноситься до журналу…»;

«…комісіонер невідкладно вносить до електронного реєстру інформацію про транспортні засоби, що надійшли для реалізації, яка є загальнодоступною, та акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер…»;

«…Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, надходять до продажу не раніше наступного дня після їх прийняття на комісію…».

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інформацію» (від 02.10.1992 № 2657-ХІІ) інформація це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

У відповідності до абз. 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, ч. 1 ст. 1, ст. 11 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» (від 05.07.1994 №80/94-ВР), у редакції Закону від 01.07.2022:

«…доступ до інформації в системі отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі…»;

«…інформаційна (автоматизована) система організаційно-технічна система, в якій реалізується технологія обробки інформації з використанням технічних і програмних засобів…»;

«…користувач інформації в системі (далі - користувач) фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку отримала право доступу до інформації в системі…»;

«…несанкціоновані дії щодо інформації в системі дії, що провадяться з порушенням порядку доступу до цієї інформації, установленого відповідно до законодавства…»;

«…обробка інформації в системі - виконання однієї або кількох операцій, зокрема: збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрації, приймання, отримання, передавання, які здійснюються в системі за допомогою технічних і програмних засобів…»;

«…порушення цілісності інформації в системі - несанкціоновані дії щодо інформації в системі, внаслідок яких змінюється її вміст…»;

«…порядок доступу до інформації в системі - умови отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі та правила обробки цієї інформації…»;

«…особи, винні в порушенні законодавства про захист інформації в системах, несуть відповідальність згідно із законом…».

Встановлено, що 26.12.2018 Рішенням № 1 Загальних зборів засновників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІКАРС» вирішено:

«…створити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» з метою здійснення господарської діяльності…»;

«…призначити ОСОБА_4 директором ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» без укладення трудового договору (контракту) з 27 грудня 2018 року…»;

«…затвердити, підписати та зареєструвати у встановленому законодавством порядку Статут ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» в запропонованій редакції…».

Також, 02.06.2020 Протоколом № 9 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІКАРС» (код за ЄДРПОУ 42719645) вирішено: «…з 04.06.2020 призначити на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Котовським МРВ УМВС України в Одеській області 05.02.2001 року, місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , без укладання трудового договору (контракту)…».

Крім того, 23.05.2023 Протоколом № 11 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ЮНІКАРС» (код за ЄДРПОУ 42719645) вирішено: «…внести зміни до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС», шляхом викладення його в новій редакції, затвердити та провести реєстрацію Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» в новій запропонованій редакції відповідно до вимог діючого законодавства…».

Так, відповідно до Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» (код за ЄДРПОУ 42719645) (нова редакція):

п. 3.1 «…Товариство утворено та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту…»;

п. 3.2 «…Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації…»;

п. 3.4 «…Товариство має право укладати від свого імені будь-які правочини (договори, контракти та інше), у тому числі договори дарування, на підставі яких набуває, продає, передає безоплатно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, інші матеріальні цінності, майнові та немайнові права, використовує та відчужує їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту…»;

п. 3.5 «…Товариство самостійно планує свою діяльність. Товариство вільне у виборі форм господарських стосунків, що не суперечать чинному законодавству України…»;

п. 4.1 «…Товариство створюється з метою здійснення виробничо-господарської, підприємницької, комерційної, науково-виробничої, консультаційної, та іншої господарської діяльності як на території України так за її межами для отримання прибутку в будь-якій не забороненій законодавством формі…»;

п. 4.2 «…Предмет діяльності Товариства: оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами, запчастинами, у тому числі на основі договорів комісії, доручення, консигнації, тощо; реалізація транспортних засобів, які підлягають реєстрації і обліку в відділах внутрішніх справ; комісійна торгівля і оформлення угод купівлі-продажу, сервісного та гарантійного обслуговування автомобілів; проведення автотехнічної експертизи; оцінка залишкової вартості автотранспортних засобів; оптова та роздрібна торгівля запасними частинами для автомобілів, новими та уживаними автомобілями, а також комісійна торгівля запасними частинами для автомобілів, новими та уживаними автомобілями…»;

п. 4.4 «…Всі види діяльності, які підлягають ліцензуванню, сертифікації тощо, здійснюють після отримання у встановленому законодавством порядку відповідних ліцензій, сертифікатів тощо на їх здійснення..»;

