Ухвала суду № 127753696, 30.05.2025, Солом'янський районний суд міста Києва

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №760/11473/25 Провадження №1-кс/760/6272/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

29 травня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт май на у кримінальному провадженні № 42024110000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

29 квітня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024110000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

01 травня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 29 квітня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Територіального управління БЕБ у Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000302 від 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що з 2022 року і по теперішній час групою осіб за попередньою змовою організовано незаконну схему сприяння за грошову винагороду ухиленню від сплати податків суб`єктами господарської діяльності в Київській області в особливо великих розмірах. Це здійснюється шляхом укладання фіктивних правочинів з підконтрольними страховими агентами: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585), ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784) та ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197). З метою виведення коштів у тіньовий обіг та подальшого переведення у готівку укладаються удавані правочини про добровільне страхування фінансових ризиків, вантажів та майна через повністю контрольовані страхові агентства. При цьому здійснюється оформлення агентських договорів та довіреностей на представництво інтересів страхових компаній із завищеними комісійними виплатами у розмірі 40%. Виявлено, що за такими правочинами платежі надходять на рахунки підконтрольних фінансових компаній, які далі переказують кошти за формальними договорами купівлі-продажу цінних паперів на різні підконтрольні фонди, після чого кошти переводяться у готівку та повертаються замовникам послуг за мінусом комісійного відсотка. В рамках розслідування проведено аналіз руху коштів на рахунку ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38713658) в АТ «ПроКредит Банк». Встановлено, що з 01.01.2023 здійснювалися перекази за «страхові платежі» на рахунки ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ», ТОВ «ФІНМАГНІТ», ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» та ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС». З метою встановлення істинної мети таких фінансових операцій було направлено запит у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «СМАРТ ВЕЙ ПЛЮС», проте необхідні документи надано не було. На виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що вказана група осіб з метою реалізації протиправних дій використовує приміщення ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, для підготовки документів щодо: реєстрації підприємств задіяних у протиправній схемі з ухилення від сплати податків: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585); ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951); ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784); ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» (ЄДРПОУ 42762198);

ТОВ «ГРАНД АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45698471); ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 45735984), ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 43369600); ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197); ТДВ «СК «АСТРАМЕД» (ЄДРПОУ 42801671); ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568); ТДВ «ГАМАЙУН» (ЄДРПОУ 31901152); ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 35810956); ТОВ «ДІГІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44505007), ТОВ «ЛАКІВУД» (ЄДРПОУ 40640909); ТОВ «СМАРТСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 44075688); ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 44583263); ТОВ «ФИНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41248608); ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» (ЄДРПОУ 42888239); ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР» (ЄДРПОУ 38921903); ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 36350837); ТОВ «ТЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45057921); ТОВ «СМАРТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39395137); ТОВ «СЕНТ ПРО» (ЄДРПОУ 43580771); ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40258636); ТОВ «РІВЕРРАН» (ЄДРПОУ 41796886); ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС», (інших); укладання удаваних правочинів з добровільного страхування фінансових ризиків, вантажів та майна через створених та повністю контрольованих страхових агентів, з обов`язковим оформленням дострокового припинення дії договору добровільного страхування - укладанням додаткових угод без дати; спільних правочинів із страховими компаніями з доручення в здійсненні агентської діяльності у сфері страхування розміром винагороди; первинної бухгалтерської документації до них; позик, наданими фінансовими компаніями; переуступки права вимоги заборгованості; платіжних доручень та розпоряджень; укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів. На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 23.04.2025 проведено обшук в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, під час якого виявлено та вилучене наступне:

На виконання доручення, в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що вказана група осіб з метою реалізації протиправних дій використовує приміщення ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 69, приміщення 1, 4, для підготовки документів щодо: реєстрації підприємств задіяних у протиправній схемі з ухилення від сплати податків: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585); ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951); ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784); ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» (ЄДРПОУ 42762198);

ТОВ «ГРАНД АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45698471); ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 45735984), ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 43369600); ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197); ТДВ «СК «АСТРАМЕД» (ЄДРПОУ 42801671); ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568); ТДВ «ГАМАЙУН» (ЄДРПОУ 31901152); ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 35810956); ТОВ «ДІГІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44505007), ТОВ «ЛАКІВУД» (ЄДРПОУ 40640909); ТОВ «СМАРТСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 44075688); ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 44583263); ТОВ «ФИНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41248608); ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» (ЄДРПОУ 42888239); ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР» (ЄДРПОУ 38921903); ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 36350837); ТОВ «ТЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45057921); ТОВ «СМАРТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39395137); ТОВ «СЕНТ ПРО» (ЄДРПОУ 43580771); ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40258636); ТОВ «РІВЕРРАН» (ЄДРПОУ 41796886); ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС», (інших); укладання удаваних правочинів з добровільного страхування фінансових ризиків, вантажів та майна через створених та повністю контрольованих страхових агентів, з обов`язковим оформленням дострокового припинення дії договору добровільного страхування - укладанням додаткових угод без дати; спільних правочинів із страховими компаніями з доручення в здійсненні агентської діяльності у сфері страхування розміром винагороди; первинної бухгалтерської документації до них; позик, наданими фінансовими компаніями; переуступки права вимоги заборгованості; платіжних доручень та розпоряджень; укладених договорів купівлі-продажу цінних паперів.

На підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду

м. Києва від 23.04.2025 проведено обшук в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, під час якого виявлено та вилучене наступне:

1. Мобільний телефон чорного кольору зі слідами потертостей та зносу Redmi 6A, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .

2. сім карта оператора Лайф 1шт.

3. блокнот з черновими записами сірого кольору з написом 2024.

4. фірмові бланки з написом (Астрамед страхова компанія) 18 шт.

5. договір про співпрацю №01072023/5 від 01 липня 2023 року на 7 аркушах.

6. додаток 1 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші .

7. додаток 2 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші.

8. договір №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 5 аркушах.

9. додаток №1 до договору №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 1 аркуші.

10. договір про співпрацю №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 7 аркушах.

11. додаток 1 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

12. додаток 2 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

13. аркуш жовтого кольору з написом «Астромед».

14. аркуш білого кольору з написом «вернуть».

15. конверт з надписом ТОВ ІНВЕСТУМ.

16. договір №90486 від 22 листопаду 2022 року на 5 аркушах.

17. додаток 1 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

18. додаток 2 до договору без реквізитів на 1 аркуші.

19. додаток 3 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

20. додаткова угода №90486 від 22.11.2022 року на 2 аркушах.

21. акт №167 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

22. акт №162 від 30 вересня 2024 року на 2 аркушах.

23. акт №203 від 30 грудня 2024 року на 2 аркушах.

24. акт №200 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

25. акт №146 від 27 грудня 2024 року на 2 аркушах.

26. акт №199 від 27 листопада 2024 року на 2 аркушах.

27. генеральний договір №ВС-23-0102-ФР/1 від 1 лютого 2023 року на 3 аркушах.

28. договір доручення №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 3 аркушах.

29. додаток 1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

30. додаток 2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

31. додаток 3 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

32. додаткова угода №1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 2 аркушах.

33. довіреність без реквізитів на 6 аркушах.

34. додаток №3 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 3 аркушах.

35. додаток №4 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

36. додаток №5 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

37. додаток №6 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

38. додаток №7 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 1 аркушах.

39. довіреність №17112022-01 від 17 листопаду 2022 року.

40. додаткова угода №2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року.

41. системний блок чорного кольору з номером 229719449704 та паролем від нього (Qwerty321).

42. Договір між ПАТ «ІнтерЕкспрес» та ТОВ «Стаді Компані»

43. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 10-ти аркушах

44. Додвткова угода №1 до договору комплексного страхування майна

45. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

46. Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

47. Додвткова угода №1 до договору комплексного страхування майна

48. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

49. Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

50. Договір №316-2503/25-М/1 від 25.03.202 на 10-ти аркушах

51. Рахунок-фактура №316-2503/25-М/1-1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

52. Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

53. Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

54. Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

55. Витяг з ЄРДПО на запит ОСОБА_5 від 24.01.2022 за кодом НОМЕР_4 на 3-х аркушах

56. Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

57. Статут ТОВ «Азімут-Т» затверджений рішенням №1/2022 від 21.01.2022 на 5-ти аркушах

58. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

59. Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

60. Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

61. Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

62. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

63. Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

64. Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

65. Наказ №АТ/К-40 від 30.11.2022 на 1-му аркуші

66. Опис документів що подаються для реєстрації в ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

67. Статут затверджений рішенням 14/10/24 від 14.10.2024 на 5-ти аркушах

68. Рішення учасника №14/10/2024 від 14.10.2022 на 1-му аркуші

69. Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

70. Конверт ТТН 0208805208155 від ПАТ «ДЕВОН» до ТОВ «РІВЕРРАН»

71. Лист вих. №13-РУ від 06.02.2025 на 1-му аркуші

72. Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

73. Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

74. Опис на ім`я ТОВ «РІВЕРРАН» на 1-му аркуші

75. генеральний договір №316-0101/25- В/3 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

76. додаток №1 до додаткової угоди №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

77. додаток №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

78. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

79. додаткова угода №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

80. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

81. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

82. договір №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші на 5 аркушах

83. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

84. додаткова угода до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

85. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

86. реєстр вантажоперевезень №3 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

87. реєстр вантажоперевезень №2 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 2 аркушах

88. реєстр вантажоперевезень №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

89. реєстр №3 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

90. реєстр №2 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

91. реєстр №1 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

92. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

93. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

94. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

95. договір №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

96. реєстр №4 від 01.07.2024 року до договору №24-0104-ФР/1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

97. реєстр №5 від 31.03.2025 року до договору №316-0411-24-М\1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

98. довідка вих. №1.1 від 01 січня 2025 року на 1 аркуші

99. довідка вих. №1.2 від 02 січня 2025 року на 1 аркуші

100. страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

101. страховий сертифікат №13 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

102. страховий сертифікат №14 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

103. страховий сертифікат №15 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

104. страховий сертифікат №16 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

105. страховий сертифікат №17 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

106. страховий сертифікат №18 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

107. страховий сертифікат №19 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

108. страховий сертифікат №20 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

109. страховий сертифікат №21 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

110. страховий сертифікат №22 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

111. страховий сертифікат №23 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

112. страховий сертифікат №24 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

113. страховий сертифікат №25 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

114. страховий сертифікат №26 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

115. страховий сертифікат №27 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

116. страховий сертифікат №28 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

117. страховий сертифікат №29 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

118. страховий сертифікат №30 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

119. страховий сертифікат №31 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

120. страховий сертифікат №32 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

121. страховий сертифікат №33 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

122. страховий сертифікат №34 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

123. страховий сертифікат №35 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

124. акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

125. акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

126. додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

127. додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

128. реєстр страхування №3 від 29.11 2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

129. реєстр страхування №2 від 01.11 2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.12.2024 року на 1 аркуші

130. реєстр страхування №1 від 01.10 2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

131. додаткова угода №1 від 30 вересня 2024 року на 1 аркуші

132. генеральній договір №315-3009/24-ФР/9 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

133. реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

134. реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

135. реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

136. реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркушах

137. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

138. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

139. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

140. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

141.реєстр №2 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 3 аркушах

142. реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 3 аркушах

143. додаткова угода №1 від 01 січня 20 25 року на 1 аркуші

144. додаткова угода на 1 аркуші

145. додаткова угода на 1 аркуші

146. генеральний договір 315-0101/25-ФР/4 від 01 січня 2025 року на 9 аркушах

147. страховий сертифікат №9 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

148. страховий сертифікат №10 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

149. страховий сертифікат №11 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

150. страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

151. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

152. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

153. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

154.реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

155. реєстр №2 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

156. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

157. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

158. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

159. додаткова угода №1 від 28.03 2025 року на 1 аркуші

160. додаткова угода на 1 аркуші

161. додаткова угода на 1 аркуші

162. договір №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 9 аркушах

163. додаток №1 до договору №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 1 аркушах

164. реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

165. акт №4- М від 31.03.2025 року на 1 аркуші

166. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

167. акт №4-В від 31.03.2025 року на 1 аркуші

168. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 23.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

169. акт виконаних робіт від 31.10.2024 року на 1 аркуші

170. акт виконаних робіт від 30.11.2024 року на 1 аркуші

171. акт виконаних робіт від 31.12.2024 року на 1 аркуші

172. акт виконаних робіт від 31.01.2025 року на 1 аркуші

173. реєстр №8 від 20.12.2024 року за період з 11.12.2024 року по 20.12.2024 року на 1 аркуші

174. реєстр №9 від 31.12.2024 року за період з 21.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

175. реєстр №10 від 10.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 10.01.2025 року на 1 аркуші

176. реєстр №11 від 20.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 20.01.2025 року на 1 аркуші

177. реєстр №12 від 31.01.2025 року за період з 21.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

178. реєстр №7 від 11.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року на 1 аркуші

179. акт від 30.11.2024 року на 2 аркушах

180. акт від 10.10.2024 року на 2 аркушах

181. акт від 21.10.2024 року на 2 аркушах

182. акт від 31.10.2024 року на 2 аркушах

183. акт від 11.11.2024 року на 2 аркушах

184. акт від 20.11.2024 року на 2 аркушах

185. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2025 року на 1 аркуші

186. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

187. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

188. реєстр №3 від 01.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 13 аркуші

189. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 7 аркуші

190. реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2024 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

191. договір №06122024-01В від 06.12.2024 року на 3 аркушах

192. додаток до договору №06122024-01В від 06.12.2024 року на 1 аркуші

193. акт прийому передачі від 06.12 2024 року на 1 аркуші

194. договір №11042025-01В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

195. додаток №1 до договору №11042025-01В від 11.04.2025 року на 1 аркушах

196. акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

197. реєстр №1 від 30.04.2024 року за період з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року на 3 аркушах

198. реєстр №2 від 31.05.2024 року за період з 01.05.2024 року по 31.05.2024 року на 2 аркушах

199. реєстр №3 від 01.07.2024 року за період з 01.06.2024 року по 30.06.2024 року на 2 аркушах

200. реєстр №4 від 31.07.2024 року за період з 01.07.2024 року по 31.07.2024 року на 2 аркушах

201. реєстр №5 від 02.09.2024 року за період з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року на 3 аркушах

202. реєстр №6 від 30.09.2024 року за період з 01.09.2024 року по 30.09.2024 року на 2 аркушах

203. реєстр №7 від 31.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2025 року на 2 аркушах

204. додаткова угода від 01.04.2024 року на 2 аркушах

205. реєстр №2 від 09.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 10.02.2025 року на 2 аркушах

206. реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 13 аркушах

207. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

208. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

209. додаткова угода 1 аркуш

210. додаткова угода 1 аркуш

211. договір №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

212. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

213. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

214. додаткова угода на 1 аркуші

215. додаткова угода на 1 аркуші

216. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

217. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

218. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

219. генеральний договір №316-3009/24-ФР/10 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

220. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 2 аркушах

221. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

222. договір №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

223. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

224. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

225. додаткова угода на 1 аркуші

226. додаткова угода на 1 аркуші

227. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

228. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 31.11.2024 року на 1 аркуші

229. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.1.2024 року на 1 аркуші

230. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

231. додаткова угода на 1 аркуші

232. додаткова угода на 1 аркуші

233. договір №316-3009/24-ФР/9 від 30.09.2024 року на 9 аркушах

234. договір №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

235. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

236. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

237. додаткова угода на 1 аркуші

238. додаткова угода на 1 аркуші

239. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

240. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

241. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

242. договір страхування від 31.01.2025 між ТОВ ПРЕМІУМ ІКС та ТОВ НАВТОСЕРВІС на 8 аркушах

243. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 60 аркушах

244. реєстр №5 від 03.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 5 аркуші

245. рахунки фактура на 27 аркушах

246. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 01.04.2025 року по 30.06.2025 на 2 аркушах

247. реєстр №3 від 24.03.2025 року за період з 24.03.2025 року по 01.04.2025 року на 1 аркуші

248. реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2025 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

249. реєстр №7 від 31.03.2025 року за період з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року на 1 аркуші

250. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 3 аркушах

251. реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркуші

252. договір №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 8 аркушах

253. договір №08042025-01В від 08.04.2025 року на 3 аркушах

254. додаток №1 до договору №08042025-01В від 08.04.2025 року на 1 аркуші

255. акт прийому передачі від 08.04.2025 року на 1 аркуші

256. рахунок фактура на 1 аркуші

257. реєстр №2 від 25.02.2025 року за період 01.02.2025 року по 25.02.2025 на 1 аркуші

258. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 26.02.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

259. акт звірки між ТОВ ПРОДСЕРВІС і ТОВ ПРЕМІУМ ІКС за період 1 квартал 2025 року 1 аркуш

260. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 9 аркушах

261. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період 01.02.2025 року по 28.02.2025 на 1 аркуші

262. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

263. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період 01.01.2025 року по 31.01.2025 на 1 аркуші

264. договір №11042025-02В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

265. додаток №1 до договору №11042025-02В від 11.04.2025 року на 1 аркуші

266. акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

267. страхові сертифікати від 02.01.2025 року №316-0201/25-ФР/1 на 18 аркушах

268. додаткові угоди №1 до договору №316-0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 6 аркушах

269. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

270. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

271. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

272. рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

273. додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

274. договір №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 6 аркушах

275. рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

276. договір №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 10 аркушах

277. додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

278. договір №316-0101/25-В/2 від 31.12.2024 року на 6 аркушах

279. реєстр №1 з додатковими угодами від 31.05.2024 на 4 аркушах

280. договір №316-0102/25-М/1 від 31.01.2025 року на 18 аркушах

281. підписи та реквізити сторін на 2 аркушах

282. договір №14112024-04В від 14.11.2024 року з додатками та актами прийому передач на 15 аркушах

283. рахунок фактура №315-0111/24- М/4_4 від 03.02.2025 року на 2 аркушах

284. договір №315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

285. додаткова угода №1 з додатком від 01.11.2024 року на 3 аркушах

286. додаткова угода №1 від 10.11.2025 на 3 аркушах

287. додаткова угода №1 з додатком від 30.09.2024 на 5 аркушах

288. договір №315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 року на 4 аркушах

289. додаткова угода №1 від 24.12.2024 на 4 аркушах

290. додаткова угода №1 від 29.11.2024 на 4 аркушах

291. додаток №1 до договору №315-300924-М13 від 30.09.2024 року на 2 аркушах

292. договір №315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

293. договір №316-1002/25-В/1 від 10.02.2025 року на 4 аркушах

294. договір №315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

295. договір №315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

296. рахунок фактура №316-3009/24-В/5-6 від 31.03.2025 року 1 аркуш

297. підписи та реквізити сторін 1 аркуш

298. договір №315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 року з додатковими угодами і додатками на 26 аркушах

299. Про надання оновленої форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу №100425-2/К від 10.04.2025 на 1-му аркуші

300. Форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» № 100425-1/К від 10.04.2025 на 3-х аркушах

301. Програма здійснення належної перевірки клієнтів затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

302. Програма управління ризиками легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 44-х аркушах

303. Правила фінансового моніторингу затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

304. Програма про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» затверджена наказом №-ОД від 05.03.2025 на 25-ти аркушах

305. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 17.03.2025 на 2-х аркушах

306. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

307. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

308. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 28.02.2025 на 1-му аркуші

309. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

310. Звіт про використання коштів до листа № 03-04/24-02 від 03.04.2024 від 18.04.2024 на 1-му аркуші

311. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

312. Стіл №7:

313. Кредитний договір №070524-01 від 07.05.2024 на 6-ти аркушах

314. Кредитний договір №160224-01 від 16.02.2024 та додаткова угода №1 від 29.02.2024 до кредитного договору №160224-01 від 16.02.2024 на 7-ми аркушах

315. Комерційний акт №29 від 31.12.2024 на 1-му аркуші

316. Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 20.12.2024 на 1-му аркуші

317. Записна книжка з назвою «NOTEBOOK» з чорновими записами

318. Реєстр №4 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

319. Реєстр №5 від 03.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

320. Реєстр №2 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

321. Реєстр №3 від 18.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

322. Реєстр №6 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

323. Реєстр №7 від 28.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

324. Реєстр №3 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

325. Реєстр №4 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

326. Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

327. Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

328. Реєстр №4 від 31.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/3 від 30.12.2024 на 1-му аркуші

329. Договір № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 9-ти аркушах

330. Договір № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 9-ти аркушах

331. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

332. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

333. Додаткова угода №1 від 31.03.2025 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

334. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

335. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

336. Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

337. Лист вих. №1302/25/01 від 13.02.2025 на 1-му аркуші

338. Лист вих. №1002/25/01 від 10.02.2025 на 1-му аркуші

339. Лист вих. №2701/25/01 від 27.01.2025 на 1-му аркуші

340. Лист вих. №1301/25/01 від 13.01.2025 на 1-му аркуші

341. Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-2012/24-М/1 від 20.12.2024 на 148-ми аркушах

342. Договір № 315-0101/25-М/7 від 01.10.2025 на 10-ти аркушах

343. Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

344. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

345. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

346. Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

347. Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

348. Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

349. Договір 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 10-ти аркушах

350. Реєстр №3 від 29.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

351. Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

352. Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

353. Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

354. Реєстр №1 від 01.10.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

355. Реєстр №2 від 01.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

356. Довідка про балансову вартість вих № 25/31-1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

357. Договір № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 6-ти аркушах

358. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

359. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

360. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

361. Довідка про балансову вартість вих № 24/3-1 від 31.03.2025 на 2-х аркушах

362. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

363. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

364. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

365. Договір № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 10-ти аркушах

366. Договір № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 7-ми аркушах

367. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

368. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

369. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

370. Реєстр вантажоперевезень №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 6-ти аркушах

371. Реєстр вантажоперевезень №5 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 9-ти аркушах

372. Лист вих. № 04-0325 від 17.03.2025 на 1-му аркуші

373. Лист вих. № 77/01 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

374. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0111/24-В/2 від 01.11.2024 на 2-х аркушах

375. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

376. Копія видаткової накладної № 2.103СТ від 24.03.2025 на 1-му аркуші

377. Товарно транспортна накладна №2/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

378. Товарно транспортна накладна №1/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

379. Товарно транспортна накладна №1/24/03/25 від 24.03.2025 на 1-му аркуші

380. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

381. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0711/24-В/1 від 07.11.2024 на 1-му аркуші

382. Додаткова угода №1 від 02.01.2025 до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

383. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

384. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

385. Реєстр вантажоперевезень №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

386. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

387. Реєстр вантажоперевезень №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

388. Договір № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 7-ми аркушах

389. Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 на 3-х аркушах

390. Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 на 14-ти аркушах

391. Договір № 315-0101/25-В/1 від 14.12.2024 на 7-ми аркушах

392. Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

393. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

394.Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

395. Реєстр №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

396. Реєстр №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

397. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

398. Договір № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 6-ти аркушах

399. Договір № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 4-х аркушах

400. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

401. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 3-х аркушах

402. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 2-х аркушах

403. Договір № 315-0101/25-В/4 від 01.01.2025 на 7-ми аркушах

404. Договір № 315-3009/24-В/4 від 30.09.2024 на 7-ми аркушах

405. Наказ № 02-К від 18.02.2025 на 1-му аркуші

406. Наказ № 01-К від 17.02.2025 на 1-му аркуші

407. Аналіз рахунку №79 за 2024 рік на 1-му аркуші

408. Виписка з АТ «ОЩАД» по ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 1-му аркуші

409. Довіреність видана ТОВ «ТЕНЛАЙТ» громадянину ОСОБА_7 на 1-му аркуші

410. Повідомлення про заміну кредитора вих. № 03-01/25-01 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

411. Акти звірки за договором №№IQ-471 від 18.04.2024 від 18.04.2024 у кількості 14-ти аркушів

412. Акти за 2025 у кількості 6-ти аркушів

413. Табелі використаного робочого часу за періоди з 01.01.2024 по 31.03.2025 ТОВ «ТЕНЛАЙТ» та поснювальна записка ОСОБА_8 у кількості 19-ти аркушів

414. Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

415. Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

416. Нарахування лікарняних №1 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

417. Звіт по внесках до фондів від 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

418. Звіт по внесках до фондів від 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

419. Кредитний договір № 09/04/25-2 від 09.04.2025 на 3-х аркушах

420. Наказ №07-К від 19.08.2024 на 1-му аркуші

421. Наказ №06-К від 29.04.2024 на 1-му аркуші

422. Наказ №03-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

423. Наказ №02-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

424. Наказ №05-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

425. Наказ №04-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

426. Наказ №02-ОД від 25.03.2024 на 2-х аркушах

427. Наказ №01-ОД від 25.03.2024 на 1-му аркуші

428. Попередній договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 12.03.2025 на 1-му аркуші

429. Лист АТ «ОЩАДБАНК» №13 від 10.04.2025 на 1-му аркуші

430. Додатковий договір №1 від 27.03.2025 до договору комплексного банківського обслуговування №89500111231130175258 від 30.11.2023

431. Заява № 1 від 30.11.2023 на 2-х арк.

432. Додатковий договір №1 від 01.10.2024 до договору банківського обслуговування № 895000111231130175258 від 30.11.2023 на 3-х арк.

433. Наказ № 06-К від 29.04.2024 на 1-му арк.

434. Заява ОСОБА_9 від 06.03.2024 на 1-му арк.

435. Копія документів ОСОБА_9 , на 6-ти аркушах

436. Наказ № 7-К від 19.12.2023 на 1-му арк.

437. Заява ОСОБА_10 від 20.12.2023 на 1-му арк.

438. Наказ №6-К від 18.12.2023 на 1-му арк.

439. Заява ОСОБА_11 від 18.12.2023 на 1-му арк.

440. Наказ №5-К від 10.11.2023 на 1-му арк.

441. Заява ОСОБА_12 від 10.11.2023 на 1-му арк.

442. Виписка КВЕД від 16.11.2023 на 1-му арк.

443. Довідка № 610/6897 від 28.01.2025 на 1-му арк.

444. Довідка № 555/Н84 від 24.05.2024 на 1-му арк.

445. Договір обслуговування юридичних та самозайнятих осіб №100375670 від 24.05.2024 на 1-му арк.

446. Анкета-заява на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.05.2024 на 1-му арк.

447. Довідка № 5-173/56712024 від 18.11.2024 на 1-му арк.

448. Довідка 5-6/183/2024 від 16.05.2024 на 1-му арк.

449. Договір № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

450. Заявка до договору № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

451. Договір №895000111231130175258 від 30.11.2023 на 2-х арк.

452. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

453. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

454. Довідка 610/2720 від 18.12.2023 на 1-му арк.

455. Акт прийомання-передачі зареєстрований за №№1998, 1909 на 1-му арк.

456. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕНЛАЙТ» за 2023 рік на 1-му арк.

457. Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах;

458. Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

459. Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

460. Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

461. Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

462. Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах

463. Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025-1 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

464. Акт виконаних робіт №УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

465. Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

466. Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

467. Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 7-ми аркушах

468. Акт виконаних робіт №АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 3-х аркушах

469. Акт виконаних робіт №ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

470. Акт виконаних робіт №УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 5-ти аркушах

471. Акт виконаних робіт №ВС/31/01/2025 від 31.01.2025 на 2-х аркушах

472. Акт виконаних робіт №ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

473. Записник темно-синього кольору з чорновими записами

474. Запис стосовно працівників яких було звільнено на 1-му аркуші та нотатниш листок з чорновими записами закріплений до нього

475. Наказ № 13-К від 27.08.2024 1-му аркуші

476. Копія заяви від 13.08.2024 про звільнення на 1-му аркуші

477. Копія рішення єдиного учасника №270824 від 27.08.2024

478. Форма пластикова карта для сім карти з номером НОМЕР_3 .

479. Акт наданих послуг № 3011-19 від 30.11.2023 на 1 арк.

480. Звіт страхового агента № 3011-19 від 30.11.2023.

481. Внутрішня політика ПРАТ «СК Уніполіс» від 10.11.2020 на 9 арк.

482. Зошит учбовий з чорновими записами без ідентифікуючих ознак.

483. Додаткова угода № 2 від 29.12.2023 до договору купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» на 1 арк.

484. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.

485. Угода-заява № 26002001032170/980 від 15.04.2025 на 2 арк.

486. Договір купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» від 24.03.2025 на 2 арк.

487. Договір купівлі частини частки ТОВ «ІНВЕСТ ПЛАТІНУМ» від 09.04.2025 на 1 арк.

488. Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025 на 1 арк.

489. Акт приймання-передачі частки від 17.04.2025 відповідно до договору купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025.

490. Додаткова угода № 1 від 30.03.2021 до договору відступлення права вимоги № 001/14-12/2020 від 14.12.2020 на 1 арк.

491. Додаткова угода № 1 від 19.03.2025 до договору про надання фінансового кредиту № 21/03/2024-001 від 21.03.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.

492. Додаткова угода № 2 від 03.03.2025 до кредитного договору № 050324-02 від 05.03.2024 на 1 арк.

493. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 01-04/25-01 від 01.04.2025 на 1 арк.

494. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 04-04/25-01 від 04.04.2025 на 1 арк.

495. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 08-04/25-01 від 08.04.2025 на 1 арк.

496. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 15-04/25-01 від 15.04.2025 на 1 арк.

497. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 28-03/25-01 від 28.03.2025 на 1 арк.

498. Реєстр контрактів про фінансові ризики № 1 від 01.10.2024 на 1 арк. в 2 примірниках кожний.

499. Акт виконаних робіт № 2310-11250478395 від 30.09.2023 прошитий на 22 арк.

500. Акт виконаних робіт № 2312-32547896320 від 12.12.2023 прошитий на 23 арк.

501. Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

502. Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

503. Лист № 07/04/25-2 від 07.04.2025 на 1 арк.

504. Лист № 04/04/25-2 від 04.04.2025 на 1 арк.

505. Копія реєстру страхування фінризиків до договору № 316-3009/24-фр/2 від 30.09.2024 на 1 арк.

506. Реєстри контрактів ПАТ «СК ІНТЕРЕКСПРЕС» до договору № 316-3009/24-фр /2 від 30.09.2024 на 6 арк.

507. Оборотно-сальдові відомості та фінансові звіти ПРАТ «СК Уніполіс» за 2024 рік без підписів на 17 арк.

508. Табелі робочого часу на 8 арк.

509. Таблиця з переліком компаній з написом для звітів та іншими написами на 4 арк.

510. Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» на 11 арк.

511. Додаткова угода № 1 від 07.02.2025 до договору № 27/12/2024-002 від 07.02.2025 на 1 арк., 2 примірники.

512. Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «ЛАКІВУД» на 9 арк.

513. Табелі робочого часу ТОВ «ГАМАЙУН» за 2023-2024 роки на 11 арк.

514. Акт № 8 від 12.03.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 37 арк.

515. Акт № 7 від 12.02.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 4 арк.

516. Акт № 6 від 15.01.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 3 арк.

517. Акт виконаних робіт № ВС/31/01/2025 та звіт № 3 від 31.01.2025 на 2 арк.

518. Додаткова угода № 1 до договору № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 1 арк

519. Акт виконаних робіт № УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітами, до договору № 10/01/2023-1 від 10.01.2023 на 5 арк.

520. Акт виконаних робіт № ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

521. Акт виконаних робіт № ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

522. Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітами, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 7 арк.

523. Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 2 арк.

524. Акт наданих послуг № 21 від 31.01.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

525. Акт наданих послуг № 24 від 14.03.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

526. Акт наданих послуг № 22 від 19.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

527. Акт наданих послуг № 23 від 28.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

528. Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-2 від 19.01.2023 на 3 арк.

529. Акт виконаних робіт № АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 3 арк.

530. Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

531. Акт виконаних робіт № УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

532. Папка картонна з написом ТДВ «СК «ГАМАЮН» договора куп/прод частки статутного капіталу ТДВ «СК «ГАМАЮН»; Акти приймання/передачі, Акти передачі документів у зв`язку із ліквідацією. 2023, 2024. Статут. З відповідними документами на 51 арк.

533. Папка картонна з написом ТОВ «ЛАКІВУД» акти наданих послуг ПРАТ «СК МЕГА-ПОЛІС» № 3 від 24.10.2024, № 4 від 18.11.2024, № 5 від 09.12.2024 на 234 арк.

534. Зошит з чорновими записами чорного кольору з малюнком золотого кольору.

535. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022 рік на 10 арк.

536. Копія додаткової угоди №2 від 30.12.20222 до договору

537. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022-2023 роки на 19 арк.

538. Блокнот синього кольору з чорновими записами

539. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2024-2025 рік на 7 арк.

540. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2 квартал 2024 рік на 1 арк.

541. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Договори 2024-…» з відповідними документами в 1 томі.

542. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2025» з відповідними документами в 1 томі.

543. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2024» з відповідними документами в 1 томі.

544. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2023» з відповідними документами в 1 томі.

545. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» договори 2021-2023» з відповідними документами в 1 томі.

546. Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «екз. АРМА» з відповідними документами в 1 томі.

547. Папка сегрегатор жовтого кольору без написів з документами про стан рахунків в 1 томі.

548. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Акти вхідні, вихідні, ПН 2024» з відповідними документами в 1 томі.

549. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2025(I)» з відповідними документами в 1 томі.

550. Коробка з приклеєним листком А4 на якому напечатано «АДРЕСА_1 ОСОБА_14 НОМЕР_6» у якій містяться документи (заяви) про розрив страхування осіб з ТДВ «СК «АСТРАМЕД»

551. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 28.02.2025 на 1 арк.

552. Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 11.02.2025 на 1 арк.

553. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 10.03.2025 на 1 арк.

554. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

555. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

556. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 21.02.2022 на 1 арк.

557. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

558. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

559. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

560. Листки з чорновими записами у кількості 23 шт

561. USB накопичувач фірми Transcend об`ємом 32 Гб з номером G431040264 на корпусі

562. Договір про відступлення права вимоги №19062024-01В від 19.06.2024 на 5-ти арк.

563. Чисті аркуші А4 з підписом невстановленої особи у кількості 17 шт.

564. Аркуші А4 з таблицею де вказані назви компаній, ЄДРПОУ, номер договору/мої та числові значення у кількості 10 шт.

565. Загальний штатний розпис станом на 01.04.2024 на 1-му арк.

566. Лист А4 з чорновими записами у кількості 1-шт.

567. Договір №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 8-ми арк.

568. Акт виконаних робіт від 28.02.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

569. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

570. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

571. Акт виконаних робіт від 31.03.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

572. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

573. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

574. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

575. Попередній договір купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 24 серпня 2023 на 1-му арк.

576. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 29 грудня 2023 на 1-му арк.

577. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 27 жовтня 2023 на 1-му арк.

578. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 01 березня 2024 на 1-му арк.

579. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» лютий 2025 на 1-му арк.

580. Розрахунково-платіжна відомість за лютий 2025 на 1-му арк.

581. Табель обліку використаного робочого часу за 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

582. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» січень 2025 на 1-му арк.

583. Розрахунково-платіжна відомість за січень 2025 на 1-му арк.

584. Табель обліку використаного робочого часу за 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

585. Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

586. Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

587. Договір зареєстрований в реєстрі за № 113 на 2-х арк.

588. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

589. Договір зареєстрований в реєстрі за № 112 на 2-х арк.

590. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

591. Договір зареєстрований в реєстрі за № 114 на 2-х арк.

592. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

593. Наказ № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

594. Додаток до наказу № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

595. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» грудень 2024 на 1-му арк.

596. Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2024 на 1-му арк.

597. Табель обліку використаного робочого часу за 01.12.2024 по 31.12.2024 на 1-му арк.

598. Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

599. Акт здачі-приймання робіт №1036 від 08.12.2024 на 1-му арк.

600. Акт здачі-приймання робіт №1231 від 31.12.2024 на 1-му арк.

601. Рахунок-фактура №1683 від 05.11.2024

602. Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

603. Лист вих. № 1 від 26.09.2024 на 1-му арк.

604. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» листопад 2024 на 1-му арк.

605. Розрахунково-платіжна відомість за листопад 2024 на 1-му арк.

606. Табель обліку використаного робочого часу за 01.11.2024 по 30.11.2024 на 1-му арк.

607. Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

608. Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

609. Рахунок на оплату по замовленню №973 від 25.11.2024 на 1-му арк.

610. Акт здачі-приймання робіт №1309 від 23.10.2024 на 1-му арк.

611. Лист вих. №3-0-2-05/2995 від 08.11.2024 на 1-му арк.

612. Наказ № 04-В від 18.11.2024 на 1-му арк.

613. Акт звірки взаємо розрахунків з 01.01.2024 по 31.10.2024 на 1-му арк.

614. Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «БІЛД СОЛЮШИНЗ» на 1-му арк.

615. Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 1-му арк.

616. Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

617. Оборотно-сальдова відомість за 2022 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

618. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6854 за 4 квартал 2024 р. на 10-ти арк.

619.Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» первинні документи 2022-2023 рік» з відповідними документами в 1 томі.

620. Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Договори купівлі-продажу часток статутного капіталу» з відповідними документами в 1 томі.

621. Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» Первинні документи 2022-2025 роки» з відповідними документами в 1 томі.

622. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» заробітна плата 2022 рік» з відповідними документами в 1 томі.

623. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

624. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «СТАР ПОЛІС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

625. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

626. Папка сегрегатор синього кольору без написів, в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

627. Папка сегрегатор синього кольору з написом «265040300», в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

628. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ШРАНД АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

629. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «Страховий брокер «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ»» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

630. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «СМАРТ ПРОГРЕС» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

631. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Господарські договори» з відповідними документами в 1 томі.

632. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі.

633. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. договори 2025» з відповідними документами в 1 томі.

634. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС договори отримані кредити» з відповідними документами в 1 томі.

635. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі.

636. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 2част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

637. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 1част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

638. Папка сегрегатор бірюзового кольору з написом «УСТАВНІ ДОКУМЕНТИ ГАМАЙУН НОВІ 2023» з відповідними документами в 1 томі.

639. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ТОП СТАЙЛ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

640. Папка сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ «ФІНМАГНІТ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

641. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ТДВ ГАМАЮН»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

642. Картонна коробка приблизним розміром 40х20х15, при відкритті якої виявлено документи «звіт страхового агента».

643. HDD накопичувач фірми Seagate S/N: 6VMSR4H2

644. HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WCAV2U971543

645. HDD накопичувач фірми Barracuda S/N ZA45M5S0

646. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H17U

647.HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H177

648. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H176

649. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H174

650. HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WX41A82P2500

651. Коробка з документами з написом накладної ТТН 204003685493420001

652. Коробка з документами з написом накладної ТТН 20450776933810

653. Оплачені та незареєстровані корпоративні права в активах фондів

654. «Куа хедж інвест» на 1 арк.

655. Чорнові записи на 1 арк.

656. Оборотно-сальдова відомість по рахунку №142 за 01.03.2025 - 22.04.25 на 1 арк.

657. Схематичне зображення структури власності по товариствам на 10 арк.

658. Копії паспортів ОСОБА_15 на 5 арк.

659. Копія паспорту ОСОБА_16 на 6 арк.

660. Копія паспорту ОСОБА_17 на 10 арк.

661. Копія паспорту ОСОБА_18 на 8 арк.

662. Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.

663. Копія паспорту ОСОБА_20 на 10 арк.

664. Копія паспорту ОСОБА_21 на 5 арк.

665. Копія паспорту ОСОБА_12 на 9 арк.

666. Копії актів прийому-передач частини частки у статутному капіталі на 24 арк.

667. Посадова інструкція начальника юридичного відділу на 5 арк.

668. Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ Гіга Трейд» від 09.01.2025 року на 1 арк.

669. Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

670. Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

671. Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2025 року ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» на 1-му арк.

672. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

673. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

674. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

675. Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

676. Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

677. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

678. Конверт Укрпошта ТТН 0601129133973

679. Копія Акту про результати безвиїздного нагляду з питань фінансового моніторингу СЕД В/25-0014/40327/ТФП від 28.03.2025 на 7-ми арк.

680. Копія супровідного листа СЕД 25-0014/23756/ТФП від 28.03.2025 на 3-х аркушах

681. Лист ГУ ДПС у м. Києві №24270/6/26-15-04-10-06 від 13.03.2025 на 2-х прк.

682. папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

683. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі

684. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

685. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС договори факторинга» з відповідними документами в 1 томі

686. папка сегрегатор червоного кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС частки» з відповідними документами в 1 томі

687. папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

688. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Лайт Фінанс кредитні договора» з відповідними документами в 1 томі

689. папка сегрегатор помаранчевого кольору з написом «Лайт Фінанс 2021» з відповідними документами в 1 томі

690. папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ Лайт Финанс» з відповідними документами в 1 томі

691. папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ Лідер Агент» з відповідними документами в 1 томі

692. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі

693. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс Частки 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

694. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс відступлення права вимоги 2023-2024» з відповідними документами в 1 томі

695. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі

696. Додаткова угода від 15.03.2024 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 1 арк.

697. Лист щодо заміни документу № 15/03-1 від 12.03.2024 на 1 арк.

698. Реєстри з №8 по №23 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 16 арк.

699. Додаткова угода №1 від 14.04.2025 до договору купівлі частки ТОВ «ТАМРАТ» від 24.01.2025 на 1 арк.

700. Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 12.12.2024 на 1 арк.

701. Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 12.12.2024 на 1 арк.

702. первинні документи ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» 12 арк.

703. Картонна коробка з надписом «Архів страхування 25.02.2025,12.03.2025»

704. Картонна коробка з надписом « Архів страхування 21.03.23, 23.05.23

705. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.01.2025, 24.01.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 20.03.2025

706. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.03.2023 Мак

707. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» з 6-ма пакетами 30.07.2024 мак, 22.08.2024 мак, 05.06.2024 мак, 05.06.2024 мак, 09.09.2024 мак, 22.08.2024 мак.

708. Коробка «Нова пошта» з папками-секрегаторами з надписом «Архів ФМ папка номер №1-7 СК ІНТЕРЕКСПРЕС Джеренал Агент»

709. Паперова коробка з первинними документами та опитувальники юридичної особи

710. Папка-швидкозшивач з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та флеш-носії з електронними цифровими підписами

711. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.03.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

712. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.11.2024 27.11.2024» Фінмагніт Преміум Ікс Дженерал агент» з відповідними документами в 1 томі.

713. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 10.01.2025 Дж агент, ПХ» з відповідними документами в 1 томі.

714. Сейф пакет з написом «Архів страхування 12.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

715. Сейф пакет з написом «Архів страхування 23.08.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

716. Сейф пакет з написом «Архів страхування 29.09.2023» з відповідними документами в 1 томі.

717. Сейф пакет з написом «Архів страхування 28.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

718. Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.06.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

719. Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

720. Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

721. Сейф пакет з написом «Архів страхування 07.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

722. Сейф пакет з написом «Архів страхування 04.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

723. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №6 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

724. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №8 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

725. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №12 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

726. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №5 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

727. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №9 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

728. Папка сегрегатор синього кольору без написів з документами юридичних справ ТДВ «СК «АСТРАМЕД» в 1 томі.

729. Сейф пакет з написом «Архів страхування 06.02.2025» з відповідними документами в 1 томі.

730. Сейф пакет з написом «Архів страхування 24.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

731. Сейф пакет з написом «Архів страхування 30.11.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

732. Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

733. Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.12.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

734. Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» Договори Часток в СК» з відповідними документами в 1 томі.

735. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» ВСЕ (крім часток в СК)» з відповідними документами в 1 томі.

736. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №11 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

737. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №10 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

738. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №13 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

739. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №7 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

740. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Астрамед договора» з відповідними документами в 1 томі.

741. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «САН ЕСТЕЙТ»» з відповідними документами в 1 томі.

742. Папка сегрегатор синього кольору з написом «АБСОЛЮТКАПІТАЛ 2021-2023 Первинні документи, листи, банк, ЗП, акти виконаних робіт (страхові)» з відповідними документами в 1 томі.

743. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «КІНГІНВЕСТ»» з відповідними документами в 1 томі.

744. Сейф пакет з написом «Архів страхування 15.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

745. Сейф пакет з написом «Архів страхування 16.07.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

746. Сейф пакет з написом «Архів страхування 02.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

747. Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.05.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

748. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 22.01.2024 16.02.2024» з відповідними документами в 1 томі.

749. картонна коробка з:

750. 3 Папки сегрегатори червоного кольору з написом «Архів ФМ папка №9-11 СК Інтерекспрес» з відповідними документами в 1 томі.

751. папка сегрегатор червоного кольору з написом «звіти ТОВ ФК Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

752. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ФК Фінранг кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі.

753. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

754. Печатка ТОВ АТЛКНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ідентифікаційний код 43097962 - 1шт.

755. Печатка ТОВ ГРАНД АГЕНТ ідентифікаційний код 45698471 - 1шт.

756. Печатка ТОВ КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ ідентифікаційний код 43311205 - 1шт.

757. Печатка ТОВ ТОП ПРОДАКШН 3 ідентифікаційний код 44981436 - 1шт.

758. Печатка ТОВ ОРІЄНС ХОЛДІНГ ідентифікаційний код 40257669 - 1шт.

759. Печатка ТОВ КВІНТКОНСАЛТ ідентифікаційний код 43086057 - 1шт.

760. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ЛЕНДКОМ ідентифікаційний код 42645249 - 1шт.

761. Печатка ТОВ ГОЛДАЛЬЯНС ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43104534 - 1шт.

762. Печатка ТОВ НОТАС ідентифікаційний код 44045040 - 1шт.

763. Печатка ТОВ СЕТМІС ідентифікаційний код 45095223 - 1шт.

764. Печатка ТОВ НЕРОН ЛТД ідентифікаційний код 39814020 - 1шт.

765. Печатка ТОВ РЕЗЕРФОР ідентифікаційний код 39802235 - 1шт.

766. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ ідентифікаційний код 45735984 - 1шт.

767. Печатка ТОВ ГЛОБАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45716888 - 1шт.

768. Печатка ТОВ БРОКАБСОЛЮТ ідентифікаційний код 43369600 - 1шт.

769. Печатка ТОВ ІММОБІЛЕ ідентифікаційний код 45019069 - 1шт.

770. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ АСТРАМЕД ідентифікаційний код 42801671 - 1шт.

771. Печатка ТОВ АБСОЛЮТКАПІТАЛ ідентифікаційний код 43386296 - 1шт.

772. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПРОГРЕС ідентифікаційний код 45592153 - 1шт.

773. Печатка ТОВ СЕНТ ПРО ідентифікаційний код 43580771 - 1шт.

774. Печатка ТОВ ОРІЄНС ФІНАНС ідентифікаційний код 40258636 - 1шт.

775. Печатка ТОВ ВІДА СЕРВІС ідентифікаційний код 42214449 - 1шт.

776. Печатка ТОВ ЛАЙТ ФІНАНС ідентифікаційний код 43580874 - 1шт.

777. Печатка ТОВ ЗЕВ-С ідентифікаційний код 39348658 - 1шт.

778. Печатка ТОВ ГРАНД ЮНАЙТЕД ідентифікаційний код 45400097 - 1шт.

779. Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДІДЖИТАЛ ФІНАНС ідентифікаційний код 44583263 - 1шт.

780. Печатка ТОВ ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45569784 - 1шт.

781. Печатка ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ПЛЮС 1 ідентифікаційний код 38138252 - 1шт.

782. Печатка ТОВ ГРАНД ПРІМ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 45309784 - 1шт.

783. Печатка ТЕНЛАЙТ ідентифікаційний код 45057921 - 1шт.

784. Печатка РІБОРА ІНТЕР ідентифікаційний код 45638103 - 1шт.

785. Печатка ТОВ ЛЄОПОЛІС ПЛЮС ідентифікаційний код 45641734 - 1шт.

786. Печатка ТОВ ФОРТЕКС-ФІНАНС ідентифікаційний код 39859779 - 1шт.

787. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПОЛІС ідентифікаційний код 45885670 - 1шт.

788. Печатка ТОВ ІНВЕСТ-ПЛЮС ідентифікаційний код 32549486 - 1шт.

789. Печатка ТОВ АЛЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ ідентифікаційний код 33941333 - 1шт.

790. Печатка ТОВ АКУЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕР ідентифікаційний код 43218161 - 1шт.

791. Печатка ТОВ СУШКА ПРОДАКШН ідентифікаційний код 44621387- 1шт.

792. Печатка ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС ідентифікаційний код 32374372 - 1шт.

793. Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІН-РАНГ ідентифікаційний код 42888239 - 1шт.

794. Печатка ТОВ ЛЕВЕН ПРОФІ ідентифікаційний код 42214585 - 1шт.

795. Печатка ТОВ СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ ідентифікаційний код 42483814 - 1шт.

796. Печатка ТОВ ПРЕМІУМ ІКС ідентифікаційний код 42762198 - 1шт.

797. Печатка ТОВ ЕЙ.ПІ.РІЕЛТІ ГРУП ідентифікаційний код 39325934 - 1шт.

798. Печатка ТОВ КОНТРАКТ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43196798 - 1шт.

799. Печатка ТОВ ЛІДЕР АГЕНТ ідентифікаційний код 45667417 - 1шт.

800. Печатка ТОВ ДІГІ КОМПАНІ ідентифікаційний код 44505007 - 1шт.

801. Печатка ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС ідентифікаційний код 31282197 - 1шт.

802. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ФІНАР ідентифікаційний код 38921903 - 1шт.

803. Печатка ТОВ СМАРТСТАЙЛ ідентифікаційний код 44075688 - 1шт.

804. Печатка ТОВ ТОП СТАЙЛ ідентифікаційний код 44002981 - 1шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 ст. 98 КПК України встановлено, що Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою прокурора від 24.04.2025 вказані речі і документи визнані речовим доказом, оскільки містять відомості щодо фінансово-господарської діяльності різних суб`єктів господарської діяльності, задіяних в протиправному механізмі ухилення від сплати податків.

Печатки різних суб`єктів господарської діяльності, виявлені в сейфі, який сховано на даху в технічному приміщенні в кількості 51 штука, свідчить про їх важливість для невстановлених слідством осіб, а отже є всі підстави вважати, що вони використовуються для засвідчення дійсності правочинів, під прикриттям яких реалізовується механізм ухилення від сплати податків.

Вилучений мобільний телефон, власника якого не вдалось встановити під час обшуку (на неодноразові питання про власника відповідь не надійшла) містить переписку в месенджерах, встановлених на нього, з особами, вказаними в ухвалі про обшук, в тому числі ОСОБА_22 , пересилання документів, здійснення вхідних та вихідних дзвінків тощо..

Жорсткі диски, зберігались в офісі, були від`єднані від техніки, а тому їх огляд під час обшуку був неможливий. Водночас їх зберігання за місцем здійснення злочину свідчить про наявність на них інформації, що має значення для кримінального провадження.

Тобто в розумінні ст. 98 КПК України вилучені речі і документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, постановою прокурора від 25.04.2025 з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження залучено як спеціалістів працівників Департаменту запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Державної податкової служби України. Вилучені під час обшуку документи скеровані для проведення відповідного дослідження.

Завданнями кримінального провадження згідно зі статтею 2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями статті 131 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.

Ураховуючи викладене, з метою збереження речових доказів, а також з метою запобігання можливості знищення, псування, пошкодження, підробки (перетворення), приховування тимчасово вилученого майна, просив постановити ухвалу про накладення арешту на речі та документи, вилучені за результатом обшуку в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, відповідно до наведеного переліку.

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Вказав, що на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, жорсткі диски були від`єдані, у зв`язку з чим перевірити наявну в них інформацію під час проведення обшуку не вбачалось можливим, щодо телефону неможливо було встановити власника, при цьому, при його огляді було встановлено, що він містить у собі листування щодо обставин, які встановлюються органом досудового розслідування в межах кримінального провадження. Також, зазначив, що печатки було знайдено на горищі у сейфі, що дає підстави вважати, що вони були приховані. На цей час постановою було залучено Державну податкову службу для проведення аналітичного дослідження, скеровано ним вісім томів матеріалів кримінального провадження.

Представник третьої особи стосовно майна якої вирішується питання про арешт майна - адвокат ОСОБА_4 в судове засідання з`явилась, проти задоволення клопотання заперечувала, вказала, що вказане у клопотанні майно неможливо ідентифікувати, в клопотанні відсутнє обґрунтування необхідності накладення арешту на відповідне майно, при задоволенні клопотання буде обмежено право осіб використовувати оригінали вилучених документів. Також, звернула увагу, що при проведенні обшуку адвокату було відмовлено у виготовленні копій з документів, які вилучались. Просила звернути увагу, що Постанова про визнання речовими доказами складена формально, положення ч. 4 ст. 10 КПК України не дотримано, постанова необгрунтована та безпідставна. Крім того, зазначила, що протокол НСРД на який посилається прокурор у клопотанні не додано. Також, вказала, що прокурор посилається на те, що власника вилученого телефону при проведенні обшуку не було знайдено, телефон був оглянутий. З чого можна зробити висновок, що доступ до телефону не потребував подолання паролю, тож дані могли бути скопійовані. Просила у задоволенні клопотання відмовити.

Вислухавши учасників, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42024110000000302, 03.09.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: група осіб за попередньою змовою, починаючи з 2022 року і по теперішній час, організувала незаконну схему сприяння в ухиленні від сплати податків суб`єктами господарської діяльності реального сектору економіки, зареєстрованими на території Київської області та м. Києва в особливо великих розмірах, шляхом укладення фіктивних правочинів з підконтрольними СПД: ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ», ПРАТ «СК «УНІПОЛІС», ТОВ «ФІНМАГНІТ» та ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» та іншими невстановленими на даний час СПД (а.с. 69).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_23 від 03 квітня 2025 року (справа №760/8198/25), клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024110000000302 від 03.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, - задоволено частково; надано дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному проваджені №42024110000000302 від 03.09.2024, на проведення обшуку в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, які на праві власності належить ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ЗВАРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ» (ЄДРПОУ 00222249), з метою виявлення та вилучення: документів, речей та предметів з реквізитами ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585); ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951); ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784); ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» (ЄДРПОУ 42762198); ТОВ «ГРАНД АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45698471); ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 45735984); ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 43369600); ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197); ТДВ «СК «АСТРАМЕД» (ЄДРПОУ 42801671); ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568); ТДВ «ГАМАЙУН» (ЄДРПОУ 31901152); ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 35810956); ТОВ «ДІГІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44505007), ТОВ «ЛАКІВУД» (ЄДРПОУ 40640909); ТОВ «СМАРТСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 44075688); ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 44583263); ТОВ «ФИНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41248608); ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» (ЄДРПОУ 42888239); ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР» (ЄДРПОУ 38921903); ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 36350837); ТОВ «ТЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45057921); ТОВ «СМАРТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39395137); ТОВ «СЕНТ ПРО» (ЄДРПОУ 43580771); ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40258636); ТОВ «РІВЕРРАН» (ЄДРПОУ 41796886); ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС», а саме: договорів (контрактів, угод) страхування з додатками, додаткових угод, специфікацій, реєстрів, опитувальників юридичних осіб, страхових полісів та сертифікатів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт (послуг), актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортних накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, журналів-ордерів, протоколів загальних зборів учасників підприємства; рішень/наказів/розпоряджень, винесених за результатами проведення таких зборів, відомостей щодо перерахування коштів за результатами виконання укладених договорів, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, звітності зі страхування, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документів працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, та інш.; договорів про відступлення права вимоги з додатками, додаткових угод, специфікацій, повідомлень, протоколів/наказів/рішень, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів звірки, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської та банківської звітності; договорів купівлі-продажу корпоративних прав, цінних паперів з додатками, додаткових угод, специфікацій, повідомлень, протоколів/наказів/рішень, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачи, платіжних доручень, актів звірки, банківських виписок, фінансових звітів, документів податкової звітності, бухгалтерської та банківської звітності;комп`ютерної техніки та носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), на яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами вказаних товариств, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження; мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися електронні документи та графічні файли із зображенням документів пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами вказаних товариств, в т.ч. і серед видалених файлів, які можуть бути відновлені лише під час їх експертного дослідження; чорнових записів, печаток, штампів, банківських карток, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, бланків з відбитками печаток. банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери) (а.с. 72 - 75).

Як вбачається з Протоколу обшуку від 23 квітня 2025 року, в ході проведення обшуку в офісній будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, виявлено та вилучено наведене у клопотанні майно (а.с. 76 - 102).

Постановою про визнання речовими доказами та приєднано до кримінального провадження №42024110000000302 від 03.09.2024 року речі та документи вилучені за результатом обшуку в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, а саме:

1. Мобільний телефон чорного кольору зі слідами потертостей та зносу Redmi 6A, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .

2. сім карта оператора Лайф 1шт.

3. блокнот з черновими записами сірого кольору з написом 2024.

4. фірмові бланки з написом (Астрамед страхова компанія) 18 шт.

5. договір про співпрацю №01072023/5 від 01 липня 2023 року на 7 аркушах.

6. додаток 1 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші .

7. додаток 2 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші.

8. договір №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 5 аркушах.

9. додаток №1 до договору №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 1 аркуші.

10. договір про співпрацю №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 7 аркушах.

11. додаток 1 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

12. додаток 2 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

13. аркуш жовтого кольору з написом «Астромед».

14. аркуш білого кольору з написом «вернуть».

15. конверт з надписом ТОВ ІНВЕСТУМ.

16. договір №90486 від 22 листопаду 2022 року на 5 аркушах.

17. додаток 1 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

18. додаток 2 до договору без реквізитів на 1 аркуші.

19. додаток 3 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

20. додаткова угода №90486 від 22.11.2022 року на 2 аркушах.

21. акт №167 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

22. акт №162 від 30 вересня 2024 року на 2 аркушах.

23. акт №203 від 30 грудня 2024 року на 2 аркушах.

24. акт №200 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

25. акт №146 від 27 грудня 2024 року на 2 аркушах.

26. акт №199 від 27 листопада 2024 року на 2 аркушах.

27. генеральний договір №ВС-23-0102-ФР/1 від 1 лютого 2023 року на 3 аркушах.

28. договір доручення №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 3 аркушах.

29. додаток 1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

30. додаток 2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

31. додаток 3 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

32. додаткова угода №1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 2 аркушах.

33. довіреність без реквізитів на 6 аркушах.

34. додаток №3 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 3 аркушах.

35. додаток №4 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

36. додаток №5 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

37. додаток №6 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

38. додаток №7 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 1 аркушах.

39. довіреність №17112022-01 від 17 листопаду 2022 року.

40. додаткова угода №2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року.

41. системний блок чорного кольору з номером 229719449704 та паролем від нього (Qwerty321).

42. Договір між ПАТ «ІнтерЕкспрес» та ТОВ «Стаді Компані»

43. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 10-ти аркушах

44. Додвткова угода №1 до договору комплексного страхування майна

45. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

46. Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

47. Додвткова угода №1 до договору комплексного страхування майна

48. №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

49. Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

50. Договір №316-2503/25-М/1 від 25.03.202 на 10-ти аркушах

51. Рахунок-фактура №316-2503/25-М/1-1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

52. Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

53. Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

54. Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

55. Витяг з ЄРДПО на запит ОСОБА_5 від 24.01.2022 за кодом НОМЕР_4 на 3-х аркушах

56. Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

57. Статут ТОВ «Азімут-Т» затверджений рішенням №1/2022 від 21.01.2022 на 5-ти аркушах

58. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

59. Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

60. Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

61. Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

62. Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

63. Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

64. Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

65. Наказ №АТ/К-40 від 30.11.2022 на 1-му аркуші

66. Опис документів що подаються для реєстрації в ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

67. Статут затверджений рішенням 14/10/24 від 14.10.2024 на 5-ти аркушах

68. Рішення учасника №14/10/2024 від 14.10.2022 на 1-му аркуші

69. Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

70. Конверт ТТН 0208805208155 від ПАТ «ДЕВОН» до ТОВ «РІВЕРРАН»

71. Лист вих. №13-РУ від 06.02.2025 на 1-му аркуші

72. Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

73. Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

74. Опис на ім`я ТОВ «РІВЕРРАН» на 1-му аркуші

75. генеральний договір №316-0101/25- В/3 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

76. додаток №1 до додаткової угоди №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

77. додаток №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

78. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

79. додаткова угода №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

80. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

81. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

82. договір №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші на 5 аркушах

83. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

84. додаткова угода до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

85. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

86. реєстр вантажоперевезень №3 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

87. реєстр вантажоперевезень №2 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 2 аркушах

88. реєстр вантажоперевезень №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

89. реєстр №3 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

90. реєстр №2 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

91. реєстр №1 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

92. додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

93. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

94. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

95. договір №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

96. реєстр №4 від 01.07.2024 року до договору №24-0104-ФР/1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

97. реєстр №5 від 31.03.2025 року до договору №316-0411-24-М\1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

98. довідка вих. №1.1 від 01 січня 2025 року на 1 аркуші

99. довідка вих. №1.2 від 02 січня 2025 року на 1 аркуші

100. страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

101. страховий сертифікат №13 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

102. страховий сертифікат №14 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

103. страховий сертифікат №15 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

104. страховий сертифікат №16 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

105. страховий сертифікат №17 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

106. страховий сертифікат №18 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

107. страховий сертифікат №19 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

108. страховий сертифікат №20 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

109. страховий сертифікат №21 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

110. страховий сертифікат №22 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

111. страховий сертифікат №23 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

112. страховий сертифікат №24 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

113. страховий сертифікат №25 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

114. страховий сертифікат №26 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

115. страховий сертифікат №27 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

116. страховий сертифікат №28 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

117. страховий сертифікат №29 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

118. страховий сертифікат №30 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

119. страховий сертифікат №31 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

120. страховий сертифікат №32 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

121. страховий сертифікат №33 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

122. страховий сертифікат №34 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

123. страховий сертифікат №35 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

124. акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

125. акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

126. додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

127. додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

128. реєстр страхування №3 від 29.11 2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

129. реєстр страхування №2 від 01.11 2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.12.2024 року на 1 аркуші

130. реєстр страхування №1 від 01.10 2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

131. додаткова угода №1 від 30 вересня 2024 року на 1 аркуші

132. генеральній договір №315-3009/24-ФР/9 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

133. реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

134. реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

135. реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

136. реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркушах

137. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

138. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

139. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

140. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

141.реєстр №2 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 3 аркушах

142. реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 3 аркушах

143. додаткова угода №1 від 01 січня 20 25 року на 1 аркуші

144. додаткова угода на 1 аркуші

145. додаткова угода на 1 аркуші

146. генеральний договір 315-0101/25-ФР/4 від 01 січня 2025 року на 9 аркушах

147. страховий сертифікат №9 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

148. страховий сертифікат №10 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

149. страховий сертифікат №11 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

150. страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

151. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

152. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

153. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

154.реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

155. реєстр №2 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

156. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

157. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

158. реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

159. додаткова угода №1 від 28.03 2025 року на 1 аркуші

160. додаткова угода на 1 аркуші

161. додаткова угода на 1 аркуші

162. договір №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 9 аркушах

163. додаток №1 до договору №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 1 аркушах

164. реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

165. акт №4- М від 31.03.2025 року на 1 аркуші

166. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

167. акт №4-В від 31.03.2025 року на 1 аркуші

168. реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 23.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

169. акт виконаних робіт від 31.10.2024 року на 1 аркуші

170. акт виконаних робіт від 30.11.2024 року на 1 аркуші

171. акт виконаних робіт від 31.12.2024 року на 1 аркуші

172. акт виконаних робіт від 31.01.2025 року на 1 аркуші

173. реєстр №8 від 20.12.2024 року за період з 11.12.2024 року по 20.12.2024 року на 1 аркуші

174. реєстр №9 від 31.12.2024 року за період з 21.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

175. реєстр №10 від 10.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 10.01.2025 року на 1 аркуші

176. реєстр №11 від 20.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 20.01.2025 року на 1 аркуші

177. реєстр №12 від 31.01.2025 року за період з 21.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

178. реєстр №7 від 11.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року на 1 аркуші

179. акт від 30.11.2024 року на 2 аркушах

180. акт від 10.10.2024 року на 2 аркушах

181. акт від 21.10.2024 року на 2 аркушах

182. акт від 31.10.2024 року на 2 аркушах

183. акт від 11.11.2024 року на 2 аркушах

184. акт від 20.11.2024 року на 2 аркушах

185. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2025 року на 1 аркуші

186. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

187. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

188. реєстр №3 від 01.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 13 аркуші

189. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 7 аркуші

190. реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2024 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

191. договір №06122024-01В від 06.12.2024 року на 3 аркушах

192. додаток до договору №06122024-01В від 06.12.2024 року на 1 аркуші

193. акт прийому передачі від 06.12 2024 року на 1 аркуші

194. договір №11042025-01В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

195. додаток №1 до договору №11042025-01В від 11.04.2025 року на 1 аркушах

196. акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

197. реєстр №1 від 30.04.2024 року за період з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року на 3 аркушах

198. реєстр №2 від 31.05.2024 року за період з 01.05.2024 року по 31.05.2024 року на 2 аркушах

199. реєстр №3 від 01.07.2024 року за період з 01.06.2024 року по 30.06.2024 року на 2 аркушах

200. реєстр №4 від 31.07.2024 року за період з 01.07.2024 року по 31.07.2024 року на 2 аркушах

201. реєстр №5 від 02.09.2024 року за період з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року на 3 аркушах

202. реєстр №6 від 30.09.2024 року за період з 01.09.2024 року по 30.09.2024 року на 2 аркушах

203. реєстр №7 від 31.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2025 року на 2 аркушах

204. додаткова угода від 01.04.2024 року на 2 аркушах

205. реєстр №2 від 09.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 10.02.2025 року на 2 аркушах

206. реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 13 аркушах

207. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

208. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

209. додаткова угода 1 аркуш

210. додаткова угода 1 аркуш

211. договір №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

212. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

213. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

214. додаткова угода на 1 аркуші

215. додаткова угода на 1 аркуші

216. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

217. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

218. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

219. генеральний договір №316-3009/24-ФР/10 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

220. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 2 аркушах

221. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

222. договір №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

223. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

224. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

225. додаткова угода на 1 аркуші

226. додаткова угода на 1 аркуші

227. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

228. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 31.11.2024 року на 1 аркуші

229. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.1.2024 року на 1 аркуші

230. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

231. додаткова угода на 1 аркуші

232. додаткова угода на 1 аркуші

233. договір №316-3009/24-ФР/9 від 30.09.2024 року на 9 аркушах

234. договір №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

235. додаток №1 до договору №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

236. додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

237. додаткова угода на 1 аркуші

238. додаткова угода на 1 аркуші

239. реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

240. реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

241. реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

242. договір страхування від 31.01.2025 між ТОВ ПРЕМІУМ ІКС та ТОВ НАВТОСЕРВІС на 8 аркушах

243. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 60 аркушах

244. реєстр №5 від 03.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 5 аркуші

245. рахунки фактура на 27 аркушах

246. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 01.04.2025 року по 30.06.2025 на 2 аркушах

247. реєстр №3 від 24.03.2025 року за період з 24.03.2025 року по 01.04.2025 року на 1 аркуші

248. реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2025 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

249. реєстр №7 від 31.03.2025 року за період з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року на 1 аркуші

250. додаткова угода до договору №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 3 аркушах

251. реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркуші

252. договір №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 8 аркушах

253. договір №08042025-01В від 08.04.2025 року на 3 аркушах

254. додаток №1 до договору №08042025-01В від 08.04.2025 року на 1 аркуші

255. акт прийому передачі від 08.04.2025 року на 1 аркуші

256. рахунок фактура на 1 аркуші

257. реєстр №2 від 25.02.2025 року за період 01.02.2025 року по 25.02.2025 на 1 аркуші

258. реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 26.02.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

259. акт звірки між ТОВ ПРОДСЕРВІС і ТОВ ПРЕМІУМ ІКС за період 1 квартал 2025 року 1 аркуш

260. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 9 аркушах

261. реєстр №5 від 31.01.2025 року за період 01.02.2025 року по 28.02.2025 на 1 аркуші

262. реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

263. реєстр №4 від 01.01.2025 року за період 01.01.2025 року по 31.01.2025 на 1 аркуші

264. договір №11042025-02В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

265. додаток №1 до договору №11042025-02В від 11.04.2025 року на 1 аркуші

266. акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

267. страхові сертифікати від 02.01.2025 року №316-0201/25-ФР/1 на 18 аркушах

268. додаткові угоди №1 до договору №316-0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 6 аркушах

269. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

270. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

271. договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

272. рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

273. додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

274. договір №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 6 аркушах

275. рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

276. договір №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 10 аркушах

277. додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

278. договір №316-0101/25-В/2 від 31.12.2024 року на 6 аркушах

279. реєстр №1 з додатковими угодами від 31.05.2024 на 4 аркушах

280. договір №316-0102/25-М/1 від 31.01.2025 року на 18 аркушах

281. підписи та реквізити сторін на 2 аркушах

282. договір №14112024-04В від 14.11.2024 року з додатками та актами прийому передач на 15 аркушах

283. рахунок фактура №315-0111/24- М/4_4 від 03.02.2025 року на 2 аркушах

284. договір №315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

285. додаткова угода №1 з додатком від 01.11.2024 року на 3 аркушах

286. додаткова угода №1 від 10.11.2025 на 3 аркушах

287. додаткова угода №1 з додатком від 30.09.2024 на 5 аркушах

288. договір №315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 року на 4 аркушах

289. додаткова угода №1 від 24.12.2024 на 4 аркушах

290. додаткова угода №1 від 29.11.2024 на 4 аркушах

291. додаток №1 до договору №315-300924-М13 від 30.09.2024 року на 2 аркушах

292. договір №315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

293. договір №316-1002/25-В/1 від 10.02.2025 року на 4 аркушах

294. договір №315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

295. договір №315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

296. рахунок фактура №316-3009/24-В/5-6 від 31.03.2025 року 1 аркуш

297. підписи та реквізити сторін 1 аркуш

298. договір №315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 року з додатковими угодами і додатками на 26 аркушах

299. Про надання оновленої форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу №100425-2/К від 10.04.2025 на 1-му аркуші

300. Форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» № 100425-1/К від 10.04.2025 на 3-х аркушах

301. Програма здійснення належної перевірки клієнтів затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

302. Програма управління ризиками легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 44-х аркушах

303. Правила фінансового моніторингу затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

304. Програма про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» затверджена наказом №-ОД від 05.03.2025 на 25-ти аркушах

305. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 17.03.2025 на 2-х аркушах

306. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

307. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

308. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 28.02.2025 на 1-му аркуші

309. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

310. Звіт про використання коштів до листа № 03-04/24-02 від 03.04.2024 від 18.04.2024 на 1-му аркуші

311. Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

312. Стіл №7:

313. Кредитний договір №070524-01 від 07.05.2024 на 6-ти аркушах

314. Кредитний договір №160224-01 від 16.02.2024 та додаткова угода №1 від 29.02.2024 до кредитного договору №160224-01 від 16.02.2024 на 7-ми аркушах

315. Комерційний акт №29 від 31.12.2024 на 1-му аркуші

316. Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 20.12.2024 на 1-му аркуші

317. Записна книжка з назвою «NOTEBOOK» з чорновими записами

318. Реєстр №4 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

319. Реєстр №5 від 03.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

320. Реєстр №2 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

321. Реєстр №3 від 18.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

322. Реєстр №6 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

323. Реєстр №7 від 28.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

324. Реєстр №3 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

325. Реєстр №4 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

326. Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

327. Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

328. Реєстр №4 від 31.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/3 від 30.12.2024 на 1-му аркуші

329. Договір № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 9-ти аркушах

330. Договір № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 9-ти аркушах

331. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

332. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

333. Додаткова угода №1 від 31.03.2025 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

334. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

335. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

336. Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

337. Лист вих. №1302/25/01 від 13.02.2025 на 1-му аркуші

338. Лист вих. №1002/25/01 від 10.02.2025 на 1-му аркуші

339. Лист вих. №2701/25/01 від 27.01.2025 на 1-му аркуші

340. Лист вих. №1301/25/01 від 13.01.2025 на 1-му аркуші

341. Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-2012/24-М/1 від 20.12.2024 на 148-ми аркушах

342. Договір № 315-0101/25-М/7 від 01.10.2025 на 10-ти аркушах

343. Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

344. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

345. Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

346. Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

347. Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

348. Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

349. Договір 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 10-ти аркушах

350. Реєстр №3 від 29.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

351. Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

352. Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

353. Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

354. Реєстр №1 від 01.10.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

355. Реєстр №2 від 01.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

356. Довідка про балансову вартість вих № 25/31-1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

357. Договір № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 6-ти аркушах

358. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

359. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

360. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

361. Довідка про балансову вартість вих № 24/3-1 від 31.03.2025 на 2-х аркушах

362. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

363. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

364. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

365. Договір № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 10-ти аркушах

366. Договір № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 7-ми аркушах

367. Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

368. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

369. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

370. Реєстр вантажоперевезень №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 6-ти аркушах

371. Реєстр вантажоперевезень №5 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 9-ти аркушах

372. Лист вих. № 04-0325 від 17.03.2025 на 1-му аркуші

373. Лист вих. № 77/01 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

374. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0111/24-В/2 від 01.11.2024 на 2-х аркушах

375. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

376. Копія видаткової накладної № 2.103СТ від 24.03.2025 на 1-му аркуші

377. Товарно транспортна накладна №2/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

378. Товарно транспортна накладна №1/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

379. Товарно транспортна накладна №1/24/03/25 від 24.03.2025 на 1-му аркуші

380. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

381. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0711/24-В/1 від 07.11.2024 на 1-му аркуші

382. Додаткова угода №1 від 02.01.2025 до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

383. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

384. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

385. Реєстр вантажоперевезень №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

386. Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

387. Реєстр вантажоперевезень №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

388. Договір № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 7-ми аркушах

389. Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 на 3-х аркушах

390. Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 на 14-ти аркушах

391. Договір № 315-0101/25-В/1 від 14.12.2024 на 7-ми аркушах

392. Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

393. Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

394.Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

395. Реєстр №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

396. Реєстр №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

397. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

398. Договір № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 6-ти аркушах

399. Договір № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 4-х аркушах

400. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

401. Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 3-х аркушах

402. Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 2-х аркушах

403. Договір № 315-0101/25-В/4 від 01.01.2025 на 7-ми аркушах

404. Договір № 315-3009/24-В/4 від 30.09.2024 на 7-ми аркушах

405. Наказ № 02-К від 18.02.2025 на 1-му аркуші

406. Наказ № 01-К від 17.02.2025 на 1-му аркуші

407. Аналіз рахунку №79 за 2024 рік на 1-му аркуші

408. Виписка з АТ «ОЩАД» по ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 1-му аркуші

409. Довіреність видана ТОВ «ТЕНЛАЙТ» громадянину ОСОБА_7 на 1-му аркуші

410. Повідомлення про заміну кредитора вих. № 03-01/25-01 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

411. Акти звірки за договором №№IQ-471 від 18.04.2024 від 18.04.2024 у кількості 14-ти аркушів

412. Акти за 2025 у кількості 6-ти аркушів

413. Табелі використаного робочого часу за періоди з 01.01.2024 по 31.03.2025 ТОВ «ТЕНЛАЙТ» та поснювальна записка ОСОБА_8 у кількості 19-ти аркушів

414. Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

415. Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

416. Нарахування лікарняних №1 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

417. Звіт по внесках до фондів від 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

418. Звіт по внесках до фондів від 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

419. Кредитний договір № 09/04/25-2 від 09.04.2025 на 3-х аркушах

420. Наказ №07-К від 19.08.2024 на 1-му аркуші

421. Наказ №06-К від 29.04.2024 на 1-му аркуші

422. Наказ №03-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

423. Наказ №02-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

424. Наказ №05-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

425. Наказ №04-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

426. Наказ №02-ОД від 25.03.2024 на 2-х аркушах

427. Наказ №01-ОД від 25.03.2024 на 1-му аркуші

428. Попередній договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 12.03.2025 на 1-му аркуші

429. Лист АТ «ОЩАДБАНК» №13 від 10.04.2025 на 1-му аркуші

430. Додатковий договір №1 від 27.03.2025 до договору комплексного банківського обслуговування №89500111231130175258 від 30.11.2023

431. Заява № 1 від 30.11.2023 на 2-х арк.