п. 10.1.б «…Органами управління Товариства є: Виконавчий орган Директор..»;

п. 13.1 «…Для керівництва поточною діяльністю Товариства утворюється виконавчий орган…»;

п. 13.2 «…Виконавчим органом Товариства є Директор…»;

п. 13.3 «…Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється Директором…»;

п. 13.4 «…Директор призначається і звільняється з посади Зборами учасників за поданням Засновників/Учасників…»;

п. 13.4.1 «…Директор підзвітний Зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор несе персональну відповідальність за виконання доручених йому завдань, розподіляє обов`язки між заступниками директора і керівниками структурних підрозділів Товариства…»;

п. 13.4.2 «…Директор:

здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, в тому числі відкриває розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, підписує банківські, фінансові та будь-які інші документи, пов`язані з діяльністю Товариства на території України;

без доручення діє від імені Товариства, в тому числі укладає договори та інші угоди, колективний договір;

звертається від імені Товариства із заявами, скаргами, клопотаннями в державні та інші органи, установи, організації, банки, суди, нотаріальні контори, до посадових осіб, інших юридичних та фізичних осіб;

без доручення представляє Товариство в стосунках з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами;

виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Товариства;

підписує правочини (угоди, договори, контракти), фінансові (у тому числі розрахункові, бухгалтерські документи), первинні й інші документи, що стосуються предмета діяльності Товариства;

несе відповідальність за організацію бухгалтерського і податкового обліку і звітності на Товаристві, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, і дотримання вимог валютного, податкового законодавства, а також іншого діючого законодавства України;

вчиняє правочини від імені Товариства. Правочини (договори, угоди), що підлягають затвердженню Загальними зборами учасників Товариства чи на вчинення яких необхідна згода Загальних зборів учасників Товариства, можуть вчинятися Директором лише після їх затвердження (надання згоди на їх вчинення) Загальними зборами учасників Товариства за виключенням: правочини про набуття права власності та/або тимчасового користування/розпорядження майном; реалізації товарів, робіт та/або послуг пов`язаних з поточною діяльністю Товариства; правочини що укладаються з офіційним Дистриб`ютором/імпортером на території України з продажу та сервісного обслуговування транспортних засобів автомобілів, запасних частин (додаткового обладнання), рекламно-маркетингових, інформаційно-консультаційних послуг без обмеження суми правочину вчиняються (укладаються) Директором без попереднього погодження/затвердження умов таких правочинів Загальними зборами Засновників/Учасників Товариства…»;

п. 25.1 «…Відносини, що виникають у процесі здійснення діяльності та які не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України…».

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, якими особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС», наділений організаційно-розпорядчими функціями та в розумінні ч.3ст.18КК України є службовою особою.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до п. 1, абз. 1 п. 3 розділу І, п. 13 розділу ІІ «Порядку обліку суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», затвердженого Наказом Міністерства Внутрішніх Справ України № 279 від 06.05.2022:

«…Порядок визначає процедуру здійснення Головним сервісним центром МВС (далі - ГСЦ МВС) та регіональними сервісними центрами ГСЦ МВС (далі - РСЦ) обліку та ведення електронного реєстру суб`єктів господарювання незалежно від їх форми власності та організаційно-правової форми (їх філій та/або відокремлених підрозділів), які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі - суб`єкти господарювання), забезпечення суб`єктів господарювання номерними знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів (далі - спеціальна продукція), ведення обліку бланків біржових угод та внесення суб`єктами господарювання інформації до електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва (далі - транспортні засоби), та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери...»;

«…відповідальна особа суб`єкта господарювання - керівник суб`єкта господарювання (фізична особа - підприємець) або особа, на яку він поклав обов`язки щодо отримання, зберігання, оформлення та видачі спеціальної продукції, обліку біржових угод, огляду і звірки ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, внесення інформації до електронного реєстру…»;

«…Відповідальна особа суб`єкта господарювання отримує персональний логін та пароль доступу до електронного реєстру в РСЦ на підставі акта приймання-передачі…».