432. Додатковий договір №1 від 01.10.2024 до договору банківського обслуговування № 895000111231130175258 від 30.11.2023 на 3-х арк.

433. Наказ № 06-К від 29.04.2024 на 1-му арк.

434. Заява ОСОБА_9 від 06.03.2024 на 1-му арк.

435. Копія документів ОСОБА_9 , на 6-ти аркушах

436. Наказ № 7-К від 19.12.2023 на 1-му арк.

437. Заява ОСОБА_10 від 20.12.2023 на 1-му арк.

438. Наказ №6-К від 18.12.2023 на 1-му арк.

439. Заява ОСОБА_11 від 18.12.2023 на 1-му арк.

440. Наказ №5-К від 10.11.2023 на 1-му арк.

441. Заява ОСОБА_12 від 10.11.2023 на 1-му арк.

442. Виписка КВЕД від 16.11.2023 на 1-му арк.

443. Довідка № 610/6897 від 28.01.2025 на 1-му арк.

444. Довідка № 555/Н84 від 24.05.2024 на 1-му арк.

445. Договір обслуговування юридичних та самозайнятих осіб №100375670 від 24.05.2024 на 1-му арк.

446. Анкета-заява на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.05.2024 на 1-му арк.

447. Довідка № 5-173/56712024 від 18.11.2024 на 1-му арк.

448. Довідка 5-6/183/2024 від 16.05.2024 на 1-му арк.

449. Договір № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

450. Заявка до договору № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

451. Договір №895000111231130175258 від 30.11.2023 на 2-х арк.

452. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

453. Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

454. Довідка 610/2720 від 18.12.2023 на 1-му арк.

455. Акт прийомання-передачі зареєстрований за №№1998, 1909 на 1-му арк.

456. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕНЛАЙТ» за 2023 рік на 1-му арк.

457. Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах;

458. Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

459. Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

460. Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

461. Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

462. Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах

463. Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025-1 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

464. Акт виконаних робіт №УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

465. Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

466. Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

467. Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 7-ми аркушах

468. Акт виконаних робіт №АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 3-х аркушах

469. Акт виконаних робіт №ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

470. Акт виконаних робіт №УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 5-ти аркушах

471. Акт виконаних робіт №ВС/31/01/2025 від 31.01.2025 на 2-х аркушах

472. Акт виконаних робіт №ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

473. Записник темно-синього кольору з чорновими записами

474. Запис стосовно працівників яких було звільнено на 1-му аркуші та нотатниш листок з чорновими записами закріплений до нього

475. Наказ № 13-К від 27.08.2024 1-му аркуші

476. Копія заяви від 13.08.2024 про звільнення на 1-му аркуші

477. Копія рішення єдиного учасника №270824 від 27.08.2024

478. Форма пластикова карта для сім карти з номером НОМЕР_3 .

479. Акт наданих послуг № 3011-19 від 30.11.2023 на 1 арк.

480. Звіт страхового агента № 3011-19 від 30.11.2023.

481. Внутрішня політика ПРАТ «СК Уніполіс» від 10.11.2020 на 9 арк.

482. Зошит учбовий з чорновими записами без ідентифікуючих ознак.

483. Додаткова угода № 2 від 29.12.2023 до договору купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» на 1 арк.

484. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.

485. Угода-заява № 26002001032170/980 від 15.04.2025 на 2 арк.

486. Договір купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» від 24.03.2025 на 2 арк.

487. Договір купівлі частини частки ТОВ «ІНВЕСТ ПЛАТІНУМ» від 09.04.2025 на 1 арк.

488. Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025 на 1 арк.

489. Акт приймання-передачі частки від 17.04.2025 відповідно до договору купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025.

490. Додаткова угода № 1 від 30.03.2021 до договору відступлення права вимоги № 001/14-12/2020 від 14.12.2020 на 1 арк.

491. Додаткова угода № 1 від 19.03.2025 до договору про надання фінансового кредиту № 21/03/2024-001 від 21.03.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.

492. Додаткова угода № 2 від 03.03.2025 до кредитного договору № 050324-02 від 05.03.2024 на 1 арк.

493. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 01-04/25-01 від 01.04.2025 на 1 арк.

494. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 04-04/25-01 від 04.04.2025 на 1 арк.

495. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 08-04/25-01 від 08.04.2025 на 1 арк.

496. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 15-04/25-01 від 15.04.2025 на 1 арк.

497. Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 28-03/25-01 від 28.03.2025 на 1 арк.

498. Реєстр контрактів про фінансові ризики № 1 від 01.10.2024 на 1 арк. в 2 примірниках кожний.

499. Акт виконаних робіт № 2310-11250478395 від 30.09.2023 прошитий на 22 арк.

500. Акт виконаних робіт № 2312-32547896320 від 12.12.2023 прошитий на 23 арк.

501. Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

502. Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

503. Лист № 07/04/25-2 від 07.04.2025 на 1 арк.

504. Лист № 04/04/25-2 від 04.04.2025 на 1 арк.

505. Копія реєстру страхування фінризиків до договору № 316-3009/24-фр/2 від 30.09.2024 на 1 арк.

506. Реєстри контрактів ПАТ «СК ІНТЕРЕКСПРЕС» до договору № 316-3009/24-фр /2 від 30.09.2024 на 6 арк.

507. Оборотно-сальдові відомості та фінансові звіти ПРАТ «СК Уніполіс» за 2024 рік без підписів на 17 арк.

508. Табелі робочого часу на 8 арк.

509. Таблиця з переліком компаній з написом для звітів та іншими написами на 4 арк.

510. Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» на 11 арк.

511. Додаткова угода № 1 від 07.02.2025 до договору № 27/12/2024-002 від 07.02.2025 на 1 арк., 2 примірники.

512. Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «ЛАКІВУД» на 9 арк.

513. Табелі робочого часу ТОВ «ГАМАЙУН» за 2023-2024 роки на 11 арк.

514. Акт № 8 від 12.03.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 37 арк.

515. Акт № 7 від 12.02.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 4 арк.

516. Акт № 6 від 15.01.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 3 арк.

517. Акт виконаних робіт № ВС/31/01/2025 та звіт № 3 від 31.01.2025 на 2 арк.

518. Додаткова угода № 1 до договору № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 1 арк

519. Акт виконаних робіт № УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітами, до договору № 10/01/2023-1 від 10.01.2023 на 5 арк.

520. Акт виконаних робіт № ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

521. Акт виконаних робіт № ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

522. Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітами, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 7 арк.

523. Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 2 арк.

524. Акт наданих послуг № 21 від 31.01.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

525. Акт наданих послуг № 24 від 14.03.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

526. Акт наданих послуг № 22 від 19.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

527. Акт наданих послуг № 23 від 28.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

528. Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-2 від 19.01.2023 на 3 арк.

529. Акт виконаних робіт № АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 3 арк.

530. Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

531. Акт виконаних робіт № УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

532. Папка картонна з написом ТДВ «СК «ГАМАЮН» договора куп/прод частки статутного капіталу ТДВ «СК «ГАМАЮН»; Акти приймання/передачі, Акти передачі документів у зв`язку із ліквідацією. 2023, 2024. Статут. З відповідними документами на 51 арк.

533. Папка картонна з написом ТОВ «ЛАКІВУД» акти наданих послуг ПРАТ «СК МЕГА-ПОЛІС» № 3 від 24.10.2024, № 4 від 18.11.2024, № 5 від 09.12.2024 на 234 арк.

534. Зошит з чорновими записами чорного кольору з малюнком золотого кольору.

535. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022 рік на 10 арк.

536. Копія додаткової угоди №2 від 30.12.20222 до договору

537. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022-2023 роки на 19 арк.

538. Блокнот синього кольору з чорновими записами

539. Оборотно-сальдові відомості ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2024-2025 рік на 7 арк.

540. Оборотно-сальдова відомість ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2 квартал 2024 рік на 1 арк.

541. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Договори 2024-…» з відповідними документами в 1 томі.

542. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2025» з відповідними документами в 1 томі.

543. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2024» з відповідними документами в 1 томі.

544. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2023» з відповідними документами в 1 томі.

545. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» договори 2021-2023» з відповідними документами в 1 томі.

546. Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «екз. АРМА» з відповідними документами в 1 томі.

547. Папка сегрегатор жовтого кольору без написів з документами про стан рахунків в 1 томі.

548. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Акти вхідні, вихідні, ПН 2024» з відповідними документами в 1 томі.

549. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2025(I)» з відповідними документами в 1 томі.

550. Коробка з приклеєним листком А4 на якому напечатано «АДРЕСА_1 ОСОБА_14 НОМЕР_6» у якій містяться документи (заяви) про розрив страхування осіб з ТДВ «СК «АСТРАМЕД»

551. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 28.02.2025 на 1 арк.

552. Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 11.02.2025 на 1 арк.

553. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 10.03.2025 на 1 арк.

554. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

555. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

556. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 21.02.2022 на 1 арк.

557. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

558. Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

559. Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

560. Листки з чорновими записами у кількості 23 шт

561. USB накопичувач фірми Transcend об`ємом 32 Гб з номером G431040264 на корпусі

562. Договір про відступлення права вимоги №19062024-01В від 19.06.2024 на 5-ти арк.

563. Чисті аркуші А4 з підписом невстановленої особи у кількості 17 шт.

564. Аркуші А4 з таблицею де вказані назви компаній, ЄДРПОУ, номер договору/мої та числові значення у кількості 10 шт.

565. Загальний штатний розпис станом на 01.04.2024 на 1-му арк.

566. Лист А4 з чорновими записами у кількості 1-шт.

567. Договір №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 8-ми арк.

568. Акт виконаних робіт від 28.02.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

569. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

570. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

571. Акт виконаних робіт від 31.03.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

572. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

573. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

574. Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

575. Попередній договір купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 24 серпня 2023 на 1-му арк.

576. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 29 грудня 2023 на 1-му арк.

577. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 27 жовтня 2023 на 1-му арк.

578. Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 01 березня 2024 на 1-му арк.

579. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» лютий 2025 на 1-му арк.

580. Розрахунково-платіжна відомість за лютий 2025 на 1-му арк.

581. Табель обліку використаного робочого часу за 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

582. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» січень 2025 на 1-му арк.

583. Розрахунково-платіжна відомість за січень 2025 на 1-му арк.

584. Табель обліку використаного робочого часу за 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

585. Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

586. Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

587. Договір зареєстрований в реєстрі за № 113 на 2-х арк.

588. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

589. Договір зареєстрований в реєстрі за № 112 на 2-х арк.

590. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

591. Договір зареєстрований в реєстрі за № 114 на 2-х арк.

592. Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

593. Наказ № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

594. Додаток до наказу № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

595. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» грудень 2024 на 1-му арк.

596. Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2024 на 1-му арк.

597. Табель обліку використаного робочого часу за 01.12.2024 по 31.12.2024 на 1-му арк.

598. Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

599. Акт здачі-приймання робіт №1036 від 08.12.2024 на 1-му арк.

600. Акт здачі-приймання робіт №1231 від 31.12.2024 на 1-му арк.

601. Рахунок-фактура №1683 від 05.11.2024

602. Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

603. Лист вих. № 1 від 26.09.2024 на 1-му арк.

604. Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» листопад 2024 на 1-му арк.

605. Розрахунково-платіжна відомість за листопад 2024 на 1-му арк.

606. Табель обліку використаного робочого часу за 01.11.2024 по 30.11.2024 на 1-му арк.

607. Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

608. Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

609. Рахунок на оплату по замовленню №973 від 25.11.2024 на 1-му арк.

610. Акт здачі-приймання робіт №1309 від 23.10.2024 на 1-му арк.

611. Лист вих. №3-0-2-05/2995 від 08.11.2024 на 1-му арк.

612. Наказ № 04-В від 18.11.2024 на 1-му арк.

613. Акт звірки взаємо розрахунків з 01.01.2024 по 31.10.2024 на 1-му арк.

614. Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «БІЛД СОЛЮШИНЗ» на 1-му арк.

615. Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 1-му арк.

616. Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

617. Оборотно-сальдова відомість за 2022 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

618. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6854 за 4 квартал 2024 р. на 10-ти арк.

619.Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» первинні документи 2022-2023 рік» з відповідними документами в 1 томі.

620. Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Договори купівлі-продажу часток статутного капіталу» з відповідними документами в 1 томі.

621. Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» Первинні документи 2022-2025 роки» з відповідними документами в 1 томі.

622. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» заробітна плата 2022 рік» з відповідними документами в 1 томі.

623. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

624. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «СТАР ПОЛІС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

625. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

626. Папка сегрегатор синього кольору без написів, в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

627. Папка сегрегатор синього кольору з написом «265040300», в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

628. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ШРАНД АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

629. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «Страховий брокер «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ»» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

630. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «СМАРТ ПРОГРЕС» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

631. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Господарські договори» з відповідними документами в 1 томі.

632. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі.

633. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. договори 2025» з відповідними документами в 1 томі.

634. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС договори отримані кредити» з відповідними документами в 1 томі.

635. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі.

636. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 2част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

637. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 1част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

638. Папка сегрегатор бірюзового кольору з написом «УСТАВНІ ДОКУМЕНТИ ГАМАЙУН НОВІ 2023» з відповідними документами в 1 томі.

639. Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ТОП СТАЙЛ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

640. Папка сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ «ФІНМАГНІТ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

641. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ТДВ ГАМАЮН»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

642. Картонна коробка приблизним розміром 40х20х15, при відкритті якої виявлено документи «звіт страхового агента».

643. HDD накопичувач фірми Seagate S/N: 6VMSR4H2

644. HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WCAV2U971543

645. HDD накопичувач фірми Barracuda S/N ZA45M5S0

646. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H17U

647.HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H177

648. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H176

649. HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H174

650. HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WX41A82P2500

651. Коробка з документами з написом накладної ТТН 204003685493420001

652. Коробка з документами з написом накладної ТТН 20450776933810

653. Оплачені та незареєстровані корпоративні права в активах фондів

654. «Куа хедж інвест» на 1 арк.

655. Чорнові записи на 1 арк.

656. Оборотно-сальдова відомість по рахунку №142 за 01.03.2025 - 22.04.25 на 1 арк.

657. Схематичне зображення структури власності по товариствам на 10 арк.

658. Копії паспортів ОСОБА_15 на 5 арк.

659. Копія паспорту ОСОБА_16 на 6 арк.

660. Копія паспорту ОСОБА_17 на 10 арк.

661. Копія паспорту ОСОБА_18 на 8 арк.

662. Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.

663. Копія паспорту ОСОБА_20 на 10 арк.

664. Копія паспорту ОСОБА_21 на 5 арк.

665. Копія паспорту ОСОБА_12 на 9 арк.

666. Копії актів прийому-передач частини частки у статутному капіталі на 24 арк.

667. Посадова інструкція начальника юридичного відділу на 5 арк.

668. Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ Гіга Трейд» від 09.01.2025 року на 1 арк.

669. Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

670. Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

671. Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2025 року ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» на 1-му арк.

672. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

673. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

674. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

675. Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

676. Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

677. Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

678. Конверт Укрпошта ТТН 0601129133973

679. Копія Акту про результати безвиїздного нагляду з питань фінансового моніторингу СЕД В/25-0014/40327/ТФП від 28.03.2025 на 7-ми арк.

680. Копія супровідного листа СЕД 25-0014/23756/ТФП від 28.03.2025 на 3-х аркушах

681. Лист ГУ ДПС у м. Києві №24270/6/26-15-04-10-06 від 13.03.2025 на 2-х прк.

682. папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

683. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі

684. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

685. папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС договори факторинга» з відповідними документами в 1 томі

686. папка сегрегатор червоного кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС частки» з відповідними документами в 1 томі

687. папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

688. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Лайт Фінанс кредитні договора» з відповідними документами в 1 томі

689. папка сегрегатор помаранчевого кольору з написом «Лайт Фінанс 2021» з відповідними документами в 1 томі

690. папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ Лайт Финанс» з відповідними документами в 1 томі

691. папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ Лідер Агент» з відповідними документами в 1 томі

692. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі

693. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс Частки 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

694. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс відступлення права вимоги 2023-2024» з відповідними документами в 1 томі

695. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі

696. Додаткова угода від 15.03.2024 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 1 арк.

697. Лист щодо заміни документу № 15/03-1 від 12.03.2024 на 1 арк.

698. Реєстри з №8 по №23 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 16 арк.

699. Додаткова угода №1 від 14.04.2025 до договору купівлі частки ТОВ «ТАМРАТ» від 24.01.2025 на 1 арк.

700. Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 12.12.2024 на 1 арк.

701. Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 12.12.2024 на 1 арк.

702. первинні документи ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» 12 арк.

703. Картонна коробка з надписом «Архів страхування 25.02.2025,12.03.2025»

704. Картонна коробка з надписом « Архів страхування 21.03.23, 23.05.23

705. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.01.2025, 24.01.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 20.03.2025

706. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.03.2023 Мак

707. Картонна коробка з надписом «Архів страхування» з 6-ма пакетами 30.07.2024 мак, 22.08.2024 мак, 05.06.2024 мак, 05.06.2024 мак, 09.09.2024 мак, 22.08.2024 мак.

708. Коробка «Нова пошта» з папками-секрегаторами з надписом «Архів ФМ папка номер №1-7 СК ІНТЕРЕКСПРЕС Джеренал Агент»

709. Паперова коробка з первинними документами та опитувальники юридичної особи

710. Папка-швидкозшивач з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та флеш-носії з електронними цифровими підписами

711. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.03.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

712. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.11.2024 27.11.2024» Фінмагніт Преміум Ікс Дженерал агент» з відповідними документами в 1 томі.

713. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 10.01.2025 Дж агент, ПХ» з відповідними документами в 1 томі.

714. Сейф пакет з написом «Архів страхування 12.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

715. Сейф пакет з написом «Архів страхування 23.08.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

716. Сейф пакет з написом «Архів страхування 29.09.2023» з відповідними документами в 1 томі.