Так, у відповідності до вищезазначених вимог 26.10.2022 відповідальна особа «ЮНІКАРС» (код за ЄДРПОУ 42719645), номер в електронному реєстрі 7718, в особі директора ОСОБА_4 отримала персональний логін та пароль, про що був складений відповідний акт приймання-передачі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2023 року (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) у відповідальної особи суб`єкта господарювання ТОВ «ЮНІКАРС» в особі директора ОСОБА_4 , з особистих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах в частині внесення інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_4 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 .

Так, 25.08.2023 в період часу з 14 год 15 хв по 18 год 18 хв (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) директор ТОВ «ЮНІКАРС» ОСОБА_4 , будучи достовірно усвідомленим про законний порядок та процедуру державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, а також про те, що імперативний порядок внесення суб`єктами господарювання інформації до електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери регламентовано офіційними законодавчими актами та захищено Законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційно-комунікаційних систем, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні № 1 ТОВ «ЮНІКАРС», використовуючи свій персональний комп`ютер, на якому було встановлено програмне забезпечення АРМ «Торгівля КТЗ», яке призначено для реєстрації в електронному вигляді відомостей про здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери та передачі даних відомостей в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України, сертифікат КНЕДП ІДД ДПС, а також раніше отриманий персональний логін та пароль, в режимі реального часу, через мережу «Інтернет» самостійно здійснив вхід до автоматизованої системи у вигляді Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України у якості користувача інформації в системі, в результаті чого отримав доступ до обробки інформації в електронній системі.

Так, продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, направленого на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента; на комісію приймаються транспортні засоби для їх подальшої реалізації: від громадян України за наявності паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини; комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери: зобов`язаний ретельно перевірити документи, які пред`являє комітент чи довірена особа, а у разі виявлення ознак підроблення документів, комісіонер зобов`язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові Національної поліції, ігноруючи вищевказані норми законодавства, не маючи на це дійсного права, здійснив обробку інформації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України (електронному реєстрі), шляхом виконання декількох операцій, зокрема: введення інформації в графи: «Комітент» у вигляді записів « ОСОБА_8 ; 25.02.1981; МИКОЛАЇВ; ХЕРСОНСЬКЕ; 32; 3; ЕР 509860 26.03.2014; 2964100571», в графи «Покупець» у вигляді записів « ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 ; КЕ 043049 21.08.1995, 2870907538»; в графи «Транспортний засіб» у вигляді записів «ВАНТАЖНИЙ; СИНІЙ; MAN; TGX 18.440; СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е; СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ; ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ, З ПОВНОЮ МАСОЮ ПОНАД 7,5 Т; СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; 2; 2013; D206650536763473677; WMA06XZZ7EM639553; 622873; 18000; 2; 10518; 7893; 324; 2; 6; СХН 622873 16.07.2019; НОМЕР_4 » та ін., зберігання, реєстрації та передавання відповідної інформації за допомогою технічних і програмних засобів, порушивши цілісність інформації в системі, внаслідок чого змінився її вміст в частині внесення інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_4 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 без фактичної участі комісіонера.

В подальшому, 26.08.2023 о 06 год 53 хв, ОСОБА_4 , завершуючи свій прямий умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні № 1 ТОВ «ЮНІКАРС», достовірно усвідомлюючи, що 25.08.2023 останнім було здійснено порушення цілісності інформації в системі в частині внесення недостовірної інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_4 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 , без фактичної участі комісіонера, використовуючи свій персональний комп`ютер, на якому в попередньому було встановлено програмне забезпечення АРМ «Торгівля КТЗ», сертифікат КНЕДП ІДД ДПС, а також раніше отриманий персональний логін та пароль, в режимі реального часу, через мережу «Інтернет» самостійно здійснив вхід до автоматизованої системи у вигляді Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України у якості користувача інформації в системі, отримавши доступ до обробки інформації в системі, після чого у діалоговому вікні «ЕЦП» наклав свій особистий цифровий підпис «Ідентифікатор відкритого ключа сертифіката: B9 AC CD 73 BA 26 DF CA 59 88 BB A4 C2 A8 1B 5A 5F A8 17 92 7A C7 8E B8 76 F3 DD 81 CD 84 2C 83», тобто вчинив всі дії, сукупність вчинення яких призвела до позбавлення ОСОБА_7 права власності на майно, шляхом подальшої перереєстрації 26.08.2023 відповідного транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_4 за громадянином ОСОБА_10 , ринкова вартість якого станом на 26.08.2023 складала 1 457 258 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень) 71 копійка, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України є значною шкодою.

Додатково встановлено, що 25.08.2023 року (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) у відповідальної особи суб`єкта господарювання ТОВ «ЮНІКАРС» в особі директора ОСОБА_4 , з особистих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах в частині внесення інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_6 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 .

Так, 25.08.2023 в період часу з 14 год 15 хв по 18 год 20 хв (більш точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилось можливим) директор ТОВ «ЮНІКАРС» ОСОБА_4 , будучи достовірно усвідомленим про законний порядок та процедуру державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, а також про те, що імперативний порядок внесення суб`єктами господарювання інформації до електронного реєстру про надходження, передачу, реалізацію автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших транспортних засобів вітчизняного та іноземного виробництва, та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери регламентовано офіційними законодавчими актами та захищено Законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на здійснення протиправних дій у сфері інформаційно-комунікаційних систем, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні № 1 ТОВ «ЮНІКАРС», використовуючи свій персональний комп`ютер, на якому в попередньому було встановлено програмне забезпечення АРМ «Торгівля КТЗ», яке призначено для реєстрації в електронному вигляді відомостей про здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери та передачі даних відомостей в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України, сертифікат КНЕДП ІДД ДПС, а також раніше отриманий персональний логін та пароль, в режимі реального часу, через мережу «Інтернет» повторно здійснив вхід до автоматизованої системи у вигляді Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України у якості користувача інформації в системі, в результаті чого отримав доступ до обробки інформації в системі.

Так, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого прямого умислу, направленого на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно усвідомлюючи, що під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, перевірка їх технічного стану та укомплектованості проводиться за участю комітента; на комісію приймаються транспортні засоби для їх подальшої реалізації: від громадян України за наявності паспорта громадянина України чи тимчасового посвідчення громадянина України, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) або свідоцтва про реєстрацію машини; комісіонер під час приймання на комісію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери: зобов`язаний ретельно перевірити документи, які пред`являє комітент чи довірена особа, а у разі виявлення ознак підроблення документів, комісіонер зобов`язаний невідкладно повідомити про це відповідно територіальному органові Національної поліції, ігноруючи вищевказані норми законодавства, не маючи на це дійсного права, здійснив повторну обробку інформації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів Головного сервісного центру МВС України (електронному реєстрі), шляхом повторного виконання декількох операцій, зокрема: введення інформації в графи: «Комітент» у вигляді записів « ОСОБА_8 ; 25.02.1981; МИКОЛАЇВ; ХЕРСОНСЬКЕ; 32; 3; ЕР 509860 26.03.2014; 2964100571», в графи «Покупець» у вигляді записів « ОСОБА_9 ; АДРЕСА_4 ; КЕ 043049 21.08.1995, 2870907538»; в графи «Транспортний засіб» у вигляді записів «ВАНТАЖНИЙ; СИНІЙ; MAN; TGX 18.440; СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е; СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ; ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ, З ПОВНОЮ МАСОЮ ПОНАД 7,5 Т; СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ; 2; 2013; 50537250263738; WMA06XZZ1EР052604; 723323; 18000; 2; 10518; 7838; 324; 2; 6; СХН 723323 24.07.2019; НОМЕР_6 » та ін., зберігання, реєстрації та передавання відповідної інформації за допомогою технічних і програмних засобів, порушивши цілісність інформації в системі, внаслідок чого змінився її вміст в частині внесення інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_6 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 без фактичної участі комісіонера.