717. Сейф пакет з написом «Архів страхування 28.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

718. Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.06.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

719. Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

720. Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

721. Сейф пакет з написом «Архів страхування 07.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

722. Сейф пакет з написом «Архів страхування 04.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

723. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №6 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

724. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №8 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

725. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №12 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

726. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №5 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

727. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №9 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

728. Папка сегрегатор синього кольору без написів з документами юридичних справ ТДВ «СК «АСТРАМЕД» в 1 томі.

729. Сейф пакет з написом «Архів страхування 06.02.2025» з відповідними документами в 1 томі.

730. Сейф пакет з написом «Архів страхування 24.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

731. Сейф пакет з написом «Архів страхування 30.11.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

732. Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

733. Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.12.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

734. Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» Договори Часток в СК» з відповідними документами в 1 томі.

735. Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» ВСЕ (крім часток в СК)» з відповідними документами в 1 томі.

736. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №11 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

737. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №10 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

738. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №13 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

739. Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №7 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

740. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Астрамед договора» з відповідними документами в 1 томі.

741. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «САН ЕСТЕЙТ»» з відповідними документами в 1 томі.

742. Папка сегрегатор синього кольору з написом «АБСОЛЮТКАПІТАЛ 2021-2023 Первинні документи, листи, банк, ЗП, акти виконаних робіт (страхові)» з відповідними документами в 1 томі.

743. Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «КІНГІНВЕСТ»» з відповідними документами в 1 томі.

744. Сейф пакет з написом «Архів страхування 15.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

745. Сейф пакет з написом «Архів страхування 16.07.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

746. Сейф пакет з написом «Архів страхування 02.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

747. Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.05.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

748. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 22.01.2024 16.02.2024» з відповідними документами в 1 томі.

749. картонна коробка з:

750. 3 Папки сегрегатори червоного кольору з написом «Архів ФМ папка №9-11 СК Інтерекспрес» з відповідними документами в 1 томі.

751. папка сегрегатор червоного кольору з написом «звіти ТОВ ФК Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

752. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ФК Фінранг кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі.

753. папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

754. Печатка ТОВ АТЛКНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ідентифікаційний код 43097962 - 1шт.

755. Печатка ТОВ ГРАНД АГЕНТ ідентифікаційний код 45698471 - 1шт.

756. Печатка ТОВ КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ ідентифікаційний код 43311205 - 1шт.

757. Печатка ТОВ ТОП ПРОДАКШН 3 ідентифікаційний код 44981436 - 1шт.

758. Печатка ТОВ ОРІЄНС ХОЛДІНГ ідентифікаційний код 40257669 - 1шт.

759. Печатка ТОВ КВІНТКОНСАЛТ ідентифікаційний код 43086057 - 1шт.

760. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ЛЕНДКОМ ідентифікаційний код 42645249 - 1шт.

761. Печатка ТОВ ГОЛДАЛЬЯНС ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43104534 - 1шт.

762. Печатка ТОВ НОТАС ідентифікаційний код 44045040 - 1шт.

763. Печатка ТОВ СЕТМІС ідентифікаційний код 45095223 - 1шт.

764. Печатка ТОВ НЕРОН ЛТД ідентифікаційний код 39814020 - 1шт.

765. Печатка ТОВ РЕЗЕРФОР ідентифікаційний код 39802235 - 1шт.

766. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ ідентифікаційний код 45735984 - 1шт.

767. Печатка ТОВ ГЛОБАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45716888 - 1шт.

768. Печатка ТОВ БРОКАБСОЛЮТ ідентифікаційний код 43369600 - 1шт.

769. Печатка ТОВ ІММОБІЛЕ ідентифікаційний код 45019069 - 1шт.

770. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ АСТРАМЕД ідентифікаційний код 42801671 - 1шт.

771. Печатка ТОВ АБСОЛЮТКАПІТАЛ ідентифікаційний код 43386296 - 1шт.

772. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПРОГРЕС ідентифікаційний код 45592153 - 1шт.

773. Печатка ТОВ СЕНТ ПРО ідентифікаційний код 43580771 - 1шт.

774. Печатка ТОВ ОРІЄНС ФІНАНС ідентифікаційний код 40258636 - 1шт.

775. Печатка ТОВ ВІДА СЕРВІС ідентифікаційний код 42214449 - 1шт.

776. Печатка ТОВ ЛАЙТ ФІНАНС ідентифікаційний код 43580874 - 1шт.

777. Печатка ТОВ ЗЕВ-С ідентифікаційний код 39348658 - 1шт.

778. Печатка ТОВ ГРАНД ЮНАЙТЕД ідентифікаційний код 45400097 - 1шт.

779. Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДІДЖИТАЛ ФІНАНС ідентифікаційний код 44583263 - 1шт.

780. Печатка ТОВ ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45569784 - 1шт.

781. Печатка ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ПЛЮС 1 ідентифікаційний код 38138252 - 1шт.

782. Печатка ТОВ ГРАНД ПРІМ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 45309784 - 1шт.

783. Печатка ТЕНЛАЙТ ідентифікаційний код 45057921 - 1шт.

784. Печатка РІБОРА ІНТЕР ідентифікаційний код 45638103 - 1шт.

785. Печатка ТОВ ЛЄОПОЛІС ПЛЮС ідентифікаційний код 45641734 - 1шт.

786. Печатка ТОВ ФОРТЕКС-ФІНАНС ідентифікаційний код 39859779 - 1шт.

787. Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПОЛІС ідентифікаційний код 45885670 - 1шт.

788. Печатка ТОВ ІНВЕСТ-ПЛЮС ідентифікаційний код 32549486 - 1шт.

789. Печатка ТОВ АЛЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ ідентифікаційний код 33941333 - 1шт.

790. Печатка ТОВ АКУЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕР ідентифікаційний код 43218161 - 1шт.

791. Печатка ТОВ СУШКА ПРОДАКШН ідентифікаційний код 44621387- 1шт.

792. Печатка ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС ідентифікаційний код 32374372 - 1шт.

793. Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІН-РАНГ ідентифікаційний код 42888239 - 1шт.

794. Печатка ТОВ ЛЕВЕН ПРОФІ ідентифікаційний код 42214585 - 1шт.

795. Печатка ТОВ СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ ідентифікаційний код 42483814 - 1шт.

796. Печатка ТОВ ПРЕМІУМ ІКС ідентифікаційний код 42762198 - 1шт.

797. Печатка ТОВ ЕЙ.ПІ.РІЕЛТІ ГРУП ідентифікаційний код 39325934 - 1шт.

798. Печатка ТОВ КОНТРАКТ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43196798 - 1шт.

799. Печатка ТОВ ЛІДЕР АГЕНТ ідентифікаційний код 45667417 - 1шт.

800. Печатка ТОВ ДІГІ КОМПАНІ ідентифікаційний код 44505007 - 1шт.

801. Печатка ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС ідентифікаційний код 31282197 - 1шт.

802. Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ФІНАР ідентифікаційний код 38921903 - 1шт.

803. Печатка ТОВ СМАРТСТАЙЛ ідентифікаційний код 44075688 - 1шт.

804. Печатка ТОВ ТОП СТАЙЛ ідентифікаційний код 44002981 - 1шт. (а.с. 140 - 170).

Як вбачається з Протоколу огляду від 24 квітня 2025 року, вилучений телефон містить у собі листування, яке має значення для кримінального провадження.

Також, прокурором в обґрунтування тверджень, викладених у клопотанні надано слідчому судді лист Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 12.12.2024 року про виконання доручення (а.с. 103), Рапорт (а.с. 104 - 111), Витяг із Державного реєстру фінансових установ (а.с. 112), договори (а.с. 113 - 140).

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що речі, які було вилучено при проведенні обшуку в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, було визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження №42024110000000302 від 03.09.2024 року.

Крім того, прокурором надано Протокол огляду від 24.04.2025 року з якого вбачається, що вилучений телефон містить у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді від 03 квітня 2025 року було надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення: документів, речей та предметів з реквізитами ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 42214585); ТОВ «ФІНМАГНІТ» (ЄДРПОУ 45140951); ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45569784); ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» (ЄДРПОУ 42762198); ТОВ «ГРАНД АГЕНТ» (ЄДРПОУ 45698471); ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 45735984); ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» (ЄДРПОУ 43369600); ПРАТ «СК» «УНІПОЛІС» (ЄДРПОУ 31282197); ТДВ «СК «АСТРАМЕД» (ЄДРПОУ 42801671); ПРАТ СК «ІНТЕРЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 33097568); ТДВ «ГАМАЙУН» (ЄДРПОУ 31901152); ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (ЄДРПОУ 35810956); ТОВ «ДІГІ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44505007), ТОВ «ЛАКІВУД» (ЄДРПОУ 40640909); ТОВ «СМАРТСТАЙЛ» (ЄДРПОУ 44075688); ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 44583263); ТОВ «ФИНТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41248608); ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» (ЄДРПОУ 42888239); ТОВ «КОМПАНІЯ «ФІНАР» (ЄДРПОУ 38921903); ТОВ «КУА «ФАРЛОНГ» (ЄДРПОУ 36350837); ТОВ «ТЕНЛАЙТ» (ЄДРПОУ 45057921); ТОВ «СМАРТФІНАНС» (ЄДРПОУ 39395137); ТОВ «СЕНТ ПРО» (ЄДРПОУ 43580771); ТОВ «ОРІЄНС ФІНАНС» (ЄДРПОУ 40258636); ТОВ «РІВЕРРАН» (ЄДРПОУ 41796886); ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС».

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації

Тож, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024110000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

Що стосується не здійснення копіювання документів, які були вилучені в ході проведення обшуку, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ст. 220 КПК України, інші особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, має право звернутись з відповідним клопотанням до слідчого або прокурора.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42024110000000302, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 23 квітня 2025 року при проведенні обшуку в приміщеннях будівлі Офісного центру (в літ. Д) за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24, а саме:

- Мобільний телефон чорного кольору зі слідами потертостей та зносу Redmi 6A, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 .

- сім карта оператора Лайф 1шт.

- блокнот з черновими записами сірого кольору з написом 2024.

- фірмові бланки з написом (Астрамед страхова компанія) 18 шт.

- договір про співпрацю №01072023/5 від 01 липня 2023 року на 7 аркушах.

- додаток 1 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші .

- додаток 2 до договору про співпрацю №01072023/5 від 01.07.2023 року на 1 аркуші.

- договір №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 5 аркушах.

- додаток №1 до договору №23-2806-М/2 від 30.06.2023 року на 1 аркуші.

- договір про співпрацю №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 7 аркушах.

- додаток 1 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

- додаток 2 до договору №17112022 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

- аркуш жовтого кольору з написом «Астромед».

- аркуш білого кольору з написом «вернуть».

- конверт з надписом ТОВ ІНВЕСТУМ.

- договір №90486 від 22 листопаду 2022 року на 5 аркушах.

- додаток 1 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

- додаток 2 до договору без реквізитів на 1 аркуші.

- додаток 3 до договору без реквізитів на 2 аркушах.

- додаткова угода №90486 від 22.11.2022 року на 2 аркушах.

- акт №167 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

- акт №162 від 30 вересня 2024 року на 2 аркушах.

- акт №203 від 30 грудня 2024 року на 2 аркушах.

- акт №200 від 28 листопаду 2024 року на 2 аркушах.

- акт №146 від 27 грудня 2024 року на 2 аркушах.

- акт №199 від 27 листопада 2024 року на 2 аркушах.

- генеральний договір №ВС-23-0102-ФР/1 від 1 лютого 2023 року на 3 аркушах.

- договір доручення №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 3 аркушах.

- додаток 1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

- додаток 2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

- додаток 3 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 1 аркуші.

- додаткова угода №1 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року на 2 аркушах.

- довіреність без реквізитів на 6 аркушах.

- додаток №3 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 3 аркушах.

- додаток №4 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

- додаток №5 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

- додаток №6 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 2 аркушах.

- додаток №7 до додаткової угоди №1 від 17.11 2022 року на 1 аркушах.

- довіреність №17112022-01 від 17 листопаду 2022 року.

- додаткова угода №2 до договору №ДД-171122-01 від 17 листопаду 2022 року.

- системний блок чорного кольору з номером 229719449704 та паролем від нього (Qwerty321).

- Договір між ПАТ «ІнтерЕкспрес» та ТОВ «Стаді Компані» №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 10-ти аркушах

- Додаткова угода №1 до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

- Додаткова угода №1 до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору комплексного страхування майна №316-2503/25-М/1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші (без дати)

- Договір №316-2503/25-М/1 від 25.03.202 на 10-ти аркушах

- Рахунок-фактура №316-2503/25-М/1-1 від 25.03.2025 на 1-му аркуші

- Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

- Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

- Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

- Витяг з ЄРДПО на запит ОСОБА_5 від 24.01.2022 за кодом НОМЕР_4 на 3-х аркушах

- Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

- Статут ТОВ «Азімут-Т» затверджений рішенням №1/2022 від 21.01.2022 на 5-ти аркушах

- Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

- Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

- Опитувальник юридичної особи ТОВ «Азімут-Т» на 4-х аркушах

- Рішення учасника №30/11/2022 від 30.07.2022 на 1-му аркуші

- Фінансова звітність малого підприємства ТОВ «Азімут-Т» від 01.10.2024 на 1-му аркуші

- Квитанція №2 ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

- Виписка з ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

- Наказ №АТ/К-40 від 30.11.2022 на 1-му аркуші

- Опис документів що подаються для реєстрації в ЄДРПО ТОВ «Азімут-Т» на 1-му аркуші

- Статут затверджений рішенням 14/10/24 від 14.10.2024 на 5-ти аркушах

- Рішення учасника №14/10/2024 від 14.10.2022 на 1-му аркуші

- Копія документів ОСОБА_6 з відміткою «Копія вірна та підписом» на 3-х аркушах

- Конверт ТТН 0208805208155 від ПАТ «ДЕВОН» до ТОВ «РІВЕРРАН»

- Лист вих. №13-РУ від 06.02.2025 на 1-му аркуші

- Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

- Акт звірки взаємних рахунків ПАТ «ДЕВОН» та ТОВ «РІВЕРРАН» за період 01.03.2023-08.01.2025 на 3-х аркушах

- Опис на ім`я ТОВ «РІВЕРРАН» на 1-му аркуші

- генеральний договір №316-0101/25- В/3 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

- додаток №1 до додаткової угоди №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаток №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода №2 до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- договір №316-0101/25-М/7 від 01.01.2025 року на 1 аркуші на 5 аркушах

- додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр вантажоперевезень №3 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

- реєстр вантажоперевезень №2 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 2 аркушах

- реєстр вантажоперевезень №1 до договору №316-0101/25-В/3 від 01.01.2025 року на 3 аркушах

- реєстр №3 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- реєстр №2 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- реєстр №1 від 28.02.2025 року до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- додаткова угода №1 до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- додаткова угода до договору №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 1 аркушах

- договір №316-0101/25-М/6 від 01.01.2025 року на 4 аркушах

- реєстр №4 від 01.07.2024 року до договору №24-0104-ФР/1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

- реєстр №5 від 31.03.2025 року до договору №316-0411-24-М\1 від 01.04.2024 року на 1 аркушах

- довідка вих. №1.1 від 01 січня 2025 року на 1 аркуші

- довідка вих. №1.2 від 02 січня 2025 року на 1 аркуші

- страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №13 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №14 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №15 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №16 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №17 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №18 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №19 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №20 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №21 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №22 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №23 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №24 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №25 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №26 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №27 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №28 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №29 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №30 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №31 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №32 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №33 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №34 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- страховий сертифікат №35 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/11 на 1 аркуші

- акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- акт прийому передач до договору №315-0101/25-ФР/3 від 01.01.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

- додаткова угода до договору №315-3009/24- ФР/9 від 30. Вересня 2024 року

- реєстр страхування №3 від 29.11 2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр страхування №2 від 01.11 2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр страхування №1 від 01.10 2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 30 вересня 2024 року на 1 аркуші

- генеральній договір №315-3009/24-ФР/9 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

- реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №3 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркушах

- реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №2 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 3 аркушах

- реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 3 аркушах

- додаткова угода №1 від 01 січня 20 25 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- генеральний договір 315-0101/25-ФР/4 від 01 січня 2025 року на 9 аркушах

- страховий сертифікат №9 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

- страховий сертифікат №10 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

- страховий сертифікат №11 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

- страховий сертифікат №12 від 30.09.2024 року №315-3009/24-ФР/4

- реєстр №3 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №2 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 28.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 28.03 2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- договір №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 9 аркушах

- додаток №1 до договору №315-2803/25-ФР/1 від 28.03.2025 року на 1 аркушах

- реєстр №6 від 01.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- акт №4- М від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- акт №4-В від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №6 від 31.03.2025 року за період з 23.03.2025 року по 31.03.2025 року на 1 аркуші

- акт виконаних робіт від 31.10.2024 року на 1 аркуші

- акт виконаних робіт від 30.11.2024 року на 1 аркуші

- акт виконаних робіт від 31.12.2024 року на 1 аркуші

- акт виконаних робіт від 31.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №8 від 20.12.2024 року за період з 11.12.2024 року по 20.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №9 від 31.12.2024 року за період з 21.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №10 від 10.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 10.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №11 від 20.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 20.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №12 від 31.01.2025 року за період з 21.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №7 від 11.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 10.12.2024 року на 1 аркуші

- акт від 30.11.2024 року на 2 аркушах

- акт від 10.10.2024 року на 2 аркушах

- акт від 21.10.2024 року на 2 аркушах

- акт від 31.10.2024 року на 2 аркушах

- акт від 11.11.2024 року на 2 аркушах

- акт від 20.11.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №5 від 31.01.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №3 від 01.12.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 13 аркуші

- реєстр №4 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 7 аркуші

- реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2024 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

- договір №06122024-01В від 06.12.2024 року на 3 аркушах

- додаток до договору №06122024-01В від 06.12.2024 року на 1 аркуші

- акт прийому передачі від 06.12 2024 року на 1 аркуші

- договір №11042025-01В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

- додаток №1 до договору №11042025-01В від 11.04.2025 року на 1 аркушах

- акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №1 від 30.04.2024 року за період з 01.04.2024 року по 30.04.2024 року на 3 аркушах

- реєстр №2 від 31.05.2024 року за період з 01.05.2024 року по 31.05.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №3 від 01.07.2024 року за період з 01.06.2024 року по 30.06.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №4 від 31.07.2024 року за період з 01.07.2024 року по 31.07.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №5 від 02.09.2024 року за період з 01.08.2024 року по 31.08.2024 року на 3 аркушах

- реєстр №6 від 30.09.2024 року за період з 01.09.2024 року по 30.09.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №7 від 31.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2025 року на 2 аркушах

- додаткова угода від 01.04.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №2 від 09.01.2025 року за період з 11.01.2025 року по 10.02.2025 року на 2 аркушах

- реєстр №5 від 01.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 13 аркушах

- додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода 1 аркуш

- додаткова угода 1 аркуш

- договір №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

- додаток №1 до договору №316-3009/24-М/18 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