В подальшому, 26.08.2023 о 06 год 51 хв, ОСОБА_4 , завершуючи свій злочинний умисел, направлений на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі, буд. 15-А, в офісному приміщенні № 1 ТОВ «ЮНІКАРС», достовірно усвідомлюючи, що 25.08.2023 останнім було здійснено порушення цілісності інформації в системі в частині внесення недостовірної інформації до електронного реєстру про надходження та реалізацію транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_6 , який фактично на праві приватної власності належав громадянину ОСОБА_7 , без фактичної участі комісіонера, використовуючи свій персональний комп`ютер, на якому в попередньому було встановлено програмне забезпечення АРМ «Торгівля КТЗ», сертифікат КНЕДП ІДД ДПС, а також раніше отриманий персональний логін та пароль, в режимі реального часу, через мережу «Інтернет» повторно здійснив вхід до автоматизованої системи у вигляді Єдиного державного реєстру Головного сервісного центру МВС України у якості користувача інформації в системі, отримавши доступ до обробки інформації в системі, після чого у діалоговому вікні «ЕЦП» повторно наклав свій особистий цифровий підпис «Ідентифікатор відкритого ключа сертифіката: B9 AC CD 7В BA 26 DF CA 59 88 BB A4 C2 A8 1B 5A 6F A8 17 92 7A C7 8E 58 76 F3 DD 81 CD 84 2C 83», тобто вчинив всі дії, сукупність вчинення яких призвела до позбавлення ОСОБА_7 права власності на майно, шляхом подальшої перереєстрації 26.08.2023 відповідного транспортного засобу марки «MAN» модель «TGX 18.440», 2013 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 синього кольору, реєстраційний номер (ДНЗ) НОМЕР_6 за громадянином ОСОБА_10 , ринкова вартість якого станом на 26.08.2023 складала 1 457 258 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень) 71 копійка, що відповідно до примітки 2 ст. 185 КК України є значною шкодою.

28.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальнихправопорушень,передбачених ч.3ст.362КК України за кваліфікуючими ознаками:

- несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяла значну шкоду;

- несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, що заподіяла значну шкоду, вчинене повторно.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник проти задоволення клопотання частково заперечували, зважаючи на визнання вини підозрюваним, активну співпрацю зі слідством, можливості застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Підозрюваний підтримав захисника.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362 КК?України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-повідомленням про вчинення кримінального правопорушення;

-офіційною відповіддю Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України вих. № 19-57300/18/24 від 21.08.2024, надану на запит в пор. ст. 93 КПК України, відповідно до змісту якої: громадянин України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 , останнього разу здійснив виїзд за межі території державного кордону України 09.03.2023 о 20 год 24 хв (дата фактичного посвідчення довіреностей ОСОБА_7 ), без фактичного повернення на територію України станом на момент надання відповідної інформації (тобто, станом на 21.08.2024);

-матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, здійсненого 12.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у приміщеннях ТЦС МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) № 5141 м. Одеса, в ході проведення якого вилучено: оригінали документів, які слугували підставою для перереєстрації транспортних засобів марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_4 та марки MAN, модель TGX 18.440, тип вантажний спеціальний сідловий тягач, реєстраційний номер: НОМЕР_6 (договори комісії, договори купівлі-продажу, оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, квитанції про оплату послуг та іменні талони);

-висновком судового експерта № СЕ-19/116-24/19860-АВ Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 01.10.2024, відповідно до змісту якого: середня ринкова вартість колісного транспортного засобу марки MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску, vin code НОМЕР_5 станом на 26.08.2023 вважаючи стан транспортного засобу задовільним, визначається рівній 1 457 258 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень) 71 копійка; середня ринкова вартість колісного транспортного засобу марки MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску, vin code НОМЕР_3 станом на 26.08.2023 вважаючи стан транспортного засобу задовільним, визначається рівній 1 457 258 (один мільйон чотириста п`ятдесят сім тисяч двісті п`ятдесят вісім гривень) 71 копійка;

-висновком судового експерта Одеського науково-дослідчого інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 24-4371 від 20.11.2024, відповідно до змісту якого: підписи від імені ОСОБА_7 у наданих на експертизу договорі комісії № 7718/23/004463 від 25.08.2023 (щодо продажу транспортного засобу MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску, vin code НОМЕР_3 ) та договорі комісії № 7718/23/004464 від 25.08.2023 (щодо продажу транспортного засобу MAN модель TGX 18.440, 2013 року випуску, vin code НОМЕР_5 ) виконані не самим ОСОБА_7 , а іншою особою (особами);

-висновком судового експерта зонального експертного сектора Інституту судово-технічних експертиз СБ України Управління СБ України в Одеській області, відповідно до змісту якого: підписи в оригіналах договорів комісії від 25.08.2023 в графах «Комісіонер» виконані не самим ОСОБА_4 , а іншою особою; підписи в оригіналах договорів купівлі-продажу від 26.08.2023 в графах «Продавець» виконані самим ОСОБА_4 ; підписи в оригіналах договорів купівлі-продажу від 26.08.2023 в графах «Покупець» виконані самим ОСОБА_10 ; підписи в оригіналах заяв на перереєстрацію ТЗ в ТЦС МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях (філія ГСЦ МВС) № 5141 м. Одеса від 26.08.2023 в графах про фактичну здачу свідоцтв про реєстрацію ТЗ на ім`я ОСОБА_7 , отримання свідоцтв про реєстрацію ТЗ, а також нових номерних знаків на ім`я ОСОБА_10 та намір здійснення реєстрації відповідних ТЗ на ім`я ОСОБА_10 виконані самим ОСОБА_10 ;