- генеральний договір №316-3009/24-ФР/10 від 30 вересня 2024 року на 9 аркушах

- реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

- договір №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

- додаток №1 до договору №316-3009/24-М/20 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 31.11.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.1.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- договір №316-3009/24-ФР/9 від 30.09.2024 року на 9 аркушах

- договір №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

- додаток №1 до договору №316-3009/24-М/19 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода №1 від 30.09.2024 року на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- додаткова угода на 1 аркуші

- реєстр №3 від 29.11.2024 року за період з 01.12.2024 року по 31.12.2024 року на 1 аркуші

- реєстр №2 від 01.11.2024 року за період з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року на 2 аркушах

- реєстр №1 від 01.10.2024 року за період з 01.10.2024 року по 31.10.2024 року на 1 аркуші

- договір страхування від 31.01.2025 між ТОВ ПРЕМІУМ ІКС та ТОВ НАВТОСЕРВІС на 8 аркушах

- реєстр №6 від 28.02.2025 року за період з 01.03.2025 року по 31.03.2025 року на 60 аркушах

- реєстр №5 від 03.02.2025 року за період з 01.02.2025 року по 28.02.2025 року на 5 аркуші

- рахунки фактура на 27 аркушах

- реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 01.04.2025 року по 30.06.2025 на 2 аркушах

- реєстр №3 від 24.03.2025 року за період з 24.03.2025 року по 01.04.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №2 від 19.03.2025 року за період з 19.03.2025 року по 21.03.2025 року на 1 аркуші

- реєстр №7 від 31.03.2025 року за період з 01.04.2025 року по 30.04.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 3 аркушах

- реєстр №1 від 01.01.2025 року за період з 01.01.2025 року по 31.01.2025 року на 2 аркуші

- договір №316-0101/25-М/5 від 30.12.2024 року на 8 аркушах

- договір №08042025-01В від 08.04.2025 року на 3 аркушах

- додаток №1 до договору №08042025-01В від 08.04.2025 року на 1 аркуші

- акт прийому передачі від 08.04.2025 року на 1 аркуші

- рахунок фактура на 1 аркуші

- реєстр №2 від 25.02.2025 року за період 01.02.2025 року по 25.02.2025 на 1 аркуші

- реєстр №3 від 31.03.2025 року за період 26.02.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

- акт звірки між ТОВ ПРОДСЕРВІС і ТОВ ПРЕМІУМ ІКС за період 1 квартал 2025 року 1 аркуш

- реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 9 аркушах

- реєстр №5 від 31.01.2025 року за період 01.02.2025 року по 28.02.2025 на 1 аркуші

- реєстр №6 від 28.02.2025 року за період 01.03.2025 року по 31.03.2025 на 1 аркуші

- реєстр №4 від 01.01.2025 року за період 01.01.2025 року по 31.01.2025 на 1 аркуші

- договір №11042025-02В від 11.04.2025 року на 3 аркушах

- додаток №1 до договору №11042025-02В від 11.04.2025 року на 1 аркуші

- акт прийому передачі від 11.04.2025 року на 1 аркуші

- страхові сертифікати від 02.01.2025 року №316-0201/25-ФР/1 на 18 аркушах

- додаткові угоди №1 до договору №316-0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 6 аркушах

- договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

- договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

- договір №316 -0201/25-ФР/1 від 02.01.2025 року на 7 аркушах

- рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- договір №315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 року на 6 аркушах

- рахунок фактура №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- договір №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 10 аркушах

- додаткова угода до договору №315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 року на 1 аркуші

- договір №316-0101/25-В/2 від 31.12.2024 року на 6 аркушах

- реєстр №1 з додатковими угодами від 31.05.2024 на 4 аркушах

- договір №316-0102/25-М/1 від 31.01.2025 року на 18 аркушах

- підписи та реквізити сторін на 2 аркушах

- договір №14112024-04В від 14.11.2024 року з додатками та актами прийому передач на 15 аркушах

- рахунок фактура №315-0111/24- М/4_4 від 03.02.2025 року на 2 аркушах

- договір №315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

- додаткова угода №1 з додатком від 01.11.2024 року на 3 аркушах

- додаткова угода №1 від 10.11.2025 на 3 аркушах

- додаткова угода №1 з додатком від 30.09.2024 на 5 аркушах

288. договір №315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 року на 4 аркушах

- додаткова угода №1 від 24.12.2024 на 4 аркушах

- додаткова угода №1 від 29.11.2024 на 4 аркушах

- додаток №1 до договору №315-300924-М13 від 30.09.2024 року на 2 аркушах

- договір №315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 року на 4 аркушах

- договір №316-1002/25-В/1 від 10.02.2025 року на 4 аркушах

- договір №315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

- договір №315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 року на 7 аркушах

- рахунок фактура №316-3009/24-В/5-6 від 31.03.2025 року 1 аркуш

- підписи та реквізити сторін 1 аркуш

- договір №315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 року з додатковими угодами і додатками на 26 аркушах

- Про надання оновленої форми обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу №100425-2/К від 10.04.2025 на 1-му аркуші

- Форма обліку суб`єкта первинного фінансового моніторингу ТОВ «ФК «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС» № 100425-1/К від 10.04.2025 на 3-х аркушах

- Програма здійснення належної перевірки клієнтів затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

- Програма управління ризиками легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 44-х аркушах

- Правила фінансового моніторингу затверджена наказом №01-ОД від 05.03.2025 на 62-х аркушах

- Програма про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» затверджена наказом №-ОД від 05.03.2025 на 25-ти аркушах

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 17.03.2025 на 2-х аркушах

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 28.02.2025 на 1-му аркуші

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

- Звіт про використання коштів до листа № 03-04/24-02 від 03.04.2024 від 18.04.2024 на 1-му аркуші

- Звіт про використання коштів Благодійною організацією «Благодійний фонд «Відновемо нашу країну разом» від 31.12.2024 на 1-му аркуші

- Кредитний договір №070524-01 від 07.05.2024 на 6-ти аркушах

- Кредитний договір №160224-01 від 16.02.2024 та додаткова угода №1 від 29.02.2024 до кредитного договору №160224-01 від 16.02.2024 на 7-ми аркушах

- Комерційний акт №29 від 31.12.2024 на 1-му аркуші

- Договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 20.12.2024 на 1-му аркуші

- Записна книжка з назвою «NOTEBOOK» з чорновими записами

- Реєстр №4 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

- Реєстр №5 від 03.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/4 від 31.10.2024 на 4-х аркушах

- Реєстр №2 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 від 18.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0111/24-М/5 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

-. Реєстр №6 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №7 від 28.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/5 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №4 від 01.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/24-М/2 від 26.12.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №4 від 31.03.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/3 від 30.12.2024 на 1-му аркуші

- Договір № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 9-ти аркушах

- Договір № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 9-ти аркушах

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 від 31.03.2025 до договору № 315-3103/25-М/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/6 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Лист вих. №1302/25/01 від 13.02.2025 на 1-му аркуші

- Лист вих. №1002/25/01 від 10.02.2025 на 1-му аркуші

- Лист вих. №2701/25/01 від 27.01.2025 на 1-му аркуші

- Лист вих. №1301/25/01 від 13.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-2012/24-М/1 від 20.12.2024 на 148-ми аркушах

- Договір № 315-0101/25-М/7 від 01.10.2025 на 10-ти аркушах

- Додаткова угода №1 від 01.01.2025 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

-Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр №1 від 01.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр №2 від 31.01.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 від 28.02.2025 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-0101/25-М/7 від 01.01.2025 на 1-му аркуші

- Договір 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 10-ти аркушах

- Реєстр №3 від 29.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

- Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №1 від 01.10.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

- Реєстр №2 від 01.11.2024 до генерального договору комплексного страхування майна № 315-3009/24-М/18 від 30.09.2024 на 2-х аркушах

- Довідка про балансову вартість вих № 25/31-1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Договір № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 6-ти аркушах

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Довідка про балансову вартість вих № 24/3-1 від 31.03.2025 на 2-х аркушах

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/2 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Договір № 315-3103/25-ЖД/3 від 31.03.2025 на 10-ти аркушах

- Договір № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 7-ми аркушах

- Додаткова угода №1 до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3103/25-ЖД/1 від 31.03.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр вантажоперевезень №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 6-ти аркушах

- Реєстр вантажоперевезень №5 до генерального договору страхування вантажів № 315-0110/24-В/3 від 01.10.2024 на 9-ти аркушах

- Лист вих. № 04-0325 від 17.03.2025 на 1-му аркуші

- Лист вих. № 77/01 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0111/24-В/2 від 01.11.2024 на 2-х аркушах

- Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/2 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

- Копія видаткової накладної № 2.103СТ від 24.03.2025 на 1-му аркуші

- Товарно транспортна накладна №2/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

- Товарно транспортна накладна №1/13/03/25 від 13.03.2025 на 1-му аркуші

- Товарно транспортна накладна №1/24/03/25 від 24.03.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/1 від 31.10.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0711/24-В/1 від 07.11.2024 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №1 від 02.01.2025 до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр вантажоперевезень №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

- Реєстр вантажоперевезень №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 1-му аркуші

- Реєстр вантажоперевезень №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 2-х аркушах

- Договір № 315-0201/25-В/1 від 02.01.2025 на 7-ми аркушах

- Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/2 від 30.09.2024 на 3-х аркушах

- Реєстр №(без номеру) до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/1 від 30.09.2024 на 14-ти аркушах

- Договір № 315-0101/25-В/1 від 14.12.2024 на 7-ми аркушах

- Додаткова угода №1 від 30.09.2024 до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Додаткова угода №(без номеру) до договору № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №1 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №2 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Договір № 315-3009/24-В/8 від 30.09.2024 на 6-ти аркушах

- Договір № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 4-х аркушах

- Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-0112/24-В/1 від 29.11.2024 на 1-му аркуші

- Реєстр №3 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 3-х аркушах

- Реєстр №4 до генерального договору страхування вантажів № 315-3110/24-В/2 від 31.10.2024 на 2-х аркушах

- Договір № 315-0101/25-В/4 від 01.01.2025 на 7-ми аркушах

- Договір № 315-3009/24-В/4 від 30.09.2024 на 7-ми аркушах

- Наказ № 02-К від 18.02.2025 на 1-му аркуші

- Наказ № 01-К від 17.02.2025 на 1-му аркуші

- Аналіз рахунку №79 за 2024 рік на 1-му аркуші

- Виписка з АТ «ОЩАД» по ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 1-му аркуші

- Довіреність видана ТОВ «ТЕНЛАЙТ» громадянину ОСОБА_7 на 1-му аркуші

- Повідомлення про заміну кредитора вих. № 03-01/25-01 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

- Акти звірки за договором №№IQ-471 від 18.04.2024 від 18.04.2024 у кількості 14-ти аркушів

- Акти за 2025 у кількості 6-ти аркушів

- Табелі використаного робочого часу за періоди з 01.01.2024 по 31.03.2025 ТОВ «ТЕНЛАЙТ» та поснювальна записка ОСОБА_8 у кількості 19-ти аркушів

- Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

- Розрахункова відомость ТОВ «ТЕНЛАЙТ» з 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

- Нарахування лікарняних №1 від 28.02.2025 на 1-му аркуші

- Звіт по внесках до фондів від 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

- Звіт по внесках до фондів від 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

- Кредитний договір № 09/04/25-2 від 09.04.2025 на 3-х аркушах

- Наказ №07-К від 19.08.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №06-К від 29.04.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №03-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №02-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №05-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №04-К від 25.03.2024 на 1-му аркуші

- Наказ №02-ОД від 25.03.2024 на 2-х аркушах

- Наказ №01-ОД від 25.03.2024 на 1-му аркуші

- Попередній договір купівлі продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 12.03.2025 на 1-му аркуші

- Лист АТ «ОЩАДБАНК» №13 від 10.04.2025 на 1-му аркуші

- Додатковий договір №1 від 27.03.2025 до договору комплексного банківського обслуговування №89500111231130175258 від 30.11.2023

- Заява № 1 від 30.11.2023 на 2-х арк.

- Додатковий договір №1 від 01.10.2024 до договору банківського обслуговування № 895000111231130175258 від 30.11.2023 на 3-х арк.

- Наказ № 06-К від 29.04.2024 на 1-му арк.

- Заява ОСОБА_9 від 06.03.2024 на 1-му арк.

- Копія документів ОСОБА_9 , на 6-ти аркушах

- Наказ № 7-К від 19.12.2023 на 1-му арк.

- Заява ОСОБА_10 від 20.12.2023 на 1-му арк.

- Наказ №6-К від 18.12.2023 на 1-му арк.

- Заява ОСОБА_11 від 18.12.2023 на 1-му арк.

- Наказ №5-К від 10.11.2023 на 1-му арк.

- Заява ОСОБА_12 від 10.11.2023 на 1-му арк.

- Виписка КВЕД від 16.11.2023 на 1-му арк.

- Довідка № 610/6897 від 28.01.2025 на 1-му арк.

- Довідка № 555/Н84 від 24.05.2024 на 1-му арк.

- Договір обслуговування юридичних та самозайнятих осіб №100375670 від 24.05.2024 на 1-му арк.

- Анкета-заява на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_5 від 24.05.2024 на 1-му арк.

- Довідка № 5-173/56712024 від 18.11.2024 на 1-му арк.

- Довідка 5-6/183/2024 від 16.05.2024 на 1-му арк.

- Договір № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

- Заявка до договору № 2024/КД/006-0005 від 15.05.2024 на 1-му арк.

- Договір №895000111231130175258 від 30.11.2023 на 2-х арк.

- Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

- Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ТЕНЛАЙТ» на 3-х арк.

- Довідка 610/2720 від 18.12.2023 на 1-му арк.

- Акт прийомання-передачі зареєстрований за №№1998, 1909 на 1-му арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ТЕНЛАЙТ» за 2023 рік на 1-му арк.

- Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах;

- Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

- Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Акт виконаних робіт між ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» та ФОП ОСОБА_13 від 03.01.2025 на 1-му аркуші

- Звіт за договором №30092024-03 від 30.09.2024 на 1-му аркуші

- Договір №30092024-03 від 30.09.2024 на 4-х аркушах

- Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025-1 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

- Акт виконаних робіт №УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

- Акт виконаних робіт №УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 3-х аркушах

- Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

- Акт виконаних робіт №АХ/20/01/2025-1 від 20.01.2025 на 7-ми аркушах

- Акт виконаних робіт №АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 3-х аркушах

- Акт виконаних робіт №ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 на 2-х аркушах

- Акт виконаних робіт №УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 на 5-ти аркушах

- Акт виконаних робіт №ВС/31/01/2025 від 31.01.2025 на 2-х аркушах

- Акт виконаних робіт №ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 на 2-х аркушах

- Записник темно-синього кольору з чорновими записами

- Запис стосовно працівників яких було звільнено на 1-му аркуші та нотатниш листок з чорновими записами закріплений до нього

- Наказ № 13-К від 27.08.2024 1-му аркуші

- Копія заяви від 13.08.2024 про звільнення на 1-му аркуші

- Копія рішення єдиного учасника №270824 від 27.08.2024

- Форма пластикова карта для сім карти з номером НОМЕР_3 .

- Акт наданих послуг № 3011-19 від 30.11.2023 на 1 арк.

- Звіт страхового агента № 3011-19 від 30.11.2023.

- Внутрішня політика ПРАТ «СК Уніполіс» від 10.11.2020 на 9 арк.

- Зошит учбовий з чорновими записами без ідентифікуючих ознак.

- Додаткова угода № 2 від 29.12.2023 до договору купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» на 1 арк.

- Довідка про відкриття рахунку ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» на 1 арк.

- Угода-заява № 26002001032170/980 від 15.04.2025 на 2 арк.

- Договір купівлі частини частки ТОВ «ГРОУЕСТЕЙТ» від 24.03.2025 на 2 арк.

- Договір купівлі частини частки ТОВ «ІНВЕСТ ПЛАТІНУМ» від 09.04.2025 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки від 17.04.2025 відповідно до договору купівлі-продажу частки ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» від 09.01.2025.

- Додаткова угода № 1 від 30.03.2021 до договору відступлення права вимоги № 001/14-12/2020 від 14.12.2020 на 1 арк.

- Додаткова угода № 1 від 19.03.2025 до договору про надання фінансового кредиту № 21/03/2024-001 від 21.03.2024 на 1 арк. в 2 примірниках.

- Додаткова угода № 2 від 03.03.2025 до кредитного договору № 050324-02 від 05.03.2024 на 1 арк.

- Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 01-04/25-01 від 01.04.2025 на 1 арк.

- Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 04-04/25-01 від 04.04.2025 на 1 арк.

- Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 08-04/25-01 від 08.04.2025 на 1 арк.

- Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 15-04/25-01 від 15.04.2025 на 1 арк.

- Лист в адресу ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» № 28-03/25-01 від 28.03.2025 на 1 арк.

- Реєстр контрактів про фінансові ризики № 1 від 01.10.2024 на 1 арк. в 2 примірниках кожний.

- Акт виконаних робіт № 2310-11250478395 від 30.09.2023 прошитий на 22 арк.

- Акт виконаних робіт № 2312-32547896320 від 12.12.2023 прошитий на 23 арк.

- Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

- Лист № 08/04/25-2 від 08.04.2025 на 1 арк.

- Лист № 07/04/25-2 від 07.04.2025 на 1 арк.

- Лист № 04/04/25-2 від 04.04.2025 на 1 арк.

- Копія реєстру страхування фінризиків до договору № 316-3009/24-фр/2 від 30.09.2024 на 1 арк.

- Реєстри контрактів ПАТ «СК ІНТЕРЕКСПРЕС» до договору № 316-3009/24-фр /2 від 30.09.2024 на 6 арк.

- Оборотно-сальдові відомості та фінансові звіти ПРАТ «СК Уніполіс» за 2024 рік без підписів на 17 арк.

- Табелі робочого часу на 8 арк.

- Таблиця з переліком компаній з написом для звітів та іншими написами на 4 арк.

- Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «БРОКАБСОЛЮТ» на 11 арк.

- Додаткова угода № 1 від 07.02.2025 до договору № 27/12/2024-002 від 07.02.2025 на 1 арк., 2 примірники.

- Розрахункові відомості, табелі зі сплати заробітної плати ТОВ «ЛАКІВУД» на 9 арк.

- Табелі робочого часу ТОВ «ГАМАЙУН» за 2023-2024 роки на 11 арк.

- Акт № 8 від 12.03.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 37 арк.

- Акт № 7 від 12.02.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 4 арк.

- Акт № 6 від 15.01.2025 про надання послуг згідно доручень № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 3 арк.

- Акт виконаних робіт № ВС/31/01/2025 та звіт № 3 від 31.01.2025 на 2 арк.

- Додаткова угода № 1 до договору № 01-07-24/3 від 27.05.2024 на 1 арк

- Акт виконаних робіт № УВ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітами, до договору № 10/01/2023-1 від 10.01.2023 на 5 арк.