-висновком судового експерта зонального експертного сектора Інституту судово-технічних експертиз СБ України Управління СБ України в Одеській області, відповідно до змісту якого: відбитки печаток «Ідент. код 42719645 * УКРАЇНА * м. ОДЕСА* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» № 1» в оригіналах договорів комісії від 25.08.2023 та договорів купівлі-продажу від 26.08.2023 нанесені за допомогою кліше печатки «Ідент. код 42719645 *Україна* м. ОДЕСА* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІКАРС» № 1», яке надано на дослідження;

-статутною документацією ТОВ «ЮНІКАРС» (код за ЄДРПОУ 42719645);

-протоколами допитів свідків ОСОБА_11 від 19.02.2025, ОСОБА_12 від 14.05.2025, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 від 27.05.2025;

-матеріалами службового розслідування РСЦ ГСЦ МВС в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях № 31/30/11-6654-2025 від 30.04.2025;

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 12024164480000089 від 15.02.2024 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Враховуючи обґрунтованістьпідозри увчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання її винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, яке їй інкримінується, враховуючи суспільно-небезпечний характер такого діяння, вчиненому в умовах воєнного стану, а також характеризуючи дані підозрюваного, слідчий суддя приходить до переконання, що наявні ризики:

Згідно п.1ч.1ст.177КПК підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, шляхом залишення території України;

Згідно п.2ч.1ст.177КПК підозрювана ОСОБА_4 у разі застосування іншого запобіжного заходу, окрім як домашній арешт, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які наразі не виявлені органом досудового розслідування;

Згідно п.3ч.1ст.177КПК підозрювана ОСОБА_4 може незаконновпливати насвідків,у даномукримінальному провадженні,шляхом залякування,оскільки узв`язку зврученням підозрюваномукопій матеріалів,останній володієінформацією промісце проживаннята іншимиконтактними данимивказаних осіб.Крім того,станом натеперішній часу кримінальномупровадженні невстановлено тане допитановсіх свідків,покази якихмають істотнезначення дляпроведення повного,всебічного танеупередженого досудовогорозслідування,а такожвони недопитані всудовому засіданні.Таким чином,підозрювана ОСОБА_4 не перебуваючи під домашнім арештом, може здійснювати вплив на вказаних осіб з метою зміни їх показів чи відмову від них;

Так, згідно ч.1, ч.2 ст.182 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбаченого покарання у виді позбавлення волі.

Крім того, як вбачається з правової позиції ЄСПЛ у справі «Манчіні проти Італії», за наслідками та способами застосування як тримання під вартою, так і домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей статті 5 Конвенції.

В свою чергу вказана міра запобіжного заходу в повній мірі відповідатиме загальним засадам кримінального провадження та національному законодавству України, зокрема практиці ЄСПЛ як його частині.

Враховуючи викладене,оскільки всудовому засіданніпрокурором доведенообставин,передбачених п.3ч.1ст.194КПК України,вважаю,що запобігтивстановленим ризикамта забезпечитиналежну процесуальнуповедінку підозрюваної ОСОБА_4 зможе обраннязапобіжного заходуу виглядіне цілодобовогодомашнього арештуз покладеннямобов`язків:прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою; не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У зв`язку з цим клопотання з врахуванням строків застосування підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12024164480000089від 15.02.2024 рокудо ОСОБА_4 задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді не цілодобового домашнього арешту строком до 26липня 2025року включно за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням сигналу повітряної тривоги,

У зв`язкуіз застосуваннямзазначеного вищезапобіжного заходузаборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце свого проживання у період часу з 23 год 00 хв до 05 год 00 хв. кожного дня.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 26липня 2025року напідозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за кожною вимогою; не відлучатися за межі України, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разіпорушення підозрюваного ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1