- Акт виконаних робіт № ПЗ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт № ПЗ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 06/02/2023-1 від 06.02.2023 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітами, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 7 арк.

- Акт виконаних робіт № АХ/20/01/2025 від 20.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 2 арк.

- Акт наданих послуг № 21 від 31.01.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

- Акт наданих послуг № 24 від 14.03.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

- Акт наданих послуг № 22 від 19.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 1 арк.

- Акт наданих послуг № 23 від 28.02.2025 до договору №20230525 від 25.05.2023 на 2 арк.

- Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-2 від 19.01.2023 на 3 арк.

- Акт виконаних робіт № АХ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 03/01/2023-2 від 03.01.2023 на 3 арк.

- Акт виконаних робіт № УГ/31/01/2025 від 31.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

- Акт виконаних робіт № УГ/10/01/2025 від 10.01.2025 зі звітом, до договору № 19/01/2023-1 від 19.01.2023 на 3 арк.

- Папка картонна з написом ТДВ «СК «ГАМАЮН» договора куп/прод частки статутного капіталу ТДВ «СК «ГАМАЮН»; Акти приймання/передачі, Акти передачі документів у зв`язку із ліквідацією. 2023, 2024. Статут. З відповідними документами на 51 арк.

- Папка картонна з написом ТОВ «ЛАКІВУД» акти наданих послуг ПРАТ «СК МЕГА-ПОЛІС» № 3 від 24.10.2024, № 4 від 18.11.2024, № 5 від 09.12.2024 на 234 арк.

- Зошит з чорновими записами чорного кольору з малюнком золотого кольору.

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022 рік на 10 арк.

- Копія додаткової угоди №2 від 30.12.20222 до договору

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «ФІНАР» за 2022-2023 роки на 19 арк.

- Блокнот синього кольору з чорновими записами

- Оборотно-сальдові відомості ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2024-2025 рік на 7 арк.

- Оборотно-сальдова відомість ТОВ «СМАРТФІНАНС» за 2 квартал 2024 рік на 1 арк.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Договори 2024-…» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2025» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ФК «ФІНАР» 2024» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» договори 2021-2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «екз. АРМА» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору без написів з документами про стан рахунків в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» Акти вхідні, вихідні, ПН 2024» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «СМАРТФІНАНС» 2025(I)» з відповідними документами в 1 томі.

- Коробка з приклеєним листком А4 на якому напечатано «АДРЕСА_1 ОСОБА_14 НОМЕР_6» у якій містяться документи (заяви) про розрив страхування осіб з ТДВ «СК «АСТРАМЕД»

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 28.02.2025 на 1 арк.

- Копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТОП СТАЙЛ» від 11.02.2025 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 10.03.2025 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 21.02.2022 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 02.05.2022 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНДСФЕРА» від 17.04.2025 на 1 арк.

- Листки з чорновими записами у кількості 23 шт

- USB накопичувач фірми Transcend об`ємом 32 Гб з номером G431040264 на корпусі

- Договір про відступлення права вимоги №19062024-01В від 19.06.2024 на 5-ти арк.

- Чисті аркуші А4 з підписом невстановленої особи у кількості 17 шт.

- Аркуші А4 з таблицею де вказані назви компаній, ЄДРПОУ, номер договору/мої та числові значення у кількості 10 шт.

- Загальний штатний розпис станом на 01.04.2024 на 1-му арк.

- Лист А4 з чорновими записами у кількості 1-шт.

- Договір №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 8-ми арк.

- Акт виконаних робіт від 28.02.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Акт виконаних робіт від 31.03.2023 за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Звіт за договором №СА-010223-01 від 01.02.2023 на 1-му арк.

- Попередній договір купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 24 серпня 2023 на 1-му арк.

- Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 29 грудня 2023 на 1-му арк.

- Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 27 жовтня 2023 на 1-му арк.

- Додаткова угода до попереднього купівлі-продіжу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 01 березня 2024 на 1-му арк.

- Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» лютий 2025 на 1-му арк.

- Розрахунково-платіжна відомість за лютий 2025 на 1-му арк.

- Табель обліку використаного робочого часу за 01.02.2025 по 28.02.2025 на 1-му арк.

- Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» січень 2025 на 1-му арк.

- Розрахунково-платіжна відомість за січень 2025 на 1-му арк.

- Табель обліку використаного робочого часу за 01.01.2025 по 31.01.2025 на 1-му арк.

- Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

- Рішення №26-04/2024 від 26 квітня 2024 на 1-му арк.

- Договір зареєстрований в реєстрі за № 113 на 2-х арк.

- Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

- Договір зареєстрований в реєстрі за № 112 на 2-х арк.

- Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

- Договір зареєстрований в реєстрі за № 114 на 2-х арк.

- Акт прийому-передачі за 24.01.2025 на 1-му арк.

- Наказ № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

- Додаток до наказу № 03-ОД від 27.12.2024 на 1-му арк.

- Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» грудень 2024 на 1-му арк.

- Розрахунково-платіжна відомість за грудень 2024 на 1-му арк.

- Табель обліку використаного робочого часу за 01.12.2024 по 31.12.2024 на 1-му арк.

- Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

- Акт здачі-приймання робіт №1036 від 08.12.2024 на 1-му арк.

- Акт здачі-приймання робіт №1231 від 31.12.2024 на 1-му арк.

- Рахунок-фактура №1683 від 05.11.2024

- Акт приймання-передачі від 03.12.2024 на 1-му арк

- Лист вих. № 1 від 26.09.2024 на 1-му арк.

- Зведений для відрахувань у фонди ТОВ «ФІНМАГНІТ» листопад 2024 на 1-му арк.

- Розрахунково-платіжна відомість за листопад 2024 на 1-му арк.

- Табель обліку використаного робочого часу за 01.11.2024 по 30.11.2024 на 1-му арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

- Договір оренди нежитлового приміщення №09/02/202 від 25.11.2024 на 2-х арк.

- Рахунок на оплату по замовленню №973 від 25.11.2024 на 1-му арк.

- Акт здачі-приймання робіт №1309 від 23.10.2024 на 1-му арк.

- Лист вих. №3-0-2-05/2995 від 08.11.2024 на 1-му арк.

- Наказ № 04-В від 18.11.2024 на 1-му арк.

- Акт звірки взаємо розрахунків з 01.01.2024 по 31.10.2024 на 1-му арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «БІЛД СОЛЮШИНЗ» на 1-му арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 2024 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 1-му арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 2023 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 2022 рік ТОВ «ФІНМАГНІТ» на 2-х арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку 6854 за 4 квартал 2024 р. на 10-ти арк.

- Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» первинні документи 2022-2023 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Договори купівлі-продажу часток статутного капіталу» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор світло синього кольору з написом «ТОВ «ГРАНД СОЛЮШИНЗ» Первинні документи 2022-2025 роки» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» заробітна плата 2022 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ПРАТ «СК «СТАР ПОЛІС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ПРЕМІУМ ІКС» Первинні документи 2024-2025 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору без написів, в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «265040300», в якій містяться первинні документи «ПРАТ «СК «УНІПОЛІС» в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ШРАНД АГЕНТ» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «Страховий брокер «ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ»» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «СМАРТ ПРОГРЕС» первинні документи 2024-2026 рік» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Господарські договори» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. договори 2025» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС договори отримані кредити» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 2част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФІНАНС Кредит. догов. 1част. (05-12.23)» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор бірюзового кольору з написом «УСТАВНІ ДОКУМЕНТИ ГАМАЙУН НОВІ 2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «ТОВ «ТОП СТАЙЛ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ «ФІНМАГНІТ»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «ТДВ ГАМАЮН»» з відповідними первинними документами в 1 томі.

- Картонна коробка приблизним розміром 40х20х15, при відкритті якої виявлено документи «звіт страхового агента».

- HDD накопичувач фірми Seagate S/N: 6VMSR4H2

- HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WCAV2U971543

- HDD накопичувач фірми Barracuda S/N ZA45M5S0

- HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H17U

- HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H177

- HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H176

- HDD накопичувач фірми HP S/N THJ341H174

- HDD накопичувач фірми Western Digital S/N WX41A82P2500

- Коробка з документами з написом накладної ТТН 204003685493420001

- Коробка з документами з написом накладної ТТН 20450776933810

- Оплачені та незареєстровані корпоративні права в активах фондів

- «Куа хедж інвест» на 1 арк.

- Чорнові записи на 1 арк.

- Оборотно-сальдова відомість по рахунку №142 за 01.03.2025 - 22.04.25 на 1 арк.

- Схематичне зображення структури власності по товариствам на 10 арк.

- Копії паспортів ОСОБА_15 на 5 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_16 на 6 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_17 на 10 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_18 на 8 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_19 на 2 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_20 на 10 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_21 на 5 арк.

- Копія паспорту ОСОБА_12 на 9 арк.

- Копії актів прийому-передач частини частки у статутному капіталі на 24 арк.

- Посадова інструкція начальника юридичного відділу на 5 арк.

- Договір купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ Гіга Трейд» від 09.01.2025 року на 1 арк.

- Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

- Акт звіряння взаємних розрахунків між АТ «ФЛЕМЕНГ» та ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» за період 2024 рік на 1-му арк.

- Оборотно-сальдова відомість за 1 квартал 2025 року ТОВ «ЛАЙТ ФІНАНС» на 1-му арк.

- Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Лист вих. №22042025/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Лист вих. №220425/1-К від 22.04.2025 на 1-му арк.

- Конверт Укрпошта ТТН 0601129133973

- Копія Акту про результати безвиїздного нагляду з питань фінансового моніторингу СЕД В/25-0014/40327/ТФП від 28.03.2025 на 7-ми арк.

- Копія супровідного листа СЕД 25-0014/23756/ТФП від 28.03.2025 на 3-х аркушах

- Лист ГУ ДПС у м. Києві №24270/6/26-15-04-10-06 від 13.03.2025 на 2-х прк.

- папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2025» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС відступлення права вимоги 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор синього кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС договори факторинга» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор червоного кольору з написом «ДІДЖИТАЛ ФИНАНС частки» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор жовтого кольору без написів з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Лайт Фінанс кредитні договора» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор помаранчевого кольору з написом «Лайт Фінанс 2021» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ Лайт Финанс» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ Лідер Агент» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс Частки 2022-2024» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс відступлення права вимоги 2023-2024» з відповідними документами в 1 томі

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ Орієнс Фінанс кредитні договори 2024» з відповідними документами в 1 томі

- Додаткова угода від 15.03.2024 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 1 арк.

- Лист щодо заміни документу № 15/03-1 від 12.03.2024 на 1 арк.

- Реєстри з №8 по №23 до генерального договору № ВС-22-0112-ФР/5 від 01.12.2022 на 16 арк.

- Додаткова угода №1 від 14.04.2025 до договору купівлі частки ТОВ «ТАМРАТ» від 24.01.2025 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «ТОП ПРОДАКШН 3» від 12.12.2024 на 1 арк.

- Акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «АТЛАНТ ЛАЙН» від 12.12.2024 на 1 арк.

- первинні документи ТОВ «ФК «ФІН-РАНГ» 12 арк.

- Картонна коробка з надписом «Архів страхування 25.02.2025,12.03.2025»

- Картонна коробка з надписом « Архів страхування 21.03.23, 23.05.23

- Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.01.2025, 24.01.2025, 12.03.2025, 18.03.2025, 20.03.2025

- Картонна коробка з надписом «Архів страхування» 20.03.2023 Мак

- Картонна коробка з надписом «Архів страхування» з 6-ма пакетами 30.07.2024 мак, 22.08.2024 мак, 05.06.2024 мак, 05.06.2024 мак, 09.09.2024 мак, 22.08.2024 мак.

- Коробка «Нова пошта» з папками-секрегаторами з надписом «Архів ФМ папка номер №1-7 СК ІНТЕРЕКСПРЕС Джеренал Агент»

- Паперова коробка з первинними документами та опитувальники юридичної особи

- Папка-швидкозшивач з виписками з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та флеш-носії з електронними цифровими підписами

- Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.03.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 08.11.2024 27.11.2024» Фінмагніт Преміум Ікс Дженерал агент» з відповідними документами в 1 томі.

-. Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 10.01.2025 Дж агент, ПХ» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 12.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 23.08.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 29.09.2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 28.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.06.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.04.2024 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 07.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 04.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №6 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №8 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №12 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №5 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №9 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору без написів з документами юридичних справ ТДВ «СК «АСТРАМЕД» в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 06.02.2025» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 24.04.2023» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 30.11.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 26.07.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 11.12.2023 Мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» Договори Часток в СК» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор фіолетового кольору з написом «ТОВ «ЛЕВЕН ПРОФІ» ВСЕ (крім часток в СК)» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №11 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №10 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №13 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «Астрамед №7 юр справи» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «Астрамед договора» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «САН ЕСТЕЙТ»» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор синього кольору з написом «АБСОЛЮТКАПІТАЛ 2021-2023 Первинні документи, листи, банк, ЗП, акти виконаних робіт (страхові)» з відповідними документами в 1 томі.

- Папка сегрегатор жовтого кольору з написом «ТОВ «КІНГІНВЕСТ»» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 15.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 16.07.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 02.11.2023 мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Сейф пакет з написом «Архів страхування 20.05.2024 мак» з відповідними документами в 1 томі.

- Коробка з наклеєним листком А4 з написом «Архів страхування 22.01.2024 16.02.2024» з відповідними документами в 1 томі.

- картонна коробка з: 3 Папки сегрегатори червоного кольору з написом «Архів ФМ папка №9-11 СК Інтерекспрес» з відповідними документами в 1 томі.

- папка сегрегатор червоного кольору з написом «звіти ТОВ ФК Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «ФК Фінранг кредитні договори 2023» з відповідними документами в 1 томі.

- папка сегрегатор зеленого кольору з написом «Фінранг» з відповідними документами в 1 томі.

- Печатка ТОВ АТЛКНТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП ідентифікаційний код 43097962 - 1шт.

- Печатка ТОВ ГРАНД АГЕНТ ідентифікаційний код 45698471 - 1шт.

- Печатка ТОВ КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ ідентифікаційний код 43311205 - 1шт.

- Печатка ТОВ ТОП ПРОДАКШН 3 ідентифікаційний код 44981436 - 1шт.

- Печатка ТОВ ОРІЄНС ХОЛДІНГ ідентифікаційний код 40257669 - 1шт.

- Печатка ТОВ КВІНТКОНСАЛТ ідентифікаційний код 43086057 - 1шт.

- Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ЛЕНДКОМ ідентифікаційний код 42645249 - 1шт.

- Печатка ТОВ ГОЛДАЛЬЯНС ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43104534 - 1шт.

- Печатка ТОВ НОТАС ідентифікаційний код 44045040 - 1шт.

- Печатка ТОВ СЕТМІС ідентифікаційний код 45095223 - 1шт.

- Печатка ТОВ НЕРОН ЛТД ідентифікаційний код 39814020 - 1шт.

- Печатка ТОВ РЕЗЕРФОР ідентифікаційний код 39802235 - 1шт.

- Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР ЕКСЕЛЬСІОР ПРАЙМ ідентифікаційний код 45735984 - 1шт.

- Печатка ТОВ ГЛОБАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45716888 - 1шт.

- Печатка ТОВ БРОКАБСОЛЮТ ідентифікаційний код 43369600 - 1шт.

- Печатка ТОВ ІММОБІЛЕ ідентифікаційний код 45019069 - 1шт.

- Печатка ТОВ КОМПАНІЯ АСТРАМЕД ідентифікаційний код 42801671 - 1шт.

- Печатка ТОВ АБСОЛЮТКАПІТАЛ ідентифікаційний код 43386296 - 1шт.

- Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПРОГРЕС ідентифікаційний код 45592153 - 1шт.

- Печатка ТОВ СЕНТ ПРО ідентифікаційний код 43580771 - 1шт.

- Печатка ТОВ ОРІЄНС ФІНАНС ідентифікаційний код 40258636 - 1шт.

- Печатка ТОВ ВІДА СЕРВІС ідентифікаційний код 42214449 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЛАЙТ ФІНАНС ідентифікаційний код 43580874 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЗЕВ-С ідентифікаційний код 39348658 - 1шт.

- Печатка ТОВ ГРАНД ЮНАЙТЕД ідентифікаційний код 45400097 - 1шт.

- Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ДІДЖИТАЛ ФІНАНС ідентифікаційний код 44583263 - 1шт.

- Печатка ТОВ ДЖЕНЕРАЛ АГЕНТ ідентифікаційний код 45569784 - 1шт.

- Печатка ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ ПЛЮС 1 ідентифікаційний код 38138252 - 1шт.

- Печатка ТОВ ГРАНД ПРІМ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 45309784 - 1шт.

-Печатка ТЕНЛАЙТ ідентифікаційний код 45057921 - 1шт.

- Печатка РІБОРА ІНТЕР ідентифікаційний код 45638103 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЛЄОПОЛІС ПЛЮС ідентифікаційний код 45641734 - 1шт.

- Печатка ТОВ ФОРТЕКС-ФІНАНС ідентифікаційний код 39859779 - 1шт.

- Печатка ТОВ СТРАХОВИЙ БРОКЕР СМАРТПОЛІС ідентифікаційний код 45885670 - 1шт.

- Печатка ТОВ ІНВЕСТ-ПЛЮС ідентифікаційний код 32549486 - 1шт.

- Печатка ТОВ АЛЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ ідентифікаційний код 33941333 - 1шт.

- Печатка ТОВ АКУЛА ДЕВЕЛОПМЕНТ ПАРТНЕР ідентифікаційний код 43218161 - 1шт.

- Печатка ТОВ СУШКА ПРОДАКШН ідентифікаційний код 44621387- 1шт.

- Печатка ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС ідентифікаційний код 32374372 - 1шт.

- Печатка ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ФІН-РАНГ ідентифікаційний код 42888239 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЛЕВЕН ПРОФІ ідентифікаційний код 42214585 - 1шт.

- Печатка ТОВ СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ ідентифікаційний код 42483814 - 1шт.

- Печатка ТОВ ПРЕМІУМ ІКС ідентифікаційний код 42762198 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЕЙ.ПІ.РІЕЛТІ ГРУП ідентифікаційний код 39325934 - 1шт.

- Печатка ТОВ КОНТРАКТ РЕАЛ ЕСТЕЙТ ідентифікаційний код 43196798 - 1шт.

- Печатка ТОВ ЛІДЕР АГЕНТ ідентифікаційний код 45667417 - 1шт.

- Печатка ТОВ ДІГІ КОМПАНІ ідентифікаційний код 44505007 - 1шт.

- Печатка ТОВ СТРАХОВА КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС ідентифікаційний код 31282197 - 1шт.

- Печатка ТОВ КОМПАНІЯ ФІНАР ідентифікаційний код 38921903 - 1шт.

- Печатка ТОВ СМАРТСТАЙЛ ідентифікаційний код 44075688 - 1шт.

- Печатка ТОВ ТОП СТАЙЛ ідентифікаційний код 44002981 - 1шт

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складено 30 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1